本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

本次年度股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

１、召开时间：

（１）现场会议召开时间为：２００９年４月３０日（星期四）下午１３：３０

（２）网络投票时间为：２００９年４月２９日—２００９年４月３０日

交易系统投票时间为：２００９年４月２９日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；

互联网投票时间为：２００９年４月２９日１５：００至４月３０日１５：００期间的任意时间。

２、召开地点：北京顺鑫绿色度假村第八会议室

３、召开方式：现场投票和网络投票

４、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

５、主持人：董事长、总经理李维昌先生

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）共９１人，代表股份２２８，６７３，１６９股，占公司有表决权总股份５２．１４４２％。

其中：

（１）出席现场会议的股东（代理人）９人、代表股份２２７，０１６，１９９股，占公司有表决权总股份的５１．７６６４％；

（２）通过网络投票的股东（代理人）８２ 人、代表股份１，６５６，９７０股，占公司有表决权总股份的０．３７７８％。

三、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

（一）审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司２００８年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意２２７，１９７，４００股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３５４６％；反对１，２９１，００９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５６４６％ ；弃权１８４，７６０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０８０８％。

表决结果：该议案通过。

（二）审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司２００８年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意２２７，１９２，９００股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３５２７％；反对１，２７８，００９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５５８９％ ；弃权２０２，２６０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０８８４％。

表决结果：该议案通过。

（三）审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司２００８年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意２２７，１９２，９００股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３５２７％；反对１２５１，００９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５４７１％；弃权２２９，２６０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１００３％。

表决结果：该议案通过。

（四）审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司２００８年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意２２７，１９２，９００股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３５２７％；反对１，２５１，００９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５４７１％ ；弃权２２９，２６０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１００３ ％。

表决结果：该议案通过。

（五）审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司２００８年度利润分配方案的议案》。

表决情况：同意２２７，１５４，９００股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３３６１％；反对１，４７８，９６９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．６４６８％ ；弃权３９，３００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０１７２％。

表决结果：该议案通过。

（六）审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司２００９年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案》。

表决情况：同意２２７，１９２，９００股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３５２７％；反对１，２５１，００９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５４７１％；弃权２２９，２６０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１００３％。

表决结果：该议案通过。

（七）审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

表决情况：同意２２７，２２４，６００股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３６６５％；反对１，２６５，３１０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５５３３％；弃权１８３，２５９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０８０１％。

表决结果：该议案通过。

（八）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决情况：同意２２７，１９２，９００股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３５２７％；反对１，２５１，００９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５４７１％ ；弃权２２９，２６０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１００３％。

表决结果：该议案通过。

（九）审议通过了《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：同意２２７，１６７，４００ 股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３４１５ ％；反对１，２７２，０１０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５５６３％ ；弃权２３３，７５９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０２２％。

表决结果：该议案通过。

（十）审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。

表决情况：同意２２７，１８１，６０１股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．３４７７％；反对１，２５３，１０９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５４８０％ ；弃权２３８，４５９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０４３％。

表决结果：该议案通过。

四、出席会议的前十大股东的表决情况（附后）

五、律师出具的法律意见：

北京天银律师事务所张巍、何云霞律师对本次股东大会发表如下法律见证意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

２００９年４月３０日

名称	北京顺鑫农业发展集团有限公司	挪威中央银行	卢运甲	李春虎	刘国辉	张莉	钟展华	屈仁义	高阿金	王利军
所持股数（股）	２２６０９４０００	８４３３００	４３６０００	２５４１３７	１６５０００	９０９９１	６６４５９	４３１００	４２０００	３８６００
１．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意
２．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意
３．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意
４．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意
５．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意
６．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意
７．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意
８．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意
９．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意
１０．００	同意	同意	反对	反对	反对	反对	未投	反对	同意	同意