本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据第三届董事会第九次会议决议，三变科技股份有限公司于２００９年４月３０日召开２００８年度股东大会，会议相关事项如下：

　一、会议召开情况

　１．召开时间：２００９年４月３０日９－１１时

　２．股权登记日：２００９年４月２２日

　３．召开地点：公司会议室

　４．召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式

　５．会议召集人：公司董事会

　６．会议主持人：公司董事长卢旭日先生

　７．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　二．会议出席情况

　本次参与表决的股东、股东代表及委托代理人共１２人，均为现场参与表决的股东、股东代表及委托代理人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份４７０４０２２２股，占公司股份总数的５８．８０％。

　公司部分董事和监事、董事会秘书、律师、总经理及其他高级管理人员等出席了本次股东大会。

　三．会议议案及审议情况

　会议由卢旭日先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　１． 审议《２００８年度报告及其摘要》

　表决结果：４７０４０２２２股同意，占参与本次会议表决的股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权。

　２． 审议《２００８年度董事会工作报告》

　表决结果：４７０４０２２２股同意，占参与本次会议表决的股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权。

　３． 审议《２００８年度监事会工作报告》

　表决结果：４７０４０２２２股同意，占参与本次会议表决的股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权。

　４． 审议《２００８年度财务决算报告》

　表决结果：４７０４０２２２股同意，占参与本次会议表决的股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权。

　５． 审议《２００８年度利润分配预案》

　表决结果：４７０４０２２２股同意，占参与本次会议表决的股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权。

　６． 审议《关于修该＜公司章程＞的议案》

　表决结果：４７０４０２２２股同意，占参与本次会议表决的股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权。

　７． 审议《关于续聘审计机构的议案》

　表决结果：４７０４０２２２股同意，占参与本次会议表决的股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权。

　８． 审议《２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：４７０４０２２２股同意，占参与本次会议表决的股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权。

　公司独立董事王秋潮先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　四．律师见证情况

　国浩律师集团（杭州）事务所何晶晶律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法有效。

　五． 备查文件

　１．本次股东大会决议

　２． 本次股东大会法律意见书

　三变科技股份有限公司董事会

　二○○九年四月三十日