本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　投资标的名称：上海亚明固态照明有限公司

　投资金额和比例：公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司以现金方式出资１０００万元人民币，占５０％的股权。

　一、 对外投资概述

　为迎接第三代照明光源—ＬＥＤ照明时代的技术挑战和市场发展，加深公司在ＬＥＤ照明领域的投入和研究，为上海世博会提供先进、可靠的ＬＥＤ照明产品，公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司（以下简称：亚明公司）拟与ＥＶＥＲＬＩＧＨＴ （ＢＶＩ） ＣＯ．，ＬＴＤ（以下简称：亿光公司）共同设立上海亚明固态照明有限公司。上海亚明固态照明有限公司注册资本为２０００万元人民币，其中亚明公司以现金出资１０００万元人民币，占５０％的股权，亿光公司以现金出资１０００万元人民币，占５０％的股权。

　本次投资已经亚明公司董事会审议通过，并向政府部门提出了申请。近日，已获得上海市人民政府颁发的外商投资企业批准证书，目前正在办理工商营业执照。

　二、投资协议主体的基本情况

　上海亚明灯泡厂有限公司系本公司的全资子公司。上海亚明灯泡厂有限公司法定代表人：刘经伟；注册资本２００００万人民币；注册地址上海市嘉定区马陆镇嘉新公路１００１号；经营范围为照明工程及照明电器、灯具、各类电光源产品的制造、销售及技术服务。

　ＥＶＥＲＬＩＧＨＴ （ＢＶＩ） ＣＯ．，ＬＴＤ法定代表人：叶寅夫；注册地址为Ｔｒｏｐｉｃ Ｉｓｌｅ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ，Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ ４３８，ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ，Ｔｏｒｔｏｌａ，Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ。

　ＥＶＥＲＬＩＧＨＴ（ＢＶＩ） ＣＯ．， ＬＴＤ 是台湾亿光电子工业股份有限公司注册在英属维尔京的投资公司。台湾亿光电子工业股份有限公司为全球第七大ＬＥＤ生产企业，是台湾第一家取得专利授权合法生产白光ＬＥＤ产品的厂商，其市场覆盖全球各地。亿光电子长期致力于高亮度ＬＥＤ技术研发，成功地研发出１００ｌｍ／Ｗ的高效率、高功率ＬＥＤ产品，目前主要产品有大功率ＬＥＤ，白光ＬＥＤ，ＳＭＤ ＬＥＤ，接收头，红外线发射及接收管等，其在中国广东、福建、江苏等地有独资的电子产品公司。

　三、投资标的基本情况

　上海亚明固态照明有限公司经营范围为：研发、生产半导体照明光源、灯具及其零配件，销售公司自产产品。合资公司注册地址为上海市嘉定区马陆镇嘉新公路１００１号，合资期限２０年。

　四、对外投资合同的主要内容

　２００８年１１月２７日，亚明公司与亿光公司签订了《合资经营合同》，约定：双方共同合资组建上海亚明固态照明有限公司，注册资本人民币２０００万元，其中亚明公司缴付１０００万元，按人民币出资，占５０％的股权；亿光公司缴付１０００万元，按出资日中国人民银行公布的汇率中间价折算成美元出资，占５０％的股权。

　五、对外投资对上市公司的影响

　１、资金来源安排：公司自有资金

　２、对本公司未来财务状况和经营成果的影响：上海亚明固态照明有限公司成立后将生产与销售半导体照明光源、灯具及其零配件。有利于加深公司在ＬＥＤ照明领域的投入和研究，为公司迎接第三代照明光源—ＬＥＤ照明时代储备技术与市场。该项投资短期内不会大幅增加公司的成本费用支出，亦不会对公司的经营业绩造成重大影响。

　特此公告

　上海飞乐音响股份有限公司

　２００９年４月３０日