本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）股票２００９年４月２８日、２９日、３０日连续３个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到１５％以上，根据《关于进一步加强ＳＴ、＊ＳＴ和Ｓ股票异常波动和信息披露监管的通知》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、股票交易异常波动的说明

　１、公司未发现近期公共传媒报道了对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　２、公司目前主要银行账号仍被冻结，造成公司资金流转不畅，公司基本处于停产状态。公司大股东中国高新投资集团公司、二股东张家港市杨舍镇资产经营公司及地方政府与银行在商谈公司银行账号解冻事宜。

　３、公司于２００８年１２月２０日已公开披露了《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案》等相关公告，公司拟向江苏沙钢集团有限公司非公开发行股份购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司的股权。目前相关审计、评估工作已基本完成，相关盈利预测已接近尾声。

　４、公司于２００９年４月２３日召开董事会，审议公司２００８年度报告、２００９年第一季度报告等事项，已于２００９年４月２５日披露了相关信息。

　５、因公司２００７年、２００８年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，且经审计２００８年末公司所有者权益为负值，公司股票已于２００８年４月２８日起实施“退市风险警示”特别处理。

　经查询，公司除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　６、经查询，公司控股股东中国高新投资集团公司、实际控制人国家开发投资公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　７、经查询，公司不存在违反公平信息披露情形。

　三、风险提示

　１、《中国证券报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　高新张铜股份有限公司董事会

　二OO九年五月四日