本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度股东大会于２００９年４月３０日上午９：００在公司办公楼四楼会议室召开，会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代表共１３人，代表有表决权的股份５３，６４１，４３３股，占公司总股本的３９．７３％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长阎永江先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市海铭律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过《２００８年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意５３，６４１，４３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《２００８年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意５３，６４１，４３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；

　表决结果：同意５３，６４１，４３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《２００８年度财务决算报告》；

　表决结果：同意５３，６４１，４３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《２００８年度利润分配预案》；

　表决结果：同意５３，６４１，４３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《关于续聘２００９年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意５３，６４１，４３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事王震先生代表公司独立董事进行述职，对２００８年度独立董事出席董事会会议次数及投票情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查及保护投资者权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于２００９年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师见证意见

　北京市海铭律师事务所郑英华律师、邬宏威律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见书。见证意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、唐山晶源裕丰电子股份有限公司２００８ 年度股东大会决议；

　２、北京市海铭律师事务所关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司２００８年度股东大会之见证意见书。

　特此公告。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　董事会

　二○○九年四月三十日