青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安海斯布希英博公司（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－Ｂｕｓｃｈ Ｉｎｂｅｖ Ｓ．Ａ．）、Ａ－Ｂ Ｊａｄｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ ，Ｌｉｍｉｔｅｄ与朝日啤酒株式会社（Ａｓａｈｉ Ｂｒｅｗｅｒｉｅｓ， Ｌｉｍｉｔｅｄ）于２００９年１月２３日签署的《股份买卖协议》（见本公司于２００９年２月２日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊发之公告）项下的交易于２００９年４月３０日完成交割。本公司董事会宣布，伯乐思先生（Ｍｒ．Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｊ．Ｂｕｒｒｏｗｓ）已提出辞去本公司副董事长、非执行董事、董事会战略与投资委员会委员职务，马爽先生（Ｍｒ．Ｍａｒｋ Ｆ．Ｓｃｈｕｍｍ）已提出辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资委员会委员、审计与财务委员会委员和公司治理与薪酬委员会委员职务；郑晓凡女士已提出辞去本公司股东监事职务；伯乐思先生、马爽先生及郑晓凡女士的辞任于２００９年５月１日起生效。

　伯乐思先生、马爽先生已确定与本公司董事会并无不一致意见，郑晓凡女士已确定与本公司监事会并无不一致意见，彼等也无任何有关辞任事宜需提呈本公司股东注意。

　董事会对伯乐思先生、马爽先生及郑晓凡女士在其任职期间为本公司做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　青岛啤酒股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月４日