证券代码：０００６８３ 证券简称：远兴能源 公告编号：临２００９—０３０

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　２００９年第五次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１．召开时间：２００９ 年４月３０日

　２．召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路１４号创业大厦Ｂ 座１６ 层会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事长戴连荣先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　７．出席的总体情况：股东（代理人）３ 人、代表股份２０３，２１２，８７５股，占公司有表决权总股份３９．７０％。有限售条件的流通股股东（代理人）２人，代表股份１７２，０６０，２５７股，占公司有表决权总股份３３．６１％。

　二、提案审议情况

　１、《公司２００８年度董事会工作报告》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　２、《公司２００８年度监事会工作报告》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　３、《公司２００８年度财务决算报告》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　４、《公司２００８年度利润分配预案》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　经利安达会计师事务所审计，公司２００８年度母公司实现净利１９１，２８１，９７７．８４元，弥补以前年度亏损４，９１１，２０６．３３元，提取法定盈余公积金１９，１２８，１９７．７８元，可供股东分配的利润１６７，２４２，５７３．７２元。为支持公司的长远发展，补充公司项目建设资金及流动资金，减少财务费用，公司２００８年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　５、《关于计提存货跌价准备及处置固定资产的议案》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　６、《关于会计政策变更的议案》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　７、《公司２００８年年度报告及摘要》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　８、《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　主要内容：根据中国证券监督管理委员会令第５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司对公司章程中相关条款进行了修改，同时，因公司监事会组成人员由５名变更为３名，也需对章程中相应条款进行修改。现对公司章程作如下修改：

　１、公司章程原第八章第一节第１５５条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

　现修改为：公司可以采取现金或股票方式分配股利。

　在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以于年度末或者中

　期采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　２、公司章程原第七章第二节第１４３条第一款：“公司设监事会。监事会由５ 名监事组成，包括２ 名职工代表。监事会设主席１ 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议”。

　现修改为：公司设监事会。监事会由３ 名监事组成，包括１ 名职工代表。监事会设主席１ 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　９、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　本次公司第五届董事会换届选举以累积投票方式进行。

　（１）贺占海先生

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（２）杨红星先生

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（３）梁润彪先生

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（４）丁喜梅女士

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（５）戴志康先生

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（６）左兴平先生

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（７）白颐女士

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（８）孙燕红女士

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（９） 马永义先生

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　白颐女士、孙燕红女士、马永义先生三名独立董事的任职资格和独立性已得经深圳证券交易所审核通过，

　贺占海先生、杨红星先生、梁润彪先生、丁喜梅女士、戴志康先生、左兴平先生当选为公司第五届董事会董事；白颐女士、孙燕红女士、马永义先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　１０、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　（１）苗慧女士

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（２）宋为兔先生

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（３）李良忍先生经公司职工代表大会推举为职工监事。

　以上人员为公司第五届监事会监事。

　１１、《关于公司日常关联交易的议案》；

　表决结果：９７，６５７，８９７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　关联股东内蒙古博源控股集团有限公司对该议案回避表决。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　１２、《关于公司２００８年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　１３、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　表决结果：２０３，２１２，８７５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司的２００９年度审计机构，聘期一年。

　本议案经公司四届三十四次董事会审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　２．律师姓名：王正平 陈茂云

　３． 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

　的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公

　司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　２．律师意见书。

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　二００ 九年四月三十日

　证券代码：０００６８３ 证券简称：远兴能源 公告编号：临２００９—０３１

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　五届一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　内蒙古远兴能源股份有限公司五届一次董事会会议通知于２００９年４月２０日，以书面、传真方式发给公司９名董事，会议于２００９年４月３０日在公司鄂尔多斯市东胜区伊煤南路１４号创业大厦Ｂ座１６层公司会议室召开。应到董事９名，实到９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　一致选举贺占海先生为公司第五届董事会董事长。

　二、 以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；

　１、根据董事长提名，第五届董事会聘任贾栓先生为公司总经理。

　２、根据总经理提名，第五届董事会聘任杨永清先生为公司财务总监、副总经理；聘任陈立先生为公司副总经理。

　３、根据深交所有关规定，第五届董事会聘任纪玉虎先生为公司董事会秘书；同时聘任华阳女士为公司证券事务代表。

　本公司独立董事马永义、孙燕红、白颐对选举公司董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，发表了如下独立意见：

　经核查以上人员的相关履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情形，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。以上人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

　特此公告

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二００九年四月三十日

　附简历：

　董事长贺占海先生，１９６４年１１月出生，中共党员，教授级高级工程师。历任伊盟化工研究所无机盐研究室主任、碱湖试验站副站长、伊克昭化工研究设计院副院长、桐柏安棚碱矿有限责任公司总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司董事长、内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司总经理、董事。其科研成果获得国家科技进步奖二等奖、内蒙古自治区石化厅科技进步奖二等奖、内蒙古自治区科学技术进步奖二等奖等多项荣誉。期间被中共伊克昭盟化学工业企业集团委员会授予“科技兴化特别贡献奖”、被内蒙古自治区人事厅、自治区科学技术协会授予“第三届内蒙古自治区优秀科技工作者”称号、中国科协技术协会、人事部授予“全国优秀科技工作者”称号、内蒙古自治区政府授予“内蒙古自治区中青年专家”称号；内蒙古自治区五一劳动奖章获得者。

　总经理贾栓先生，１９６４年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。历任伊化集团总公司生产技术部经理，内蒙古蒙西联化工有限公司综合管理部经理，内蒙古蒙西联化工有限公司副总经理，海西公司党总支书记、总经理，内蒙古伊高化学公司任总经理。

　财务总监、副总经理杨永清先生，１９６６年出生，中共党员，大学学历。历任伊盟化工研究所附属车间主管会计、副主任、党支部书记，内蒙古蒙西联化工有限公司拉僧庙分公司副总经理、伊克昭化工研究设计院院长助理。现任本公司副总经理。

　副总经理陈立先生，１９７２年出生，陕西富平人，研究生学历。历任海南证大资产管理有限公司研究员，南方证券有限公司研究员、交易员，上海证大投资集团能源事业部副经理，内蒙古远兴能源股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

　董事会秘书纪玉虎先生，１９７４年出生，蒙古族，中共党员，本科学历。历任本公司证券事务代表，证券部经理，总经理助理兼事业发展部经理。

　证券事务代表华阳女士，１９７７年出生，中共党员，本科学历。自毕业后一直工作于内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务部。现任本公司证券事务代表。

　证券代码：０００６８３ 证券简称：远兴能源 公告编号：临２００９—０３２

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　五届一次监事会决议公告

　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　内蒙古远兴能源股份有限公司五届一次监事会于２００９年４月３０日在公司鄂尔多斯市东胜区伊煤南路１４号创业大厦Ｂ座１６层公司会议室召开。会议通知于２００９年４月２０日以书面形式下发给公司３名监事，会议应到监事３人，实到３人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

　以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　选举苗慧监事为公司第五届监事会主席。

　特此公告

　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　二ＯＯ九年四月三十日

　附简历：

　监事会主席苗慧女士，１９６６年出生，内蒙古鄂尔多斯市人，中共党员，硕士学位。曾任内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务部副经理、经理、董事会秘书。