本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　贵州航天电器股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年４月３０日上午９时以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表１５名，代表有表决权的股份总数１６７，６１５，６０６股，占公司全部股份的５０．７９％，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表３名，代表有表决权的股份数１３７，４３５，６４０股，占公司全部股份的４１．６５％；无限售条件的流通股股东及股东代表１２名，代表有表决权的股份数３０，１７９，９６６股，占公司全部股份的９．１４％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹军先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

　（一）审议并通过《２００８年度董事会工作报告》

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　（二）审议并通过《２００８年度监事会工作报告》

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　（三）审议并通过公司《２００８年度报告及２００８年度报告摘要》

　公司《２００８年度报告》全文已于２００９年３月３１日刊登在巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２００８年度报告摘要》详见公司２００９年３月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告。

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　（四）审议并通过公司《２００８年度财务决算方案》

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　（五）审议并通过公司《２００９年度财务预算方案》

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　（六）审议并通过公司《２００８年度利润分配方案的议案》

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　（七）审议并通过《关于与关联方销售关联交易的议案》

　本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天凯天科技有限责任公司在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。

　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为１６，３６０，３８６股。

　同意票１２，７４３，９３８股，占公司有表决权股份总数的７７．９０％，其中，无限售条件的流通股股东同意票１２，７４３，９３８股；

　反对票３，６１６，４４８股， 占公司有表决权股份总数的２２．１０％，其中，无限售条件的流通股股东反对票３，６１６，４４８股；

　弃权票０股。

　本公司《２００８年度财务决算方案》、《２００９年度财务预算方案》、《２００８年度利润分配方案》和《关于与关联方销售关联交易的议案》的详细情况，请投资者阅读公司２００９年３月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

　（八）审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　（九）审议并通过《关于继续实施募集资金项目－建设精密微特电机生产基地项目论证说明的议案》

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　本公司《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》和《关于继续实施募集资金项目－建设精密微特电机生产基地项目论证说明的议案》的详细内容，请投资者阅读公司２００９年３月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

　（十）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　本公司《章程》部分条款的修改情况，请投资者阅读公司２００９年３月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

　（十一）审议并通过《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案》

　同意票１６７，６１５，６０６股，占公司有表决权股份总数的１００％，其中，有限售条件的流通股股东同意票１３７，４３５，６４０股，无限售条件的流通股股东同意票 ３０，１７９，９６６股；

　反对票０股；

　弃权票０股。

　本公司《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案》的详细内容，请投资者阅读公司２００９年３月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事史际春先生、陈怀谷先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了２００８年度述职报告。

　独立董事苏东林女士、张宏斌先生因工作原因未能出席公司２００８年度股东大会，其委托独立董事陈怀谷先生在２００８年度股东大会上宣读年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　备查文件：

　１、贵州航天电器股份有限公司２００８年度股东大会决议

　２、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二００八年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　二○○九年五月四日