本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２００９年４月１６日上午９：００

　２、召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场会议

　５、主持人：董事长刘百宽先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所杨莹律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共４９名，代表有表决权股份３２１，６４５，１１３股，占公司总股份的８０．１％。

　公司全体董事、部分监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

　四、会议议案审议及表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　（一）《公司２００８年董事会报告》

　表决结果：同意３２１，６４５，１１３股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（二）《公司２００８年度监事会工作报告》

　表决结果：同意３２１，６４５，１１３股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（三）《公司２００８年年度报告及摘要》

　年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２００９年３月２０日发行的《中国证券报》、《证券时报》。

　表决结果：同意３２１，６４５，１１３股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（四）《公司２００８年度财务决算报告》

　表决结果：同意３２１，６４５，１１３股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（五）《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

　２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：

　以２００８年１２月３１日公司总股本４０１，５４５，６１９股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），本次利润分配３２，１２３，６４９．５２元，利润分配后，剩余未分配利润６７，０４５，３７９．６８元转入下一年度，用作补充流动资金；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股（即１２０，４６３，６８６股），转增后，公司总股本为５２２，００９，３０５股。

　表决结果：同意３１８，４７０，５５１股，反对０股，弃权３，１７４，５６２股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９％。

　（六）《提名补选公司第一届董事会独立董事候选人》的议案

　公司提名补选徐德龙先生为公司第一届董事会独立董事候选人，徐德龙先生简历见２００９年３月２０日刊登于巨潮资讯网的２００９－００６号公告。

　表决结果：同意３２１，６４５，１１３股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（七）《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意３２１，６４５，１１３股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（八）《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案

　公司同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构，期限一年，审计费用为３０万元。

　表决结果：同意３２１，６４５，１１３股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（九）《拟定公司２００９年度使用银行授信额度》的议案

　根据２００８年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度，公司拟定２００９年度使用银行授信额度不超过６亿元人民币。

　表决结果：同意３２１，６４５，１１３股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（十）《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（修订案）

　具体修改内容见２００９年３月２０日刊登于巨潮资讯网的２００９－００６号公告，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：同意３２１，６４５，１１３股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事作了２００８年度述职报告，该报告对独立董事２００８年出席会议情况、发表独立意见情况、所任职董事会各委员会工作情况、保护投资者权益等工作进行了介绍，述职报告全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　六、律师见证情况

　本次会议由北京市观韬律师事务所杨莹律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　七、会议备查文件

　１、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２００８年年度股东大会决议；

　２、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２００８年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月１７日