本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第七次会议通知于２００９年４月６日以传真方式发出，会议于２００８年４月１６日以通讯的方式召开，公司董事会成员９名，实际参加表决董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　审议并通过了《公司贷款１５，１００万元的议案》（同意９ 票、反对０票、弃权０票）

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　二○○九年四月十六日