特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议于２００９年４月１６日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票９张，实收董事表决票９张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：

　一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》；

　根据目前公司重组进展情况，预计证监会正式批复文件下达到重组实施完成，将超过授权有效期。特申请提请股东大会延长授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的期限，授权期限延长一年。

　该议案以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过。

　二、审议通过《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。

　公司拟于２００９年５月４日召开２００９年第一次临时股东大会，具体事宜如下：＠（一）、会议时间：

　现场会议召开时间：２００９年５月４日上午１０：３０

　网络投票时间： ２００９年５月４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

　（二）、会议地点：武汉经济技术开发区高新技术工业园２８号＠ 湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室

　（三）、召集人：公司董事会

　（四）、会议方式：

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

　（五）、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

　１、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》：网络投票表决序号为１

　（六）、会议出席对象：

　１、截至于２００９年４月２８日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　（七）、表决权

　公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一

　种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　（八）、参加现场会议登记方法

　１、登记方式：

　（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　（３）异地股东可以传真方式登记。

　２、参加现场会议登记时间： ２００９年４月３０日

　３、登记地点及授权委托书送达地点：

　武汉经济技术开发区高新技术产业园２８号董事会办公室

　（九）、其他事项

　１、 公司将于２００９年４月２８日就本次股东大会发布提示性公告。

　２、 与会股东食宿及交通费自理。

　３、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　该议案以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过。

　附件：

　附件１：公司股东参加网络投票的操作流程。

　附件２：公司２００９年第一次临时股东大会登记表及授权委托书。

　特此公告！

　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　二○○九年四月十七日

　附件１：公司股东参加网络投票的操作流程

　一、投票流程

　１、投票代码

　■

　２、表决议案

　■

　３、表决意见

　■

　４、买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　１、股权登记日持有＂ＳＴ潜药＂Ａ 股的投资者对公司的议案投同意票，其申报如下：

　■

　２、如某投资者对公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

　■

　三、投票注意事项

　１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　附件２：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席湖北潜江制药股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　委托人姓名： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　委托人签名：

　（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　受托人姓名： 身份证号码：

　委托日期：