北京北纬通信科技股份有限公司

　证券代码：００２１４８证券简称：北纬通信公告编号：２００９－０１２

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产３８９，１５０，５８６．００３７９，７１８，３６６．９６２．４８％
归属于母公司所有者权益３７９，９９２，３８１．２７３７１，７３５，７１２．６１２．２２％
股本７５，６００，０００．００７５，６００，０００．０００．００％
归属于母公司所有者的每股净资产５．０３４．９２２．２４％
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入３６，６８２，４４６．２８２７，３４５，５２０．４４３４．１４％
归属于母公司所有者的净利润８，２５６，６６８．６６６，９７８，５７９．７１１８．３１％
经营活动产生的现金流量净额－４０１，３１１．０７３，９９１，３０６．０６－１１０．０５％
每股经营活动产生的现金流量净额－０．０１０．０５－１２０．００％
基本每股收益０．１１０．０９２２．２２％
稀释每股收益０．１１０．０９２２．２２％
净资产收益率２．１７％１．９７％０．２０％
扣除非经常性损益后的净资产收益率２．１７％１．９７％０．２０％
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益０．００
合计０．００

对重要非经常性损益项目的说明

２００９年１－６月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于３０％
预计２００９年１－６月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长１０％－３０％
２００８年１－６月经营业绩归属于母公司所有者的净利润：１６，２５３，２４６．０３
业绩变动的原因说明企业各项业务稳定发展，业绩稳步增长。

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）９，５２１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
通联创业投资股份有限公司７，０８７，５００人民币普通股
彭伟６，８０４，０００人民币普通股
许建国６，８０４，０００人民币普通股
潘洁４，７５６，９２５人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金２，４００，５０７人民币普通股
海南鑫宏实业投资有限公司１，５２６，２２０人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金１，４１４，５４９人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金１，２８０，６１６人民币普通股
全国社保基金一零五组合９９９，９４０人民币普通股
全国社保基金六零三组合６９９，９４０人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本季度不存在非经常性损益项目。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

４、公司应收账款比年初增长３６．８１％，主要原因是营业收入规模扩大带来的正常应收账款的增加；
５、公司实现经营活动产生的现金流量净额－４０．１３万元，主要原因是公司一季度采购成本以及人工成本的增加；

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺无无
股份限售承诺公司控股股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭伟还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。
以上承诺事项严格履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺公司控股股东承诺：避免同业竞争；不占用公司资金或资产；自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭伟还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。
以上承诺事项严格履行。
其他承诺（含追加承诺）无无

３．４对２００９年１－６月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

１．公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
２．公司不存在其他重大事项。

３．５证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长：傅乐民

二ＯＯ九年四月十六日

证券代码：００２１４８证券简称：北纬通信编号：２００９－０１１

北京北纬通信科技股份有限公司

２００８年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

二、会议的召开和出席情况：

北京北纬通信科技股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年４月１６日在北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层大会议室召开，会议采取现场投票方式。参加本次股东大会的股东及委托代理人共５人，代表有表决权的股份３８，７５０，９２５股，占公司总股本的５１．２６％。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）《２００８年度董事会工作报告》