本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２００９年４月１６日（星期二）上午９：３０；

　２、召开地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召集人：本公司董事会；

　５、主持人：本公司董事长何谧先生；

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　出席会议的股东（代理人）共６人，持有（代理）股份３８７５．７０４万股，占公司有表决权总股份的１５．４％；

　二、提案审议情况

　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　１、《公司董事会２００８年度工作报告》：

　同意：３８７５．７０４万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权１００％；反对：０股；弃权：０股。

　２、《监事会２００８年度工作报告》：

　同意：３８７５．７０４万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权１００％；反对：０股；弃权：０股。

　３、《公司２００８年度财务报告及利润分配议案》：

　同意：３８７５．７０４万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权１００％；反对：０股；弃权：０股。

　４、《关于续聘财务审计机构的议案》：

　同意：３８７５．７０４万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权１００％；反对：０股；弃权：０股。

　５、《公司２００８年度报告》：

　同意：３８７５．７０４万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权１００％；反对：０股；弃权：０股。

　６、《关于增补一名独立董事的议案》：选举陈日进先生为公司第六届董事会独立董事

　同意：３８７５．７０４万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权１００％；反对：０股；弃权：０股。

　７、经逐项表决通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》：同意修改《公司章程》“第十三条”，和 “第一百五十七条”。

　修改上述二条款的表决结果一致，均为：３８７５．７０４万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权１００％）同意；０股反对；０股弃权。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　２、律师姓名：顾恺

　３、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２００８年年度股东大会决议；

　２、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书。

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　２００９年４月１７日