股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２００９—０３

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　第四届董事会２００９年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２００９年第一次会议的书面通知，于２００９年４月３日以本人签收或传真方式发出，会议于２００９年４月１４日在公司本部秦皇岛市以现场方式举行。会议由魏超董事长主持，应到董事９人，实到董事８人，委托董事１人。独立董事朱启贵因事假未出席会议，书面委托独立董事孙立成代为行使权利。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以９人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：

　一、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。

　二、审议通过了《公司２００８年总裁工作报告》。

　三、审议通过了《公司２００８年度财务报告》。

　四、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》，其内容如下：

　经中兴华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润３，６０１，３８９．０３元，按公司章程规定提取１０％的法定盈余公积金３６０，１３８．９０元，当年可供股东分配的利润为３，２４１，２５０．１３元，加上上年度结存未分配利润５１，７８１，３９８．４３元，２００８年公司实际可供股东分配的利润为５５，０２２，６４８．５６元。由于公司营业利润仍处于亏损，经营现金流大幅下降，实际可供股东分配的利润已经用于偿贷和项目开发，为了股东的长远利益，公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　五、审议通过了《公司２００８年年度报告正文及摘要》。

　六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司２００９年度财务进行审计，聘期一年，年酬金７６万元。

　上述一至六事项将提交公司２００８年年度股东大会审议。

　七、审议通过了《关于召开公司２００８年度股东大会的通知》。通知内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

　八、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》，该报告已刊登在指定网站巨潮资讯网上（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　九、审议通过了《补充张传明为公司审计委员会成员的议案》。

　特此公告

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月１７日

　股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２００９—０４

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　第四届监事会２００９年第一次会议决议公告

　２００９年４月１４日，秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会２００９年第一次会议在公司本部秦皇岛以现场方式举行。会议由监事会主席张福纯主持，会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。与会监事以５人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项审议通过下列事项：

　一、《公司２００８年监事会工作报告》。

　二、《公司２００８年度财务报告》。

　三、《公司２００８年度利润分配预案》。

　四、《公司２００８年年度报告正文及摘要》。公司监事会审核认为，本次的公司年报工作符合深圳证券交易所《关于做好上市公司２００８年年度报告的通知》要求，本次公司年报正文及摘要的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特此公告。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　监 事 会

　２００９年４月１７日

　股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２００９—０５

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　关于召开２００８年度股东大会通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．召集人：公司董事会。

　２．本次年度股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司董事会２００９年第一次会议决议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　３．会议召开日期和时间：２００９年５月８日上午９：００。

　４．会议召开方式：现场投票。

　５．出席对象：

　（１）截至２００９年５月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　６．会议地点：河北省秦皇岛市安二路二号新华假日酒店会议室。

　二、会议审议事项

　１．本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，已在公司２００８年年度报告中披露，具备合法性和完备性。

　２．提交本次股东大会表决的提案：

　（１）《公司２００８年度董事会工作报告》；

　（２）《公司２００８年度监事会工作报告》；

　（３）《公司２００８年总裁工作报告》；

　（４）《公司２００８年度财务报告》；

　（５）《公司２００８年度利润分配预案》；

　（６）《公司续聘会计师事务所的议案》；

　（７）《公司２００８年年度报告正文及摘要》。

　３．上述提案的具体内容于２００９年４月１７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。公告名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第四届董事会２００９年第一次会议决议公告和秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第四届监事会２００９年第一次会议决议公告。

　三、会议登记方法

　１．登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　２、登记时间：２００９年５月６日至７日（上午９：００—１１：００，下午３：００—５：００），共两天；

　３、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街１４６号（金原国际商务大厦２６层２６１３室）；

　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（１）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（２）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（３）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（４）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

　四、其他事项

　１．会议联系方式：（１）联系人：焦海青、史鸿雁，（２）联系电话及传真：０３３５－３０２３３４９，（３）邮编：０６６０００，（４）地址：秦皇岛市海港区河北大街１４６号金原国际商务大厦；

　２．会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

　３．会议期限：半天。

　五、备查文件

　公司第四届董事会２００９年第一次会议关于召开公司２００８年度股东大会的决议。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月１７日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托　　  先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使下列权限：

　（１）代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；

　（２）对２００８年年度股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划“√”，每个序号限划一次）：

　ａ．对审议事项［１．］［２．］［３．］［４．］［５．］［６．］［７．］投赞成票；

　ｂ．对审议事项［１．］［２．］［３．］［４．］［５．］［６．］［７．］投反对票；

　ｃ．对审议事项［１．］［２．］［３．］［４．］［５．］［６．］［７．］投弃权票；

　（３）代理人对临时提案是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。（４）对临时提案的表决授权（划“√”）：

　ａ．投赞成票； ｂ．投反对票； ｃ．投弃权票。

　委托人签名：　　　　　 　  委托人身份证号：

　委托人股东账号：　　　　　  委托人持有股数：

　受托人签名：　　　　　　   受托人身份证号：

　受托日期：２００９年 月 日

　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）