本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　亿城集团股份有限公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获２００９年４月２日召开的２００８年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本６０１，９５０，５１６股为基数，向全体股东每１０股派现金股利０．５元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．４５元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增股本５股，共计转增３００，９７５，２５８股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　本利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由６０１，９５０，５１６股增至９０２，９２５，７７４股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２００９年４月２２日，除权除息日为：２００９年４月２３日。实施时间距离股东大会通过利润分配及转增股本方案的时间未超过两个月。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２００９年４月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、 权益分派方法

　１、本次所送（转）股于２００９年４月２３日直接记入股东证券账户。

　２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２００９年４月２３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　３、以下股东的股息由本公司自行派发：

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　五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为２００９年４月２３日。

　六、股份变动情况表。

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　七、本次实施送（转）股后，按新股本９０２，９２５，７７４股摊薄计算，２００８年度公司的每股净收益为０．３０元。

　八、咨询机构：

　咨询地址：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层

　邮政编码：１０００８９

　咨询联系人：孙福君

　咨询电话：０１０－５８８１６８８５

　传真电话：０１０－５８８１６６６６

　特此公告。

　亿城集团股份有限公司董事会

　２００９年４月１７日