§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总经理李万锦先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副总经理孙志龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１２，１７８，６８５，９７０．４４	１１，８３６，３８２，９４５．７１	２．８９
所有者权益（或股东权益）（元）	４，５５３，６４４，９０３．７８	４，５０４，９２８，２９３．２６	１．０８
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．８３	２．８０	１．０８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０９，３３４，７２４．４５		１６５．３８
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０７		１３６．３２
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比调整后上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４８，７８７，３４９．１４	４８，７８７，３４９．１４	－８１．３４
基本每股收益（元）	０．０３	０．０３	－８９．６４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０３	０．０３	－６７．２２
稀释每股收益（元）	０．０３	０．０３	－８９．６４
全面摊薄净资产收益率（％）	１．０７	１．０７	减少４．９７个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	１．０５	１．０５	减少０．８２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	１，５８０，２９４．２３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４２２，７９８．５６
少数股东权益影响额	－５３５，０９０．２８
所得税影响额	－３６７，０００．６３
合计	１，１０１，００１．８８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１０９，０１９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类
广发大盘成长混合型证券投资基金	３１，９１２，５９２		人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	３０，０００，０００		人民币普通股
天津市津开科技有限公司	２７，９００，０００		人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２５，６００，０００		人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	１５，２９４，８６６		人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金	１１，８８０，０００		人民币普通股
工银瑞信红利股票型证券投资基金	１０，９９９，９９６		人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	６，９０９，６７３		人民币普通股
中国长江航运集团南京金陵船厂	５，７５６，６９０		人民币普通股
南京港务管理局	５，７５６，６９０		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目、财务指标	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±％）
１、营业利润	５５，４７１，２３０．６１	１１０，９１０，１４９．７０	－４９．９９
２、利润总额	５７，４７４，３２３．４０	２９３，８０５，８７３．４３	－８０．４４
３、经营活动产生的现金流量净额	１０９，３３４，７２４．４５	－１６７，２４１，４０６．３５	１６５．３８
４、基本每股收益	０．０３	０．２９	－８９．６４
５、全面摊薄净资产收益率（％）	１．０７	６．０４	减少４．９７个百分点

１、主要是由于报告期油运市场运价走低，运输收入增幅放缓，同时由于新增运力投入营运，成本费用同比增长较快，高于营业收入的增长幅度；

２、主要是由于上年同期公司处置了２艘船舶（ＶＬＣＣ“长江之星”和“大庆４１７”），使得上期营业外收支净额大幅高于本期金额；

３、主要是由于报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金（主要为预付长期期租船舶租金）同比低于上年同期金额；

４、主要是由于报告期公司净利润同比下降，同时由于送转股的原因使总股本同比增加；

５、主要是由于报告期公司净利润同比下降，净资产同比增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据国务院国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》（国办发〔２００６〕９７号）精神，为了实现强强联合和优势互补，本公司实际控制人——中国长江航运（集团）总公司与中国对外贸易运输（集团）总公司向国资委共同报送的《关于中国外运集团与中国长航集团重组的请示》，经报国务院批准，国务院国资委于２００８年１２月１９日下发通知，批准中国外运与中国长航实施重组，将中国外运更名为中国外运长航集团有限公司作为重组后的母公司。重组实施方案由重组双方共同研究制订，并报国务院国资委审批。上述事项若有最新进展，公司将及时发布相关公告。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、股改承诺

控股股东南京长江油运公司承诺：①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在３６个月内不上市交易或转让；②上述３６个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过５％，２４个月内不超过１０％。

履行情况：切实履行相关承诺。

２、资产置换时所作承诺

控股股东南京长江油运公司承诺：在以资产认购公司非公开发行股票完成后三年内不转让所持有的本公司股份。

履行情况：切实履行相关承诺。

３、控股股东南京长江油运公司增持本公司股份事宜

增持方案：２００８年９月４日，控股股东南京长江油运公司（简称“南京油运”）通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份１，９５０，３８２股。南京油运拟在未来１２个月内（自首次增持之日起算）继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份。后续增持拟动用资金不超过人民币１８，０００万元，增持价格不高于７．５０元／股，累计增持比例不超过公司总股本的２％（含首次已增持部分）。

实施情况：截至本报告期末，南京油运累计增持本公司股份数为５，３４５，７７０股，合计持有本公司股份数为７９２，０４７，３０３股，累计增持股份数和合计持有股份数分别占公司总股本的０．３３％和４９．１８％。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计２００９年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降，主要原因是：

１、上年同期公司处置船舶等产生的非经常性损益净额为１８，０７０．８１万元，预计期间大幅减少；

２、受金融危机等因素影响，２００９年上半年的油运市场运价低于上年同期。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

法定代表人：刘锡汉

２００９年４月１７日

股票代码：６０００８７ 股票简称：长航油运 编号：临２００９－００８

中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２００９年４月１３日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于２００９年４月１６日以通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议表决通过了如下议案：

一、表决通过了《公司２００９年第一季度报告》，并同意公告。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、表决通过了《关于利用“广兴洲”、“长航希望”轮进行售后回租融资的议案》。

为应对金融危机，防范资金风险，确保公司现金流的稳定，公司将“广兴洲”轮和“长航希望”轮两艘船舶按７亿元人民币融资出售给独立第三方民生金融租赁股份有限公司，同时公司从民生金融租赁股份有限公司融资租回上述船舶，承租期１０年，融资成本较同期银行贷款利率低５％。融资额的７０％及融资的利息在回租期内等额按季以支付租金的方式来偿还，余款３０％到期一次还清，余款付清后上述船舶即归我公司所有。

实施该方案后，公司可以在不减少运力的前提下筹集资金７亿元人民币，缓解公司的资金压力，增强公司应对风险的能力。

同意９票，反对０票，弃权０票。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十七日