本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

　一、会议召开的情况

　（一）会议时间：２００９年４月１６日（星期四）上午９时３０分

　（二）会议地点：广州市总统大酒店Ａ座十四楼总裁厅

　（三）会议召开方式：现场会议

　（四）会议召集人：本公司董事会

　（五）主持人：邵建明董事长

　（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　（七）会议期限：半天

　二、会议的出席情况

　（一）出席本次会议的股东及股东代理人共３人，代表有效表决权２８６，１８６，５９４股，占公司总股本的６９．７７％。

　（二）公司全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。国信联合律师事务所陈晓东律师、戎魏魏律师列席会议并予以见证。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　（一）审议通过《公司２００８年度董事会工作报告》。

　议案表决情况：同意２８６，１８６，５９４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（二）审议通过《公司２００８年度监事会工作报告》。

　议案表决情况：同意２８６，１８６，５９４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（三）审议通过《公司２００８年度报告及摘要》。

　议案表决情况：同意２８６，１８６，５９４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（四）审议通过《公司２００８年度财务决算报告》。

　议案表决情况：同意２８６，１８６，５９４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（五）审议通过《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　经北京兴华会计师事务所审计，本公司２００８年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为１４３，２５２，２８１．０９元，减去被合并方在合并前实现利润９０，９１７，９９６．２５元、本年度计提盈余公积２，７９７，３５４．２９元及对股东的分配３７，１５９，００１．９６元，加上被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分１０９，８６８，８１８．７８元，加上年初未分配利润１３５，８５２，００３．７８元，本年度可供股东分配利润为２５８，０９８，７５１．１５元。

　公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本４１０，１５７，４７２股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．４２元（含税），预计该分配方案共分配１７，２２６，６１３．８２元，以公司现有总股本４１０，１５７，４７２股为基数，向全体股东按每１０股以资本公积金转增２股，共计转增股本８２，０３１，４９４股。

　议案表决情况：同意２８６，１８６，５９４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（六）审议通过《关于增补邵建佳先生为公司董事的议案》。

　议案表决情况：同意２８６，１８６，５９４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　议案表决情况：同意２８６，１８６，５９４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　议案表决情况：同意２８６，１８６，５９４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：国信联合律师事务所

　（二）律师姓名：陈晓东、戎魏魏

　（三）结论性意见：

　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　广东海印永业（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年四月十七日