本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、公司股票交易异常波动的具体情况

　公司股票价格连续三个交易日（２００９年４月１４日、２００９年４月１５日、２００９年４月１６日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经书面问询公司控股股东，公司除已披露的发行股份购买资产暨关联交易事项外（详见公司临２００８－２０号《第三届董事会第十五次会议决议公告》），确认在未来可预见的三个月内，不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。目前，公司正推进此次重大资产重组工作，进展情况详见公司于２００９年４月１０日披露的公司临２００９－１０号《重大资产重组进展公告》，公司将根据进展情况及时进行公告。

　本次交易尚需取得公司关于此次重大资产重组的第二次董事会会议审议及股东大会表决通过，尚需取得国务院国资委、中国证监会的批准；上述方案能否通过股东大会审议以及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性。

　２、公司目前生产经营状况基本正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

　２００９年４月１７日