特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：本公司股票价格于２００９年４月１４日、１５日、１６日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％。经征询公司管理层及控股股东，公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票价格于２００９年４月１４日、１５日、１６日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经征询公司管理层、控股股东广西正和实业集团有限公司，确认在未来三个月内均不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项等。

　近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海南正和实业集团股份有限公司

　董 事 会

　二00九年四月十六日