９．２ 财务报表

　９．２．１

　资产负债表

　编制单位：拓维信息系统股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

　■

　９．２．２

　利润表

　编制单位：拓维信息系统股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　■

　９．２．３ 现金流量表

　编制单位：拓维信息系统股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　■

　９．２．４ 所有者权益变动表(附后）

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２００９－０１２

　拓维信息系统股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于２００９年４月８日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于２００９年４月１５日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事９人，实际表决董事９人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，监事及高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　１、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２００８年度总经理工作报告》。

　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２００８年度董事会工作报告》。

　公司独立董事伍中信、张跃、吴泉源向董事会提交了《２００８年度独立董事述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上述职。

　9.2.4 所有者权益变动表(附后）

　编制单位：拓维信息系统股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ５９，８６５，８３３．００ ２，１０５，２０５．１３ １２，７６０，９１２．２２ ９０，０２３，９６７．９７ ２９，４８９，７３５．２８ １９４，２４５，６５３．６０ ５９，８６５，８３３．００ １，５８２，２１９．７９ ８，６１４，８９０．２４ ５４，８０１，９５１．６９ ２１，９９５，６９２．５６ １４６，８６０，５８７．２８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５９，８６５，８３３．００ ２，１０５，２０５．１３ １２，７６０，９１２．２２ ９０，０２３，９６７．９７ ２９，４８９，７３５．２８ １９４，２４５，６５３．６０ ５９，８６５，８３３．００ １，５８２，２１９．７９ ８，６１４，８９０．２４ ５４，８０１，９５１．６９ ２１，９９５，６９２．５６ １４６，８６０，５８７．２８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２０，０００，０００．００ ２７０，８６７，９３０．３６ ２，６９３，１２５．３４ ７５，６６９，６０２．２２ －２２，２６３，１９８．５６ ３４６，９６７，４５９．３６ ５２２，９８５．３４ ４，１４６，０２１．９８ ３５，２２２，０１６．２８ ７，４９４，０４２．７２ ４７，３８５，０６６．３２

（一）净利润 ７８，３６２，７２７．５６ ５，８５５，２７７．２４ ８４，２１８，００４．８０ ６３，３１４，３７１．４６ １４，２９６，２７５．５４ ７７，６１０，６４７．００

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ６６２，９３０．３６ ３１０，３９４．７０ ９７３，３２５．０６ ５２２，９８５．３４ ４５３，２６１．７６ ９７６，２４７．１０

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ６６２，９３０．３６ ３１０，３９４．７０ ９７３，３２５．０６ ５２２，９８５．３４ ４５３，２６１．７６ ９７６，２４７．１０

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 ６６２，９３０．３６ ７８，３６２，７２７．５６ ６，１６５，６７１．９４ ８５，１９１，３２９．８６ ５２２，９８５．３４ ６３，３１４，３７１．４６ １４，７４９，５３７．３０ ７８，５８６，８９４．１０

（三）所有者投入和减少资本 ２０，０００，０００．００ ２７０，２０５，０００．００ －２８，４２８，８７０．５０ ２６１，７７６，１２９．５０ －３５５，４９４．５８ －３５５，４９４．５８

１．所有者投入资本 ２０，０００，０００．００ ２７０，２０５，０００．００ －２８，４２８，８７０．５０ ２６１，７７６，１２９．５０ －３５５，４９４．５８ －３５５，４９４．５８

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２，６９３，１２５．３４ －２，６９３，１２５．３４ ４，１４６，０２１．９８ －２８，０９２，３５５．１８ －６，９００，０００．００ －３０，８４６，３３３．２０

１．提取盈余公积 ２，６９３，１２５．３４ －２，６９３，１２５．３４ ４，１４６，０２１．９８ －４，１４６，０２１．９８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他 －２３，９４６，３３３．２０ －６，９００，０００．００ －３０，８４６，３３３．２０

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ７９，８６５，８３３．００ ２７２，９７３，１３５．４９ １５，４５４，０３７．５６ １６５，６９３，５７０．１９ ７，２２６，５３６．７２ ５４１，２１３，１１２．９６ ５９，８６５，８３３．００ ２，１０５，２０５．１３ １２，７６０，９１２．２２ ９０，０２３，９６７．９７ ２９，４８９，７３５．２８ １９４，２４５，６５３．６０