§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

　１．４ 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．５ 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人徐玉堂及会计机构负责人（会计主管人员）邢霓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　单位：股

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　李新宇 先生，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，身份证号码为 320106650827081，住所为长沙市韶山路62号二区18栋1单元105房 ，无永久境外居留权，为本公司创始人之一。曾任湖南宏泰国际数据有限公司总经理，1996年5月，创立本公司，至今一直担任本公司董事长、总经理。李新宇先生目前持有本公司22.87%的股份。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

　■

　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　（一）公司总体经营情况

　２００８年对于公司来说，是值得自豪和纪念的一年。年初，公司喜迁高新区新址办公，７月，公司成功在深圳证券交易所中小企业板上市；年末，电信业重组以及３Ｇ牌照发放，为公司的发展带来了新的契机。

　２００８年，公司在保持现有系统集成销售及软件业务的基础上，继续加大了对新型无线增值服务的投入，成功推出了手机动漫、移动ＳＩ、平台支撑类等多种处于国内领先水平的服务，并迅速占领市场。伴随着国内通信行业的高速发展，公司通过不断创新、持续加强研发投入、着力打造人才队伍、不断完善产业链构筑，实现经营业绩稳步增长。２００８年全年实现营业收入２６，２５８万元，比２００７年同期增长１２．４７％；实现利润总额９，２２３万元，比２００７年同期增长７．６２％；归属于上市公司股东的净利润７，８３６万元，比２００７年同期增长２３．７７％；截止２００８年１２月３１日，公司总资产为６１，４１６万元，股东权益为５３，３９９万元，分别比去年增长１５６．７１％、２２４．１１％。公司资产负债率１１．８８％，财务状况良好。

　在系统集成销售及软件业务领域，公司成功实现了向外省的扩张，在甘肃、吉林、内蒙古等省份推广了新的业务系统。年内，公司通过了ＣＭＭＩ３资格认证，在软件的开发管理方面有了进一步的提升。同时，公司采用了ＩＰＤ研发体系，将研发中心的重点立足于前沿性的公司级技术研究，将新产品开发作为了产品中心的主要工作内容。公司还设立了博士后科研工作站，作为吸纳高端技术、管理人才的平台。

　在新型无线增值服务领域，公司各项业务稳步发展。２００８年，无线增值业务实现营业收入１８，９１２万元，比上年增长１８．６６％，其中创新类业务保持快速增长，全年共实现收入９９１２万元，比去年同期增长４８．２３％；报告期内，创新类业务中手机动漫类、ＳＩ类、平台类业务分别实现收入为４７９５万元，２５７０万元和２５４５万元。同时，公司还积极向外省市拓展，目前公司在华东、东北、西南等地区的业务均呈现稳定增长的良好态势。

　公司重点研发和投入的手机动漫业务得到了国家和省市政府的高度关注和支持。公司积极组织开展在手机动漫前沿技术研究、核心产品开发，打造了全国最大的手机动漫支撑平台（ｗｗｗ．ｍｏｃａｒｔｏｏｎ．ｃｏｍ），为手机动漫业务提供了统一的接入和展示平台。２００８年７月，公司承办了由国家文化部、工业与信息化部、共青团中央、湖南省人民政府、中国移动通信集团公司共同主办的第三届中国原创手机动漫大赛。借助手机动漫大赛的影响力以及整合营销手段，公司已成为中国手机动漫领域的领跑者。

　（二）经营业绩分析

　报告期内，公司经营状况和财务状况良好。全年实现营业收入２６，２５８万元，较上年同期增长１２．４７％；利润总额９，２２３万元，较上年同期增长７．６２％；经营产生的现金流量净额１１，３２７万元，较上年同期增长２１．８３％。截止本报告期末，公司总资产与归属于上市公司的股东权益分别较上年同期增长１５６．７１％、２２４．１１％，净资产收益率减少２３．７５个百分点，主要原因系公司于２００８年７月公开发行了２０００万股股份，募集资金２９，０２０．５０万元，募集资金项目尚未充分产生效益所致。

　公司系统集成销售及软件业务方面在２００８年共计签订合同额９４４９万元，实现销售５６７０万元，合同执行情况良好，合同回款情况稳定。

　公司的移动增值业务，针对不同类型的业务与各省电信运营商签订相关协议开展服务，根据移动电信运营商的合同签订惯例及行业合作模式，合同多为分成合作的方式，无具体合同标的额，目前，公司与各省电信运营商的业务合作稳定，执行情况良好。

　报告期内，公司综合毛利率５６．４２％，比上年微降１．２６个百分点。按分地区来看，整体收入呈现上升趋势。其中华东地区收入增长较快，增长幅度为６６４．６８％ 。

　报告期内，公司较好的完成了本年度的经营计划。实际完成情况与年度经营计划差异率不到２０％。核心资产的盈利能力和使用情况保持稳定，未出现明显地增减变动，不存在减值风险。

　二．公司未来发展情况展望

　１． 公司近几年的发展战略

　（１）完成由软件企业到增值服务提供商再到移动互联网服务企业的成功转型，成为国内一流的移动互联网服务提供商；

　（２）把公司业务重心由经营项目转到品牌推广，品牌的建立包括企业品牌和产品业务品牌两方面。

　（３）成为湖南省内的最佳雇主企业，最具责任感企业，保持公司持续、稳定、健康地增长。

　２． ２００９年度经营计划

　２００９年，公司将在保持软件和系统集成业务平稳增长的前提下，以开拓外省业务为主，重点拓展和推广行业应用软件、烟草行业软件等产品的开发和销售。

　应对电信重组以及３Ｇ牌照的发放，公司将对现有无线增值业务产品进行升级、改造，以适应新通信标准的要求，进一步拓宽产品的适用领域，挖掘产品的利润空间；公司将积极与出版集团、广电系统等传统媒体合作，开发符合手机应用的新型创新类产品，如手机电子图书等内容产品；针对３Ｇ带宽，推出３Ｇ视频、互动游戏等新业务品种；此外，公司还将抓住机遇，积极做好移动电子商务的试点工作。

　２００９年，公司将继续完善公司治理，加快人才梯队建设，对公司的组织架构、管理团队进行梳理和优化，引入激励机制，建立高效、有序、协调的公司运作机制，充分利用资本市场平台进行行业资源的整合，加快公司由增值服务提供商向移动互联网服务企业的转型步伐。

　３． ２００９年度重大投资计划

　２００９年度，公司继续按照募集资金投资计划进行投资。

　４． 风险分析

　本公司的移动增值服务业务采取与移动电信运营商合作经营，收入分成的方式，这种合作模式决定了电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对本公司的经营状况产生重大影响。目前，公司与主要电信运营商均保持良好业务合作关系，公司的无线增值业务经营稳定。

　同时，由于移动增值服务行业竞争激烈，行业内的部分服务提供商存在违规经营行为，损害了用户的合法权益，对整个行业的声誉造成了负面的影响，这些负面因素也可能会对公司的经营造成不利影响。

　此外，在技术、市场及人才等方面，公司面临对技术、产品及市场趋势把握不当的风险以及关键核心技术应用、新产品研发、市场推广失误引起的投资风险、核心技术人才流失的风险等等。

　５． 政策法规分析

　２００９年２月１８日，国务院常务会议审议并原则通过电子信息产业调整振兴计划，电子信息产业成为国家十大产业振兴规划之一，宏观经济政策对公司的发展有利。同时，温家宝总理２００９年政府工作报告中提到，要积极发展网络动漫等新型消费，要支持和推进第三代移动通信、三网融合、节能环保等技术研发和产业化，要支持文化产业加快发展、完善扶持政策，培养骨干文化企业等系列政策措施使得公司在２００９年具备较好的政策优势。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　６．４ 采用公允价值计量的项目

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 募集资金使用情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 非募集资金项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润26,931,253.42元（母公司报表），按《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金2,693,125.34元，加上年初未分配利润14,721,465.51元，2008年度末可供股东分配的利润为38,959,593.59元。公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　（1）公司拟以2008年12月31日总股本79,865,833股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计拟分配现金股利7,986,583.30元；剩余未分配利润30,973,010.29元滚存至下一年度。

　证券代码：００２２６１ 证券简称：拓维信息 公告编号：２００９－０１６

　拓维信息系统股份有限公司

　（下转D030版）