证券代码：００２２３４ 证券简称：民和股份 公告编号：２００９－０１１

　山东民和牧业股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　山东民和牧业股份有限公司关于召开第三届董事会第十二次会议的通知于２００９年４月２日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于２００９年４月１３日以通讯表决方式召开。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

　一、表决通过《关于选举副董事长的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

　选举孙宪法先生为公司董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

　二、表决通过《关于聘任副总经理的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

　聘任张东明先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（张东明先生简历见附件）。

　三、表决通过《关于更换财务总监的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

　原财务总监吕中民先生由于工作变动辞去财务总监一职，根据公司董事会提名委员会提名，聘任曲平先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同（曲平先生简历见附件）。

　公司独立董事就任命副总经理及财务总监发表独立意见：公司董事会已提供张东明先生、曲平先生的个人简历，我们审阅后就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意董事会对其的任命。

　四、表决通过《关于更换审计部负责人的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

　原审计部负责人王平先生由于工作变动辞去审计部负责人一职。根据公司董事会审计委员会提名，聘任吕中民先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会相同。（吕中民先生简历见附件）。

　五、表决通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

　为了吸引人才、留住人才，真正提高高级管理人员的工作动力和敬业精神，为公司股东创造更大收益，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过调整公司高级管理人员薪酬，内容如下：

　公司总经理孙希民先生年度薪酬为６０万元人民币；

　公司副总经理曲洪波先生年度薪酬为５１万元人民币；

　公司副总经理周东先生年度薪酬为４５万元人民币；

　公司董事会秘书、副总经理张东明先生年度薪酬为３３万元人民币；

　公司财务总监曲平先生年度薪酬为１８万元人民币；

　民和食品总经理孙宪法先生年度薪酬为５５．５万元人民币；

　以上薪酬调整自２００９年度开始实施。

　独立董事对公司高级管理人员薪酬事项发表如下意见：高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，我们同意高级管理人员薪酬方案。

　《山东民和牧业股份有限公司关于聘任高管及高管人员薪酬的独立意见》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　六、表决通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

　董事会同意将募集资金投资项目“新建５５万套白羽父母代肉种鸡场项目”中未建设项目的建设地址变更至北沟镇上口高家村；将“新建５２万套优质黄羽肉种鸡项目”实施地点变更至北沟镇上口高家村、紫荆山街道史家沟村。募集资金投资项目实施地点变更后，募集资金的投资方向和项目建设内容均未改变，不会对项目建设造成影响。

　《山东民和牧业股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司保荐代表人出具的《华泰证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的保荐意见》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　七、表决通过《关于设立北京民和农业投资有限公司的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

　根据公司业务发展需要，公司以自有资金出资５，０００万元人民币，占注册资本的１００％，设立北京民和农业投资有限公司（暂定名），从事农业投资业务。设立北京民和农业投资有限公司（暂定名）可进一步拓展公司的业务范围，利于公司围绕大农业进行相关产业的研发与探索，形成新的经济增长点，同时为公司的发展储备人才。

　八、表决通过《关于设立山东民和生物科技有限公司的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

　根据公司业务发展需要，公司以自有资金出资２，０００万元人民币，占注册资本的１００％，设立山东民和生物科技有限公司（暂定名），主要从事沼气发电、生物肥的生产与销售业务。设立山东民和生物科技有限公司（暂定名）是基于公司产业一条龙发展的战略思考，按业务专业分类建立母子公司两级法人，提升业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险。

　此次设立子公司不涉及关联交易，不须提交股东大会审议，董事会授权公司总经理办理具体事宜。

　《关于设立北京民和农业投资有限公司及山东民和生物科技有限公司的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　二〇〇九年四月十三日

　附件：

　高管人员简历

　张东明，男，３３岁，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，助理经济师。曾任蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，现任山东民和牧业股份有限公司董事、董事会秘书。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　曲平，男，４９岁，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计；蓬莱市供销社综合公司财务科长；蓬莱市供销社饮食服务公司财务科长；蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理；现任山东民和牧业股份有限公司财务部主管。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　吕中民，男，５４岁，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师。历任蓬莱市潮水镇低压电器厂财务科长、蓬莱民和牧业有限责任公司财务部经理。２０００年１２月至今任山东民和牧业股份有限公司财务总监。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２２３４ 证券简称：民和股份 公告编号：２００９－０１２

　山东民和牧业股份有限公司关于变更

　募集资金投资项目实施地点的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金投资项目概述

　山东民和牧业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５４７号《关于核准山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的规定，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７００万股，募集货币资金计人民币２８６，４７０，０００．００元，扣除各项发行费用人民币１７，７７７，５００．００元，实际募集资金净额人民币２６８，６９２，５００．００元，除超额募集资金４８，２５２，５００．００元用于补充流动资金外，其余均用于“粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目” 、“新建５５万套白羽父母代肉种鸡场项目””及“新建５２万套优质黄羽肉种鸡场项目” 。

　本公司于２００９年４月１３日召开第三届董事会第十二次会议，根据《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和公司《募集资金使用管理办法》的规定，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，变更以下两个募投项目的实施地点：

　１、公司募集资金投资项目“新建５５万套白羽父母代肉种鸡场项目”选址位于蓬莱市北沟镇曲家沟村，已建成三个种鸡场，种鸡存栏量可达到２５万套，公司将未建设项目的建设地址变更至北沟镇上口高家村。

　２、公司募集资金投资项目“新建５２万套优质黄羽肉种鸡场项目”选址原位于蓬莱市经济技术开发区长沙路北，弯子口村东，赵格庄村西，该项目未开工建设，公司将其建设地址变更至北沟镇上口高家村、紫荆山街道史家沟村。

　二、变更“新建５５万套白羽父母代肉种鸡场项目”和“新建５２万套优质黄羽肉种鸡项目”实施地点

　１、项目基本情况

　“新建５５万套白羽父母代肉种鸡场项目”总投资１０，４７２．１０万元，其中建设投资８，２９０．２０万元，流动资金为２，１８１．９０万元。在建设投资中，工程费用６，２１４．６０万元，其它费用１，７５１．００万元，预备费用３２４．６０万元。项目全面达产后，年产合格种蛋４，７６０万枚，可孵化商品代肉鸡苗４，０４６万只，每年可实现销售收入８，３３３．２０万元。项目选址位于蓬莱市北沟镇曲家沟村，已建成三个种鸡场，种鸡存栏量可达到２５万套，公司将未建设项目的建设地址变更至北沟镇上口高家村。

　“新建５２万套优质黄羽肉种鸡项目”总投资为６，８５８．８０万元，其中固定资产投资５，１６０．２０万元，流动资金为１，６９８．６０万元。公司于２００６年初开始规模化养殖优质黄羽肉种鸡，经过改进和总结，养殖优质黄羽肉种鸡的各环节技术日趋完善，经过近两年的市场培育，公司的营销网络也已初步建立。项目全面达产后，年产商品代鸡苗６，３７５万只，可实现销售收入６，５９１．５０万元。项目选址原位于蓬莱市经济技术开发区长沙路北，弯子口村东，赵格庄村西，该项目未开工建设，公司将其建设地址变更至北沟镇上口高家村、紫荆山街道史家沟村。

　２、募投项目实施地点变更的原因：

　（１）国家对畜牧业的扶持。国土资发［２００７］ ２２０号《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》文明确指出，企业规模化畜禽养殖所需用地，实行分类管理，畜禽舍等生产设施及绿化隔离带用地，按照农用地管理，不需办理农用地转用审批手续。本次项目地址变更充分利用了国家扶持畜牧业发展的利好政策，优化使用公司现有的土地资源，提高土地的使用效率，使土地使用效率最大化。

　（２）更利于防疫。原址距居民生活区相对较近，新址位于蓬莱市南郊，多为丘陵荒地，地势较高，通风条件良好，远离居民生活区，更利于疫病防控，有利于保障募投项目的顺利实施，达到预期效果。

　（３）募集资金投资项目实施地点变更后，募集资金的投资方向和项目建设内容均未改变，不会对项目建设造成影响。

　三、保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：民和股份本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更募投项目实施地点履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。本保荐机构对民和股份变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。

　四、备查文件

　１、公司第三届董事会第十二次会议决议

　２、华泰证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的保荐意见

　特此公告。

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　二〇〇九年四月十三日

　证券代码：００２２３４ 证券简称：民和股份 公告编号：２００９－０１３

　关于设立北京民和农业投资有限公司

　及山东民和生物科技有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　山东民和牧业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于２００９年４月１３日审议通过了《关于设立北京民和农业投资有限公司的议案》和《关于设立山东民和生物科技有限公司的议案》，现就设立子公司的相关事宜公告如下：

　一、 设立子公司情况概述

　根据公司业务发展需要，公司以自有资金出资５，０００万元人民币，占注册资本的１００％，设立子公司——北京民和农业投资有限公司（暂定名），从事农业投资业务。以自有资金出资２，０００万元人民币，占注册资本的１００％，设立子公司——山东民和生物科技有限公司（暂定名），从事沼气发电、生物肥的生产与销售业务。

　二、投资主体介绍

　山东民和牧业股份有限公司

　住所：山东省蓬莱市南关路２－３号

　注册资本：１０，７５０万元人民币

　法定代表人：孙希民

　企业类型：股份有限公司（上市）

　经营范围：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产；商品鸡饲养；兽药销售；玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产和销售；粪污沼气发电项目（以上需许可凭许可证经营）。

　三、 投资标的的基本情况

　１、北京民和农业投资有限公司（暂定名）

　注册资本：５，０００万元人民币

　法定代表人：孙希民

　住所：北京市大兴区西红门镇北京燕南鹿鸣春大酒店３１０室

　经营范围：农业投资、生物工程投资、农产品销售与市场开发、投资管理、股权投资、财务顾问咨询等。

　２、山东民和生物科技有限公司（暂定名）

　注册资本：２，０００万元人民币

　法定代表人：孙希民

　住所：山东省蓬莱市南关路２－３号

　经营范围： 沼气发电、生物肥的生产与销售

　四、 本次投资的目的和对公司的影响

　１、设立北京民和农业投资有限公司（暂定名），主要从事农业投资业务，可进一步拓展公司的业务范围，利于公司围绕大农业进行相关产业的研发与探索，形成新的经济增长点，同时为公司的发展储备人才。

　２、设立山东民和生物科技有限公司（暂定名），主要从事沼气发电、生物肥的生产与销售业务，是基于公司产业一条龙发展的战略思考，按业务专业分类建立母子公司两级法人，提升业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险。

　五、其他

　此次设立子公司不涉及关联交易，不须提交股东大会审议，董事会授权公司总经理办理具体事宜。

　特此公告。

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　二〇〇九年四月十三日

　证券代码：００２２３４ 证券简称：民和股份 公告编号：２００９－０１４

　山东民和牧业股份有限公司

　２００９年度第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩

　１、业绩预告期间：２００９年１月１日——２００９年３月３１日；

　２、预计业绩情况：经公司财务部门初步测算，预计公司２００９年第一季度亏损０—２００万元；

　３、本次业绩预告未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况

　１、归属于母公司所有者的净利润：２６，６０２，５００．７５ 元；

　２、基本每股收益：０．３３元 。

　注：２００８年一季度公司总股本为８，０５０万股，当前总股本为１０，７５０万股。

　三、业绩变动的原因

　受全球金融危机进一步加剧及禽流感疫情负面消息的影响，今年一季度国内、国际市场需求及肉鸡行业现状没有明显改善，加上一季度历来是公司的销售淡季，致使一季度公司经营出现亏损。

　四、其他情况说明

　具体业绩数据公司将在２００９年第一季度报告中予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　二〇〇九年四月十三日