证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２００９－１７

　云南罗平锌电股份有限公司第三届董事会２００９年第四次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２００９年第四次会议于２００９年４月８日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于２００９年４月１４日９：００以通讯表决方式召开，应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人，并于２００９年４月１４日１０：００前收回有效表决票９张。会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

关于《公司对参股公司兴义黄泥河发电有限责任公司同比例增资１，３２０万元》的议案

兴义黄泥河发电有限责任公司（以下简称“兴义黄泥河”）成立于２００３年１１月２１日，注册资本为１０，０００万元，位于贵州省兴义市。经营范围为：水力发电，电力技术咨询、服务，电力物资销售。股权结构分别为：兴义市电力有限责任公司３，５００万元，占其注册资本的３５％；云南罗平锌电股份有限公司３，３００万元，占其注册资本的３３％；云南南磷集团股份有限公司３，２００万元，占其注册资本的３２％。截止２００８年１２月３１日，兴义黄泥河总资产为６５，６２２．０５万元、净资产为１０，０００万元。目前基础工程建设已完成，即将陆续投入运行。

兴义黄泥河投资建设的老江底水电站，由于在建设过程中物价上涨及地质灾害等原因，造成了电站建设工程量增加，投资超过原概算总投资；在其与银行办理项目贷款过程中，由于投资金额增加、贷款银行要求兴义黄泥河股东增加注册资本金。鉴于上述原因，其股东会决定同意在不变更原股东及股权结构的情况下，各股东同比例对其增资人民币４，０００万元。增加注册资本金后，其注册资本由１０，０００万元增加到１４，０００万元，按公司所持其３３％的股权比例计算本次需增加１，３２０万元资金，增资后公司仍占其注册资本的３３％。其股东增资情况如下：

股东名称	股权比例（％）	原实收资本金额（万元）	新增资本金额（万元）	增加后累计资本金额（万元）
兴义市电力有限责任公司	３５	３，５００	１，４００	４，９００
云南罗平锌电股份有限公司	３３	３，３００	１，３２０	４，６２０
云南南磷集团股份有限公司	３２	３，２００	１，２８０	４，４８０
合计	１００	１０，０００	４，０００	１４，０００

该投资不构成关联交易，增资资金公司将以自有资金予以解决。

经记名通讯表决，该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

二○○九年四月十四日