股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２００９－００６

北京华业地产股份有限公司

四届九次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司四届九次董事会于２００９年４ 月７ 日以传真方式发出会议通知，于２００９年４月１４日在公司会议室召开，应到董事５名，实到５名，公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（２００８年修订版）和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过了《关于２００８年年度报告和摘要的议案》；

（年度报告正文详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

独立董事刘秀焰、李力就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于２００８年董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于２００８年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于２００８年度利润分配（预案）的议案》；

根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此母公司利润会和合并利润出现非常大差异。而按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主体。经广东大华德律会计师事务所审计，公司２００８年度合并实现净利润９７，１５８，１３８．８５元，２００８年度期末合并未分配利润为２４１，９５７，１６５．００元。２００８年度母公司实现净利润－６４，４３３，４１２．７５元，２００８年度期末母公司未分配利润为－２０８，２１３，４３４．２５元。故公司２００８ 年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于独立董事２００８年度述职报告的议案》；

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

六、审议并通过了《关于审议委员会＜关于会计师事务所２００８年度审计工作总结＞的议案》

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

七、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

出席此次董事会的全体董事一致通过，同意公司根据中国证券监督管理委员会令第５７ 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定修改公司章程相应条款如下：

第一百九十二条 公司利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利。

现改为：公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关于现金分红占累计可分配利润最低比例的要求。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于２００８年度董事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》

兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。

兑现依据：公司董事、高级管理人员仍实行岗位基础工资加绩效工资的薪酬发放办法。本次薪酬确认，依据公司２００８ 年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员履行职责情况、绩效考核等工作进行了检查。根据上述确认依据，对公司纳入考核范围的董事及高级管理人员２００８年度的薪酬进行确认：

１、向董事长发放薪酬６８万元（含税）；向内部董事发放薪酬２０．５万元（含税）；向二位独立董事发放２００８年度津贴各５万元人民币（税后）；

２、高管人员的薪酬根据其业绩厘定；如兼任本公司执行董事的高管人员，仅领取董事薪酬。

其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

九、审议通过了《关于制定２００９年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了２００９年度董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：

１、在公司领薪的董事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬为主体的结构薪酬制度，薪酬总额由工资、福利、廉政自律考核奖、年终绩效考核奖四部份组成，各部分的具体项目和数额根据岗位薪级的高低而不同。其中：工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；廉政自律考核奖每季度评定一次，根据公司绩效考核管理规定，考核合格者按季度发放；年度绩效考核奖金每年评定一次，根据公司绩效考核管理规定，年底考核合格者一次性发放。

２、其他事项：

（１）董事（在公司领薪的非独立董事）薪酬实行每月预发、年底清算的办法支付。

（２）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

上述人员中，董事薪酬的确定须提交２００８年年度股东大会审议，其他高级管理人员薪酬的确定，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

十、审议并通过了《关于修订公司独立董事及董事会审计委员会年报编制工作规程的议案》

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

十一、审议并通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作条例的议案》

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

十二、审议并通过了《关于董事会薪酬与考核委员会２００８年履职情况汇总报告的议案》

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

十三、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，同意续聘广东大华德律会计师事务所为公司（含下属子公司）２００９ 年度审计机构，年度审计费用为４０ 万元（不含差旅费等工作费用）。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》

内部控制自我评估报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

十五、审议并通过了《关于公司前次募集资金专项审计报告的议案》

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于建立＜北京华业地产股份有限公司内部审计制度＞的议案》

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

十七、审议并通过了《关于丁澍先生、温永生先生辞去公司副总经理职务的议案》

丁澍先生、温永生先生分别因个人原因辞去本公司副总经理职务。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

十八、审议并通过了《关于召开２００８年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

特此公告

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

２００９年４月１４日

股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２００９－００７

北京华业地产股份有限公司

四届四次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司四届四次监事会于２００９年４月７日以电话及传真方式发出会议通知，于２００９年４月１４日在公司会议室召开。会议应到监事３名，实际出席的监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于２００８年年度报告和摘要的议案》；

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司严格执行国家法律、法规、规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真审查，监事会认为公司财务制度是规范的、健全的，执行是合理有力的。２００８ 年度财务报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，广东大华德律会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

３、监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见

公司监事会认为，２００８年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金是２００７年通过非公开定向增发８，０００ 万股Ａ 股，募集资金净额为人民币１，０１７，３７５，０００．００元。该次募集资金的实际投入项目为（１）收购深圳市华盛业投资有限公司９１．２５％股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目；（２）开发长春华业玫瑰谷项目，其中收购深圳市华盛业投资有限公司９１．２５％股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目进行了投资方式的变更，变更后的项目投资额、预定投资效益、有关的风险等均未发生实质性或根本性变化，不对原募集资金项目预定的效益产生负面影响。

５、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

６、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司收购深圳市华盛业投资有限公司９１．２５％的股权并开发“深圳华业－玫瑰郡项目”，此收购事项为关联交易。此次关联交易已履行了相关审批手续，关联董事及股东均回避表决，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了保荐意见函。

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于２００８年监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于２００８年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于２００８年度利润分配（预案）的议案》；

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》；

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

六、审议并通过了《关于２００８年度监事绩效考核及薪酬兑现方案的议案》

兑现范围：公司内部监事。

兑现依据：公司监事仍实行岗位基础工资加绩效工资的薪酬发放办法。本次薪酬确认，依据公司２００８ 年度经营目标完成情况、监事履行职责情况、绩效考核等工作进行了检查。根据上述确认依据，对公司纳入考核范围监事２００８年度的薪酬进行确认：

１、向监事长发放薪酬３９万元人民币（含税）；

２、向职工监事发放薪酬１７．５万元。？

上述监事薪酬的兑现意见须提交股东大会审议。

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

七、审议并通过了《关于制定２００９年度监事薪酬方案（草案）的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了２００９年度监事（在公司领薪的监事）薪酬方案（草案）。主要内容：

１、在公司领薪的监事实行岗位薪级薪酬为主体的结构薪酬制度，薪酬总额由工资、福利、廉政自律考核奖、年终绩效考核奖四部份组成，各部分的具体项目和数额根据岗位薪级的高低而不同。其中：工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；廉政自律考核奖每季度评定一次，根据公司绩效考核管理规定，考核合格者按季度发放；年度绩效考核奖金每年评定一次，根据公司绩效考核管理规定，年底考核合格者一次性发放。

２、其他事项：

（１）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行每月预发、年底清算的办法支付。

（２）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

上述监事薪酬方案（草案）须提交股东大会审议。

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

特此公告

北京华业地产股份有限公司

监 事 会

２００９年４月１４日

证券代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２００９－００８

北京华业地产股份有限公司

关于召开２００８年年度股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间： ２００９ 年５月２２日（星期五）上午１０：００

●会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层公司会议室

●会议方式：现场投票

●股权登记日：２００９年５月１９日

●股东登记时间：２００９年５月２１日上午９：００至下午４：００

一、会议召开的基本事项

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２００９年５月２２ 日上午１０：００

２、股权登记日：２００９年５ 月１９ 日

３、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层公司会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

①截止２００９ 年 ５ 月１９日（星期二）下午３：００ 闭市后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议

（授权委托书格式附后）

二、本次股东大会审议事项：

（一）审议《关于２００８年年度报告和摘要的议案》；

（二）审议《关于２００８年董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于２００８年监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于２００８年年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于２００８年度利润分配（预案）的议案》；

（六）审议《关于修改公司章程的议案》；

（七）审议《关于２００８年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；

（八）审议《关于制定２００９年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（十）审议《关于公司前次募集资金专项审计报告的议案》；

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

１．登记方式：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

２．登记时间；２００９ 年５ 月２１ 日上午９：００至下午４：００。

３．登记地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

四、其它事项

１．公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

邮政编码： １０００２５

联系电话：（０１０）８５７１０７３５

传 真：（０１０）８５７１０５０５

联 系 人： 张雪梅 杜继锋

２．与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

五、备查文件

《北京华业地产股份有限公司２００８年年度股东大会资料》

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

２００９年４月１４日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华业地产股份有限公司２００８年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	赞成［注１］	反对［注１］	弃权［注１］
一	《关于２００８年年度报告和摘要的议案》
二	《关于２００８年董事会工作报告的议案》
三	《关于２００８年监事会工作报告的议案》
四	《关于２００８年年度财务决算报告的议案》
五	《关于２００８年度利润分配（预案）的议案》
六	《关于修改公司章程的议案》
七	《关于２００８年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》
八	《关于制定２００９年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》
九	《关于续聘会计师事务所的议案》
十	《关于公司前次募集资金专项审计报告的议案》

１、委托人姓名或名称［注２］：

２、身份证号码［注２］：

３、股东帐户： 持股数［注３］：

４、受托人签名： 身份证号码：

委托日期：２００９年 月 日［注４］

注１：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权，栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注２：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注３：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注４：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。