§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４本公司董事长周守为先生，总裁兼党委书记姜锡肇先生，财务总监邬汉明先生及财务部总经理曾海荣女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．２ 主要财务指标

　■

　非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．３ 境内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东及实际控制人情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　４．３．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　一、报告期内公司经营情况的回顾

　（一）总体经营情况

　２００８年金融危机席卷全球，并迅速向实体经济蔓延，改变了世界经济增长趋势。原油价格暴涨暴跌，对全球石油行业带来负面影响，但对本公司业务并未产生直接影响。报告期内继续得益于中国海油高速高效发展，海油工程业务量继续保持快速增长。

　在新的发展环境下，本公司自觉践行科学发展观，更为珍视当前的机遇，迎接挑战，专注于大力发展主营业务，克服生产资源和人才相对短缺使管理难度、控制成本压力陡增等各种困难，全体员工锐意进取、拼搏奉献、只争朝夕、脚踏实地、共克时坚，取得了历史上最好的经营业绩。核心竞争力显著提升，向“具有国际竞争力的专业化国际化能源工程公司”发展目标扎实迈进。

　１．遵循行业规律，明确战略目标，核心竞争力明显提升

　（１）战略引领，巩固基础，着眼长远

　海油工程目前正处于巩固基础、开创未来的重要发展时期，在完成当期任务的前提下，更加关注长远持续健康发展，为此必须积蓄力量，做出长远安排。

　报告期内，本公司面对新的发展环境，深入思考发展路径、发展方式，认真分析发展环境、未来行业前景，对目前所处的发展阶段做出合理的判断，在与国际一流能源工程公司对标后，编制了发展战略规划，明确发展战略目标，指明发展方向，并立即开始着手扎实贯彻实施，“主业延伸，两翼发展”的战略格局已经初步形成，综合竞争实力得以较快速提升，正在由单纯的上游工程公司向具有国际竞争力的能源工程总承包公司转型。

　（２）保持发展质量和发展速度同步提升

　期内，本公司技术、装备、项目管理、市场开发、人员素质、ＱＨＳＥ管理绩效均取得了长足的进步，为本公司储备了强劲的发展实力。近三年来，本公司完成了从浅水到３００米较深水的尝试，完成了深水概念性设计和研究；随着国际化的建造场地——青岛制造基地和世界领先的大型起重工程船“蓝鲸”及相关配套装备设施的相继投产和深、浅水铺管船的建造，基本形成了深浅水船舶装备配套化、系列化的格局；国内外市场开发取得重要突破， ２００８年订单额增至１２０多亿元，全球战略布局初具规模；员工素质不断提高，技术人员由２００５年末的１７％提高到目前的３０％，硕士研究生由２００５年的３２人增至５５４人，博士研究生增至１３人，具有特色的管理、技术、操作三支队伍建设初具规模；在国内外业务量大幅增加的情况下，保持了良好的ＨＳＥ管理绩效，质量管理得到了持续改进。

　近三年本公司规模快速扩大，总资产从３４．７４亿元增加到１６０．６６亿元，净资产从２３．３７亿元增加到８１．８８亿元，复合增长率分别为６６．４４％和５１．６７％，相当于３年再造了３个公司；年营业收入从４２．５９亿元增加到９５．９５亿元，接近百亿元，净利润从５．８５亿元增加到１１．９４亿元，复合增长率分别为３１．１０％和２６．８１％。

　（３）公司的战略地位和国内市场主导地位更加突出

　本公司能力和业绩的提升为未来几年可持续发展积蓄了重要力量，近几年在技术、人才、管理和装备设施等方面发生了重要变化，进一步巩固了本公司在亚太地区最具竞争实力的海洋工程ＥＰＣＩ总承包公司地位和在国内海洋工程市场的主导地位。

　２００９年１月中国海洋石油总公司总经理傅成玉、副总经理周守为等领导到本公司现场办公，明确表示海油工程是保障中国海油实现５０００万立方米油气当量目标不可或缺的重要力量，是中国海油打造国际一流能源公司不可或缺的重要力量，并对本公司的发展提出了明确要求，增强了本公司的发展信心。

　２．中国海油持续高效发展帮助公司克服金融危机，实现持续稳步发展

　２００８年全球性金融危机引发世界经济衰退，国际原油价格从１４７美元迅速跌落至３５美元，导致众多国际石油公司纷纷削减资本开支，受此影响，全球海洋工程行业面临订单减少的困扰。

　中国海油明确表示不会缩减油田开发资本支出计划，反而会抓住金融危机带来的资源、材料价格低廉的成本机遇，加快油田开发计划，并计划在未来两年实现 “５０００万方”和渤海“３０００万方”油气当量。中国海油的持续高效发展，为本公司持续、稳定的业务量提供了极为可贵的市场机遇，为我们克服金融危机带来的影响提供了强有力的保障。

　３．２００８年业务回顾

　（１）面对挑战，克服不利因素，力保各工程项目平稳运行

　２００８年面对项目集中、工期紧、资源短缺、生产资料价格上涨以及南海长时间持续台风的恶劣作业环境等不利因素，本公司积极落实资源保障，强化前期准备，实施过程监控，保证了各大中型工程项目安全运行。全年共运行项目３３个，报告期完成项目８个，在建项目２５个。重点运行项目及完工进度：

　■

　（２）积极应对金融危机

　本公司审慎认识和对待金融危机的影响，积极采取应对措施，完善投资管理流程，增强应对金融危机的能力，缩减非生产性投资。与此同时在全体员工中广泛开展降本增效活动，并以此为契机，打造企业核心竞争力。

　（３）市场开发体现深水和国际化发展战略

　①报告期本公司新签订的订单量达１２３．７７亿元，比２００７年增长７６％，创历史新高。

　②海外、深水领域的市场开发实现重要突破

　２００８年海外市场工程订单额１９．９６亿元，较２００７年增长２３３％。主要项目包括ＫＯＮＩＡＭＢＯ大型镍矿冶炼厂４万吨模块建造工程、韩国三星印度ＶＥＤ海上安装项目等。

　本公司海外发展战略布局正在形成之中，已在香港、印尼、尼日利亚注册建立了分支机构。

　（４）公司管控水平持续提升

　本公司紧紧围绕战略目标，坚持管理创新，成果显著。申报的管理现代化创新成果——《以建设国际一流能源工程公司为目标的基础管理》相继获得了中国海油一等奖、全国石油石化企业协会（行业部级）一等奖和国家级一等奖。

　报告期，本公司荣膺国内权威反映钢结构企业综合能力的顶级榜单——“中国钢结构特级资质企业”；荣获了海关总署ＡＡ企业资质；并入围２００８年度中国承包商６０强。

　公司内控及风险管控水平持续提升。围绕打造可持续发展核心竞争力，铸牢拒腐防线，加强廉政建设，完善内控，强化监督，实施了内部控制优化和全面风险管理，完成了《内控手册》，初步建立了一整套内部控制体系。

　持续完善公司治理，不断改进和提升信息披露和投资者关系管理工作。２００８年以总排名第１４名的好成绩荣获中国上市公司市值管理研究中心评选的“２００８年度中国上市公司市值管理百佳奖”和中国蓝筹公司年会组委会评选的首届“２００８年中国蓝筹公司百强奖”。

　（５）科技创新成果丰硕

　搭建了以“两室”、“两中心”为主要载体的技术研发平台，为技术研究创造了良好的条件，并拟订了与国内９大院校进行深度合作及建立联合实验室的框架。

　获得省部级以上科技奖励１７项，其中渤中２５－１开发项目荣获国家优质工程银质奖；获得专利、发表论文、创造中国企业新纪录分别为３６项、１４０篇和４４项，其中有２篇论文入选ＯＴＣ２００９年年会论文。

　４．财务表现及重点财务指标分析

　（１）经营成果分析

　单位：人民币元

　■

　变化原因说明：

　①２００８年本公司实现营业收入９５．９５亿元，同比增长４７．２％，主要是报告期渤海地区项目增多，该地区营业收入同比增长７１．５％。

　②２００８年本公司实现归属于母公司所有者的净利润１１．９４亿元，同比增长１０．３９％，低于营业收入的增长幅度，主要原因：

　Ⅰ．营业成本增长较快。

　报告期本公司营业成本７７．２９亿元，同比增长４９．６４％，高于营业收入增幅２．４４个百分点，毛利率１９．４５％，同比下降１．３１个百分点，影响净利润１１．７个百分点，造成成本快速上涨的主要原因是：

　●报告期南海多发台风的恶劣天气环境给本公司海上安装带来了前所未有的困难，导致部分项目工期延后。

　●新建的青岛场地尚处在磨合期，而且折旧费用快速增长。随着青岛场地效率和效益的逐步提升，项目毛利率会逐步提升。

　Ⅱ．期间费用上涨较快，同比增长了７４％，影响净利润１０．５个百分点。

　●管理费用同比增加３，９５０万元，增长３１．５３％，主要是海工英派尔公司２００７年底成立，当期无管理费用，本期管理费用为２，００１万元。

　●财务费用同比增加１．３９亿元，主要是０８年本公司通过短期借款缓解资金压力，全年累计借款８９亿元，支付短期贷款利息和计提公司债利息共计１．４亿元。

　Ⅲ．所得税影响

　本公司于２００８年１２月２９日获得“高新技术企业证书”，２００８年至２０１０年继续享受１５％企业所得税率优惠政策，２００８年所得税按１５％计提和缴纳。２００７年本公司除享受按１５％所得税计提缴纳外，还享受２００６年返还的１８％企业所得税１．６３亿元。扣除所得税因素影响，净利润同比增长３０％。

　③公允价值变动收益主要为持有的中签新股中国神华股价下跌造成的损失和出售中国石油后转回上年度确认的公允价值变动收益。

　④投资收益较上年同比增加１，０７１．５９万元，增长８０．３８％，主要是报告期收到中海石油财务有限责任公司红利款２，４７３万元。

　⑤营业外收入同比减少１．６２亿元，主要是因为２００７年度退回２００６年度１８％所得税税额１．６３亿元，形成２００７年营业外收入；同时２００７年所得税按照１５％的税率计提缴纳，故２００８年无所得税返还。

　⑥营业外支出同比增加９２８．８万元，主要是为汶川地震捐款２２０万元以及固定资产报废导致的非流动资产处置损失７５９万元。

　（２）资产负债状况分析

　２００８年和２００７年本公司主要资产负债项目变动情况如下表：

　单位：人民币元

　■

　变化原因说明：

　①交易性金融资产同比减少１，３４４．５７万元，降低８５．６％，主要是报告期本公司售出持有的中国石油新股以及持有的中国神华股价下跌造成的市值损失。

　②应收账款同比增加６．８９亿元，增长１２９．０６％，主要是南海单点、渤中２８－２以及流花等项目已结算未收款增加，这些工程项目已完工，款项都在正常收款期内。

　③预付账款同比增加１．７亿元，增长１５０．１５％，主要是预付工程项目设备款０．７９亿元，以及预付船舶及ＲＯＶ等装备购建款０．８亿元等。

　④其他应收款同比增加２．１８亿元，增长６３３．０９％，主要是支付“海洋石油６９９”船海关保证金７，８６３万元。

　⑤存货同比增加１４．２亿元，增长１０９％，主要是原材料备库同比增加８亿元；已完工未结算工程款增加６．２亿元。

　⑥固定资产同比增加２３．４２亿元，增长８１．７８％，主要是报告期本公司投资购建的“蓝鲸”船、“海洋石油２２９”船和“海洋石油６９９”船等大型装备投入使用，转为固定资产。

　⑦短期借款同比增加２４．２４亿元，主要是用于购买和建造大型船舶设施以及购置钢材等工程备料。定向增发完成后，截止２００９年３月底，已偿还银行贷款１０．２１亿元。

　⑧预收款项同比增加９．２９亿元，增长３６６．６７％，主要是２００英尺钻井平台、旅大、镍矿等项目已结算未完工工程款增加。

　（３）现金流状况分析

　２００８年和２００７年本公司主要现金流量表项目变动情况如下表：

　单位：人民币元

　■

　变化原因说明：

　①投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少１９．８８亿元，主要是投资购建“蓝鲸”船、“海洋石油２２９”船和“海洋石油６９９”船等大型装备，增加资本支出。

　②筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加４１．０７亿元，主要是报告期完成３０亿元非公开发行股票项目，其余为短期借款，有效改善了公司资本结构，进一步增强了公司资本实力。

　二、发展展望

　经过近３年的发展，海油工程的管理、技术、人才、装备设施和总承包能力等诸多方面均取得了长足进步，核心竞争力显著增强，综合实力明显提升，浅水技术趋于成熟，深水技术和能力正在形成，正步入建设具有国际竞争力的专业化国际化能源工程公司的新阶段，这一阶段的发展对于公司能否形成国际竞争力、跨上新台阶十分重要、至为关键。

　（一）２００９年公司面临的机遇和挑战

　机遇：纵观经济形势，全球船舶、海洋工程行业向中国转移的趋势没有改变，国家对能源的强劲需求保持快速增长。最为关键的是，中国海油２０１０年实现“５０００万方”油气产量为公司提供了前所未有的机遇，与此同时，在经济下滑的形势下，中国海油决定２００９年投资额继续保持增长，为本公司发展提供了充足的国内市场空间。另一方面，生产资料价格的下降，为本公司降低成本和改善装备设施提供了机遇。

　挑战：金融危机对经济的影响持续蔓延，全球经济形势好转的迹象仍不明朗，国际油价走低导致海外石油公司不得不缩减油田资本开支，上游项目开发暂停或推迟投资，速度明显放缓，致使国际工程订单减少。金融危机对国内经济带来了一定的影响，公司目前正处于快速发展阶段，增加了融资难度。本年度工程量快速增长、项目集中，资源和人才短缺，为本公司项目管理和按时完成生产建设计划带来了前所未有的挑战。

　机遇难得、挑战巨大，本公司将以深入学习实践科学发展观为契机，进一步解放思想、开拓思路、自主创新，迎接挑战，积极应对金融危机的不利影响，在高质量、高效率完成生产建设任务的基础上，加快装备设施建设，进一步提升核心竞争力，加快推进国际化步伐。

　（二）新年度经营计划

　１．工作量计划

　经过２０多年来的积累，目前渤海油气产量为１６００万方，到２０１０年两年要实现渤海３０００万方，总体达到５０００万方的规模，本公司面临着空前集中和饱满的工程量。２００９年，海上安装主要集中在渤海海域。全年计划２８个项目先后投入运行，其中２０个项目计划在年内完工。

　在当前经济环境下，本公司将努力保持以往的业绩增长速度。

　（三）２００９年度主要工作

　第一、强化经营意识，严格履行合同

　针对前述项目集中带来的技术与管理人员短缺、工期紧、不确定因素多、安全风险大、协同作业能力要求高的特点，为确保高质量完成年度生产经营目标，本公司将充分调动广大员工的积极性，想方设法落实各项资源，改善项目管理，科学管控，优化资源配置，提高三效（“效率、效果、效益”），确保高质量完成年度生产计划。

　结合项目实施，强化对现有项目管理人员的培训，选拔和培养适应国际项目管理的团队，加强ＥＰＣＩ工程项目的计划和控制管理，加强概、预算的管理，确保公司总体经营目标的实现。

　第二、持续提升ＱＨＳＥ绩效

　安全永远是企业管理的薄弱环节。本公司将持续强化“诚实诚信”理念，不断提高员工的素质素养，持续开展安全意识训练，教育员工关爱自己、关爱家庭，严格遵守程序，确保制度、责任落实，管理与监督到位，把安全放在第一位，持续提高ＱＨＳＥ绩效。

　第三、提高ＥＰＣＩ综合能力，加快国际化进程

　进一步明确本公司国际化战略具体目标，实现各业务板块国际化发展，本公司和各业务板块都要制定出一个清晰的战略，整体推进，进而达到提高ＥＰＣＩ综合能力的目的。

　立足国内、发展国际。国内市场对公司稳定的业务量起着重要保障作用，国际市场是公司业务和利润的重要来源，通过不断提高产品质量和服务水平，提升客户信赖度。立足主营业务，发展主业延伸的产品。提升公司综合业务能力，降低生产运营成本，保证公司市场相应的占有率。

　同时，海工与关联交易方将就双方的战略联盟及关联交易价格进行进一步商谈，以确保各自的利益实现和保障，实现双赢。

　第四、完善市场开发模式，加大市场开发力度

　建立和完善公司完整的市场开发体系，调动各板块市场开发的主动性和积极性；加大海外市场、ＦＰＳＯ和深水浮体等市场开发力度；加大中下游和“小产品”市场开发力度，形成稳定的市场和产品；进一步推进公司在海外的布局规划，形成海外发展的实质能力；确保本公司市场占有率稳步和持续增长。

　第五、充分利用资本市场的资源配置功能加快发展

　抓住资本市场改革和发展有利时机，充分利用资本市场的资源配置功能，紧密围绕公司主业、提升核心竞争力开展资本运营，提升获取外部资源的能力，实现低成本有效发展，完善公司产业链，提升公司产能和核心竞争力，实现公司的外延式发展。

　第六、建立与发展相适应管理体制和机制

　２００９年将从制度建设向全面制度体系转变，真正形成从制度体系建设、执行到检查、反馈的完整闭环。强化经营理念，管理前移，重心下沉，建立与公司发展目标相适应的、全新的经营管理体系，推行低成本战略，不断完善公司治理结构。加强信息化建设，用信息技术支持公司的快速发展。

　第七、扎实实施“人才战略工程”，建设专业化国际化的“三支队伍”

　建设国际一流能源工程公司需要专业化国际化的员工队伍。所有的人力资源工作，围绕提高人的素质和能力、开发人的潜能、调动每位员工的积极性，通过人力资源体系优化，调整内部人力资源结构；通过“人才成品化”模式引进领军人才；通过“专家社会化”模式整合社会资源，满足公司对人才的需求。

　第八、建立与公司发展相匹配的装备设施能力

　装备设施能力应与本公司发展战略及产业和产品结构相适应。资本性支出采用符合市场规律的办法来进行，对市场前景应有合理的预测和判断，对投资回报有可靠的分析。２００９年度将审慎分析和判断金融危机的影响，完善投资管理流程，优化投资结构，缩减非生产性投资，重点抓关键装备设施的购建，让投资尽快产生效益，增强应对金融危机的能力。

　第九、积极而又审慎的应对金融危机

　发展伴随着风险，风险和收益并存。

　在快速发展的进程中不能头脑发热，不顾客观实际片面追求发展速度。在发生金融危机、遇到困难之时，也不能过分强调风险而不积极进取而错失良机。在金融海啸的背景下，本公司将充分利用已建立的风险管控体系，强化市场和经营意识，开源节流、降本增效，针对具体项目实际情况，选择与甲方的合同模式，规避成本增加风险。在努力化解风险的基础上，利用有机增长和外延扩张的增长方式，以积极的心态在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济合作和竞争，不断开辟新的可持续发展空间。

　面对持续增长的资金需求，将综合考虑资产负债水平以及融资成本等因素，遵循企业发展的客观规律和市场规律，制定适合本公司的融资计划，优化资本结构，保证本公司健康、较快发展。

　展望２００９年，充满希望、前景光明、挑战严峻。

　天道酬勤。随着公司现有产能的进一步释放，新装备设施陆续投入使用，管理水平的提高，加之本公司员工的辛勤努力、不懈耕耘，我们有足够的理由相信，公司的计划、目标一定可以实现，新年度将会创出更加优异的业绩回报股东、回馈社会。

　（下转D003版）

　与公允价值计量相关的项目

　√适用 □不适用

　单位：万元

　■

　持有外币金融资产、金融负债情况

　√适用 □不适用

　单位：万元

　■

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．３ 主营业务分地区情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．４ 募集资金使用情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　变更项目情况

　□适用 √不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　经信永中和会计师事务所审计，公司２００８年度共实现净利润１，１９３，５５５，１０５．３７元，加上年初未分配利润２，１１６，９１５，１６１．０９元，提取１０％法定盈余公积金１０３，２８７，５５１．０５元，提取安全生产储备基金３，０８４，２１３．２４元，可供股东分配的利润为３，２０４，０９８，５０２．１７元。公司于２００８年４月份向全体股东分配股票股利４７５，２００，０００．００元，现金股利５７，０２４，０００．００元。截至２００８年末公司未分配利润为２，６７１，８７４，５０２．１７元。

　公司拟以２００８年末总股本２１６，０８０万股为基数，每１０股派发股票股利１股和现金红利１．００元（含税），并用资本公积金每１０股转增４股。股本送转方案完成后，公司的总股本为３２４，１２０万股。本次分配共计派发现金红利２１，６０８万元，未分配的利润余额２，２３９，７１４，５０２．１７元结转至以后年度分配。

　本次分配预案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□ 适用 √不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　□适用 √不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６，１９８，１４５，０８３．６３元。

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　■

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　√适用 □不适用

　■

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　√适用 □不适用

　■

　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额－７０３，７６４．０８元。

　７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司２００８年年度报告全文。

　７．１０ 公司披露了履行社会责任报告，详见公司２００８年年度报告全文。

　§８ 监事会报告

　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　１．２００８年度公司在各股东的支持下，通过全体员工的勤奋努力，按照《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律的规定规范运作，生产经营决策程序合法。

　２．报告期内公司董事会各位董事、高级管理人员认真负责，以公司利益为出发点，严格遵守法律、法规和公司章程，切实执行了股东大会、董事会各项决议，规范公司生产、经营与管理工作程序，维护本公司利益和股东权益。

　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，监事会认为：公司２００８年年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的审计报告实事求是、客观公正。

　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　公司债券募集资金净额１１８，７６２万元，非公开发行股票募集资金净额２９８，５１６．６７万元，共承诺投资深水铺管起重船、浅水铺管船、７５００吨起重船、３００００吨下水驳船等七个项目，报告期７５００吨起重船“蓝鲸”船和３００００吨下水驳船“海洋石油２２９”船已建成投产，其余项目正在购建中。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的，在项目建设过程中未发生违法违纪现象，未发生挤占和挪用项目资金的情况。

　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　经公司第三届第十次董事会审议批准，２００８年３月７日，本公司购买了甘肃蓝科石化设备有限责任公司２０００万股股权，占其总股本的１０％。该资产的帐面价值为３，３３６．１８万元，评估价值为３，３４６．６０万元，实际购买金额为３，０００万元。本次收购价格的确定依据是以净资产评估值为定价原则。目前收购所涉及的资产产权已经全部过户。监事会监督了有关交易的决策和执行情况，认为交易不存在内幕交易和损害股东利益行为。

　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　公司与关联方之间存在着较多的关联交易，这是由于中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度和其发展历史所决定的，关联交易按照“公平、公正、公开”的原则，通过参与投标确定交易价格，此外公司和关联方还签订了长期服务协议，保证了交易价格的公允。公司董事会、股东大会就关联交易进行表决时，关联董事、关联股东均回避了表决，没有损害公司利益的行为。

　报告期公司董事会和股东大会就公司与关联公司中海油服签订４座钻井平台建造合同事宜进行了审议并及时履行了信息披露义务，保证了关联交易的公平、公正、公开。

　§９ 财务会计报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：海洋石油工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周守为 主管会计工作负责人：邬汉明 会计机构负责人：曾海荣

　母公司资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：海洋石油工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周守为 主管会计工作负责人：邬汉明 会计机构负责人：曾海荣

　合并利润表

　２００８年１—１２月

　编制单位：海洋石油工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周守为 主管会计工作负责人：邬汉明 会计机构负责人：曾海荣

　母公司利润表

　２００８年１—１２月

　编制单位：海洋石油工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　（上接D004版）