本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于２００９年４月１３日下午收到北京市高级人民法院（简称：北京高院）寄出的相关文件，根据北京高院于２００９年４月３日出具的《北京市高级人民法院函》获悉，北京高院在执行北京益明投资管理有限公司诉北京大市投资有限公司、天津燕宇置业有限公司（简称：天津燕宇）股权转让合同纠纷一案过程中，依法于２００９年３月１０日委托中和资产评估有限公司对天津燕宇所持本公司２２，５６３，５００股有限售条件流通股进行价值评估。根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中和评报字［２００９］第Ｆ１０１０号），中和资产评估有限公司接受北京高院委托，采用市场法，评估基准日为２００９年３月１０日，对北京高院（２００８）高执字第１５８号案件涉案的天津燕宇持有２２５６３５００股本公司的限售流通Ａ股进行评估，评估结果：天津燕宇持有２２，５６３，５００股本公司的限售流通Ａ股股权价值为４１，４４９，１９６．００元，大写为人民币肆仟壹佰肆拾肆万玖仟壹佰玖拾陆元整。（该诉讼的具体内容详见公司于２００８年１２月２９日披露的相关公告）

　截止目前，因上述股权转让合同纠纷案件，北京高院于２００８年１２月１日对本公司第一大股东北京大市所持本公司３２，２２０，２００股有限售条件流通股和第二大股东天津燕宇所持本公司２２，５６３，５００股有限售条件流通股采取轮候冻结措施。

　截止本次公告披露日，北京大市持有的本公司３２，２２０，２００股有限售条件流通股已全部被质押、被司法冻结且被轮候冻结，占本公司总股本的９．９７％。

　截止本次公告披露日，天津燕宇持有本公司股份２２，５７７，０００股，占本公司总股本的６．９８４％。其中：一、２２，５６３，５００股有限售条件流通股已全部被质押、被司法冻结且被轮候冻结，占本公司总股本的６．９８０％；二、１３，５００股社会公众股于２００８年１月１５日被司法冻结，占本公司总股本的０．００４％。

　特此公告。

　附件：

　１、《北京市高级人民法院函》；

　２、北京高院《送达回证》（［２００８］高执字第１５８号）；

　３、中和资产评估有限公司《资产评估报告书》（中和评报字［２００９］第Ｆ１０１０号）

　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年四月十四日