证券代码：６００７１８ 股票简称：东软集团 公告编号：临２００９－０１０

东软集团股份有限公司

五届七次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司五届七次董事会于２００９年４月１４日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事９名，实到９名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于更换董事的议案》：

２００９年４月１４日，公司董事会收到沓泽虔太郎先生的书面辞职申请书。因工作原因，沓泽虔太郎先生申请辞去其所担任的公司董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员职务。董事会对沓泽虔太郎先生在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示感谢。根据有关规定，沓泽虔太郎先生的辞职即日起生效。

董事会提名石黑征三先生任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

２００９年４月１４日，公司董事会收到股东阿尔派株式会社（持有本公司１．６３３９％股份）和阿尔派电子（中国）有限公司（持有本公司１３．９５１２％股份）《关于东软集团股份有限公司２００８年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于更换董事的议案》列为将于２００９年４月２８日召开的公司２００８年度股东大会第十项议案提交股东大会审议。

鉴于以上情况，董事会将对已于２００９年３月２８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开２００８年度股东大会的通知》补充相关表决议案，其他通知事项不变。

公司独立董事对本项议案表示同意。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二OO九年四月十四日

附：石黑征三先生简历

石黑征三，日本籍，男，１９４３年出生，早稻田大学法学部毕业。１９７８年加入阿尔派株式会社，历任营业部部长，常务董事、副社长，１９９７年至今任社长。

证券代码：６００７１８ 证券简称：东软集团 编号：临２００９－０１１

东软集团股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的补充通知

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：２００９年４月２８日 ９：００

现场会议召开地点：大连市黄浦路９０１号 东软软件园大连园区Ｂ区（河口园区）

会议方式：现场投票与网络投票相结合

临时提案：２００９年４月１４日，公司董事会收到股东阿尔派株式会社（持有本公司１．６３３９％股份）和阿尔派电子（中国）有限公司（持有本公司１３．９５１２％股份）《关于东软集团股份有限公司２００８年度股东大会增加临时提案的函》，提议新增《关于更换董事的议案》列为本次股东大会的第十项议案。具体议案内容，请详见公司同日刊登的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，东软集团股份有限公司五届六次董事会就２００８年度股东大会召开事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：２００９年４月２８日 ９：００

网络投票时间：２００９年４月２８日 ９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００（股票交易时间）

２、股权登记日：２００９年４月２０日

３、现场会议召开地点：大连市黄浦路９０１号 东软软件园大连园区Ｂ区（河口园区）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。

６、会议出席人员

（１）２００９年４月２０日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

（４）全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

二、会议审议事项

１、 ２００８年度董事会报告

２、 ２００８年度监事会报告

３、 独立董事述职报告

４、 ２００８年度财务决算报告

５、 关于２００８年度利润分配的议案

６、 关于聘请２００９年度财务审计机构的议案

７、 关于２００９年度日常关联交易预计情况的议案

并逐项审议表决下列事项：

（１） 关于采购原材料或产成品的关联交易

（２） 关于销售产品或商品的关联交易

（３） 关于接受劳务的关联交易

（４） 关于提供劳务的关联交易

８、 关于修改公司章程的议案

９、 关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案

１０、关于更换董事的议案

三、现场会议登记方法

１、出席会议的股东请于２００９年４月２１日至４月２３日工作日内（９：００－１１：３０，１３：００－１６：３０）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

２、法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

３、个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。

４、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

５、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台，股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票流程详见附件。

四、提示公告

公司董事会将于２００９年４月２１日在《中国证券报》、《上海证券报》再次刊载召开本次会议的提示性公告。

五、其他事项

１、如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

２、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

六、联系方式

联系人：张龙

电话：（０２４）８３６６２１１５

传真：（０２４）２３７８３３７５

通讯地址：沈阳浑南新区新秀街２号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室

邮编：１１０１７９

附件：

１、股东参与网络投票流程

２、股东大会登记表

３、授权委托书

东软集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十四日

附件１：

股东参与网络投票流程

１、投票代码：７３８７１８

２、投票简称：东软投票

３、具体程序：

（１）买卖方向：买入；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案，以１．０１元代表第１个议案的第１个审议项，以此类推。议案７实行逐项表决，以７．００元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。以９９．００元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。如下表所示：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	２００８年度董事会报告
２	２００８年度监事会报告
３	独立董事述职报告
４	２００８年度财务决算报告
５	关于２００８年度利润分配的议案
６	关于聘请２００９年度财务审计机构的议案
７	关于２００９年度日常关联交易预计情况的议案	－	－	－
（１）	关于采购原材料或产成品的关联交易
（２）	关于销售产品或商品的关联交易
（３）	关于接受劳务的关联交易
（４）	关于提供劳务的关联交易
８	关于修改公司章程的议案
９	关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
１０	关于更换董事的议案

（３）在“委托股数”项下填报表决意见：“１股”代表同意，“２股”代表反对，“３股”代表弃权。

议案序号	议案内容	对应申报价格
全体议案	以下全部议案	９９．００元
１	２００８年度董事会报告	１．００元
２	２００８年度监事会报告	２．００元
３	独立董事述职报告	３．００元
４	２００８年度财务决算报告	４．００元
５	关于２００８年度利润分配的议案	５．００元
６	关于聘请２００９年度财务审计机构的议案	６．００元
７	关于２００９年度日常关联交易预计情况的议案	７．００元
（１）	关于采购原材料或产成品的关联交易	７．０１元
（２）	关于销售产品或商品的关联交易	７．０２元
（３）	关于接受劳务的关联交易	７．０３元
（４）	关于提供劳务的关联交易	７．０４元
８	关于修改公司章程的议案	８．００元
９	关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案	９．００元
１０	关于更换董事的议案	１０．００元

４、投票举例

（１）股权登记日持有“东软集团”股票的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号１“２００８年度董事会报告”为例，其申报如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（２）股权登记日持有“东软集团”股票的投资者，对本次网络投票的全部议案拟投同意票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８７１８	买入	１．００元	１股

５、投票注意事项

（１）如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。

（２）网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。

（４）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（５）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

附件２：

股东大会登记表

本人／本单位兹登记参加东软集团股份有限公司２００８年度股东大会。

姓名／单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

证券账户卡号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

身份证明号码／单位执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

持股数量（股）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

股东名称： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签字／盖章

二○○九年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日

附件３：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席东软集团股份有限公司２００８年度股东大会。并于本次股东大会按照所附指示意见就会议议案投票。如没有做出明确意见，受托人有权届时决定表决意见。

委托人签字／盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码／单位执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人证券账户卡号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数量（股）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证明号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：二○○九年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８７１８	买入	９９．００元	１股

注：本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。