§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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　１．４ 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．５ 公司负责人章高路先生、主管会计工作负责人王勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈秀华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

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　２．２ 联系人和联系方式

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　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元

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　３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

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　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表单位：股

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　限售股份变动情况表单位：股

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　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

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　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　公司控股股东福建国力民生科技投资有限公司的实际控制人为章高路先生。章高路，男，33岁，1996年南京理工大学毕业，曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理，现任福建国力民生科技投资有限公司董事、副董事长。最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　２００８年，国际国内政治经济形势发生了巨大变化，百年奥运梦圆北京，台海局势趋于缓和，金融海啸袭卷全球。在此大背景下，公司审时度势，兴利除弊，坚持管理变革和科技创新，全面落实各项生产经营任务，积极化解各种不利因素，达到了预期目标。２００８年公司实现主营业务收入３９５，０６２，８０７．６０元，比上年同期的３８８，７７５，０６８．５２元增长１．６２ ％，实现利润总额６６，００１，６５７．５２元，实现净利润２９，６５７，３９７．３９元，比上年同期的１８，１０２，３９３．８６元增长６３．８３％ 。

　１、２００８年，公司坚持以市场为导向，主动与客户的沟通，加强内部生产计划管理，协调各方关系，及时组织交货，最大限度满足客户需求，提高了客户满意度，维系和巩固了客户关系。

　２、在开拓市场的同时，公司也加强了科研开发工作。２００８年，公司按研制要求基本上完成了１７个重点型研、预研阶段目标，积累了一定技术成果，为今后发展奠定了基础。

　３、精心组织生产，保证按时供货。２００８年，公司装备生产交货任务繁重，创历史新高，其中专项任务、新品任务重，且部分订货计划下达晚、要求交货时间短。为此，公司加强了 统筹计划，精心组织，全年任务下达准确及时，生产安排紧凑合理，反应机制灵敏高效，沟通协调顺畅有序，确保了交货任务的顺利完成。

　４、面对市场的激烈竞争，公司加强了售后技术服务工作的领导，在服务理念、保障模式、技术支持等方面进行了积极摸索，收到了较好的效果，２００８年公司共受理用户服务需求６５０余次，派出服务人员１８６余人次，为用户现场服务２１５余次，为用户现场培训１３次，９９天，培训学员３６６人次。同时，还承担了支前保障、０８保障、抗震救灾和奥运保障等专项工程，赢得了用户的认可，部队机关共４次来函对我司售后服务工作进行表扬和感谢。

　５、大力加强对员工的教育培训，不断提高员工队伍素质。公司领导和管理层在实践中体会到，建设一支高素质的员工队伍是企业在激烈的市场竞争中永远立于不败之地的关键条件之一，没有一支素质过硬的员工队伍，企业就不能健康成长，快速发展壮大。基于这一共识，公司非常重视员工队伍建设，全年共考核２次；中高层满意度评价正常运行，全年共评价２次；公司级培训、部门级培训和员工自学相结合，不断提高员工能力和素质；企业文化工作循序渐进，成功举办篮球、足球比赛和迎新游园会等近１０项主题活动，愉悦了员工的身心；相关部门积极探索考核细化工作，初步建立“以岗定薪、按劳取酬”的评价机制，员工的满意度和认同度持续提升。

　６、发扬“一方有难、八方支援”的协作精神，积极支援地震灾区群众。四川汶川发生地震后，严重的灾情震惊了每一个公司员工，员工们立即行动起来，发扬中华民族“一方有难、八方支援”的优良传统，纷纷伸出援手，有的捐钱、有的献血、有的利用双休日自费购物驱车送往灾区。公司组织５．１２抗震救灾捐款６９．５２万元（含特别党费１．３４万元），提高了员工的荣誉感和凝聚力。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

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　６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

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　６．４ 采用公允价值计量的项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

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　６．５ 募集资金使用情况

　□ 适用 √ 不适用

　变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 非募集资金项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴（2009）审字C-066号标准无保留意见的审计报告，公司2008年实现合并税后净利润为29,657,397.39元， 2008年母公司累计可供分配的利润为38,996,791.77元。

　公司董事会拟定2008年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元

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　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　√ 适用 □ 不适用

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　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　７．３ 重大担保

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

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　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

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　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１．９９万元，余额０．００万元。

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　□ 适用 √ 不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　√ 适用 □ 不适用

　公司为福建三农集团股份有限公司、华通天香集团股份有限公司分别提供的４４８０万元和２７４６万元担保已全部逾期（公司已在２００５年年报中按担保金额的９０％计提预计负债），其中为三农集团提供的１０００万元担保，本公司作为担保提供方被工行三明市列东支行提请诉讼，并查封了本公司相关财产（详见２００６年１月２４日公告）。公司于２００７年５月２１日与中国工商银行三明市列东支行签订《和解协议》（详见２００７年５月２２日公告）。目前公司被封资产已解冻。

　２００８年５月２３日公司与三农集团签订《和解协议》（详见２００８年５月２８日公告），三农集团承诺分两期向本公司偿还已垫付的７５０万元。至２００８年底，三农集团已向本公司偿还３７５万元。

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　２００８年公司监事会依照《公司法》以及国家的有关政策法规，严格履行公司章程赋予的职责和权力，列席了历次董事会会议，并参与重大决策的讨论，对公司董事会在生产、经营和管理过程中实施监督，发表独立意见，履行监督职能，

　在维护公司利益和股东利益、促进公司规范运作方面起到了应有的作用。

　一、公司监事会会议情况：

　２００８年公司监事会成员列席了公司董事会会议并出席公司股东大会，共召开四次监事会会议。会议情况如下：

　１、神州学人集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于２００８年４月９日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司２００７年年度报告》及《公司２００７年年度报告摘要》，并出具审核意见。决议公告刊登于２００８年４月１１日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　２、神州学人集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于２００８年４月２１日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司２００８年第一季度报告》，并出具了相关的审核意见。会议决议已向深圳证券交易所公司管理部备案。

　３、神州学人集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于２００８年８月２０日在公司会议室召开，审议通过《公司２００８年半年度报告》及《公司２００８年半年度报告摘要》，并出具了相关的审核意见。会议决议已向深圳证券交易所公司管理部备案。

　４、神州学人集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２００８年１０月２０日在公司会议室召开，审议通过《公司２００８年第三季度报告》，并出具了相关的审核意见。会议决议已在深圳证券交易所公司管理部备案。

　二、监事会对报告期公司的独立意见

　１、公司依法运作情况：

　报告期内，公司监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会会议等，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深训证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，依法运作，公司股东大会和历次董事会会议召开程序合法，公司董事会在报告期内认真履行股东大会的各项决议，公司经营班子严格按照董事会授权的范围内履行职责。公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度较为完善。未发现公司董事和高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

　２、检查公司财务的情况

　公司监事会依照当前的有关财务、会计方面的法律、法规，对公司制度和财务状况以及公司季度报告、半年度报告、年度报告进行认真的检查，认为公司２００８年财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。福建华兴会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实、准确地反映了公司２００８年度的财务状况。

　３、报告期内本公司没有新增募股资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。

　４、报告期内公司无重大收购、出售资产的情况。

　５、报告期内公司关联交易主要是与联营公司及子公司间的交易，均按有关规定进行，无损害公司利益。

　２００９年公司监事会将一如既往地履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，更好地维护公司和股东的利益。

　§９ 财务报告

　９．１ 审计意见

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　９．２ 财务报表

　９．２．１ 资产负债表

　编制单位：神州学人集团股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

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　９．２．２ 利润表

　编制单位：神州学人集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２００９－００３

　所有者权益变动表

　编制单位：神州学人集团股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

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