§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

１．４ 中喜会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人陈虹宇、主管会计工作负责人刘孝军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称：成都金宇控股集团有限公司

公司住所：成都市外南红牌楼成都西部汽车城车世界广场６楼

法定代表人：胡先成

注册资本：（人民币）贰亿零壹拾捌万元正

企业类型：有限责任公司

经营范围：国内商业贸易（国家专控、专营商品除外）、企业购并重组的投资业务、资产管理、企业托管；项目投资及相关开发与经营（法律限制的或有专项许可的除外）；融资担保、融资租赁；投资咨询（不含证券、金融、期货），中小企业担保；房地产开发经营（以上范围涉及许可证、资质证的凭证经营）。

公司实际控制人情况介绍

胡先成：男，现年５４岁，汉族，中国国籍，硕士研究生。现任成都金宇控股集团有限公司董事长、总裁

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

向永生董事因公出差，有连续两次未亲自出席董事会议

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１．报告期内公司总体经营情况

２００８年，是极其不平常的一年，地震、金融风暴、经济危机等众多不利因素给中国的经济带来巨大影响，给中国企业的发展带来了沉重的打击。无一例外，公司的三大主业丝绸、房产、汽车城的发展同样也受到了影响，遭遇“寒冬”。首先是外贸出口受阻，出口丝绸产品订单骤然减少；紧接着，房产销售不畅，价格频频下降；汽车价格下滑、需求急剧萎缩，直接影响着汽车城的发展。但公司董事会和经营班子成员，克服重重困难，始终坚持“勤奋务实、自强自立、稳健发展”的工作方针，坚持“发展和盈利才是硬道理”的理念，坚持“实事求是，集小胜为大胜”的发展思路，围绕上市公司三大主业稳健地开展了各项工作，取得了相应的成绩。

报告期内基本实现公司既定的经营目标和管理目标，较好地完成了年初签订的《目标责任书》，特别是在控制各项费用，节约开支上严格把关，房产公司超计划完成利润，汽车展厅实现１００％租赁，丝绸产量达１３５万米，全年无重特大安全事故发生。

２００８年，公司经过加强内部管理，汽贸商城和汽车展厅出租取得圆满成功，维护了汽车贸易产业的稳定、协调发展。新增了雪佛兰维修厂一家，新建４Ｓ店两个，维修厂一个，为公司增加收益打下了基础，同步实现效益和规模发展。

报告期内，面对房地产市场逆境，公司积极开发客户，并制订了一系列房屋促销政策，同时加强对置业顾问的技能培训、加强房屋档案管理和权证办理工作。积极抓工程建设，“香榭春天”项目中的２９、３０幢房屋建设已近竣工阶段，新建２４、２５幢房屋也于２００８年１２月全面开工。

物业管理的质量和服务水平也有大幅上升，受到业主赞扬。

２００８年，公司树立了正确的丝绸经营思路，把开发市场放在首位，改变销售策略，坚持抓两个市场，两种经营的方式。除销售渠道上在杭州建立了销售点，开拓欧美市场外，生产上还通过努力，逐步形成了能生产多品种、高质量、高附加值的系列产品。实现了２４０台有梭织机经营主要目标任务的完成。炼整回迁工作也进入实施阶段。一系列的工作正在促进美亚丝绸品牌的逐步恢复。

２００８年５月１２日汶川发生特大地震灾害，公司所处地四川省南充市嘉陵区有明显震感。公司领导和全体员工在灾害面前不低头，以实际行动体现了众志成城抗震救灾的壮举。集团所属子分公司员工始终坚持战斗在生产、经营的第一线，未因地震和余震的影响而停产、请假。公司并在组织自救的同时，第一时间积极支援重灾区，捐赠了饮料、衣服、汽车等灾区急需物资以及现金等给重灾地区的红十字协会。地震对公司未有造成重大损失。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

６．５ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更说明：

自２００７年１月１日起，公司执行财政部于２００６ 年颁布的企业会计准则。投资性房地产采用成本法计量，因成本的取得时间较为久远，不能准确客观地反映公司现有资产，而现南充西部汽车城周边已形成一个成熟的房产市场，具备持续可靠取得客观的、可比的市场价格依据的条件，采用公允价值计量能够更为准确地、客观地反映公司现有资产价值，故公司决定２００８ 年９ 月３０日变更计量方法由成本法转为公允价值计量。

重大会计差错更正说明：

１、四川省南充市开发区地方税务局于２００８．１．２５发出南开地税处［２００７］２１号税务处理决定书，对本公司合并范围内的子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称金宇房地产）２００５．１．１－２００６．１２．３１期间地方税费的缴纳情况进行了确认，税务稽查欠税６，４９５，５２６．３１元，本公司账面欠税８，５８４，５８７．０５元，故应调减应交税费２，０８９，０６０．７４元，调增以前年度损益２，０８９，０６０．７４元，即调减２００５、２００６年度税金成本２，０８９，０６０．７４元，其中：调减２００６年度１６８，７８７．９９元（含调整营业税５９４，７３０．７０元、城建税４１，４４７．２５元、教育费附加１７，７６３．１０元、地方教育费附加５，９２１．０４元、土地增值税－４５，４９６．８２元、企业所得税－７８３，１５８．２６元），调减２００５年度１，９２０，２７２．７５元（含调整营业税－９４６，８２９．３８元、城建税－６６，２７８．０５元、教育费附加－３１，１６２．０８元、地方教育费附加－８，７１１．１３元、土地增值税－３６４，５５１．４９元、企业所得税－５０２，７４０．６２元）。

２、根据国家税务总局《关于全资子公司承受母公司资产有关契税政策的通知》国税函（２００８）５１４号文件规定，公司制企业在重组过程中，以名下土地、房屋权属对其全资子公司进行增资，属同一投资主体内部资产划转，对全资子公司承受母公司土地、房屋权属的行为不征收契税，故对金宇房地产２００４年度因集团内部以土地增资而计提的１，３６６，０４０．００元契税予以调整。调减应交税费（契税）１，３６６，０４０．００元，调增以前年度损益９７０，２９５．６６元，调减当期营业成本１４５，２７１．５７元，调减当期开发产品４０，８３７．９８元，调减当期开发成本２０９，６３４．７９元。

３、上述第１、２调整事项，合计分别调增合并报表以前年度母公司股东损益３，０４４，０５９．６２元，以前年度少数股东损益及权益１５，２９６．７８元。

４、本公司２００８年度收回应收成都西部汽车城股份有限公司代偿款３７，３４２，０００．００元（详见２００７年４月１１日《代清偿债务协议》公告、２００８年１１月２９日关联交易公告和２００８年１２月１６日临时股东大会决议公告），其中含以前年度资金占用费１０，０２６，５７４．９３元，故调增以前年度损益１０，０２６，５７４．９３元。

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京中喜会计师事务所审计确认，２００８年公司实现净利润６８１．６７万元，加上年度结转的未分配利润－２５４０．０４万元，未提取法定盈余公积，本年度可供股东分配利润累计为－１８５８．３７万元。由于公司累计未分配利润为负数，因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

２００６年８月４日在公司股改中非流通股股东作出如下承诺事项：

１、公司提出股改动议的非流通股股东若违反相关规定的禁售和限售条件而出售所持有的金宇车城股票，承诺人承诺将卖出资金划入金宇车城账户归金宇车城所有；２、公司提出股改动议的非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

公司非流通股股东成都金宇控股集团有限公司和南充市财政局承诺：

１、其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

２、持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东，在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占金宇车城股份总数的比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％；

３、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的１％的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无须停止出售股份。

以上承诺事项均得以履行。

２００７年１２月１０日在＜关于公司治理专项活动的整改报告＞中承诺，在下次召开股东大会时，公司将在《章程》中载明制止股东或实际控制人侵占公司资产的具体措施。此项承诺已提交六届董事会第七次会议和２００７年度股东大会审议通过，章程已修改完毕。

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内监事会依照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》赋予的职责，在实施监督、强化管理、堵塞漏洞、提高公司效益方面恪尽职守、勤奋工作，努力维护公司、股东和员工的合法权益，促进了公司健康有序的发展。通过列席董事会、股东大会，参加经营管理会议，对公司重要投资、关联交易、董事及高管人员履行职责等进行了检查和监督，积极开展内部审计，促进公司规范运作。

一、＿报告期内监事会的工作情况

（一）、２００８年４月２４日监事会召开第六届第六次会议，会议审议通过了成都西汽代成都西部娱乐开发公司偿还公司双流西航港土地款的议案。

（二）、２００８年４月２６日监事会召开第六届第七次会议，审议通过了２００７年年度报告及其摘要、２００７年度监事会工作报告、２００７年度财务决算报告、２００７年度利润分配预案和修订公司章程的议案。

（三）、２００８年４月２７日，召开了第六届监事会第八次会议，审议通过２００８年一季度报告。

（四）、２００８年６月４日，召开第六届监事会第九次会议，审议通过资产置换及非公开发行股份购买资产的框架协议书、资产置换及非公开发行股份购买资产的议案以及审议并通过《董事会关于本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断》的议案。

（五）、２００８年７月１８日，召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

（六）、２００８年８月２０日，召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过２００８年半年度报告及其摘要。

（七）、２００８年１０月２２日，召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议通过变更投资性房地产计量方法的议案和公司三季度报告。

（八）、２００８年１１月２７日，召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过同意成都西汽以其商业房产作价提前偿还公司郫县犀浦镇土地款的议案。

（九）、２００８年１２月９日，召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议通过暂停实施资产置换及非公开发行股份购买资产的议案。

二、报告期内监事会根据中国证监委和四川证监局的要求，学习了相关法律法规、上市公司治理规则和新修订的《股票上市规则》等。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

１、报告期内，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》等法律法规，依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会召开程序、议事规则、决议程序合法有效，公司现任董事、经理及其他高管人员执行公司公务时，无违反法律、法规现象或损害本公司利益的行为。

２、公司财务部门认真贯彻国家有关会计制度和会计准则，建立完善的财务管理制度，北京中喜会计师事务所有限责任公司依法对公司报告期的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、报告期内公司无重大收购、出售资产情况。

４、公司关联交易依照市场公平交易原则，交易价格公允、手续完备、程序合法，无损害上市公司利益的行为。

股东总数	１２，３５３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
成都金宇控股集团有限公司	境内非国有法人	２３．５１％	３０，０２６，０００	３０，０２６，０００		３０，０２６，０００
南充市财政局	国家	１０．８１％	１３，８１０，０００	７，４２３，４５５		０
四川南充美亚时装公司	国有法人	３．８２％	４，８７５，０００	０		０
南充市丝绸加工厂	国有法人	１．５３％	１，９５０，０００	０		０
武子妮	境内自然人	１．１３％	１，４４３，９００	０		０
四川南充美鸿实业公司	国有法人	０．９２％	１，１７０，０００	０		０
成都阳光信息发展有限公司	境内非国有法人	０．８７％	１，１０５，４００	０		０
吕力	境内自然人	０．７３％	９３５，１９１	０		０
余三洲	境内自然人	０．６８％	８６２，８２９	０		０
林平	境内自然人	０．６５％	８２６，０１０	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
南充市财政局		６，３８６，５４５			人民币普通股
四川南充美亚时装公司		４，８７５，０００			人民币普通股
南充市丝绸加工厂		１，９５０，０００			人民币普通股
武子妮		１，４４３，９００			人民币普通股
四川南充美鸿实业公司		１，１７０，０００			人民币普通股
成都阳光信息发展有限公司		１，１０５，４００			人民币普通股
吕力		９３５，１９１			人民币普通股
余三洲		８６２，８２９			人民币普通股
林平		８２６，０１０			人民币普通股
胡建红		７７０，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知公司第一大股东成都金宇控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系。美亚时装公司、丝绸加工厂和美鸿实业公司股份已协议转让予南充市国有资产投资公司，尚未办理过户。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系或一致行动。

股票简称	金宇车城
股票代码	０００８０３
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	四川省南充市顺庆区延安路３８０号
注册地址的邮政编码	６３７０００
办公地址	四川省南充市嘉陵区春江路二段９号
办公地址的邮政编码	６３７００５
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ ．ｓｃｊｙｃｃ．ｃｏｍ
电子信箱	ｓｃｊｙｍｙ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗雄飞	弋亮
联系地址	四川省南充市嘉陵区春江路二段９号	四川省南充市嘉陵区春江路二段９号
电话	０８１７－２１９８９８９	０８１７－６１７０８８８
传真	０８１７－６１７０７７７	０８１７－６１７０７７７
电子信箱	ｓｃｊｙｍｙ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ	ｓｃｊｙｍｙ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	６１，９９７，２１５．２１	９３，７８９，７４６．３１	９３，７８９，７４６．３１	－３３．９０％	１３０，７５０，２３５．２１	１３０，７５０，２３５．２１
利润总额	７，６００，９７５．２５	７，８４８，０８８．７６	１３，４７２，０００．８３	－４３．５８％	６，５０４，９５０．２１	１０，１３０，３９９．１４
归属于上市公司股东的净利润	６，８１６，７３１．００	６，０８５，８４０．７２	９，６７６，４８５．３５	－２９．５５％	３，６８６，１２４．８９	７，３１１，５７３．８２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１，９９２，４９７．５６	５，８６６，０８８．６０	６，２０６，５４９．９９	－６７．９０％	２，９６４，１１８．３３	５，８３５，８４４．４９
经营活动产生的现金流量净额	－５，５４０，１９３．２３	２，３５６，３５０．８９	２，３５６，３５０．８９	－３３５．１２％	２８，０６０，５２９．４７	２８，０６０，５２９．４７
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	２２１，８４７，５３０．１７	２２６，４６３，１３２．１４	２４７，３３３，６５７．９２	－１０．３０％	２５４，９２８，２０５．３４	２８０，７２７，９７０．６５
所有者权益（或股东权益）	１２９，３５６，５９６．３６	１０３，４９７，０８７．４３	１２２，５３９，８６５．３６	５．５６％	９７，４１１，２４６．７１	１２３，２３０，１４１．０２
股本	１２７，７３０，８９３．００	１２７，７３０，８９３．００	１２７，７３０，８９３．００	０．００％	１２７，７３０，８９３．００	１２７，７３０，８９３．００

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元／股）	０．０４９	０．０４８	０．０８１	－３９．５１％	０．０２９	０．０５７
稀释每股收益（元／股）	０．０４９	０．０４８	０．０８１	－３９．５１％	０．０２９	０．０５７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１６	０．０４６	０．０４９	－６７．３５％	０．０２３	０．０４６
全面摊薄净资产收益率（％）	５．２７％	５．８８％	７．９０％	－２．６３％	３．７８％	５．９３％
加权平均净资产收益率（％）	５．４１％	６．０６％	８．２２％	－２．８１％	３．９２％	６．１５％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	１．５４％	５．６７％	５．０６％	－３．５２％	３．０４％	４．７４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．５８％	５．８４％	５．２７％	－３．６９％	３．１５％	４．９１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０４	０．０１８	０．０２	－３００．００％	０．２２	０．２２
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．０１	０．８１	０．９６	５．２１％	０．７６	０．９６

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈虹宇	董事长	男	４９	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	０	０	无变动	９．８０	否
彭可云	董事	男	５７	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	１５，０２４	１５，０２４	无变动	９．５０	否
向永生	董事	男	４５	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	０	０	无变动	３．００	是
罗雄飞	董事	男	４８	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	１，１５５	１，１５５	无变动	８．６０	否
杨金珍	董事	女	４２	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	０	０	无变动	３．００	否
侯水平	独立董事	男	５４	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	０	０	无变动	３．５０	否
余海宗	独立董事	男	４４	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	０	０	无变动	３．５０	否
黄磊	监事	男	３５	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	０	０	无变动	１．５０	是
袁效英	监事	女	３５	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	０	０	无变动	５．７０	否
潘建萍	监事	女	５６	２００７年０５月０１日	２０１０年０４月３０日	７５０	７５０	无变动	５．３４	否
胡先林	总经理	男	４５	２００６年０１月０１日	２０１０年０４月３０日	０	０	无变动	７．８０	否
胡明	副总经理	男	４４	２００６年０１月０１日	２００８年１２月３１日	０	０	无变动	７．５０	否
刘孝军	财务总监	男	３９	２００６年０３月０１日	２０１０年０４月３０日	０	０	无变动	６．６０	否
合计	－	－	－	－	－	１６，９２９	１６，９２９	－	７５．３４	－

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－３２，９９７．５６
债务重组损益	６，７６３，６６３．７３
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－１１，５２８．１３
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	－３，３３５，５００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１６８，５３６．７４
所得税影响额	８５５，７５４．５０
少数股东权益影响额	７５３，３７７．６４
合计	４，８２４，２３３．４４	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	３７，４６２，６２８	２９．３３％				－１，０３９	－１，０３９	３７，４６１，５８９	２９．３３％
１、国家持股	７，４２３，４５５	５．８１％				０	０	７，４２３，４５５	５．８１％
２、国有法人持股
３、其他内资持股	３０，０２６，０００	２３．５１％				０	０	３０，０２６，０００	２３．５１％
其中：境内非国有法人持股	３０，０２６，０００	２３．５１％				０	０	３０，０２６，０００	２３．５１％
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１３，１７３	０．０１％				－１，０３９	－１，０３９	１２，１３４	０．０１％
二、无限售条件股份	９０，２６８，２６５	７０．６７％				１，０３９	１，０３９	９０，２６９，３０４	７０．６７％
１、人民币普通股	９０，２６８，２６５	７０．６７％				１，０３９	１，０３９	９０，２６９，３０４	７０．６７％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１２７，７３０，８９３	１００．００％						１２７，７３０，８９３	１００．００％

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈虹宇	董事长	９	９	０	０	０	否
彭可云	副董事长	９	９	０	０	０	否
向永生	副董事长	９	５	０	４	０	是
罗雄飞	董事	９	９	０	０	０	否
杨金珍	董事	９	９	０	０	０	否
侯水平	独立董事	９	９	０	０	０	否
余海宗	独立董事	９	９	０	０	０	否

年内召开董事会会议次数	９
其中：现场会议次数	９
通讯方式召开会议次数	０
现场结合通讯方式召开会议次数	０

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都金宇控股集团有限公司	３０，０２６，０００	０	０	３０，０２６，０００	股改承诺、质押冻结	２００９－８－８
南充市财政局	７，４２３，４５５	０	０	７，４２３，４５５	股改承诺	２００９－８－８
彭可云	１１，２６８	０	０	１１，２６８	高管持股	２０１０－１－１
罗雄飞	１，１５５	２８９	０	８６６	高管持股	２０１０－１－１
潘建萍	７５０	７５０	０	０	高管持股	２０１０－１－１
合计	３７，４６２，６２８	１，０３９	０	３７，４６１，５８９	－	－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
商品房销售	４，２０６．１２	２，１２９．１８	４９．３８％	－３３．３３％	－２７．４５％	－４．１０％
丝绸、真丝销售	１，６７６．０８	１，５５８．２７	７．０３％	－３１．７７％	－３４．９２％	４．５０％
汽车销售	２６．３２	３１．１０	－１８．１６％	－９３．９４％	－９２．７２％	－１９．８１％
物业管理	１０９．７５	７０．１９	３６．０５％	３６．３９％	２１．７１％	７．７２％
主营业务分产品情况
商品房销售	４，２０６．１２	２，１２９．１８	４９．３８％

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	５４，７４６．００	－１２，５１８．２３			４２，２２７．７７
金融资产小计	５４，７４６．００	－１２，５１８．２３			４２，２２７．７７
金融负债
投资性房地产	２４，４９８，５００．００	３４，００６，５００．００			５８，５０５，０００．００
生产性生物资产
其他
合计	２４，５５３，２４６．００				５８，５４７，２２７．７７

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
四川地区	６，１９９．７０	－３３．９０％

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	０．００	９，６７６，４８５．３５	０．００％
２００６年	０．００	７，３１１，５７３．８２	０．００％
２００５年	０．００	－５６，７８８，８４４．９５	０．００％

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本年度公司实现净利润６８１．６７万元，加上年度结转的未分配利润－２５４０．０４万元，未提取法定盈余公积，本年度可供股东分配利润累计为－１８５８．３７万元。公司累计未分配利润为负数。	弥补累计未分配利润亏损

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）			２００８年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元）	２００８年度已清欠情况
报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）		清欠时间（月份）
２００８年１月１日	年内发生额	２００８年１２月３１日
２，７３２．００	０	０	０	２，７３２．００	以资抵债清偿	２，７３２．００	２００８年１２月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；２００８年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止２００８年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			该资金占用系２００５年公司向大股东控股子公司－成都西部汽车城股份有限公司购买郫县土地而形成，２００７年度临时股东大会审议同意成都西部汽车城股份有限公司以成都红牌楼成都西部汽车城三楼商业地产作价提前偿还该土地款，并办理了相关的房屋产权过户手续，清欠工作取得重大进展。相关公告刊登在２００９年３月３０日《中国证券报》上。２００８年未有新增非经营性资金占用。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占金宇车城股份总数的比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％。	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	无	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	无	不适用

　证券代码：０００８０３ 证券简称：金宇车城 公告编号：２００９－００６

　（下转D035版）

　证券简称：金宇车城 证券代码：０００８０３ 公告编号：２００９—００４

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于２００９年４月１３日召开，应到会董事７人，实际到会董事７人，公司监事会３名监事列席了会议，会议由董事长陈虹宇主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并通过，形成决议如下：

　一、 审议通过公司《２００８年年度报告》及其摘要。

　二、 审议通过公司《关于重大会计差错更正说明》的议案。

　公司重大会计差错更正说明如下：

　１、四川省南充市开发区地方税务局于２００８．１．２５发出南开地税处［２００７］２１号税务处理决定书，对本公司合并范围内的子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称金宇房地产）２００５．１．１－２００６．１２．３１期间地方税费的缴纳情况进行了确认，税务稽查欠税６，４９５，５２６．３１元，本公司账面欠税８，５８４，５８７．０５元，故应调减应交税费２，０８９，０６０．７４元，调增以前年度损益２，０８９，０６０．７４元，即调减２００５、２００６年度税金成本２，０８９，０６０．７４元，其中：调减２００６年度１６８，７８７．９９元（含调整营业税５９４，７３０．７０元、城建税４１，４４７．２５元、教育费附加１７，７６３．１０元、地方教育费附加５，９２１．０４元、土地增值税－４５，４９６．８２元、企业所得税－７８３，１５８．２６元），调减２００５年度１，９２０，２７２．７５元（含调整营业税－９４６，８２９．３８元、城建税－６６，２７８．０５元、教育费附加－３１，１６２．０８元、地方教育费附加－８，７１１．１３元、土地增值税－３６４，５５１．４９元、企业所得税－５０２，７４０．６２元）。

　２、根据国家税务总局《关于全资子公司承受母公司资产有关契税政策的通知》国税函（２００８）５１４号文件规定，公司制企业在重组过程中，以名下土地、房屋权属对其全资子公司进行增资，属同一投资主体内部资产划转，对全资子公司承受母公司土地、房屋权属的行为不征收契税，故对金宇房地产２００４年度因集团内部以土地增资而计提的１，３６６，０４０．００元契税予以调整。调减应交税费（契税）１，３６６，０４０．００元，调增以前年度损益９７０，２９５．６６元，调减当期营业成本１４５，２７１．５７元，调减当期开发产品４０，８３７．９８元，调减当期开发成本２０９，６３４．７９元。

　３、上述第１、２调整事项，合计分别调增合并报表以前年度母公司股东损益３，０４４，０５９．６２元，以前年度少数股东损益及权益１５，２９６．７８元。

　４、本公司２００８年度收回应收成都西部汽车城股份有限公司代偿款３７，３４２，０００．００元（详见２００７年４月１１日《代清偿债务协议》公告、２００８年１１月２９日关联交易公告和２００８年１２月１６日临时股东大会决议公告），其中含以前年度资金占用费１０，０２６，５７４．９３元，故调增以前年度损益１０，０２６，５７４．９３元。

　公司２名独立董事经认真调查和研究，就公司重大会计差错更正的说明发表了独立意见，认为：说明是真实、准确的，此更正说明真实、准确地反映了会计差错的原因，所相应采取的会计处理也是适当和合理的，符合财政部最新《企业会计准则》和各项相关法律法规的规定，维护了公司和广大投资者的利益。

　三、审议通过公司董事会《关于内部控制制度的自我评价报告》。

　公司２名独立董事经认真调查和研究，就公司董事会关于内部控制制度的自我评价报告发表了独立意见，认为：现行的内部控制制度较为合理、有效，基本能够适合公司管理和发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司财产的安全和完整；能够保障公司按照相关法律法规的要求及时、真实、完整、准确地披露相关信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护了公司和广大投资者的利益。

　四、会议决定公司２００８年年度股东大会于２００９年６月１９日召开。

　五、审议公司２００８年度股东大会相关文件

　１、审议通过《２００８年度公司董事会工作报告》。

　２、审议通过《２００８年度监事会工作报告》。

　３、审议通过《２００８年年度公司财务决算报告》。

　４、审议通过《２００８年年度公司利润分配预案》。

　经北京中喜会计师事务所审计确认，２００８年公司实现净利润６８１．６７万元，加上年度结转的未分配利润－２５４０．０４万元，未提取法定盈余公积，本年度可供股东分配利润累计为－１８５８．３７万元。由于公司累计未分配利润为负数，仍需要公司加强经营工作获取利润加以弥补，因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　５、审议通过《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》。

　北京中喜会计师事务所自２００３年被聘为公司审计单位以来，客观、公正地开展各项业务工作，为公司提供了较高专业水准的服务，其服务质量、服务进度、服务态度、职业素养等方面公司均比较满意，鉴此，为使公司审计工作保持专业连续、服务标准统一，公司董事会拟续聘该所为本公司２００９年度审计单位，聘期壹年，费用为贰拾伍万元正人民币，与以往年度一致。

　６、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　根据证监会第５７号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，将章程第八章第１６９条原条款

　“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对投资者的合理投资回报，如果年度内未做出现金利润分配预案，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表意见。如果公司股东违规占用公司的资金或侵占公司资产，公司应当在利润分配红利时扣除该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金或所侵占的资产，直至偿清为止。”

　修改为：

　“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对投资者的合理投资回报，如果年度内未做出现金利润分配预案，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表意见。可分配利润时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如果公司股东违规占用公司的资金或侵占公司资产，公司应当在利润分配红利时扣除该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金或所侵占的资产，直至偿清为止。”

　以上各项议案除关于会计重大差错更正的说明和内部控制制度的自我评价报告外，均需提交２００９年６月１９日召开的２００８年度股东大会审议。

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二OO九年四月十五日

　证券代码：０００８０３ 证券简称：金宇车城 公告编号：２００９—００５

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　第六届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十七次会议于２００９年４月１３日召开，应到会监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席黄磊主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

　一、审议通过公司《２００８年年度报告》及其摘要。

　二、审议通过公司《关于重大会计差错更正说明》的议案。

　三、审议通过公司董事会《关于内部控制制度的自我评价报告》。

　监事会认为：现行的内部控制制度较为合理、有效，基本能够适合公司管理和发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性；能够确保公司财产的安全和完整；能够保障公司按照相关法律法规的要求及时、真实、完整、准确地披露相关信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和广大投资者的利益。

　四、审议公司２００８年度股东大会相关文件

　１、审议通过《２００８年度监事会工作报告》。

　２、审议通过《２００８年年度公司财务决算报告》。

　３、审议通过《２００８年年度公司利润分配预案》。

　经北京中喜会计师事务所审计确认，２００８年公司实现净利润６８１．６７万元，加上年度结转的未分配利润－２５４０．０４万元，未提取法定盈余公积，本年度可供股东分配利润累计为－１８５８．３７万元。由于公司累计未分配利润为负数，仍需要公司加强经营工作获取利润加以弥补，因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　５、审议通过《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》。

　北京中喜会计师事务所自２００３年被聘为公司审计单位以来，客观、公正地开展各项业务工作，为公司提供了较高专业水准的服务，其服务质量、服务进度、服务态度、职业素养等方面公司均比较满意，鉴此，为使公司审计工作保持专业连续、服务标准统一，公司董事会拟续聘该所为本公司２００９年度审计单位，聘期壹年，费用为贰拾伍万元正人民币，与以往年度一致。

　６、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　根据证监会第５７号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，将章程第八章第１６９条原条款

　“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对投资者的合理投资回报，如果年度内未做出现金利润分配预案，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表意见。如果公司股东违规占用公司的资金或侵占公司资产，公司应当在利润分配红利时扣除该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金或所侵占的资产，直至偿清为止。”

　修改为：

　“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对投资者的合理投资回报，如果年度内未做出现金利润分配预案，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表意见。可分配利润时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如果公司股东违规占用公司的资金或侵占公司资产，公司应当在利润分配红利时扣除该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金或所侵占的资产，直至偿清为止。”

　以上各项议案除关于会计重大差错更正的说明和内部控制制度的自我评价报告外，均需提交２００９年６月１９日召开的２００８年度股东大会审议。

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　监事会

　二OO九年四月十五日

　股票代码：０００８０３   股票简称：金宇车城  公告编号：２００９－００７

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　关于召开２００８年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．召开时间：２００９年６月１９日（星期五）上午９点

　２．召开地点：公司会议室

　３．召集人：公司董事会

　４．召开方式：现场投票

　５．出席对象：

　（１）公司董事、监事和高级管理人员；

　（２）截止２００９年６月１５日（星期一）下午３：００在中国证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席本公司２００８年年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　二、会议审议事项

　１、审议２００８年度公司董事会工作报告；

　２、审议２００８年度公司监事会工作报告；

　３、审议公司２００８年年度报告及其摘要；

　４、审议２００８年度公司财务决算报告；

　５、审议２００８年度公司利润分配预案；

　６、审议关于修改公司章程的议案；

　７、审议关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。

　三、现场股东大会会议登记方法

　１、登记方式：出席会议的国有股股东请持相关部门委托书，法人股股东请持单位营业执照复印件，法定代表人授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　２、登记时间：２００９年６月１６日前（每日上午９时至１２时，下午３时至５时）

　３、登记地点：四川省南充市嘉陵区春江路二段９号公司董事会办公室

　联系电话：０８１７—６１７０８８８

　传 真：０８１７－－－６１７０７７７

　四、其它事项

　１．会议联系方式：电话：０８１７—６１７０８８８ 传真：０８１７－－６１７０７７７

　２．会议费用：本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　特此公告

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年四月十五日

　（附件）

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　受托人签名： 身份证号：

　委托人：（签名、盖章）

　委托日期：２００９年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。