证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２００８－０９

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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１．４ 开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元

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３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表单位：股

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限售股份变动情况表单位：股

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４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

湖南省广播电视局是湖南省人民政府直属机构，主管全省广播电视宣传和广播电视事业，主要职责是：贯彻党和政府关于广播、电影、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；指导广播电视管理体制改革；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制订全省广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理并负责内容审核。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说l明

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§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析

（一）、公司主营业务范围

公司所处行业为传媒信息行业，主营业务范围为策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；电子商务、有线电视网络及信息传播服务；旅游开发、文化娱乐等。

（二）、公司经营情况

２００８年，面对全球金融危机及湖南年初冰雪灾害的影响和冲击，公司积极应对经营环境的重大变化，抓住机遇，迎接挑战，实现了公司的持续发展。报告期内，公司董事会严格遵循有关法律法规，依法行使董事会的各项权利和义务，科学决策，不断完善公司法人治理结构和经营管理制度。在业务发展方面，公司上下团结奋斗，锐意进取，网络、节目、广告三大主营业务呈现稳定的发展态势，其中网络整合和网络经营方面，成效尤其显著；创投业务在２００８年达到了一个新的高度，创投项目拓维信息成功上市，给公司的收益和声誉带来了“双丰收”。但由于广告业务毛利率下降、公司酒店项目及证券投资方面的亏损等原因，这使公司在主营业务收入持续增长的同时，公司净利润出现了一定的下降。报告期内公司共实现主营业务收入３３．５１亿元，同比增长２６．４７％，实现净利润２１３３万元，同比下降８１．１９％。

１、网络业务

（１）、网络整合取得突破性进展

２００８年，公司对湖南省的网络整合提出了“两年内基本完成县级有线网络整合”的战略规划。根据这一规划，公司制订了“２００８年度保证整合３０个县，力争整合４０个县”的目标。为实现这一目标，公司深入各市县广泛调研，将全省尚未完成整合的７８个县级网络分成四个片区，分别由四个投资项目组整体推进，全面发动，重点出击，科学系统地制定了整合政策、标准、方法和审核流程，大大加快了湖南全省有线电视网络的整合进程。通过一年的努力，全省大部分县市区广电局与电广传媒达成有线网络合作意向，其中有５４个县级有线网络已经完成资产评估，４０个县级有线网络通过了公司投资决策委员会的审核，３１个县级有线网络正式签定合资合同，２１家合资公司已经注册成立，全年整合有线电视用户达到８０万户。截止２００８年１２月３１日，公司拥有了湖南省近３００万用户的有线电视网络资源。

（２）、数字电视整体转换进展顺利

截止２００８年底，公司控股子公司湖南有线网络（集团）股份有限公司（以下简称有线网络集团）全年共发放双向机顶盒１０６万台，数字电视用户累计达到１８０万户。在整体转换工作中，公司从“强化宣传、提升服务、充实内容”三方面狠下功夫，切实做到了“三项承诺”：①严格执行物价政策；②故障申告２小时内响应，２４小时内修复；③成功研发了机顶盒升级软件和“二合一”学习型简易遥控器，推广后可有效解决用户操作难的问题。同时统一了客服号码，增设了服务网点，服务质量得到显著提升。

（３）、内容建设全面铺开，增值业务逐步开发

２００８年，有线网络集团引进了中数传媒、上海文广、湖南数字电视技术公司、鼎视以及其他单频道付费节目共７０多套。从引进节目中精选６０套重新组包，形成了６个基本包、６个专业包和１３个优质单频道的产品系列。同时还引进了央视高清和湖南卫视高清两套高清节目，建成了５０００小时的影视节目库。

２００８年８月，湖南省广电局正式批准有线网络集团开办导视频道，在短短４个月时间内，完成了团队组建、设备购置、频道包装、节目制作编排、调试试播等一系列重要工作，自办栏目１４个，日制作节目时间１３小时，全天２４小时播出，成为有线网络集团宣传推介数字电视节目和推动增值业务发展的重要平台。

通过一年的努力，有线网络集团公司正逐步发展视频点播（ＶＯＤ）、时移电视、电视银行、股票行情、电视网站、电视游戏、电视彩信等多项交互电视业务，并已在经济发达的城市进行全业务运营试点，效果良好。

（４）、网络经营管理成效显著

２００８年，有线网络业务实现收入８５７８３万元，同比增长６９．５８％；全年计划投资６．５亿元，实际投资近５亿元，其中数字电视项目完成投资４．６亿元，基础网络建设完成投资３９６７万元。

２、节目业务

在电视剧方面，根据中国电视剧市场的发展现状，公司继续坚持精品战略和品牌战略，注重提升品质，提高市场竞争力，有效地提升了公司在行业内的地位与影响力。全年共制作电视剧两部８０集，《上海王》屡创国内电视收视率新高，并在各主流频道举行的年度电视剧颁奖典礼上屡屡夺魁。各剧发行状况良好，并筹备了《许茂和他的女儿们》、《嫁到台北》、《傻根进城》等五部精品剧作，为０９年的节目经营奠定了好的基础。

此外，为加快与国际传媒的对接，丰富数字电视的节目内容，公司对设立在美国的控股子公司――美国绚艺娱乐传播公司加大了投资力度。美国绚艺公司主要业务是自拍电影的院线发行、代理电影的院线发行和ＤＶＤ发行等。公司与美国奥斯卡获奖导演合作的电影《动物王国》，已于１０月份在美国新泽西影节上推出，有十家影院预订，公司将瞄准全球超过６００家影院发行。另一部与日本合拍的《银河铁道之旅》在２００８年４月杀青，将于０９年３月的洛杉矶影节向全球推出。

２００８年，公司的影视节目制作发行收入为５４７６万元，同比增长１６５．４３％。

３、广告业务

广告分公司以湖南电视的节目品牌为依托，倡导专业营销理念，专注于优化资源、提升价值，与一批高端客户进行了多次成功合作，使媒介资源价值、品牌优势被有效放大，实现了广告收入连续７２个月的快速增长。其中，湖南卫视单频道的广告收入突破了１５亿元。

在做好湖南广电下属媒体的广告代理业务的同时，公司还积极拓展异地广告业务，公司的控股子公司广州韵洪广告有限公司与广东东莞、佛山、中山等经济发达地区的媒体建立了良好的合作代理关系，取得了这些地方媒体的一级广告代理资格，经营业绩提升显著。

２００８年，公司实现广告业务收入２２５７４２万元，同比增长２０．６２％。

４、创投业务

２００８年７月，公司投资参股的拓维信息成功上市，这是公司继同洲电子之后，在创业投资方面取得又一重要成果。拓维的上市，一方面将给公司带来了较好的投资收益，另一方面极大地提升了公司在创业投资方面的声誉和品牌，为公司创投业务的发展打下了良好的基础。目前控股子公司深圳达晨创业投资有限公司投资参与的项目约４０个，福建圣农、华工百川、和而泰、东方广视、威科姆、华友钴镍、拓尔思、广州宏昌、爱尔眼科等项目都呈现良好的发展态势，具备上市基础。２００８年１２月，达晨创投由于出色的投资业绩和管理能力，在中国创业投资暨私募股权投资年度论坛上，跃居“清科－中国创业投资暨私募股权投资年度排名榜”第八名，内资排名第三名。

５、房地产、旅游及酒店业务。

公司投资控股的湖南金鹰城置业有限公司，已开发的“圣爵菲斯”房地产项目销售接近尾声，并储备了具有良好区位优势和升值潜力的近１０００亩的土地，为房地产业务的持续发展奠定了基础。

公司控股的子公司长沙世界之窗，采取由湖南经济电视台托管的方式，通过管理和营销的创新，并引入影视娱乐的新元素，大大增加了入园的游客人数，并在经营效益方面有了大幅提升。

公司控股的湖南影视会展中心酒店克服冰灾、汶川大地震和全球金融危机带来的一系列影响，加强市场营销，努力改进服务，保持了酒店的平稳运行。全年共接待中外宾客６４０００余人次，大小团队４００余个。同时，认真做好了星评复核工作，顺利通过了五星级常规性复核。酒店全年实现营业收入７１６４万元，仍处于亏损状态。

６、报告期内，公司主营业务经营情况如下： （单位：万元）

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说明：

（１）、公司本年度合并报表范围有所增加，新增南县电广网络有限公司、桃江电广网络有限公司、双峰电广网络有限公司、江永电广网络有限公司、新田电广网络有限公司、炎陵电广网络有限公司、祁阳电广网络有限公司、屈原电广网络有限公司和绥宁电广网络有限公司等控股子公司。同时，报告期内公司大力推进有线数字电视整体转换工作，增值业务逐步开发，导致公司网络传输服务业务的收入及成本均较上年同期有较大幅度增长。

（２）、影视节目交换制作发行收入较上年大幅上升，主要系公司２００８年电视剧制作与发行数量有所增长。

（３）、旅游业成本上升，系公司下属子公司长沙世界之窗日常运营费用略有增加，而２００７年相关基数较小所致。

（４）、房地产业务收入及成本大幅下降，主要系公司投资控股的湖南金鹰城置业有限公司，已开发的“圣爵菲斯”房地产项目销售接近尾声所致。

７、公司主营业务分地区情况： （单位：万元）

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８、本公司本期销售金额前五名客户销售的收入总额为１１０，１２４，７６３．０６元，占公司全部销售收入的比例为３．２９％。

（三）、公司资产构成情况 （单位：元）

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（四）、营业费用、管理费用、财务费用及所得税情况 （单位：元）

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（五）、现金流量表主要数据情况 （单位：元）

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（六）、采用公允价值计量的项目 （单位：元）

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公司对于按照公允价值计量的项目，参照重大投资项目的控制过程，在经过相关专业部门认真评审后，由公司管理层在董事会授权范围内进行审批。

（七）报告期内，公司没有持有外币金融资产、金融负债情况

（八）、主要控股及参股公司情况

１、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

注册资本为１３４，７０２．３１万元，本公司占６１．０３％的股份，截止２００８年底总资产为３３８，３７８．７７万元，报告期内实现净利润２８，８４７．６１万元。经营范围：电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值及相关业务。

２、深圳市达晨创业投资有限公司

注册资本为１００００万元，本公司占１００％的股份，截止２００８年底总资产为２５，０３１．８８万元，报告期内实现净利润２，９２２．８５万元。经营范围：投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资咨询等。

３、上海锡泉实业有限公司

注册资本为１６９４０万元，本公司占１００％的股份，截止２００８年底总资产为１８，０３０．２６万元，报告期内实现净利润－１，５２９．９２万元。经营范围：实业投资，高科技项目投资，企业购并、重组，投资管理及其以上相关业务的咨询服务；国内贸易。

４、长沙世界之窗有限公司

注册资本１００００万元，是本公司相对控股的子公司，本公司占４９％的股份，截止２００８年底总资产为２２，７０６．８９万元，报告期内实现净利润１，３３８．９１万元。企业类型：合资经营（港资）。经营范围：长沙世界之窗旅游景区及其配套设施的建设与经营，含：主题公园、影视拍摄基地、艺术表演、旅游、酒店经管、康乐中心及配套商业服务。

５、湖南国际影视会展中心

注册资本为６００００万元，本公司占１００％的股份，截止２００８年底总资产为６２，８６８．８０万元。经营范围：影视拍摄基地、国际会议接待、展览、住宿、餐饮及与之配套的商业零售。２００８年，该公司净利润为－６，４３６．０５万元。

（九）、公司未进行本年度盈利预测。

二、对公司未来发展的展望

（一）、公司的未来发展战略和规划

经过多年培育和发展，公司形成了以传媒主业、创业投资为重点的产业布局，传媒主业是公司赖以生存的基石，是提升核心竞争力的基础；而投资则是公司跨越式发展的“催化剂”，它能支撑主业的扩张，推动主业快速发展。公司未来将继续推动以有线电视网络、节目内容制作、广告代理为核心的传媒主业发展，同时加大创业投资的力度，通过投资提升公司传媒主业的竞争实力，并继续加强资产整合力度，加强专业管理，不断提高公司的整体盈利能力和核心竞争力。

（二）、新年度发展计划

目前在全球蔓延的金融危机，对公司而言，是挑战与机遇并存。２００９年，公司将紧紧围绕公司中长期发展战略目标，进一步强化网络、节目、广告三大主业，突出抓好网络核心业务，加快内容业务发展，拓展省外广告业务，培育新的利润增长点；促进其它投资业务稳步、健康发展，全面提升经营效益；进一步加强财务、投资管理和人力资源建设，完善激励机制，全面提升管理水平。

１、在网络业务方面：

（１）、年内基本完成湖南省内县级网络的整合。２００９年，公司将加大对湖南省其他市、县、区有线电视网络的整合，针对不同情况采取不同的整合策略。对于符合条件的，要千方百计，克服一切困难尽快完成整合；对于目前确实达不到整合条件的，可以先进行资源整合，再进行资产整合。在追求速度同时，要注重投资质量，争取在年内基本完成湖南省内县级网络的整合。

（２）、适时启动省外网络的投资。网络的价值与其规模密切相关。公司计划大力发展网络用户规模，抓紧实施跨区域投资战略，在狠抓内生性增长的同时，突出抓好外延式增长。只有面向全国，才能拥有更多的有线电视用户资源；只有依托巨大的用户群，发展、壮大有线电视网络，才能获取良好的规模综合效益。２００９年，公司拟选择一、二个省市区或省会城市作为重点目标，力争实现跨区域的战略合作。

（３）、启动网络股权融资工作。网络产业是一个大投入、大产出的产业，其中蕴含的商业机会很多，市场前景广阔。为此，公司拟积极引进实力强大、特别是具有同业资源的战略投资者，通过强强联合，实现优势互补，从而使公司有线网络业务实现跨跃式发展。

（４）、筹备设立数字电视产业投资基金。为促进数字电视产业的进一步发展，获得数字电视产业发展所需的资金支持，公司拟选择产业基金的运作模式，设立数字电视产业投资基金，在为数字电视产业发展提供支持的同时，还可实现基金的自身增值，取得合理回报，确保基金持有人财富最大化，促进基金的可持续发展。

（５）、加快数字电视的发展，大力发展增值业务。公司将加快数字电视的整体平移，构建覆盖湖南全省有线电视用户、全程全网的电广网络传输、服务体系，争取年内新增平移数字电视用户１００万户，使公司的数字电视用户达到３００万户的规模。成立数字电视节目集成和其它专业公司，立足基本业务，大力发展数字电视增值业务，提高有线网络的资源价值和投资效益，为公司由区域性有线网络运营商向全国性有线网络运营商转变、由单纯的有线网络运营商向综合信息业务提供商转变打下良好的基础。

２、在节目业务方面：

（１）、搞好电视剧的制作和营销，多出精品力作。为了提高公司内容业务的核心竞争力，节目公司要加大力度，多出精品力作，实现经济效益和社会效益双丰收。２００９年要完成《许茂和他的女儿们》、《八月桂花遍地开》、《嫁到台北》、《傻根进城》四部电视剧的制作；完成《书剑恩仇录》等剧的营销工作。

（２）、建设一支高素质的影视节目专业人才队伍。影视节目生产是高度市场化的文化创意产业，关键是人才队伍，要充实经营班子，引进高素质的专业人才，包括优秀制片人、创作人才、导演、和营销人才等，打造一支高素质的人才队伍。

（３）、拓展电影制作、发行业务。电影业务是树立品牌的重要途径，要积极介入，首先采取稳中求胜、借船出海的策略，逐步过渡到自主拍摄。２００９年精心策划好几部电影的投资和生产。海外业务方面，重点做好两部已拍摄完成的电影《动物王国》和《银河铁道之夜》的全球发行和回款工作；把握国际影视节目发展的潮流，整合中国国内和亚太地区的内容资源， 进军国际影视节目市场。

（４）、启动演艺经纪业务。艺员经纪是影视产业的衍生业务，是影视公司品牌的重要标志之一，要尽快启动，抓紧推进。

（５）、完成节目分公司的改制。为适应外部市场竞争环境和内部资源的变化，满足公司节目业务发展战略要求，更好地打造国内影视节目制作发行的强势品牌，形成节目业务的核心竞争力，节目分公司要在狠抓业务发展的同时，积极稳妥的推进改制工作。

３、在广告业务方面：

公司将充分挖掘“湖南电视”的品牌价值，通过营销方式的不断创新，实现广告业务收入的持续高速增长；同时进一步拓展省外市场，广州韵洪要大力创新省外广告代理、媒体经营业务模式，加大与媒体的合作力度，调整业务结构，提高服务质量；要进一步扩大经营规模，在巩固广东地区业务的同时，积极开拓华东地区的广告业务，培育新的利润增长点。

４、在创投业务方面：严格把握投资标准，加大风险控制力度，提升投资项目质量。无论是ＶＣ还是ＰＥ投资，都应采取稳健策略，力求稳妥、安全，严格把握投资标准，合理控制投资节奏，既要求数量，更要求质量，追求成功率，做到规模和质量相统一。加强对已投资项目的管理和增值服务，确保实现良好的投资收益。

５、此外，抓好公司在旅游、酒店、房地产等业务领域的日常经营，进一步优化资源配置，提高资产的赢利能力；强化财务管理、投融资管理、人力资源管理、经营计划和预算管理，提升公司经营管理水平；降低成本费用，提高资金使用效益，防范和化解各种经营风险，确保完成各项经营管理目标。

（三）、资金使用计划及资金来源。

２００９年，公司将认真分析国家宏观政策和国内外经济形势，及时调整融资策略，拓宽融资品种，保障公司各项业务的资金需求。融资工作按照“优化财务结构，重点保证主业，控制资产负债率”的目标，重点加大对有线电视网络收购和数字电视项目的资金支持，并积极采用新的融资品种，调整融资结构，降低财务费用。此外，２００９年，公司将更加科学合理地调度使用资金，防范和化解资金风险，提高资金使用效益。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

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６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

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６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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６．５ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

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６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经开元信德会计师事务所有限公司审计，公司2008年度合并实现归属于母公司所有者的净利润21,330,927.35元。根据《公司章程》规定，母公司年初未分配利润407,232,395.36元，加上母公司实现净利润124,658,476.01元，减去提取法定盈余公积金12,465,847.60元以及2007年度利润分配77,889,194.13元，可供股东分配的利润为441,535,829.64元。

公司2008年度利润分配预案为：以2008年末总股本406,378,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）,拟派发现金红利总额为8,127,568.10元，现金分红比例为公司2008年度实现可供股东分配利润的38.1%。剩余未分配利润结转下一年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元

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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

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７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１７３，３０９．３５万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

本公司第一大股东——湖南广播电视产业中心就股权分置改革作出如下承诺：

其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于１２元／股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。

湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。

除以上事项外，无其他承诺事项。

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

１、根据公司２００３年５月２２日与湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称：“嘉瑞新材”）签订的《互保协议》，公司对嘉瑞新材提供了８４００万元的担保，该担保经公司董事会审议通过并及时履行了信息披露，办理了相关手续。

因经营原因，嘉瑞新材不能偿还到期债务，本公司对嘉瑞新材８４００万元银行债务及利息将承担连带保证责任。

为维护公司利益，最大限度地降低风险，公司于２００４年对嘉瑞新材担保８４００万元事宜向法院申请了财产保全。根据湖南省高级人民法院［２００４］湘高法立保字第５号、［２００４］湘高法民三初字第１５号民事裁定书，已经对嘉瑞新材及相关单位价值１．２亿元的财产实施了冻结。

２、公司于２００７年初分批向控股子公司深圳市荣涵投资有限公司借款３００００万元，约定年资金使用费率为７％，并确定于２００８年１月３１日前归还全部本金及利息。鉴于公司未能如期还款，深圳市荣涵投资有限公司向湖南省长沙县人民法院提起诉讼，并对公司所持有的１７１５１５６０股拓维信息股票（代码００２２６１）进行了冻结。湖南省长沙县人民法院依法进行了调解。

根据湖南省长沙县人民法院［２００８］长县民初字第１３００号民事调解书：①、公司所欠原告深圳市荣涵投资有限公司本金３００００万元、利息１６０６．７５万元，由公司于２００９年８月３１日前偿付本金２００００万元，余欠本息１１６０６．７５万元于２０１０年６月３０日前一次性付清；②、深圳市荣涵投资有限公司承诺在公司还清所有借款后三个工作日内申请法院解除对１７１５１５６０股拓维信息股票（代码００２２６１）的冻结手续。

鉴于公司与深圳市荣涵投资有限公司系母子公司的关系，其诉权的行使不会因此而给上市公司的股东构成任何不利或其他权益受到伤害的情形。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

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§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２００８年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规范意见》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。本年度监事会主要做了以下工作：

一、本报告期内公司监事会共召开了三次工作会议：

１、２００８年４月１０日在公司本部召开第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下文件或议案：

① 《２００７年度监事会工作报告》；

② 《公司２００７年度报告及其摘要》；

③ 《公司２００７年度利润分配的预案》；

本次会议决议公告刊登在２００８年４月１２日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

２、２００８年８月２５日在公司本部召开第三届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下文件或议案：

① 《公司２００８年半年度报告及其摘要》。

本次会议决议公告刊登在２００８年８月２７日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

３、２００８年１０月２８日以通讯方式召开第三届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下文件或议案：

① 《公司２００８年第三季度报告》；

本次会议决议公告刊登在２００８年１０月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

公司监事会列席了报告期内公司所有董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：

１、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、议案事项以及决议执行情况进行了监督。本届监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时，不断推行内部改革，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。

２、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：公司财务管理制度较完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过开元信德会计师事务所有限公司审计的２００８年公司财务报表，由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。

３、关于募集资金使用情况。本届监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内没有变更募集资金用途。

４、关于公司收购资产情况。公司在收购湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的股权时，严格按照有关规定提交董事会审批，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

５、关于关联交易情况。报告期内，公司与广电集团续签了《广告经营合作协议》。该协议遵循了公平合理的原则，有利于公司传媒主业的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，交易定价客观公允，董事会对上述关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

６、公司关于２００８年度资产减值准备的计提和核销数据合理。

７、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金、审计委员会年报工作规程等事项均符合国家相关规定。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００８年1-１２月 单位：（人民币）元

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
喻国明	因公出差	伍中信

股票简称	电广传媒
股票代码	０００９１７
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城
注册地址的邮政编码	４１０００３
办公地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城
办公地址的邮政编码	４１０００３
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周竟东	齐慎
联系地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城
电话	（８６）７３１—４２５１９９８	（８６）７３１—４２５２０８０，总机４２５２３３３—８３１３、８３３９
传真	（８６）７３１—４２５２０９６	（８６）７３１—４２５２０９６
电子信箱	ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
网络传输服务	８５，７８２．５９	３１，３８０．４０	６３．４２％	６９．５８％	４６．２１％	５．８５％
影视节目交换制作发行	５，４７６．０６	３，６０５．１３	３４．１７％	１６５．４３％	１０３．６３％	１９．９９％
广告策划制作代理	２２５，７４２．１０	１９３，４２７．８２	１４．３１％	２０．６２％	２４．５８％	－２．７３％
旅游业	１４，５２０．４１	２，８８７．１０	８０．１２％	１４．５５％	８３．９２％	－７．５０％
房地产	２，０４８．００	１，９９７．２７	２．４８％	－８２．０８％	－８０．９４％	－５．８２％

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	３，３５１，１３７，８７３．３９	２，６４９，８１８，２１９．２６	２６．４７％	２，０４８，２８４，６２７．５８
利润总额	１８６，５６０，８４７．１１	２５５，９７８，９７１．７２	－２７．１２％	２１，２４４，５０７．２３
归属于上市公司股东的净利润	２１，３３０，９２７．３５	１１３，３９４，３０９．８０	－８１．１９％	－１１，２８４，８４０．４６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１８，８０８，９１７．１１	１１３，２２０，４８０．２３	－８３．３９％	５，３８０，４７８．１１
经营活动产生的现金流量净额	３６８，７０６，０７０．４２	５９１，８８６，５９０．７２	－３７．７１％	７０，０７６，３２２．７３
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	７，９２２，３４７，５６１．８８	６，７１９，０５５，２８１．１２	１７．９１％	５，５６０，５０６，６８０．３４
所有者权益（或股东权益）	１，６８２，９９５，０３８．１１	１，７３９，０４８，５５１．１９	－３．２２％	１，６４２，５２８，４７４．６３
股本	４０６，３７８，４０５．００	３３８，６４８，６７１．００	２０．００％	３３８，６４８，６７１．００

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．２８	－８２．１４％	－０．０３
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．２８	－８２．１４％	－０．０３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０５	０．２８	－８２．１４％	－０．０３
全面摊薄净资产收益率（％）	１．２７％	６．５２％	－５．２５％	－０．６９％
加权平均净资产收益率（％）	１．２２％	６．６７％	－５．４５％	－０．６８％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	１．１２％	６．５１％	－５．３９％	０．３３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０８％	６．６６％	－５．５８％	０．３３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．９１	１．７５	－４８．００％	０．２１
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．１４	５．１４	－１９．４６％	４．８５

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	－７７４，５１９．８０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１０，４７８，８８０．００
债务重组损益	４，５９８，６１８．４９
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－８，２６５，４１２．１５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４，１９２，３８８．７７
所得税影响额	１７８，９９８．９９
少数股东权益影响额	４９７，８３３．４８
合计	２，５２２，０１０．２４	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	７４，８３７，６５６	２２．１０％		１４，９６７，５３１			１４，９６７，５３１	８９，８０５，１８７	２２．１０％
１、国家持股	０	０．００％		０			０	０	０．００％
２、国有法人持股	７１，６５７，４８２	２１．１６％		１４，３３１，４９６			１４，３３１，４９６	８５，９８８，９７８	２１．１６％
３、其他内资持股	３，００８，２００	０．８９％		６０１，６４０			６０１，６４０	３，６０９，８４０	０．８９％
其中：境内非国有法人持股	３，００８，２００	０．８９％		６０１，６４０			６０１，６４０	３，６０９，８４０	０．８９％
境内自然人持股	０	０．００％		０			０	０	０．００％
４、外资持股	０	０．００％		０			０	０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％		０			０	０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％		０			０	０	０．００％
５、高管股份	１７１，９７４	０．０５％		３４，３９５			３４，３９５	２０６，３６９	０．０５％
二、无限售条件股份	２６３，８１１，０１５	７７．９０％		５２，７６２，２０３			５２，７６２，２０３	３１６，５７３，２１８	７７．９０％
１、人民币普通股	２６３，８１１，０１５	７７．９０％		５２，７６２，２０３			５２，７６２，２０３	３１６，５７３，２１８	７７．９０％
２、境内上市的外资股	０	０．００％		０			０	０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％		０			０	０	０．００％
４、其他	０	０．００％		０			０	０	０．００％
三、股份总数	３３８，６４８，６７１	１００．００％		６７，７２９，７３４			６７，７２９，７３４	４０６，３７８，４０５	１００．００％

股东总数	２３，６７７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	２１．１６％	８５，９８８，９７８	８５，９８８，９７８		２８，６０３，４０６
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	４．４８％	１８，１９７，７０９	０		０
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	４．１４％	１６，８２１，４３４	０		０
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	３．２３％	１３，１２１，０１９	０		０
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	２．００％	８，１４３，３６４	０		０
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．９８％	８，０３４，４０７	０		０
中国银行－招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	１．８８％	７，６５４，７４９	０		０
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．８８％	７，６２４，０９２	０		０
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	１．８５％	７，５００，０００	０		０
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	１．８３％	７，４４２，０５８	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		１８，１９７，７０９			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		１６，８２１，４３４			人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		１３，１２１，０１９			人民币普通股
全国社保基金一零八组合		８，１４３，３６４			人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金		８，０３４，４０７			人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金		７，６５４，７４９			人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金		７，６２４，０９２			人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金		７，５００，０００			人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金		７，４４２，０５８			人民币普通股
全国社保基金一一零组合		５，７６０，９５８			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前１０名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮基金管理有限公司管理，中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金同属宝盈基金管理有限公司管理，中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金、中国银行－招商先锋证券投资基金同属招商基金管理有限公司管理。除此之外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南广播电视产业中心	７１，６５７，４８２	０	１４，３３１，４９６	８５，９８８，９７８	股权分置改革	未解除
湖南省凯地经济发展有限公司	２，０２８，０００	０	４０５，６００	２，４３３，６００	股权分置改革	２００９年１月２３日
湖南汇丰泰投资发展有限公司	９８０，２００	０	１９６，０４０	１，１７６，２４０	股权分置改革	２００９年１月２３日
公司董事、监事、高管持股	１７１，９７４	０	３４，３９５	２０６，３６９	董事、监事、高管持股	未解除
合计	７４，８３７，６５６	０	１４，９６７，５３１	８９，８０５，１８７	－	－

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
龙秋云	董事长	男	４５	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	５１，２６８	６１，５２１	２００７年度送红股	４７．８２	否
彭 益	副董事长、总经理	男	５１	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	３８，５０５	４６，２０６	２００７年度送红股	４４．６８	否
熊云开	党委书记、董事、副总经理	男	５８	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	２５，７４３	３０，８９１	２００７年度送红股	４３．８８	否
袁楚贤	董事、副总经理	男	５０	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	２７，９０５	３３，４８６	２００７年度送红股	３３．２８	否
毛小平	董事、财务总监	男	４６	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	３７，２０７	４４，６４８	２００７年度送红股	２９．０８	否
周竟东	董事、董秘	男	４１	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	１７，９５４	２１，５４５	２００７年度送红股	２９．０８	否
曾介忠	董事、副总经理	男	５６	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	１７，９５４	２１，５４５	２００７年度送红股	２９．０８	否
张华立	董事	男	４４	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	０	０	无变动	１４．００	是
王利民	董事	男	５３	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	０	０	无变动	１４．００	否
喻国明	独立董事	男	５１	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	０	０	无变动	１４．００	否
伍中信	独立董事	男	４２	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	０	０	无变动	１４．００	否
李 肃	独立董事	男	５３	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	０	０	无变动	１４．００	否
胡志斌	独立董事	男	４１	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	０	０	无变动	１４．００	否
宋元珍	监事会主席	女	６３	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	０	０	无变动	１７．６３	否
陈道德	监事	男	５３	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	０	０	无变动	１０．００	是
陈罗坤	监事	男	５９	２００６年０９月１５日	２００９年０９月１５日	１２，７６４	１５，３１７	２００７年度送红股	１３．８７	否
罗伟雄	副总经理	男	４６	２００６年１０月２５日	２００９年１０月２５日	０	０	无变动	２３．２８	否
刘沙白	副总经理	男	５３	２００６年１０月２５日	２００９年１０月２５日	１，０８２	１，２９８	２００７年度送红股	２３．２８	否
尹志科	副总经理	男	４５	２００６年１０月２５日	２００９年１０月２５日	０	０	无变动	２３．２８	否
合计	－	－	－	－	－	２３０，３８２	２７６，４５７	－	４５２．２４	－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
网络传输服务	８５，７８２．５９	３１，３８０．４０	６３．４２％	６９．５８％	４６．２１％	５．８５％
影视节目交换制作发行	５，４７６．０６	３，６０５．１３	３４．１７％	１６５．４３％	１０３．６３％	１９．９９％
广告策划制作代理	２２５，７４２．１０	１９３，４２７．８２	１４．３１％	２０．６２％	２４．５８％	－２．７３％
旅游业	１４，５２０．４１	２，８８７．１０	８０．１２％	１４．５５％	８３．９２％	－７．５０％
房地产	２，０４８．００	１，９９７．２７	２．４８％	－８２．０８％	－８０．９４％	－５．８２％

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	４，８４４．７０	１，１１８．９９	０．００	０．００	０．００
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	２２，４６４．５７	０．００	－１１，９３５．３５	３，７６６．９１	１２，３３０．００
金融资产小计	２７，３０９．２７	１，１１８．９９	－１１，９３５．３５	３，７６６．９１	１２，３３０．００
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	２７，３０９．２７	１，１１８．９９	－１１，９３５．３５	３，７６６．９１	１２，３３０．００

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数		是否连续两次未亲自出席会议
龙秋云	董事长	１０	３	７	０	０	否
彭 益	副董事长、总经理	１０	３	７	０	０	否
熊云开	党委书记、董事、副总经理	１０	２	７	１	０	否
袁楚贤	董事、副总经理	１０	２	７	１	０	否
毛小平	董事、财务总监	１０	３	７	０	０	否
周竟东	董事、董秘	１０	３	７	０	０	否
曾介忠	董事、副总经理	１０	３	７	０	０	否
张华立	董事	９	３	６	０	０	否
王利民	董事	１０	３	７	０	０	否
喻国明	独立董事	１０	２	７	１	０	否
伍中信	独立董事	１０	３	７	０	０	否
李 肃	独立董事	１０	２	７	１	０	否
胡志斌	独立董事	１０	２	７	１	０	否

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
德昌（香港）投资有限公司	１０，０００．００	已完成注册	０
（美国）绚艺娱乐传播公司	１，４３９．７８	已完成增资	０
湖南省２３个县级电广网络有限公司	１２，９５２．１３	已完成注册	２３２．９４
达晨创业投资管理有限公司	５５０．００	已完成注册	０
合计	２４，９４１．９１	－	－

年内召开董事会会议次数	１０
其中：现场会议次数	３
通讯方式召开会议次数	７
现场结合通讯方式召开会议次数	０

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	１０，１５９，４６０．１３	１１３，３９４，３０９．８０	８．９６％
２００６年	０．００	－１１，２８４，８４０．４６	０．００％
２００５年	０．００	３３，２９７，０４７．３１	０．００％

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖南广播影视集团下属各媒体	０．００	０．００％	１７３，３０９．３５	１００．００％
合计	０．００	０．００％	１７３，３０９．３５	１００．００％

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	－８，２６５，４１２．１５
合计				０．００	－	０．００	１００％	－８，２６５，４１２．１５

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
００２０５２	同洲电子	９，６００，０００．００	３．３２％	７，３６０，０００．００	５９，９００，９４４．６４	－１０６，４１２，２３５．０８	可供出售金融资产	法人股
６００６４３	爱建股份	２５１，１５３．２０	０．０１％	２９８，０３９．８４	０．００	３８，４４７．０４	可供出售金融资产	法人股
００２２６１	拓维信息	１４，８００，０００．００	２１．４８％	１５７，４１２，３６９．０８	１６，６５２，３１３．８０	５２，０９０，０２９．２３	长期股权投资	法人股
合计		２４，６５１，１５３．２０	－	１６５，０７０，４０８．９２	７６，５５３，２５８．４４	－５４，２８３，７５８．８１	－	－

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
湖南	３０９，５０６．２５	２６．０４％
北京	９９０．０２	－６０．７３％
广东	２３，７３７．７４	４０．６１％

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
湘财证券有限责任公司	６７，６００，０００．００	０	１．１０％	３３，３３３，３３３．３３	０．００	０．００	长期股权投资	投资参股
合计	６７，６００，０００．００	０	－	３３，３３３，３３３．３３	０．００	０．００	－	－

项目	２００８年１２月３１日		２００７年１２月３１日
	数额	比重（％）	数额	比重（％）
总资产	７，９２２，３４７，５６１．８８	１００．００	６，７１９，０５５，２８１．１２	１００．００
应收账款	６３，５６５，６７１．７７	０．８０	７４，０１０，４０４．５７	１．１０
存货	９４８，２９６，９０６．５３	１１．９７	６９６，４６３，９３６．５１	１０．３７
长期股权投资	４９８，８００，９０９．４７	６．３０	１８９，４８８，０７４．８２	２．８２
固定资产	３，２４２，２７４，７２２．９３	４０．９３	２，６３６，３５１，２２８．７５	３９．２４
在建工程	１８３，０８９，０４６．３９	２．３１	２９５，５７２，５７９．８２	４．４０
短期借款	１，０１８，３１０，０００．００	１２．８５	１，２３９，１５０，０００．００	１８．４４
长期借款	１，５９４，２００，０００．００	２０．１２	１，１３２，６００，０００．００	１６．８６

项目	２００８年度	２００７年度	增减率（％）
销售费用	１８１，２４８，５３５．９５	１６５，７７０，３２２．２７	９．３４
管理费用	４１２，１６７，６４０．３０	３３９，７２０，８０２．９０	２１．３３
财务费用	２２６，９３３，４２７．０２	１８５，０２１，９２７．４２	２２．６５
所得税	５１，３３４，３５８．１０	６８，７８８，８７０．５０	－２５．３７

项目	２００８年度	２００７年度	同比增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	３６８，７０６，０７０．４２	５９１，８８６，５９０．７２	－３７．７１
投资活动产生的现金流量净额	－７９２，３０９，５１５．５８	－１３２，１５９，１３４．７３	－４９９．５１
筹资活动产生的现金流量净额	８５６，８９１，８０９．８６	－４８，６５５，８６６．３５	１８６１．１３

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	４，８４４．７０	１，１１８．９９	０．００	０．００	０．００
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	２２，４６４．５７	０．００	－１１，９３５．３５	３，７６６．９１	１２，３３０．００
金融资产小计	２７，３０９．２７	１，１１８．９９	－１１，９３５．３５	３，７６６．９１	１２，３３０．００
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	２７，３０９．２７	１，１１８．９９	－１１，９３５．３５	３，７６６．９１	１２，３３０．００

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１，７４７，２５２，５５６．７８	１，０４３，７１６，０４５．９６	１，３１５，４３２，５２１．９４	８１７，１９０，３５０．１５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	０．００	０．００	４８，４４６，９５５．００
应收票据	５９３，２３４．７２	０．００	８５０，０００．００
应收账款	６３，５６５，６７１．７７	２７，８０４，６９１．６０	７４，０１０，４０４．５７	２０，３７４，３５８．１３
预付款项	１９５，８７２，００３．２１	１１２，７７２，５２１．６８	１９１，５０２，１２３．９２	３，９６０，８９５．５５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	０．００		２０，０５７．３７
应收股利	８，４５５，４５３．７０	１１，６４３，８３３．２５	２１，３５４，１５９．７３	２４，５４２，５３９．２８
其他应收款	２３１，９７９，８０２．３６	１，６９６，５２５，１２６．６６	３５６，４４５，３０８．２９	１，３３７，５９３，８２３．７３
买入返售金融资产
存货	９４８，２９６，９０６．５３	２４７，２０３，６６２．７８	６９６，４６３，９３６．５１	６２，５６７，６９９．３１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	０．００
流动资产合计	３，１９６，０１５，６２９．０７	３，１３９，６６５，８８１．９３	２，７０４，５２５，４６７．３３	２，２６６，２２９，６６６．１５
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	１２３，３００，０２５．０４	０．００	２２４，６４５，７０８．６０
持有至到期投资	３６２，７６５，２９２．７４	３６２，７６５，２９２．７４	４０１，４１０，０８２．７８	４０１，４１０，０８２．７８
长期应收款	０．００	０．００
长期股权投资	４９８，８００，９０９．４７	２，２３９，８３１，５０８．９２	１８９，４８８，０７４．８２	１，７８７，３５８，２１８．４９
投资性房地产	０．００	０．００
固定资产	３，２４２，２７４，７２２．９３	１７５，２６９，４１９．２８	２，６３６，３５１，２２８．７５	１８０，４４３，１６７．５０
在建工程	１８３，０８９，０４６．３９	０．００	２９５，５７２，５７９．８２
工程物资	２２，７５５，４４７．１１	０．００	１９，８７４，５３４．５６
固定资产清理	１１，８８２．７９	０．００
生产性生物资产	０．００	０．００
油气资产	０．００	０．００
无形资产	２５６，９８４，７１７．１０	２，１９１，８４０．００	２１４，７８１，４２３．１０	２，１９１，８４０．００
开发支出	０．００	０．００
商誉	５６０，６４４．０８	０．００	５６０，６４４．０８
长期待摊费用	１４，５２４，５７６．８３	５，５７１，２９０．３１	１２，７８４，６９９．５４	７，３０５，４４７．０３
递延所得税资产	２１，２６４，６６８．３３	１７，４７７，７５０．８２	１９，０６０，８３７．７４	１２，８９６，３０９．３３
其他非流动资产	０．００	０．００
非流动资产合计	４，７２６，３３１，９３２．８１	２，８０３，１０７，１０２．０７	４，０１４，５２９，８１３．７９	２，３９１，６０５，０６５．１３
资产总计	７，９２２，３４７，５６１．８８	５，９４２，７７２，９８４．００	６，７１９，０５５，２８１．１２	４，６５７，８３４，７３１．２８
流动负债：
短期借款	１，０１８，３１０，０００．００	７７９，０００，０００．００	１，２３９，１５０，０００．００	１，１４９，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１６３，７５７，０９８．６５	７０，０００，０００．００	１５６，４００，９１４．４０	７０，０００，０００．００
应付账款	５０１，９２４，０３６．２６	１１，６１６，６１２．０５	４２６，３２１，７２２．０２	４５，１５０．００
预收款项	３３８，６２７，０６０．９７	２８３，８７７，５０１．５４	３６７，２１７，７４１．４２	２９２，８３８，３８２．２７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２３，０５６，１６２．８７	３，９５７，９２５．１６	２９，４９５，４６９．６４	３，８５４，０２９．４８
应交税费	２５６，７８２，７５２．０９	１３４，６８９，５５０．６５	１６０，８８２，７６７．７６	８９，０１６，０３８．６５
应付利息	４５６，８４３．８９	０．００	４６，４１０．００
应付股利	１０，５８６，７０４．９７	１，０１０，６１７．６２	１１，２７０，０７３．５０	０．００
其他应付款	２１６，７９５，４０５．８５	３８７，７９６，５１１．３８	３６９，２３８，１２０．７５	１２８，８４５，９１０．３９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１，３８０，０００，０００．００	１，３５０，０００，０００．００	４５０，０００，０００．００
其他流动负债	０．００	０．００
流动负债合计	３，９１０，２９６，０６５．５５	３，０２１，９４８，７１８．４０	３，２１０，０２３，２１９．４９	１，７３３，５９９，５１０．７９
非流动负债：
长期借款	１，５９４，２００，０００．００	７１０，０００，０００．００	１，１３２，６００，０００．００	８８０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债			３，９７６，５８８．５０
递延所得税负债	２，２８５，２２２．４０		２０，８２５，７５１．４２
其他非流动负债	０．００
非流动负债合计	１，５９６，４８５，２２２．４０	７１０，０００，０００．００	１，１５７，４０２，３３９．９２	８８０，０００，０００．００
负债合计	５，５０６，７８１，２８７．９５	３，７３１，９４８，７１８．４０	４，３６７，４２５，５５９．４１	２，６１３，５９９，５１０．７９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	４０６，３７８，４０５．００	４０６，３７８，４０５．００	３３８，６４８，６７１．００	３３８，６４８，６７１．００
资本公积	１，２７８，０７５，４４５．８５	１，２１４，２６４，６８８．６２	１，３４５，３００，４２６．１５	１，１６２，１７４，６５９．３９
减：库存股
盈余公积	１４８，６４５，３４２．３４	１４８，６４５，３４２．３４	１３６，１７９，４９４．７４	１３６，１７９，４９４．７４
一般风险准备
未分配利润	－１５０，１０４，１５５．０８	４４１，５３５，８２９．６４	－８１，０８０，０４０．７０	４０７，２３２，３９５．３６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，６８２，９９５，０３８．１１	２，２１０，８２４，２６５．６０	１，７３９，０４８，５５１．１９	２，０４４，２３５，２２０．４９
少数股东权益	７３２，５７１，２３５．８２		６１２，５８１，１７０．５２
所有者权益合计	２，４１５，５６６，２７３．９３	２，２１０，８２４，２６５．６０	２，３５１，６２９，７２１．７１	２，０４４，２３５，２２０．４９
负债和所有者权益总计	７，９２２，３４７，５６１．８８	５，９４２，７７２，９８４．００	６，７１９，０５５，２８１．１２	４，６５７，８３４，７３１．２８

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
三、审计意见 我们认为， 电广传媒财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了电广传媒２００８年１２月３１日合并及母公司的财务状况、２００８年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
湖南	３０９，５０６．２５	２６．０４％
北京	９９０．０２	－６０．７３％
广东	２３，７３７．７４	４０．６１％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司	２００４年０５月２４日	３，５００．００	信用担保	两年	否	否
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司	２００５年０５月０８日	９００．００	信用担保	一年	否	否
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司	２００４年０７月２４日	４，０００．００	信用担保	两年	否	否
湖南拓维信息系统股份有限公司	２００７年０９月２７日	１，２００．００	信用担保	一年	是	否
报告期内担保发生额合计		１，２００．００
报告期末担保余额合计		８，４００．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		３５，０４５．００
报告期末对子公司担保余额合计		５２，０００．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		６０，４００．００
担保总额占公司净资产的比例		３５．８９％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		６，０００．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		６，０００．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
申能股份	０	１，３７３，０００	１，３７３，０００	０	２４，６９７，３１０	－１５，６５２，０６９．２１
辽宁成大	０	６０１，２００	６０１，２００	０	３１，９６３，２９９	－２３，７９０，１２１．８０
北生药业	８００，０００	０	８００，０００	０	３１，３６０，０００	５，１６５，６７６．５４
中海油服	３７４，８５５	０	３７４，８５５	０	１７，２０６，２２９	－５，５７７，１８８．０４
中国平安	０	２００，０５３	２００，０５３	０	２０，７２３，９１３	－７，２０４，８４７．０９
新黄浦	０	４００，０００	４００，０００	０	１０，６８８，５３２	－６，５５０，７２４．１５
兰州黄河	０	３７４，５４１	３７４，５４１	０	５，６４９，０１０	－１，９３０，４９３．６９
东莞控股	０	５８０，０００	５８０，０００	０	８，１２０，７３１	－５，８２８，９２０．７７
深天马	０	２００，０５０	２００，０５０	０	３，５０８，９５９	－２，１０９，２５３．１９
ＳＴ大唐	３４８，８００	０	３４８，８００	０	１６，２６０，０８２	－９，６０５，８９３．３９
海通集团	３９０，０００	０	３９０，０００	０	２０，９１５，５８６	７９，４４５．８１
中国中期	７７，３００	０	７７，３００	０	１，６２０，２３８	１，２５８，８０５．４４
弘业股份	０	１００，０９０	１００，０９０	０	２，９２３，７８２	－１，５１１，６３７．１６
中国远洋	０	２９８，０００	２９８，０００	０	２，５５４，６３０	－１７９，６６７．９２
中国中铁	０	２，４６０，０００	２，４６０，０００	０	１４，２２５，６７４	－１，０９３，６３６．４５
招商银行	０	４１９，１４９	４１９，１４９	０	５，８３５，８４４	－２，１５８，０７４．９１
海通股份	０	３９０，０００	３９０，０００	０	２，３２５，５７３	－２０１，１５１．２９
中国铁建	０	３２０，０００	３２０，０００	０	３，０５７，０６４	－２２１，３０７．４１
宜科科技	２４８，１３３	０	２４８，１３３	０	６，６０３，７４１	－２，３８６，１０９．８０
中信国安	０	３８４，０９４	３８４，０９４	０	７，９３０，７３２	－３，３１１，４７８．４１
渝三峡	０	３６５，７００	３６５，７００	０	１５，０７９，２４２	－７，００９，５７０．５６
新安股份	０	２３，０００	２３，０００	０	１，４５４，４６０	１８，６７１．７０
金地股份	０	５００，０００	５００，０００	０	５，２５８，７４７	－５９３，５３８．０８
５０ＥＴＦ	０	１，５００，０００	１，５００，０００	０	３，５３１，０２８	－１２１，９２３．６１
陕天然气	０	５００	５００	０	５，２９５	１，７３０．９２
中国南车	０	１，０１２，７００	１，０１２，７００	０	３，３２３，６４７	－２２０，５２７．１９
大商股份	０	１８１，８００	１８１，８００	０	４，３５７，２６４	－１，３６２，０９３．５９