（上接D031版）

　变更项目情况

　√□适用 不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．５ 非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　报告期内公司非募集资金投资的主要项目：

　（１）、对君龙人寿保险有限公司投资１２０００万元，尚未产生收益。

　（２）、对厦门现代码头有限公司增资２６，６１１，４６７．６５元，

　（３）、对龙源海洋生物股份有限公司投资２０００万元，２００８年度产生净利润１８．５８万元。

　（４）、对福建金山投资有限公司投资２００万元，尚未产生收益。

　（５）、对四川永丰浆纸股份有限公司增资３０００万元，尚未产生收益。

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度共实现净利润６９０，１６５，４６９．１３ 元，其中归属于母公司所有者的净利润６２３，１１１，１２７．０２元，加上年初未分配利润１，１３０，３４３，０９１．６５ 元，扣除２００８年度已分配现金红利２０７，１９９，１４２．７０元以及计提盈余公积６７，１４４，５８７．２６元，本公司２００８年末未分配利润为１，４７９，１１０，４８８．７１元。现拟提出２００８年度利润分配预案如下：以本公司２００８年末总股本１，２４３，１９４，８５６股为基数，每１０股派发现金红利２．５０元（含税），共计派发现金红利３１０，７９８，７１４元。

　该预案须提交公司股东大会审议。

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□适用 √不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√□适用 不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１４６，３０１，２０２．９７元

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０ 元，余额０ 元

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　■

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　√适用 □不适用

　■

　７．８．２ 持有其它上市公司股权情况

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．４ 买卖其它上市公司股份的情况

　√适用？？□不适用

　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额１５，７３１，９０３．８０元。

　７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司２００８年年度报告全文。

　７．１０ 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

　§８ 监事会报告

　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　公司监事会２００８年度能够依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作，不断完善公司风险控制机制，制定了一系列内部管控制度，建立了良好的内部控制机制。

　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了不定期检查，认为天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的２００８年度财务审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　报告期内公司原计划投资现代码头项目，因政府统一规划的需要，该项目工程整体进度会延缓，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务费用支出，公司已将上述募集资金变更为补充公司流动资金。此事项已经过２００８年５月１９日召开的第四届董事会第七次会议和２００８年６月１０日召开的公司２００７年度股东大会审议通过。

　公司监事会认为，上述变更募集资金项目符合公司经营发展需要，审议程序合法合规。公司其余的募集资金使用均严格履行审批手续，未发生挪用或越权审批的行为。

　８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　监事会认为报告期内公司所预计的２００８年度日常经营性关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规规定。

　§９ 财务会计报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表（附后）

　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　９．４ 本报告期无会计差错更正。

　厦门建发股份有限公司

　董事长：王宪榕

　２００９年４月１３日

　合 并 资 产 负 债 表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：厦门建发股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达

　母 公 司 资 产 负 债 表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：厦门建发股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达

　合 并 利 润 表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达

　母 公 司 利 润 表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达

　合 并 现 金 流 量 表

项目 本年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ６９０，６６３，８０９．００ ２，８７９，９３０，８３３．３９ １８４，６９８，７８１．９６ １，１３０，３４３，０９１．６５ ２，９７９，７８２．９４ ２６８，４８７，０４１．６４ ５，１５７，１０３，３４０．５８

二、本年年初余额 ６９０，６６３，８０９．００ ２，８７９，９３０，８３３．３９ １８４，６９８，７８１．９６ １，１３０，３４３，０９１．６５ ２，９７９，７８２．９４ ２６８，４８７，０４１．６４ ５，１５７，１０３，３４０．５８

三、本年增减变动金额 ５５２，５３１，０４７．００ －７３６，８４４，１６５．１５ ６７，１４４，５８７．２６ ３４８，７６７，３９７．０６ ３，４０２，１７５．０６ －２，８３５，８５２．２５ ２３２，１６５，１８８．９８

（一）净利润 ６２３，１１１，１２７．０２ ６７，０５４，３４２．１１ ６９０，１６５，４６９．１３

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －１８４，３１３，１２９．３５ ３，４０２，１７５．０６ －３，４３８，１３２．４０ －１８４，３４９，０８６．６９

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －２５１，１４８，７９０．６５ －６，９８３，６１５．３０ －２５８，１３２，４０５．９５

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ２２，２８７，５６１．２６ －６５６，８５１．３６ ２１，６３０，７０９．９０

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４４，５４８，１００．０４ ４４，５４８，１００．０４

４．其他 ３，４０２，１７５．０６ ４，２０２，３３４．２６ ７，６０４，５０９．３２

上述（一）和（二）小计 －１８４，３１３，１２９．３５ ６２３，１１１，１２７．０２ ３，４０２，１７５．０６ ６３，６１６，２０９．７１ ５０５，８１６，３８２．４４

（三）所有者投入和减少资本 １１．２０ ２２，８７３，７６９．００ ２２，８７３，７８０．２０

１．所有者投入资本 １１．２０ ２２，８７３，７６９．００ ２２，８７３，７８０．２０

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ６７，１４４，５８７．２６ －２７４，３４３，７２９．９６ －８９，３２５，８３０．９６ －２９６，５２４，９７３．６６

１．提取盈余公积 ６７，１４４，５８７．２６ －６７，１４４，５８７．２６

２．对所有者（或股东）的分配 －２０７，１９９，１４２．７０ －８９，３２５，８３０．９６ －２９６，５２４，９７３．６６

３．其他

（五）所有者权益内部结转 ５５２，５３１，０４７．００ －５５２，５３１，０４７．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５５２，５３１，０４７．００ －５５２，５３１，０４７．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 １，２４３，１９４，８５６．００ ２，１４３，０８６，６６８．２４ ２５１，８４３，３６９．２２ １，４７９，１１０，４８８．７１ ６，３８１，９５８．００ ２６５，６５１，１８９．３９ ５，３８９，２６８，５２９．５６

　合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达

项目 上年金额

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６１７，６００，０００．００ １，２４８，１８１，５６３．６２ １６０，４７６，９８８．１３ １０２，１２６，５８６．３７ ２，１２８，３８５，１３８．１２

二、本年年初余额 ６１７，６００，０００．００ １，２４８，１８１，５６３．６２ １６０，４７６，９８８．１３ １０２，１２６，５８６．３７ ２，１２８，３８５，１３８．１２

三、本年增减变动金额 ７３，０６３，８０９．００ １，４４０，３０５，１７３．９８ ２４，２２１，７９３．８３ －９０，８０３，８５５．５８ １，４４６，７８６，９２１．２３

（一）净利润 ２４２，２１７，９３８．２５ ２４２，２１７，９３８．２５

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ３９，０７２，０００．００ ３９，０７２，０００．００

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ３９，０７２，０００．００ ３９，０７２，０００．００

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 ３９，０７２，０００．００ ２４２，２１７，９３８．２５ ２８１，２８９，９３８．２５

（三）所有者投入和减少资本 ７３，０６３，８０９．００ １，４０１，２３３，１７３．９８ １，４７４，２９６，９８２．９８

１．所有者投入资本 ７３，０６３，８０９．００ １，４０１，２３３，１７３．９８ １，４７４，２９６，９８２．９８

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２４，２２１，７９３．８３ －３３３，０２１，７９３．８３ －３０８，８００，０００．００

１．提取盈余公积 ２４，２２１，７９３．８３ －２４，２２１，７９３．８３

２．对所有者（或股东）的分配 －３０８，８００，０００．００ －３０８，８００，０００．００

３．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ６９０，６６３，８０９．００ ２，６８８，４８６，７３７．６０ １８４，６９８，７８１．９６ １１，３２２，７３０．７９ ３，５７５，１７２，０５９．３５

项目 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ６１７，６００，０００．００ １，２６２，２３８，２２５．８１ １６０，４７６，９８８．１３ ７５２，２３０，１７７．８３ －８１２，８１５．７６ １６９，７４２，０７５．６５ ２，９６１，４７４，６５１．６６

二、本年年初余额 ６１７，６００，０００．００ １，２６２，２３８，２２５．８１ １６０，４７６，９８８．１３ ７５２，２３０，１７７．８３ －８１２，８１５．７６ １６９，７４２，０７５．６５ ２，９６１，４７４，６５１．６６

三、本年增减变动金额 ７３，０６３，８０９．００ １，６１７，６９２，６０７．５８ ２４，２２１，７９３．８３ ３７８，１１２，９１３．８２ ３，７９２，５９８．７０ ９８，７４４，９６５．９９ ２，１９５，６２８，６８８．９２

（一）净利润 ７１１，１３４，７０７．６５ ５９，８６４，９３１．９２ ７７０，９９９，６３９．５７

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ２１６，４５９，４３３．６０ ３，７９２，５９８．７０ ８，４１１，１５８．８８ ２２８，６６３，１９１．１８

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 １９６，９４１，０６５．６５ ８，３０８，８９８．１９ ２０５，２４９，９６３．８４

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 １９，５１４，７４３．８６ １９，５１４，７４３．８６

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他 ３，６２４．０９ ３，７９２，５９８．７０ １０２，２６０．６９ ３，８９８，４８３．４８

上述（一）和（二）小计 ２１６，４５９，４３３．６０ ７１１，１３４，７０７．６５ ３，７９２，５９８．７０ ６８，２７６，０９０．８０ ９９９，６６２，８３０．７５

（三）所有者投入和减少资本 ７３，０６３，８０９．０ １，４０１，２３３，１７３．９８ ３８，５８１，８１７．３９ １，５１２，８７８，８００．３７

１．所有者投入资本 ７３，０６３，８０９．００ １，４０１，２３３，１７３．９８ ３８，５８１，８１７．３９ １，５１２，８７８，８００．３７

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２４，２２１，７９３．８３ －３３３，０２１，７９３．８３ －８，１１２，９４２．２０ －３１６，９１２，９４２．２０

１．提取盈余公积 ２４，２２１，７９３．８３ －２４，２２１，７９３．８３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３０８，８００，０００．００ －８，１１２，９４２．２０ －３１６，９１２，９４２．２０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ６９０，６６３，８０９．００ ２，８７９，９３０，８３３．３９ １８４，６９８，７８１．９６ １，１３０，３４３，０９１．６５ ２，９７９，７８２．９４ ２６８，４８７，０４１．６４ ５，１５７，１０３，３４０．５８

　公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达

项目 本年金额

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６９０，６６３，８０９．００ ２，６８８，４８６，７３７．６０ １８４，６９８，７８１．９６ １１，３２２，７３０．７９ ３，５７５，１７２，０５９．３５

二、本年年初余额 ６９０，６６３，８０９．００ ２，６８８，４８６，７３７．６０ １８４，６９８，７８１．９６ １１，３２２，７３０．７９ ３，５７５，１７２，０５９．３５

三、本年增减变动金额 ５５２，５３１，０４７．００ －５９１，６８６，３２７．５４ ６７，１４４，５８７．２６ ３９７，１０２，１４２．６４ ４２５，０９１，４４９．３６

（一）净利润 ６７１，４４５，８７２．６０ ６７１，４４５，８７２．６０

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －３９，１５５，２８０．５４ －３９，１５５，２８０．５４

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －９０，１００，０００．００ －９０，１００，０００．００

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３４，７５６，７１９．４６ ３４，７５６，７１９．４６

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 １６，１８８，０００．００ １６，１８８，０００．００

４．其他

上述（一）和（二）小计 －３９，１５５，２８０．５４ ６７１，４４５，８７２．６０ ６３２，２９０，５９２．０６

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ６７，１４４，５８７．２６ －２７４，３４３，７２９．９６ －２０７，１９９，１４２．７０

１．提取盈余公积 ６７，１４４，５８７．２６ －６７，１４４，５８７．２６

２．对所有者（或股东）的分配 －２０７，１９９，１４２．７０ －２０７，１９９，１４２．７０

３．其他

（五）所有者权益内部结转 ５５２，５３１，０４７．００ －５５２，５３１，０４７．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５５２，５３１，０４７．００ －５５２，５３１，０４７．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 １，２４３，１９４，８５６．００ ２，０９６，８００，４１０．０６ ２５１，８４３，３６９．２２ ４０８，４２４，８７３．４３ ４，０００，２６３，５０８．７１

　母公司所有者权益变动表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币