§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．２ 主要财务指标

　■

　非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．３ 境内外会计准则差异：

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　■

　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　单位：亿元 币种：人民币

　■

　４．３．２．２ 法人实际控制人情况

　单位： 元 币种：人民币

　■

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

　■

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　１、报告期内公司经营情况的回顾

　报告期公司的主营业务仍是供应链运营、房地产开发及实业投资。

　２００８年度，公司继续稳步推进向供应链运营的战略转型，灵活应对市场变化，有效抵御经营风险，全年实现营业额３３８．８７亿元人民币，比上年增长１４．５３％以上，再创历史新高；实现税后净利润６．９亿元人民币，比上年减少１０．４８％，相对上年略有下降；缴纳各种税收１７．１７亿元人民币。经营规模继续保持增长、经营绩效表现较为稳健。

　报告期公司面临的外部经营环境极其复杂，美国次贷危机引发的席卷全球的金融危机导致全球实体经济急剧衰退，国家宏观经济调控政策的快速调整，从年初“两防”到年底刺激经济、防止通缩的大转弯等等，无一不深深地影响着企业的生存和发展，考验着企业的智慧和应对能力。

　供应链运营业务：公司所经营的多种商品价格上演了“过山车式”的巨幅波动，上半年矿产品、纸浆及各种原材料价格持续上涨，高位运行，下半年则“蹦极式”下跌，公司经营面临前所未有的困难。面对异常复杂和严峻的经济形势，公司董事会向经营班子提出２００８年要“稳健发展、谨慎经营、提高效率”的年度工作方针，要求所属各经营单位顺应形势、抢占先机、稳健发展。报告期内公司认真分析市场形势，适时调整工作方针和经营策略，上半年积极抢占时机扩大经营规模，下半年在商品价格大跌时注意风险管理和经营安全，对营运资源采取紧缩政策，进一步加快处理库存和回收应收款，最大限度地减少了经营风险，取得了较好的业绩。

　房地产业务：受国家调控政策及全球经济衰退的双重不利影响，遭遇了该行业近十多年来的最深幅调整，市场成交量大幅下滑，经营业务面临较大的困难与挑战，公司及时调整经营思路，采取有效措施应对各种变化，合理控制存货规模，适时调整在建项目，并采取灵活销售政策，在不利的局势下依然获得较好的经济效益，实现营业收入１５．１１亿元，净利润１．８４亿元。

　实业投资业务：２００８年公司紧紧围绕主营业务谨慎研讨新项目，新投资参股君龙人寿保险公司和大连龙源海洋生物股份有限公司等项目；筹备项目、在建项目获得较大进展，２００８年底君龙人寿顺利开业，２００７年投资的四川永丰浆纸项目竣工并顺利投产；现代码头建设工程顺利推进并获得相关批文。

　２、财务状况分析及控股子公司经营情况

　（１）公司主要财务指标异动分析

　■

　１、货币资金年末余额较年初减少３６．３５％，主要系本年度赎回短期融资券减少所致。

　２、交易性金融资产年末余额较年初减少５７．５０％，主要系本年基金投资的公允价值大幅下降及收回基金分红所致。

　３、应收票据年末余额较年初减少６９．５０％，主要系本公司年末根据市场环境压缩信用规模，加快货款回笼所致。

　４、一年内到期的非流动资产较年初增长２２５．１３％，主要系一年内到期的应收融资租赁款。

　５、可供出售金融资产较年初减少７４．０６％，主要系出售部分可供出售金融资产及可供出售金融资产年末公允价值大幅下降所致。

　６、持有至到期投资较年初减少２８．５７％，主要系金原担保公司的委托贷款减少所致。

　７、长期应收款较年初增长１２７．６２％，主要系本年度应收融资租赁款大幅增加所致。

　８、长期股权投资较年初增长３３．５４％，主要系本年度新增对联营企业和合营企业投资所致。

　９、投资性房地产较年初增长８１．０２％，主要系本年度在建工程转入及将联发集团部分项目预付工程款预估转入所致。

　１０、在建工程年末余额比年初增长５１．９３％，主要系本年度会展二期工程、联发大厦、电子市场和福州保时捷展厅等项目建设，相应增加投入所致。

　１１、长期待摊费用较年初增长８６．９９％，主要系本年度汽车展厅装修款增加较多所致。

　１２、递延所得税资产较年初增长７２．３８％，主要系本年末计提的减值准备较上年大幅上升导致该类递延所得税资产大幅增加所致。

　１３、应付票据较年初增长８９．８６％，主要系通过银行承兑汇票方式结算货款金额增加所致。

　１４、应交税费年末余额较年初减少３１．７１％，主要系本年末未交所得税大幅下降所致。

　１５、递延所得税负债年末余额较年初减少８５．６３％，主要系本公司持有的可供出售金融资产的年末公允价值大幅下降以及出售部分可供出售金融资产导致该类递延所得税负债大幅减少。

　１６、一年内到期的非流动负债较年初增长３０２．０６％，主要系本年度从一年内即将到期的长期借款中转出所致。

　１７、股本较年初增长８０％，主要系本年度公积金转增股本所致。

　１８、盈余公积较年初增长３６．３５％，主要系本年度按照母公司净利润１０％计提法定盈余公积所致。

　１９、未分配利润较年初增长３０．８６％，主要系本年度实现的净利润转入所致。

　２０、公允价值变动收益较上年减少３９１．３１％，主要系本年基金投资的公允价值大幅下降所致。

　２１、投资收益本年发生额较上年减少３３．７０％，主要系本年新股申购、基金投资收益大幅减少所致。

　２２、当期所得税费用较上年减少２２．０６％，主要系为本年度按照新所得税法，企业发生的合理的职工工资薪金支出准予在税前扣除，不再进行纳税调整所致。

　２３、经营活动产生的现金流量净额较上年增长２４１．４２％，主要系第四季度降低了贸易业务的资金占用，加快资金回笼所致。

　２４、筹资活动产生的现金流量净额减少１２９．２５％，主要系本年度没有在证券市场上进行融资以及归还２００７年度发行的１０亿元短期融资券所致。

　（２）主要控股公司经营情况及业绩

　■

　（３）前五名客户收入总额及占全部营业收入的比例：

　■

　（４）其它主要子公司情况 （详见附注七之一）

　３、对公司未来发展的展望

　（１）２００９ 年经营形势分析

　２００９ 年，国际金融危机对全球实体经济的影响将进一步显现，国际市场特别是欧美市场需求疲软的状况短期内仍难改观，对公司的出口业务将有很大影响；此轮危机是否见底、何时见底仍有很大不确定性，加上国内的房地产行业能否近两年内结束调整走出低谷也是未确定因素，种种因素令公司２００９年的经营形势依然严峻。但是，我国经济长期向好的基本面没有发生变化，国家先后推出４ 万亿经济刺激计划及十大行业振兴规划，钢材、纸浆及各类原材料价格经过２００８ 年的大幅下跌之后，市场风险已经相对释放，加之国内拉动内需的措施接连不断，将有效提升国内市场的空间，所以公司仍有信心渡过难关，努力保持稳健发展的势头。

　（２）２００９ 年面临风险及主要对策

　公司所面临的最大风险是来自经营决策风险，公司专门成立贸易风险控制委员会，负责对公司大宗商品、大额贸易合同和大额客户授信额度进行管控，以规避大宗商品经营风险。

　此外，公司还面临以下风险：

　外部风险：１、宏观经济形势、产业政策、融资环境等宏观经济因素；

　２、公司所从事的各项业务涉及到行业的重大变化所带来的市场风险。

　内部风险：１、组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。

　２、营运安全、合法合规、环境保护等安全因素。

　３、业务快速发展与人员、资源的匹配因素。

　应对措施：新的一年中，公司将密切关注市场形势，合理控制、防范并化解市场风险、信用风险，确保资金链安全，具体采取以下措施来规避上述风险：

　新设立运营执行委员会：研讨分析宏观经济形势，更好地分析行业发展和经营形势，沟通信息、确定业务发展方向；制定业务经营策略；对重大业务管理制度、规定进行咨询、听证。

　根据公司战略发展目标，适时调整部分业务组织架构和业务结构，同时调整公司管理措施和业务发展措施，进一步改善公司管理方式，加强风险管理。特别注重对大宗商品和重大合同运营风险的管控，最大程度规避上述各类风险。

　（３）２００９ 年公司经营计划

　根据公司发展规划以及对市场的判断，按照科学发展、实事求是的原则，公司确定了２００９ 年完成营业收入３００亿元的经营目标，各项成本和费用将控制在２９４亿元左右。公司将安全、规模与效益并重，努力完成年度经营计划。

　工作总方针：继续推进供应链运营商战略的实施，适当调整组织架构、业务结构和管理模式，促进经营专业化，稳健经营，确保公司持续发展。

　（４）公司资金需求和资金来源

　资金需求主要表现为向供应链运营商目标转型及房地产开发等主营业务所需的营运资金及公司新投资的一些实业项目所需的建设资金。

　根据公司初步预计，公司２００９年资金需求约５０亿元人民币。公司一方面靠自身经营积累的自有资金解决，另一方面将根据实际情况，选择包括银行信贷、债务融资等在内的最优融资组合。

　与公允价值计量相关的项目：

　√□适用 不适用

　■

　持有外币金融资产、金融负债情况

　□适用 √不适用

　６．２公司主营业务及其经营状况

　主营业务分行业、分产品情况

　■

　６．３ 募集资金使用情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　(下转D032版)

　证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２００９－－００８

　厦门建发股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　厦门建发股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２００９年４月２日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于２００９年４月１３日召开，应到董事９人，实到９人，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：

　一、２００８年度董事会工作报告；

　二、２００８年度报告及摘要；

　三、２００８年度财务决算报告；

　四、关于计提资产减值准备的议案：

　由于金融危机影响，报告期内公司所经营的大宗商品价格持续走低，在连续大幅度下跌的过程中，公司存货价值下降。

　公司根据谨慎性原则，对报告期末公司各项存货进行检查和分析，依照企业会计准则的相关规定，对各类存货计提足额跌价准备，具体如下：

　单位：人民币万元

　■

　五、２００８年度利润分配预案：

　经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度共实现净利润６９０，１６５，４６９．１３ 元，其中归属于母公司所有者的净利润６２３，１１１，１２７．０２元，加上年初未分配利润１，１３０，３４３，０９１．６５ 元，扣除２００８年度已分配现金红利２０７，１９９，１４２．７０元以及计提盈余公积６７，１４４，５８７．２６元，本公司２００８年末未分配利润为１，４７９，１１０，４８８．７１元。现提出２００８年度利润分配预案如下：以本公司２００８年末总股本１，２４３，１９４，８５６股为基数，每１０股派发现金红利２．５０元（含税），共计派发现金红利３１０，７９８，７１４元。

　六、关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议案（详见公司对外担保的公告）；

　七、２００９年度日常经营性关联交易的议案（详见日常经营性关联交易公告）；

　八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海交易所网站）；

　九、关于聘任２００９年度会计师事务所的议案：

　根据公司董事会审计委员会的提议，公司决定聘任天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子根据公司审计业务量情况，决定其２００９度报酬。

　十、章程修正案：

　原第一百五十五条：公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：

　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

　（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　现修订为：公司的利润分配政策为：

　（一）公司采取现金或者股票方式分配股利。

　（二）公司可以进行中期现金分红。

　（三）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，确定合理的股利分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会拟定，提交公司股东大会审议决定。

　十一、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案（详见上海交易所网站）；

　十二、关于公司内部控制有效性的自我评估报告（详见上海交易所网站）；

　十三、２００８年度社会责任报告（详见上海交易所网站）。

　其中第一、二、三、五、六、七、九、十项议案尚需提交公司二００八年度股东大会审议。

　特此公告。

　厦门建发股份有限公司董事会

　二００九年四月十三日

　证券代码：６００１５３ 证券简称：建发股份 公告编号：临２００９－００９

　厦门建发股份有限公司

　第四届监事会第九次会议决议公告

　公司第四届监事会第九次会议于２００９年４月１３日在公司会议室召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

　一、２００８年度监事会工作报告；

　二、公司２００８年度报告及摘要：

　公司监事会根据《证券法》第６８条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的２００８年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

　１、公司２００８年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　２、公司２００８年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　３、天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司二００八年度的财务状况、经营成果和现金流量。

　４、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与２００８年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　因此，我们保证公司２００８年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　三、公司２００８年度计提资产减值准备的议案；

　四、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告．

　特此公告。

　厦门建发股份有限公司监事会

　二００九年四月十三日

　股票代码：６００１５３　股票名称：建发股份　公告编号：临２００９－０１０

　厦门建发股份有限公司

　２００９年度日常经营性关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、 预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

　法定代表人：王宪榕

　注册资本：３００，０００万元

　主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。

　住所：厦门鹭江道５２号海滨大厦９楼

　与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。

　根据历史数据估算，预计２００９年公司可能与建发集团下及其关联企业发生的日常关联交易不超过人民币３．５亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团有限公司、厦门建发旅游集团有限公司、厦门悦华酒店有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门国际会展集团有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门厦华新技术有限公司。

　上述建发集团下属企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则１０．１．３条第（二）项所规定的情形。

　建发集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

　三、定价政策和定价依据

　交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　五、审议程序

　１．董事会表决情况和关联董事回避情况

　公司第四届董事会第十二次会议审议《关于预计２００９年度日常关联交易总金额的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，公司关联董事已按规定回避表决。

　该议案须提交２００８年度股东大会审议表决。

　２．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

　公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意将《关于预计２００９年度日常关联交易总金额的议案》提交２００８年股东大会表决。

　六、备查文件目录

　１、第四届董事会第十二次会议决议；

　２、独立董事意见。

　特此公告。

　厦门建发股份有限公司董事会

　二００九年四月十三日

　证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２００９—０１１

　厦门建发股份有限公司

　关于为全资和控股子公司提供担保的公告

　重要内容提示

　１、被担保人：均为公司全资或控股子公司，包括联发集团有限公司、建发物流集团、建发房地产集团有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司、上海建发实业有限公司、北京建发实业有限公司、广州建发贸易有限公司、福州建发实业有限公司、泉州建发实业有限公司、天津建发实业有限公司、厦门建发纸业有限公司、厦门建益达有限公司、厦门建宇实业有限公司等

　２、本次计划担保额度：２００９年全年不超过１３０．５５亿元人民币额度和１．５亿美元额度

　３、截止２００８年底公司对外担保累计数额：人民币３２．２４亿元人民币和０．９２亿美元

　４、对外担保逾期的累计数额：无

　一、担保概述

　２００９年４月１３日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案》。随着公司专业化经营和走出去经营战略的大力实施，公司进行组织结构的调整，原有体现在公司本部的各项业务逐步下放到各控股子公司，各控股子公司经营规模逐年扩大，营运资金需求也相应增加，为支持各控股子公司２００８年更好的运营发展，公司同意在符合国家有关政策前提下，２００９年度将向各控股子公司继续提供贷款担保，预计全年担保额度不超过１３０．５５亿元人民币额度和１．５亿美元额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、诉讼财产保全担保等）

　对各家子公司拟担保的额度具体如下表：

　单位：亿元

　■

　二、被担保人情况

　（一）被担保人基本情况

　■

　■

　（二）被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：

　单位：万元

　■

　三、公司对控股子公司担保情况

　截止２００８年１２月３１日，公司对控股子公司提供担保的具体情况如下：

　■

　四、董事会意见

　公司董事会认为，上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其贷款提供担保有利于提高股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

　五、累积对外担保数量及逾期担保数量

　２００８年度，公司为子公司的担保额度为６０亿元，截止２００８年１２月３１日，公司累计对全资和控股子公司提供贷款担保人民币３２．２４亿元人民币和０．９２亿美元，没有逾期对外担保情况。。

　六、授权事宜

　本次担保需提交公司股东大会审议。

　公司董事会提请股东大会授权董事长在不超过１３０．５５亿元人民币额度和１．５亿美元额度范围内，根据各子公司实际经营和资金需求确定具体担保金额，并签署相关文件。

　特此公告。

　厦门建发股份有限公司董事会

　二００九年四月十三日

　证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２００９—０１２

　厦门建发股份有限公司关于公司

　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司非公开发行股票的通知》“证监发行字（２００７）２３８号”核准，公司于２００７年９月向特定对象非公开发行股票

　７，３０６．３８０９万股，发行价格为每股２０．５３元，募集资金１，４９９，９９９，９９８．７７元，扣除发行费用２５，７０３，０１５．７９元，实际募集资金净额１，４７４，２９６，９８２．９８元，２００７年９月７日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（２００７）ＧＦ字第０２００１３号”验资报告验证。２００７年９月１２日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。

　本次募资资金２００７年使用金额为１１８，９４８万元； ２００８年使用金额２１，７６７．４１万元，截至２００８年１２月３１日，累计使用总额１４０，７１５．４１万元，尚未使用金额６，７１４．２９万元。

　二、募集资金管理情况

　公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》并严格执行；公司严格按照规定存储和使用募集资金。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　变更募集资金投资项目情况表

　单位：万元

　■

　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。

　五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　德邦证券经过适当核查，认为发行人２００８年募集资金使用和管理规范，以部分闲置募集资金补充流动资金和将投资现代码头项目变更为补充公司流动资金等事项已履行了相关程序。本保荐人对发行人２００８ 年度募集资金存放与使用情况无异议。

　厦门建发股份有限公司董事会

　二００九年四月十三日