１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京纺织品进出口股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南京纺织品进出口股份有限公司董事会
（盖章）
２００９年４月１３日于南京
南京纺织品进出口股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 王开田 ，作为南京纺织品进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南京纺织品进出口股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 王开田
２００９年４月１３日于南京
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
１．本人姓名： 王开田
２．上市公司全称：南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）
３．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否（
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否（
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否（
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否（
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 王开田 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：王开田
日 期：２００９年４月１３日
南京纺织品进出口股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南京纺织品进出口股份有限公司第五届董事会现就提名邱斌为南京纺织品进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京纺织品进出口股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任南京纺织品进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南京纺织品进出口股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京纺织品进出口股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南京纺织品进出口股份有限公司董事会
（盖章）
２００９年４月１３日于南京
南京纺织品进出口股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 邱斌 ，作为南京纺织品进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南京纺织品进出口股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邱斌
２００９年４月９日于南京
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
４． 本人姓名： 邱斌
５． 上市公司全称：南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）
６． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否（
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否（
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否（
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否（
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 邱斌 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 邱斌
日 期： ２００９年４月９日
证券代码：６００２５０ 证券简称：南纺股份 编号：临２００９－０８号
南京纺织品进出口股份有限公司
第五届十三次监事会决议公告
南京纺织品进出口股份有限公司第五届十三次监事会会议通知于２００９年４月３日以书面形式和电子邮件形式发出，并于２００９年４月１３日在南京市云南北路南泰大厦４０５会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王敏女士主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、《２００８年度报告及摘要》；
（表决结果：同意３票，反对０票）
经审核，监事会认为：
１、２００８年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、２００８年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，未发现参与２００８年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《２００８年度监事会工作报告》；
（表决结果：同意３票，反对０票）
三、《２００８年度财务决算报告》；
（表决结果：同意３票，反对０票）
四、关于２００８年度利润分配的预案；
（表决结果：同意３票，反对０票）
五、关于监事会换届选举的预案；
根据《公司章程》规定，监事任期三年。公司第五届监事会任期将于２００９年５月１２日届满，监事会提名股东代表王敏女士、张建先生作为第六届监事会候选人。各提名人已书面同意接受南京纺织品进出口股份有限公司监事会的提名，其简历附后。
本预案需提交公司２００８年度股东大会审议批准。
（表决结果：同意３票，反对０票）
六、２００９年度日常关联交易议案；
（表决结果：同意３票，反对０票）
七、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案。
（表决结果：同意３票，反对０票）
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
２００９年４月１５日
附：第六届监事会候选人简历
王 敏：女，１９５４年１２月生，中共党员，助理经济师。历任公司丝绸三部外销员、部门经理，现任公司丝绸三部经理，兼任公司控股子公司泰州市南泰丝绸有限公司董事长。任公司第五届监事会主席。
张 建：男，１９５６年７月生，中共党员，经济师。历任公司人保干事，办公室副主任。２００５年１月至２００６年１月，任南京南泰国际展览中心有限公司常务副总经理；２００６年１月起担任南京南泰国际展览中心有限公司总经理。任公司第五届监事会监事。
证券代码：６００２５０ 证券简称：南纺股份 编号：临２００９－０９号
南京纺织品进出口股份有限公司
２００９年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的要求， 结合实际情况，公司对２００９年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况为：
一、预计２００９年度关联交易的基本情况
南京纺织品进出口股份有限公司及控股子公司２００９年度拟与关联方南京南泰集团有限公司、深圳市宁泰科技实业有限公司、溧阳广道针织有限公司开展日常购销业务。
二、主要关联方和关联交易
１、南京南泰集团有限公司（以下简称“南泰集团”），成立于２００２年９月２０日，法定代表人单晓钟，注册资本７０００万元人民币。
南泰集团与我公司控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司同为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的全资子公司，且我公司董事长兼任南泰集团董事长，因此，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，南泰集团是我公司关联方，公司与南泰集团的交易构成关联交易。
２、深圳市宁泰科技实业有限公司（以下简称“宁泰科技”），成立于２００４年１２月１３日，法定代表人刘盛宁，注册资本５００万元人民币。
深圳市宁泰科技有限公司是南京南泰集团有限公司（下简称“南泰集团”）的控股子公司；南泰集团和我公司为同一实际控制人所控制，且我公司董事长兼任南泰集团董事长。因此我公司和深圳宁泰属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
３、溧阳广道针织有限公司（以下简称“溧阳广道”），成立于２００１年１０月２４日，法定代表人唐建国，注册资本４００万元人民币。
溧阳广道针织有限公司原为我公司持股５５％的控股子公司，２００７年底公司向该公司其他股东转让了２０％股权，持股比例降低为３５％，该公司目前为我公司参股公司；因我公司副总经理唐建国先生担任该公司执行董事，因此我公司和溧阳广道属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
三、履约能力分析
公司认为上述关联方财务状况和资信情况良好，具有良好的履约能力，根据以往交易经验和合理判断，上述日常关联交易不会给本公司带来不良影响。
四、２００９年与上述关联方进行的各类日常关联交易总额预计
（单位：万元）
■
五、定价政策、定价依据及交易结算
１、定价原则：公平、公正、公开的原则
２、定价依据：公平市价原则
３、交易价格：单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算
六、协议的签订
本着互惠互利的原则，公司分别与关联方南泰集团、深圳宁泰和溧阳广道签订了日常购销框架协议，任何单笔购销交易均在该框架协议下根据业务需要，遵循公平市价原则由交易双方独立签约、单票定价核算。
公司与上述关联方签订的框架协议有效期三年。
七、关联交易的目的和对本公司的影响
１、公司与南泰集团开展货物购销业务主要是为了利用该公司的渠道和资金优势，进一步开拓公司主营业务。公司将在保证公司利益的前提下与其在采购和销售方面进行合作。
２、公司与关联方深圳同泰、溧阳广道开展关联交易的主要原因是上述关联方长期从事出口商品的生产加工业务，能够较好把握出口商品所要求的款式、质量、交期等交易条件，同时为满足定点外商的要求，公司提供相应面料和辅料给相应关联方进行加工生产。
３、公司与上述关联方的交易遵循公开、公平、公正的定价原则，此类关联交易不会影响上市公司的独立性、不会对公司利益造成损害。
八、董事会审议和关联董事回避情况
《２００９年度日常关联交易议案》经公司第五届二十六次董事会审议通过，关联董事单晓钟、胡海鸽、周发亮、陈山对该议案回避了表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
九、独立董事的事前认可情况和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审议，并发表了事前认可意见，同意将《２００９年度日常关联交易议案》提交公司董事会审议。
经审议，独立董事认为：公司与关联方的合作是合理的；公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会对公司和股东利益造成损害。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
２００９年４月１５日
证券代码：６００２５０ 证券简称：南纺股份 编号：临２００９－１０号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于确定２００９年度
对控股子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号） 等有关规定，南纺股份第五届二十六次董事会审议通过了《关于确定２００９年度对控股子公司担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司有潜力的投资项目，鼓励控股子公司拓宽融资渠道，提高公司决策效率，公司拟确定２００９年度内对控股子公司银行授信提供担保额度总计为３０，０００ 万元，占２００８年度公司经审计净资产的４６．６０％。
本担保议案所指担保仅限于为公司控股子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项。
本担保议案有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
本议案所指担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在２００９年的定期报告中披露。超过上述额度或者条件的担保，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。
二、公司现存担保情况
截至２００８年１２月３１日，公司对外担保（含对控股子公司担保）情况为：为南京高新经纬照明股份有限公司８０００万元五年期项目贷款、南京百业光电有限公司５００万流动资金贷款及２５００万银票敞口、南京高新经纬电气有限公司２０００万元流动资金贷款及南京南泰集团有限公司１００００万元经营性物业贷款提供担保，合计对外担保２．３亿元人民币，占２００８年度经审计净资产的３５．７３％，无逾期对外担保。
二、２００９年预计对控股子公司的担保额度
基于公司控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司拟对控股子公司核定２００９年全年担保额度共计３０，０００万元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等），具体情况为： （单位：万元）
■
三、拟提供担保的子公司基本情况
１、南京南泰国际展览中心有限公司：位于南京市玄武区龙蟠路８８号，成立于２００４年１１月２２日，注册资本４００００万元，法定代表人单晓钟。主营各种展览、展示、会议业务。目前该公司为我公司全资子公司。截至２００８年１２月３１日，该公司总资产５１８，７６０，１８１．４５ 元，负债１０９，３６６，５４２．３１ 元，资产负债率２１．０８％。２００８年全年营业收入４２，３４３，８１４．５０元，净利润１，０６５，９６０．８５元。
２、南京建纺实业有限公司：位于南京市江宁区上坊镇，成立于２００２年４月，为中外合资企业，法定代表人韩勇。公司经２００６年１１月增资扩股后，注册资本金为３，０００万元人民币，其中我公司投资１，２００万元，占股比４０％，因我公司对南京建纺实业有限公司存在实际控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》，该公司为我司控股子公司。截至２００８年１２月３１日，该公司总资产７２，７６３，８８５．９８ 元，负债４０，３８９，６９９．８９ 元，资产负债率５５．５１％。２００８年全年营业收入７９，９８２，０８９．６０ 元，净利润５６，７１３．６６ 元。
３、滨海南泰羊毛工业有限公司：位于江苏滨海经济开发区南区，成立于２００８年６月２５日，注册资本１５００万，我公司占９６．６７％，法定代表人刘盛宁。主要经营毛条加工和羊毛去杂质业务。截至２００８年１２月３１日，该公司总资产４，７７０，４８６．３１ 元，无负债。２００８年该项目尚未实现收入，净利润－２２９，５１３．６９ 元。
４、南京瑞尔医药有限公司：成立于２００１年６月，现有注册资本４０００万元，其中我公司出资３８００万元，占９５％，法定代表人胡海鸽。经营范围包括各类医药制剂、医疗器械生产销售及其技术研发和转让，自营及代理各类商品和技术的进出口业务。截至２００８年１２月３１日，该公司总资产１０９，３７８，１７５．６７ 元，负债５２，７６９，６７８．７２ 元，资产负债率４８．２５％。２００８年全年营业收入７２，３５７，２２１．４５元，净利润３，５３３，２６７．１１ 元。
５、南京高新经纬电气有限公司：成立于１９９６年７月。公司注册地为南京高新开发区机电工程区０２８号四层，注册资本４８００万元，法定代表人赵万龙，该公司主要经营电子产品、机电产品。我公司直接和间接持有该公司９９．６９％的股权。截至２００８年１２月３１日，该公司总资产２２１，５９９，２９９．２１ 元，负债１５９，８４６，３２８．４９ 元，资产负债率７２．１３％。２００８年全年营业收入９３，７７７，８４８．６２元，净利润－１，８３０，３９２．００元。
６、南京百业光电有限公司：该公司成立于２０００年１１月，注册地为南京高新开发区２９号，注册资本４０００万元，法定代表人张长征，主要经营电子显示器件、机电产品、光源产品。我公司通过南京南泰显示有限公司和南京高新经纬电气有限公司持有该公司６０％的股权。截至２００８年１２月３１日，该公司总资产９８，８２３，３９２．２０ 元，负债７７，３９４，３１８．０６ 元，资产负债率７８．３２％。２００８年全年营业收入４４，５７１，８２７．３６ 元，净利润－１２，６０１，０５７．３３ 元。
７、南京高新经纬照明股份有限公司：成立于２００５年７月，公司注册地南京高新技术产业开发区，注册资本２５００万元，法定代表人赵万龙，主要经营光源产品、机电产品、电子显示器件。我公司通过南京高新经纬电气有限公司持有该公司８０％的股权。截至２００８年１２月３１日，该公司总资产１２２，９０３，５９６．３９ 元，负债１０７，９４１，７４０．００ 元，资产负债率８７．８３％。２００８年全年营业收入２，５５９，９９９．０９ 元，净利润－５，５７２，５７４．８２ 元。
四、公司担保风险防范措施
公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
上述担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保。
公司独立董事对上述担保事项进行了事前认可。独立董事认为：“该议案涉及担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司的整体利益，同意将《关于确定２００９年度对控股子公司担保额度的议案》提交董事会审议。”
上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。股东大会通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
２００９年４月１５日
证券代码：６００２５０ 证券简称：南纺股份 编号：临２００９－１１号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届二十六次董事会决定于２００９年５月１１日上午９：３０在南京市鼓楼区云南北路７７号南泰大厦１９楼会议室召开２００８年度股东大会，现将有关事项通知如下：
１、会议时间：２００９年５月１１日上午９：３０
２、会议地址：南京市鼓楼区云南北路７７号南泰大厦１９楼会议室
３、会议主要议程：
（１）审议《２００８年年度报告》及摘要；
（２）审议《２００８年度董事会工作报告》；
（３）审议《２００８年度监事会工作报告》；
（４）审议《２００８年度财务决算报告》；
（５）审议《关于２００８年度利润分配的预案》；
（６）审议《关于董事会换届选举的预案》；
（７）审议《关于监事会换届选举的预案》；
（８）审议《２００９年度日常关联交易议案》；
（９）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（１０）审议《关于确定２００９年度银行贷款授信额度的议案》；
（１１）审议《关于确定２００９年度对控股子公司担保额度的议案》；
（１２）审议《关于发行公司债券的议案》；
（１３）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行本期公司债券相关事宜的议案》；
（１４）审议《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》；
（１５）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（１６）独立董事向股东大会作年度述职报告。
４、出席对象
（１）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（２）截止２００９年５月４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
５、会议登记办法
（１）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（２）登记时间、地点及联系人：
时间：２００９年５月７日（上午９：００－１１：００，下午２：００—５：００）
地点：南京市鼓楼区云南北路７７号南泰大厦１６楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳 、 王海英
联系电话：０２５－８３３３１６０２、８３３３１６３４
传真：０２５－８３３３１６３９
邮政编码：２１０００９
６、股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
２００９年４月１５日
附：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人）出席南京纺织品进出口股份有限公司２００８年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
（１）《２００８年年度报告》及摘要；
同意 反对 弃权
（２）《２００８年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
（３）《２００８年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
（４）《２００８年度财务决算报告》；
同意 反对 弃权
（５）《关于２００８年度利润分配的预案》；
同意 反对 弃权
（６）《关于董事会换届选举的预案》；
同意 反对 弃权
（７）《关于监事会换届选举的预案》；
同意 反对 弃权
（８）《２００９年度日常关联交易议案》；
同意 反对 弃权
（９）《关于修改＜公司章程＞的议案》；
同意 反对 弃权
（１０）《关于确定２００９年度银行贷款授信额度的议案》；
同意 反对 弃权
（１１）《关于确定２００９年度对控股子公司担保额度的议案》；
同意 反对 弃权
（１２）《关于发行公司债券的议案》；（逐项表决）
（１２．１）发行规模 同意 反对 弃权
（１２．２）向公司原股东配售安排 同意 反对 弃权
（１２．３）债券期限 同意 反对 弃权
（１２．４）票面利率 同意 反对 弃权
（１２．５）还本付息 同意 反对 弃权
（１２．６）发行方式 同意 反对 弃权
（１２．７）募集资金用途 同意 反对 弃权
（１２．８）本次发行公司债券决议的有效期 同意 反对 弃权
（１２．９）在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时采取的相关措施 同意 反对 弃权
（１３）《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行本期公司债券相关事宜的议案》；
同意 反对 弃权
（１４）《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》；
同意 反对 弃权
（１５）《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
同意 反对 弃权
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
２００９年 月 日
南京朗诗置业股份有限公司
增资扩股项目天衡评报字（２００９）
第０００８号评估报告摘要
本摘要与评估报告正文具有同等法律效力。摘要内容全部摘自资产评估报告，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告全文。
江苏天衡资产评估有限公司接受南京朗诗置业股份有限公司的委托，根据国家有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对南京朗诗置业股份有限公司拟增资扩股而涉及南京朗诗置业股份有限公司的股东全部权益于评估基准日２００８年１２月３１日在持续经营前提下的市场价值进行了评估。
本报告所称“市场价值”是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
本次资产评估所采用的评估方法为成本法。
在评估过程中，江苏天衡资产评估有限公司对评估范围内的资产，按照行业规范要求，履行了必要的评估程序，具体包括：对委托方及被评估企业提供的法律权属资料及其来源进行了必要的查验，并收集了相关的产权证明文件复印件；对包括会计记录在内的相关资料进行了验证审核；对实物资产实施了实地勘察与核对。同时，根据委估资产的具体特点，进行了必要的市场调查与征询。
在实施了上述评估程序后，在评估基准日２００８年１２月３１日，南京朗诗置业股份有限公司全部资产及负债评估结果如下：
资产：账面价值１６６，８２４．５０万元，调整后账面值１６６，８２４．５０万元，评估价值２０６，５６４．７９万元，评估增值３９，７４０．３０万元，增值率２３．８２％。
负债：账面价值１１１，８９０．２５万元，调整后账面值１１１，８９０．２５万元，评估价值１１１，８９０．２５万元，评估无增减值。
净资产账面价值５４，９３４．２４万元，调整后账面值５４，９３４．２４万元，评估价值９４，６７４．５４万元，评估增值３９，７４０．３０万元，增值率７２．３４％。
资产评估结果汇总表如下： （单位：人民币万元）
■
根据上述结果，南京朗诗置业股份有限公司股东全部权益在评估基准日２００８年１２月３１日的市场价值评估结果为９４，６７４．５４万元人民币。
资产评估结果的成立依赖于各种假设和前提条件，请评估报告使用者认真阅读资产评估报告全文，并请关注特别事项说明对评估结论的影响。
根据国家的有关规定，本评估报告结论的有效使用期限为１年，自评估基准日２００８年１２月３１日起，至２００９年１２月３０日止。
评估机构法定代表人：纪学春
注册资产评估师：卞旭东
注册资产评估师：郭澳
江苏天衡资产评估有限公司
２００９年２月２８日
合并资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 ２００８．１２．３１ ２００７．１２．３１
流动资产：
货币资金 六、１ １，６４１，６８７，４９５．９０ １，２９２，９７６，９３４．１２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 六、２ １，５３０，４７７．１７ ３，９９４，５１０．４８
应收票据 六、３ ２，７７５，３７３．２６ １１，２３７，３１３．９０
应收账款 六、４ ８７９，４８９，８６７．７６ ７６０，９０６，１６２．９７
预付款项 六、５ ２２５，３１８，９０７．８７ ３０７，３９７，２５４．３８
应收保费 － －
应收分保账款 － －
应收分保合同准备金 － －
应收利息 － －
应收股利 六、６ ２，０２９，８６４．５０ ２，０２２，３６４．５０
其他应收款 六、７ ５３，５９３，７９２．４１ ６６，４９５，４２０．３３
买入返售金融资产
存货 六、８ ４５９，３１６，７３０．３２ ５６２，１６２，０９２．１５
一年内到期的非流动资产 －
其他流动资产 六、９ １８，５８０，３６６．２９ ８４，２９５，９３０．９０
流动资产合计 ３，２８４，３２２，８７５．４８ ３，０９１，４８７，９８３．７３
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 六、１０ ３，２５５，３１４．０２ ７，５１０，５２４．２６
持有至到期投资 － －
长期应收款 － －
长期股权投资 六、１１ ２３９，５０５，４８１．９２ ２０５，５７８，６４３．０７
投资性房地产 － －
固定资产 六、１２ ７８５，４５９，５３２．４５ ６９６，７６１，６６９．０５
在建工程 六、１３ ４７，７６８，１８４．５５ １０５，３８４，７１０．６２
工程物资 － －
固定资产清理 － －
生产性生物资产 － －
油气资产 － －
无形资产 六、１４ ７６，３９９，０３４．０７ ７７，８３３，２００．３７
开发支出 － －
商誉 ４，９５０，０００．４５ ４，９５０，０００．４５
长期待摊费用 六、１５ １，４７８，９９６．７７ ２，３１６，６６８．１６
递延所得税资产 六、１６ ２７，０３２，９８１．１０ ２５，７６１，１６３．７８
其他非流动资产 － －
非流动资产合计 １，１８５，８４９，５２５．３３ １，１２６，０９６，５７９．７６
资产总计 ４，４７０，１７２，４００．８１ ４，２１７，５８４，５６３．４９
法定代表人：单晓钟 财务负责人：丁杰 会计机构负责人：倪军
合并所有者权益变动表
２００８年１－１２月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 币种：人民币 单位：元
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２５８，６９２，４６０．００ １０４，９８０，９００．３９ － １０９，５３１，４７３．１９ － １５８，２８９，３４６．９３ － ５０，３７４，３７９．８１ ６８１，８６８，５６０．３２
加：会计政策变更 － － － － － － － － －
前期差错更正 － － － － － － － － －
二、本年年初余额 ２５８，６９２，４６０．００ １０４，９８０，９００．３９ － １０９，５３１，４７３．１９ － １５８，２８９，３４６．９３ － ５０，３７４，３７９．８１ ６８１，８６８，５６０．３２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － －３，３８２，８７４．１７ － ２，９２４，９０１．３５ － １２，７５７，８８６．２９ － －５，８５５，９７２．４０ ６，４４３，９４１．０７
（一）净利润 ２０，８５６，６３６．８４ －６，６５６，７３８．１５ １４，１９９，８９８．６９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 － －３，３８２，８７４．１７ － － － － － ５，４３２．５９ －３，３７７，４４１．５８
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －４，５５３，２１０．２４ －４，５５３，２１０．２４
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３２，０３３．５１ ５，４３２．５９ ３７，４６６．１０
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 １，１３８，３０２．５６ － １，１３８，３０２．５６
４．其他 － － －
上述（一）和（二）小计 － －３，３８２，８７４．１７ － － － ２０，８５６，６３６．８４ － －６，６５１，３０５．５６ １０，８２２，４５７．１１
（三）所有者投入和减少资本 － － － － － － － ２，５２５，８３１．７４ ２，５２５，８３１．７４
１．所有者投入资本 ２，５２５，８３１．７４ ２，５２５，８３１．７４
２．股份支付计入所有者权益的金额 －
３．其他 －
（四）利润分配 － － － ２，９２４，９０１．３５ － －８，０９８，７５０．５５ － －１，７３０，４９８．５８ －６，９０４，３４７．７８
１．提取法定盈余公积 ２，９２４，９０１．３５ －２，９２４，９０１．３５ －
２．对所有者（或股东）的分配 －５，１７３，８４９．２０ －１，７３０，４９８．５８ －６，９０４，３４７．７８
３．其他 －
（五）所有者权益内部结转 － － － － － － － － －
１．资本公积转增资本（或股本） －
２．盈余公积转增资本（或股本） －
３．盈余公积弥补亏损 －
４．其他 －
四、本年年末余额 ２５８，６９２，４６０．００ １０１，５９８，０２６．２２ － １１２，４５６，３７４．５４ － １７１，０４７，２３３．２２ － ４４，５１８，４０７．４１ ６８８，３１２，５０１．３９
企业负责人：单晓钟 财务负责人： 丁杰 会计机构负责人： 倪军
合并现金流量表
２００８年１－１２月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 ２００８年度 ２００７年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ７，０４７，２５９，８６４．２０ ７，８６１，６２３，４２３．６５
客户存款及同业存放款项净增加额 － －
向中央银行借款净增加额 － －
向其他金融机构拆入资金净增加额 － －
收到原保险合同保费取得的现金 － －
收到再保险业务现金净额 － －
保户储金及投资及投资款净增加款 － －
处置交易性金融资产净增加额 － －
收取利息、手续费及佣金净增加额 － －
拆入资金净增加额 － －
回购业务资金净增加额 － －
收到的税费返还 ３２５，９３０，７３１．３２ ３２１，４９７，５６２．７９
收到其他与经营活动有关的现金 １５２，３７０，９７０．２０ １００，０４３，２７９．０８
经营活动现金流入小计 ７，５２５，５６１，５６５．７２ ８，２８３，１６４，２６５．５２
购买商品、接受劳务支付的现金 ６，９９０，１２７，２４６．８５ ７，７７５，２４４，３１２．４３
客户贷款及垫款净增加额 － －
存放中央银行和同业款项净增加额 － －
支付原保险合同赔付款项的现金 － －
支付利息、手续费及佣金的现金 － －
支付保单红利的现金 － －
支付给职工以及为职工支付的现金 １２０，１３９，３６１．２４ １４３，２３１，６０４．８１
支付的各项税费 ３１，９４９，６７４．６６ ３２，２０１，２５７．３６
支付其他与经营活动有关的现金 六、４２ ２６４，７１２，０６９．４２ ２６７，９２４，０７５．３９
经营活动现金流出小计 ７，４０６，９２８，３５２．１７ ８，２１８，６０１，２４９．９９
经营活动产生的现金流量净额 １１８，６３３，２１３．５５ ６４，５６３，０１５．５３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 ５，９５５，０１８．２８ ６２，２４７，３８７．６２
取得投资收益所收到的现金 ９，３９２，７８０．１０ ２７１，６９６．２９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ４７６，２０２．００ １６７，０９９．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 － ２，０２４，５６６．７９
收到其他与投资活动有关的现金 ５００，０００．００ ２４，２５８．７８
投资活动现金流入小计 １６，３２４，０００．３８ ６４，７３５，００８．４８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ５９，７６３，６０８．７８ １１７，３３０，６９６．７７
投资支付的现金 ２，３５１，２５０．２２ ４２９，７４６，３０６．２３
质押贷款净增加额 － －
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 － －
支付其他与投资活动有关的现金 － －
投资活动现金流出小计 ６２，１１４，８５９．００ ５４７，０７７，００３．００
投资活动产生的现金流量净额 －４５，７９０，８５８．６２ －４８２，３４１，９９４．５２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 ６７５，０００．００ １５，０２７，２６７．２５
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 － －
取得借款收到的现金 ３，４２４，４０６，６１６．１９ ３，８６３，５４２，４６１．５３
发行债券收到的现金 － －
收到其他与筹资活动有关的现金 ５７２，０４９，０７０．００ ２５１，６８９．８３
筹资活动现金流入小计 ３，９９７，１３０，６８６．１９ ３，８７８，８２１，４１８．６１
偿还债务所支付的现金 ３，０７１，６５６，３５８．１７ ３，９１１，２１９，３１６．９６
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １００，８６９，３２１．１７ １１１，７５７，６０６．４２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 － －
支付其他与筹资活动有关的现金 六、４２ ５６９，２００，０００．００ ５４８，５３６，８００．００
筹资活动现金流出小计 ３，７４１，７２５，６７９．３４ ４，５７１，５１３，７２３．３８
筹资活动产生的现金流量净额 ２５５，４０５，００６．８５ －６９２，６９２，３０４．７７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 ３２８，２４７，３６１．７８ －１，１１０，４７１，２８３．７６
加：期初现金及现金等价物余额 ７４４，４４０，１３４．１２ １，８５４，９１１，４１７．８８
六、期末现金及现金等价物余额 １，０７２，６８７，４９５．９０ ７４４，４４０，１３４．１２
法定代表人：单晓钟 财务负责人：丁杰 会计机构负责人：倪军
合并利润表
２００８年１－１２月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 ２００８年度 ２００７年度
一、营业总收入
其中：营业收入 六、３３ ６，８３４，１９２，６５７．６４ ７，５６１，８９０，１８５．２８
利息收入 － －
已赚保费 － －
手续费及佣金收入 － －
二、营业总成本
其中：营业成本 六、３３ ６，４４５，６９３，５９９．６２ ７，１５６，２０７，１３０．３０
利息支出 － －
手续费及佣金支出 － －
退保金 － －
赔付支出净额 － －
提取保险合同准备金净额 － －
保单红利支出 － －
分保费用 － －
营业税金及附加 六、３４ ５，１０６，２４２．０４ ７，７４０，０４７．３３
销售费用 １１８，０８４，８４１．２０ １４０，２７２，４５０．９１
管理费用 １６９，６１０，６１７．０６ １７９，４３８，７２９．１７
财务费用 六、３５ １３０，９０４，４４８．０６ １０８，６２１，６６８．３４
资产减值损失 六、３６ －１，６４８，３５０．９０ ２１，８９４，８８１．７５
加：公允价值变动收益（损失以“－”填列） 六、３７ －３，０３１，１８６．５３ １，９２５，２９９．４８
投资收益 六、３８ ４６，５０７，７７１．６２ ６６，２４４，７９１．８１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ４６，１９３，０５６．１６ ３９，５４２，２９１．００
汇兑收益 － －
二、营业利润（亏损以“－”填列） ９，９１７，８４５．６５ １５，８８５，３６８．７７
加：营业外收入 六、３９ １４，５９９，１６９．１４ １６，２９４，９７３．３４
减：营业外支出 六、４０ ８，７２３，４００．５３ ４，２５２，９８８．７６
其中：非流动资产处置损失 ２，１９６，３００．１９ １７８，７７１．２７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １５，７９３，６１４．２６ ２７，９２７，３５３．３５
减：所得税费用 六、４１ １，５９３，７１５．５７ ５，６９２，７６８．１２
四、净利额（净亏损以“－”号填列） １４，１９９，８９８．６９ ２２，２３４，５８５．２３
归属于母公司所有者的净利润 ２０，８５６，６３６．８４ ２２，３４７，８５７．３５
少数股东损益 －６，６５６，７３８．１５ －１１３，２７２．１２
五、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．０８ ０．０９
（二）稀释每股收益 ０．０８ ０．０９
法定代表人：单晓钟 财务负责人：丁杰 会计机构负责人：倪军
合并资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 ２００８．１２．３１ ２００７．１２．３１
流动负债：
短期借款 六、１７ １，６７１，２２３，２２０．７１ １，７０３，１０７，７４１．６３
向中央银行借款 － －
吸收存款及同业存放 － －
拆入资金 － －
交易性金融负债 － －
应付票据 六、１８ ６６８，１２８，２８４．８４ ６７２，５８４，６０８．５８
应付账款 六、１９ ６２０，６２４，８３５．８１ ７９０，８３７，９９２．９９
预收款项 六、２０ １７６，６８９，００６．１６ １６５，９８８，６５４．９５
卖出回购金融资产款 － －
应付手续费及佣金 － －
应付职工薪酬 六、２１ ６，００３，６１７．０４ ９，４１４，７４９．７３
应交税费 六、２２ ４，８４０，０４１．８７ －３，３９６，９９７．５０
应付利息 － －
应付股利 六、２３ ２７，６８４，５１４．０４ ２５，３９４，４６５．０２
其他应付款 六、２４ ８７，５１６，２４０．０６ ６１，８０４，０５３．３０
应付分保账款 － －
保险合同准备金 － －
代理买卖证券款 － －
代理承销证券款 － －
一年内到期的非流动负债 － －
其他流动负债 六、２５ ３４８，９２２，４２８．５８ ２２８，７１４．４０
流动负债合计 ３，６１１，６３２，１８９．１１ ３，４２５，９６３，９８３．１０
非流动负债：
长期借款 六、２６ １６０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００
应付债券 － －
长期应付款 六、２７ ４，９１３，１８２．３６ ２２，８０７，４０４．７６
专项应付款 － －
预计负债 － －
递延所得税负债 六、２８ ５，３１４，５２７．９５ ６，９４４，６１５．３１
其他非流动负债 － －
非流动负债合计 １７０，２２７，７１０．３１ １０９，７５２，０２０．０７
负债合计 ３，７８１，８５９，８９９．４２ ３，５３５，７１６，００３．１７
股东权益：
股本 六、２９ ２５８，６９２，４６０．００ ２５８，６９２，４６０．００
资本公积 六、３０ １０１，５９８，０２６．２２ １０４，９８０，９００．３９
减：库存股 － －
盈余公积 六、３１ １１２，４５６，３７４．５４ １０９，５３１，４７３．１９
一般风险准备 － －
未分配利润 六、３２ １７１，０４７，２３３．２２ １５８，２８９，３４６．９３
外币报表折算差额 － －
归属于母公司所有者权益合计 ６４３，７９４，０９３．９８ ６３１，４９４，１８０．５１
少数股东权益 ４４，５１８，４０７．４１ ５０，３７４，３７９．８１
所有者权益合计 ６８８，３１２，５０１．３９ ６８１，８６８，５６０．３２
负债和所有者权益总计 ４，４７０，１７２，４００．８１ ４，２１７，５８４，５６３．４９
法定代表人：单晓钟 财务负责人：丁杰 会计机构负责人：倪军
合并所有者权益变动表
２００７年１－１２月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 币种：人民币 单位：元
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２５８，６９２，４６０．００ ３０３，６９９，３７４．９８ － １１０，９５４，４７４．１５ － １２７，０９４，５１５．３１ － ２４９，１００，４４７．８３ １，０４９，５４１，２７２．２７
加：会计政策变更 － －５，４３９，６０７．０７ － －２，５８３，００２．３３ ２５，４４８，４０８．３８ ９，９２６，０９８．３８ ２７，３５１，８９７．３６
前期差错更正 －８７２，３６６．８８ －６，８０８，２９２．０６ － －７，６８０，６５８．９４
二、本年年初余额 ２５８，６９２，４６０．００ ２９８，２５９，７６７．９１ － １０７，４９９，１０４．９４ － １４５，７３４，６３１．６３ － ２５９，０２６，５４６．２１ １，０６９，２１２，５１０．６９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － －１９３，２７８，８６７．５２ － ２，０３２，３６８．２５ － １２，５５４，７１５．３０ － －２０８，６５２，１６６．４０ －３８７，３４３，９５０．３７
（一）净利润 ２２，３４７，８５７．３５ －１１３，２７２．１２ ２２，２３４，５８５．２３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 － －１９３，２７８，８６７．５２ － － － － － －２０８，４６２，５９３．５０ －４０１，７４１，４６１．０２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ３，０４５，３４５．９０ ３，０４５，３４５．９０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 １，７７８，８０８．８５ １，７７８，８０８．８５
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４７１，２３４．９９ －２１，００６．３０ ４５０，２２８．６９
４．其他 －１９８，５７４，２５７．２６ －２０８，４４１，５８７．２０ －４０７，０１５，８４４．４６
上述（一）和（二）小计 － －１９３，２７８，８６７．５２ － － － ２２，３４７，８５７．３５ － －２０８，５７５，８６５．６２ －３７９，５０６，８７５．７９
（三）所有者投入和减少资本 － － － － － － － － －
１．所有者投入资本 － －
２．股份支付计入所有者权益的金额 －
３．其他 －
（四）利润分配 － － － ２，０３２，３６８．２５ － －９，７９３，１４２．０５ － －７６，３００．７８ －７，８３７，０７４．５８
１．提取法定盈余公积 ２，０３２，３６８．２５ －２，０３２，３６８．２５ －
２．对所有者（或股东）的分配 －７，７６０，７７３．８０ －７６，３００．７８ －７，８３７，０７４．５８
３．其他 －
（五）所有者权益内部结转 － － － － － － － － －
１．资本公积转增资本（或股本） －
２．盈余公积转增资本（或股本） －
３．盈余公积弥补亏损 －
４．其他 －
四、本年年末余额 ２５８，６９２，４６０．００ １０４，９８０，９００．３９ － １０９，５３１，４７３．１９ － １５８，２８９，３４６．９３ － ５０，３７４，３７９．８１ ６８１，８６８，５６０．３２
企业负责人：单晓钟 财务负责人： 丁杰 会计机构负责人： 倪军
母公司资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 ２００８．１２．３１ ２００７．１２．３１
流动资产：
货币资金 １，５２３，９１７，６１７．５８ １，１５６，３４０，６５３．４２
交易性金融资产 － －
应收票据 １，０５０，０００．００ ７，８８６，００７．００
应收账款 七、１ ７９１，６２３，１９４．１１ ６８３，１８０，３６６．６３
预付款项 ２６２，８８６，８６２．６４ ３２１，５３６，９３１．２３
应收利息 － －
应收股利 ３，９２９，８６４．５０ ２，０８５，１０６．３２
其他应收款 七、２ ７２，３３６，８９７．６０ ８３，８３５，１２８．８１
存货 ３４６，６４４，８５９．７０ ４３６，３７４，０８５．９２
一年内到期的非流动资产 － －
其他流动资产 １３，５９１，１６２．５６ ８１，４９３，４２２．０４
流动资产合计 ３，０１５，９８０，４５８．６９ ２，７７２，７３１，７０１．３７
非流动资产：
可供出售金融资产 ３，２５５，３１４．０２ ７，５１０，５２４．２６
持有至到期投资 － －
长期应收款 － －
长期股权投资 七、３ ８１２，３５４，６８４．９０ ７８１，９７７，４５０．４３
投资性房地产 － －
固定资产 ７７，０１１，６０６．８９ ８２，４９７，０８１．０２
在建工程 － －
工程物资 － －
固定资产清理 － －
生产性生物资产 － －
油气资产 － －
无形资产 ６４，９８５．３３ －
开发支出 － －
商誉 － －
长期待摊费用 － －
递延所得税资产 ２３，９８５，７３７．５７ ２２，４３９，８８４．７２
其他非流动资产 － －
非流动资产合计 ９１６，６７２，３２８．７１ ８９４，４２４，９４０．４３
资产总计 ３，９３２，６５２，７８７．４０ ３，６６７，１５６，６４１．８０
法定代表人：单晓钟 财务负责人：丁杰 会计机构负责人：倪军
母公司资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 ２００８．１２．３１ ２００７．１２．３１
流动负债：
短期借款 １，５０２，３２３，２２０．７１ １，５３７，１０７，７４１．６３
交易性金融负债 － －
应付票据 ５６２，３００，０００．００ ６１３，７４７，２８８．５８
应付账款 ５６３，５２１，８６３．６１ ６８０，０３０，１８１．２４
预收款项 １５９，７９１，７５２．７２ １３９，６４０，４１５．６２
应付职工薪酬 ２，７８２，３８９．７２ ５，５６０，００１．９６
应交税费 －２，１２６，０３８．６３ －１０，２５５，５７１．７９
应付利息 － －
应付股利 ２７，０３８，７４７．５４ ２５，２２８，４１７．１６
其他应付款 ３１，０８４，９２６．６１ ３７，９３１，５６５．５８
一年内到期的非流动负债 － －
其他流动负债 ３４８，４９４，４６２．７８ －
流动负债合计 ３，１９５，２１１，３２５．０６ ３，０２８，９９０，０３９．９８
非流动负债：
长期借款 ８０，０００，０００．００ －
应付债券 － －
长期应付款 － －
专项应付款 － －
预计负债 － －
递延所得税负债 ５，３０９，２１６．４２ ６，４４７，５１８．９８
其他非流动负债 － －
非流动负债合计 ８５，３０９，２１６．４２ ６，４４７，５１８．９８
负债合计 ３，２８０，５２０，５４１．４８ ３，０３５，４３７，５５８．９６
股东权益：
股本 ２５８，６９２，４６０．００ ２５８，６９２，４６０．００
资本公积 ９８，２７６，９１５．７８ １０１，９３８，９１６．９８
减：库存股 － －
盈余公积 １１２，４５６，３７４．５４ １０９，５３１，４７３．１９
未分配利润 １８２，７０６，４９５．６０ １６１，５５６，２３２．６７
外币报表折算差额 － －
股东权益合计 ６５２，１３２，２４５．９２ ６３１，７１９，０８２．８４
负债和所有者权益总计 ３，９３２，６５２，７８７．４０ ３，６６７，１５６，６４１．８０
法定代表人：单晓钟 财务负责人：丁杰 会计机构负责人：倪军
母公司现金流量表
２００８年１－１２月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 ２００８年度 ２００７年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ６，３２４，９４７，２３５．８６ ７，０２０，８１７，８４９．７４
收到的税费返还 ３０８，１８０，１９７．９８ ３１４，０７６，２３４．００
收到其他与经营活动有关的现金 ５５，０７７，１８４．７２ ９，２５６，７７０．６５
经营活动现金流入小计 ６，６８８，２０４，６１８．５６ ７，３４４，１５０，８５４．３９
购买商品、接受劳务支付的现金 ６，３８６，９１４，６３６．９７ ７，１０７，０７０，４１６．３７
支付给职工以及为职工支付的现金 ４３，６５０，１８５．３９ ６０，６５７，９５０．９６
支付的各项税费 １，２３０，５４８．２１ １，１１４，５８８．９８
支付其他与经营活动有关的现金 １６９，５８６，１６８．５０ １５８，１３７，９７７．６９
经营活动现金流出小计 ６，６０１，３８１，５３９．０７ ７，３２６，９８０，９３４．００
经营活动产生的现金流量净额 ８６，８２３，０７９．４９ １７，１６９，９２０．３９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 ２，７０５，５７９．２０ ４４，２８２，３８７．６２
取得投资收益所收到的现金 ９，３５４，８４６．０２ １３９，４８８．９０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 － １０６，００６．０４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 － ５，８２９，６１０．９１
收到其他与投资活动有关的现金 － －
投资活动现金流入小计 １２，０６０，４２５．２２ ５０，３５７，４９３．４７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １，８７５，７６２．８０ ２，０４４，６８５．５９
投资支付的现金 ５，０００，０００．００ ４０７，４４９，７１１．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 － －
支付其他与投资活动有关的现金 － －
投资活动现金流出小计 ６，８７５，７６２．８０ ４０９，４９４，３９６．５９
投资活动产生的现金流量净额 ５，１８４，６６２．４２ －３５９，１３６，９０３．１２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 － －
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 － －
取得借款收到的现金 ３，２５１，８６６，８３７．２５ ３，６１１，０４２，４６１．５３
收到其他与筹资活动有关的现金 ５４８，５３６，８００．００ －
筹资活动现金流入小计 ３，８００，４０３，６３７．２５ ３，６１１，０４２，４６１．５３
偿还债务所支付的现金 ２，８８６，６５１，３５８．１７ ３，７６７，３５４，４０９．６１
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ８９，６４６，２５６．８３ １０５，８０４，３８４．７９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 － －
支付其他与筹资活动有关的现金 ５５９，０００，０００．００ ５４８，５３６，８００．００
筹资活动现金流出小计 ３，５３５，２９７，６１５．００ ４，４２１，６９５，５９４．４０
筹资活动产生的现金流量净额 ２６５，１０６，０２２．２５ －８１０，６５３，１３２．８７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 ３５７，１１３，７６４．１６ －１，１５２，６２０，１１５．６０
加：期初现金及现金等价物余额 ６０７，８０３，８５３．４２ １，７６０，４２３，９６９．０２
六、期末现金及现金等价物余额 ９６４，９１７，６１７．５８ ６０７，８０３，８５３．４２
法定代表人：单晓钟 财务负责人：丁杰 会计机构负责人：倪军
母公司所有者权益变动表
２００７年１－１２月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元
项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２５８，６９２，４６０．００ ３０３，６９９，３７４．９８ － １０５，５７１，９５７．３０ １４３，７６６，４７３．１６ － ８１１，７３０，２６５．４４
加：会计政策变更 － －８，８８０，７１０．１０ － ２，２４０，０５０．６０ １４，０６７，５１１．１５ ７，４２６，８５１．６５
前期差错更正 － － － －３１２，９０２．９６ －６，８０８，２９２．０６ －７，１２１，１９５．０２
二、本年年初余额 ２５８，６９２，４６０．００ ２９４，８１８，６６４．８８ － １０７，４９９，１０４．９４ １５１，０２５，６９２．２５ － ８１２，０３５，９２２．０７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － －１９２，８７９，７４７．９０ － ２，０３２，３６８．２５ １０，５３０，５４０．４２ － －１８０，３１６，８３９．２３
（一）净利润 ２０，３２３，６８２．４７ ２０，３２３，６８２．４７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 － －１９２，８７９，７４７．９０ － － － － －１９２，８７９，７４７．９０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ３，０４５，３４５．９０ ３，０４５，３４５．９０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 １，７７８，８０８．８５ １，７７８，８０８．８５
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４７１，２３４．９９ ４７１，２３４．９９
４．其他 －１９８，１７５，１３７．６４ －１９８，１７５，１３７．６４
上述（一）和（二）小计 － －１９２，８７９，７４７．９０ － － ２０，３２３，６８２．４７ － －１７２，５５６，０６５．４３
（三）所有者投入和减少资本 － － － － － － －
１．所有者投入资本 －
２．股份支付计入所有者权益的金额 －
３．其他 －
（四）利润分配 － － － ２，０３２，３６８．２５ －９，７９３，１４２．０５ － －７，７６０，７７３．８０
１．提取法定盈余公积 ２，０３２，３６８．２５ －２，０３２，３６８．２５ －
２．对所有者（或股东）的分配 －７，７６０，７７３．８０ －７，７６０，７７３．８０
３．其他 －
（五）所有者权益内部结转 － － － － － － －
１．资本公积转增资本（或股本） －
２．盈余公积转增资本（或股本） －
３．盈余公积弥补亏损 －
４．其他 －
四、本年年末余额 ２５８，６９２，４６０．００ １０１，９３８，９１６．９８ － １０９，５３１，４７３．１９ １６１，５５６，２３２．６７ － ６３１，７１９，０８２．８４
企业负责人： 单晓钟 财务负责人： 丁杰 会计机构负责人： 倪军
母公司利润表
２００８年１－１２月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 ２００８年度 ２００７年度
一、营业收入 七、４ ６，１７４，６９３，７８１．３８ ６，７６５，９１５，１５５．８０
减：营业成本 七、４ ５，８９６，１２３，１３０．２４ ６，４８４，９７１，９６４．７６
营业税金及附加 ３８０，３９７．１９ ６５４，２０４．１１
销售费用 ８２，８３６，７８３．９５ ９９，０１９，０２６．７０
管理费用 ８７，６４２，９６４．２９ ９８，７１０，０１１．４８
财务费用 １２２，２１１，９０６．６４ １０４，３９１，５１２．７６
资产减值损失 ５０３，１０１．９４ ２０，９６７，１６１．２１
加：公允价值变动收益（损失以“－”填列） － －
投资收益 七、５ ４５，３１４，５１１．３９ ６３，９６４，３２３．９７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 － －
二、营业利润（亏损以“－”填列） ３０，３１０，００８．５２ ２１，１６５，５９８．７５
加：营业外收入 １，６６８，３６０．２２ ５４９，４３６．１０
减：营业外支出 ４，２７５，２０８．１１ １，２１５，１６４．３４
其中：非流动资产处置损失 － ２９，６０２．９０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２７，７０３，１６０．６３ ２０，４９９，８７０．５１
减：所得税费用 －１，５４５，８５２．８５ １７６，１８８．０４
四、净利额（净亏损以“－”号填列） ２９，２４９，０１３．４８ ２０，３２３，６８２．４７
法定代表人：单晓钟 财务负责人：丁杰 会计机构负责人：倪军
母公司所有者权益变动表
２００８年１－１２月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元
项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２５８，６９２，４６０．００ １０１，９３８，９１６．９８ － １０９，５３１，４７３．１９ １６１，５５６，２３２．６７ － ６３１，７１９，０８２．８４
加：会计政策变更 － － － － － －
前期差错更正 － － － － － －
二、本年年初余额 ２５８，６９２，４６０．００ １０１，９３８，９１６．９８ － １０９，５３１，４７３．１９ １６１，５５６，２３２．６７ － ６３１，７１９，０８２．８４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － －３，６６２，００１．２０ － ２，９２４，９０１．３５ ２１，１５０，２６２．９３ － ２０，４１３，１６３．０８
（一）净利润 ２９，２４９，０１３．４８ ２９，２４９，０１３．４８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 － －３，６６２，００１．２０ － － － － －３，６６２，００１．２０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －４，５５３，２１０．２４ －４，５５３，２１０．２４
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 － －
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 １，１３８，３０２．５６ １，１３８，３０２．５６
４．其他 －２４７，０９３．５２ －２４７，０９３．５２
上述（一）和（二）小计 － －３，６６２，００１．２０ － － ２９，２４９，０１３．４８ － ２５，５８７，０１２．２８
（三）所有者投入和减少资本 － － － － － － －
１．所有者投入资本 －
２．股份支付计入所有者权益的金额 －
３．其他 －
（四）利润分配 － － － ２，９２４，９０１．３５ －８，０９８，７５０．５５ － －５，１７３，８４９．２０
１．提取法定盈余公积 ２，９２４，９０１．３５ －２，９２４，９０１．３５ －
２．对所有者（或股东）的分配 －５，１７３，８４９．２０ －５，１７３，８４９．２０
３．其他 －
（五）所有者权益内部结转 － － － － － － －
１．资本公积转增资本（或股本） －
２．盈余公积转增资本（或股本） －
３．盈余公积弥补亏损 －
４．其他 －
四、本年年末余额 ２５８，６９２，４６０．００ ９８，２７６，９１５．７８ － １１２，４５６，３７４．５４ １８２，７０６，４９５．６０ － ６５２，１３２，２４５．９２
企业负责人： 单晓钟 财务负责人： 丁杰 会计机构负责人： 倪军
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