１、公司依法运作情况

　报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，使公司董事会能够根据内部控制制度依法运作，勤勉地履行职责，保护了公司和全体股东的根本利益。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　２、检查公司财务情况

　本年度财务报告经利安达会计师事务审计并出具标准无保留审计意见的审计报告，该财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　３、报告期内公司募集资金使用的情况

　报告期内，公司无募集资金情况。

　４、公司对外担保及资产收购、出售交易情况

　报告期内，公司无对外担保、资产收购及出售事项。

　５、公司关联交易情况

　监事会认为公司与控股股东的关联交易依法公平进行，无损害上市公司和股东利益的情况。

　§９ 财务报告

　９．１ 审计意见

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　９．２ 财务报表

　９．２．１ 资产负债表

　编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 ２００８年１２月３１日单位：（人民币）元

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　９．２．２ 利润表

　编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 ２００８年１－１２月单位：（人民币）元

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　９．２．３ 现金流量表

　编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 ２００８年１－１２月单位：（人民币）元

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　９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司自２００８年 １ 月１日起对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更，原计提坏账准备按应收款项余额８％ 加个别认定法，现变更为采用账龄分析与个别认定相结合的方法，计提坏账准备的方法及比例详见附注四、６、（５）。此项会计估计变更对本年净利润的影响为－１０９，２４４，９１０．０３ 元。

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　葫芦岛锌业股份有限公司

　２００９年４月１５日

　所有者权益变动表

　编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 ２００８年度单位：（人民币）元

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