上海申华控股股份有限公司定于２００９年４月２１日（星期二）上午９：３０在上海东安路８号上海青松城４楼劲松厅召开２００９年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议召开地点：上海东安路８号上海青松城４楼劲松厅（近肇家浜路，乘公交４２路、４３路、５０路、２１８路、８０６路、８６４路、９２７路、徐闵线、地铁１号线徐家汇路站均可到达）。各位股东敬请于会议当日上午８：３０—９：２５之间，凭《会议通知》领取表决票和会议资料并进场，会议将于９：３０正式开始。

　二、参会股东登记办法：

　１、登记时间：２００９年４月１５日（星期三）０９：００—１６：００；

　２、登记地点：上海东安路８号上海青松城４楼景山厅（近肇家浜路，乘公交４２路、４３路、５０路、２１８路、８０６路、８６４路、９２７路、徐闵线、地铁１号线徐家汇路站均可到达。自驾车股东请注意：因道路施工，进入上海青松城的所有车辆需经肇嘉浜路大门进，东安路大门出，肇嘉浜路高安路路口可调头）。

　（１）具有参会资格的股东请持本人身份证和股票帐户卡前往登记；因故无法参加登记的股东，可书面委托他人前往登记，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

　（２）法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

　（３）股东也可以传真方式办理参会登记（传真件上请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话）。以传真方式登记的股东，会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡，如因故无法出席会议，可书面委托他人代为出席，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证；

　（４）上述股票帐户卡、身份证和授权委托书均须出示原件。

　三、会议将于２００９年４月２１日９：３０正式开始。本次股东大会会期半天，公司将不安排车辆接送，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

　以上事项敬请各位股东相互转告及配合。咨询电话：（０２１）６３３７２０１０，（０２１）６３３７２０１１。

　特此公告。

　上海申华控股股份有限公司董事会

　２００９年４月９日