本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司于２００９年３月２１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开二○○八年度股东大会的通知》。２００９年４月９日，持有公司２９．８１％股份的股东秦本军先生向公司董事会提出在二○○八年度股东大会上增加《修改＜公司章程＞草案》之临时提案。应股东要求，公司董事会对《关于召开二○○八年度股东大会的通知》作补充通知如下：

　1.在公司将于2009年4月21日召开的二○○八年度股东大会审议事项中增加《修改<公司章程>草案》之临时提案（详细内容见本补充通知公告当日公司刊登在巨潮资讯网的《修改<公司章程>草案》）；

　２．不能亲自出席本次会议的股东可以授权代理人出席，因增加临时提案授权委托书作相应修改，详见附件；

　３．会议时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年四月十日

　附：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○○八年度股东大会，并对以下议案行使表决权。

　１．审议《公司２００８年度董事会工作报告》；

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　２．审议《公司２００８年监事会工作报告》；

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　３．审议《公司２００８年度财务报告》；

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　４．审议《公司２００８年年度报告全文及摘要》；

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　５．审议《公司２００８年度利润分配议案》；

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　６．审议《董事会关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告》；

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　７．审议《关于续聘上海东华会计师事务所为２００９年度审计机构的议案》；

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　８．审议《关于支付２００８年度审计费用的议案》；

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　９．审议《关于２００９年度向金融机构申请贷款的议案》

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　１０．审议《修改＜公司章程＞草案》之临时提案。

　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　委托日期：２００９年 月 日