股票代码 ０００９３３ 股票简称 神火股份 公告编号：２００９－００７

　河南神火煤电股份有限公司

　董事会第四届十二次会议决议公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南神火煤电股份有限公司董事会第四届十二次会议于２００９年４月７日在公司四楼会议室召开，由董事长李孟臻先生主持。本次董事会会议通知及相关资料已于２００９年３月２８日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　经审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　一、审议通过《公司２００８年年度报告》

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　二、审议通过《公司内部控制自我评价报告》

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　三、审议通过《公司社会责任报告》

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　四、审议通过公司２００８年度利润分配预案

　经亚太（集团）会计师事务所审计确认，２００８年度公司（母公司）可供股东分配利润为９２４，３８４，１６２．１３元。

　综合考虑股东利益和公司长远发展需要，董事会拟定２００８年度利润分配预案如下：以公司现有总股本５００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发股份股利５股和现金股利２．００元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

　上述利润分配预案尚需提请公司２００８年度股东大会审议通过后实施。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　五、审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司２００９年度审计中介机构及全年审计费用７０万元的议案

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　此项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　六、审议通过公司２００８年度财务决算报告

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　此项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　七、审议通过关于会计政策变更和会计差错更正的议案

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　八、审议通过关于公司日常关联交易预计情况的议案

　此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　此项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　九、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

　《公司章程》第一百五十五条“公司利润分配政策为：进行利润分配时公司可以采取现金或者股票方式进行。”修改为：“第一百五十五条：公司利润分配政策为：公司重视对投资者的合理回报，公司可以采用现金和股票方式分配股利，并积极推行现金分配的方式。公司可以进行中期现金分红。若公司董事会未能在年度报告中做出现金利润分配预案，公司将在年度报告中披露原因，独立董事将对此发表独立意见。公司通过证券市场发行证券再融资时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％””

　此项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　十、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　十一、审议通过公司２００８年度股东大会召集方案

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司董事会

　二OO九年四月九日

　证券代码 ０００９３３ 证券简称 神火股份 公告编号：２００９—００８

　河南神火煤电股份有限公司监事会

　第四届五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南神火煤电股份有限公司监事会第四届五次会议于２００９年４月７日在河南省永城市新城区光明路１７号公司四楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，由监事会主席陈靖欣同志主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论，形成决议如下：

　一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《２００８

　年度监事会工作报告》。

　该议案需提交２００８年年度股东大会审议。

　二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《２００８

　年年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。

　监事会对公司２００８年年度报告正文及摘要审核后，认为：

　认为公司２００８年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营状况，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《公

　司内部控制自我评价报告》。

　监事会对公司内部控制自我评价报告审核后，认为：

　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，健全了内部控制制度，基本上保证了各项业务的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　四、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更和会计差错更正的议案》。

　根据《财政部关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》（财政部财会函［２００８］６０号）、《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》（深交所深证上［２００８］１６８号）的有关规定，煤炭企业依照国家规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。并对以前年度上述项目进行追溯调整。

　控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司的子公司沁阳市黄河碳素有限责任公司为福利企业，根据国家税务总局国税发（２００７）６７号规定，减免２００７年１－６月份企业所得税５，９５４，３１６．８６元，税务部门汇算调减当年应交所得税８６６，７２７．３０元；另外该子公司的原有股东补分配２００７年的股利１２０，７８７．３７元；公司对财务报表项目进行了追溯调整。

　经审核后，监事会认为：公司会计政策变更追溯调整及会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用追溯调整及会计差错更正进行利润调节的问题。

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司监事会

　二OO九年四月九日

　股票代码 ０００９３３ 股票简称 神火股份 公告编号：２００９－０１２

　河南神火煤电股份有限公司

　关于会计政策变更及会计差错更正的说明

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届十二次会议审议通过了《关于会计政策变更和会计差错更正的议案》。公司此次会计政策变更和会计差错更正符合有关法律、法规和会计制度的要求。现将会计政策变更和会计差错情况公告如下：

　一、会计政策变更情况概述

　根据财政部“关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知”财会函［２００８］６０号的有关规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，也比照安全生产费用的原则处理。

　公司以前年度依照国家有关规定计提的维简费、安全生产费用、治水资金等三项费用系在生产成本中计提，自２００８年起改为在未分配利润中提取，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。公司按规定范围使用、购建安全防护设备、设施等资产时计入固定资产。对于作为固定资产管理和核算的相关设备等，企业按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围使用安全生产储备等相关费用支付安全生产检查与评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用性支出，计入当期损益。公司按上述规定将相关储备用于购建相关设备或相关的费用性支出等时，按照实际使用金额自“盈余公积－专项储备”结转到“利润分配－未分配利润”，但结转金额以“盈余公积一专项储备”科目余额冲减至零为限。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　公司根据上述财政部的规定，对该项会计政策变更采用了追溯调整，相应调整了２００８年年初留存收益及相关项目的期初数，２００７年度利润表中相关数据也进行了调整，具体情况如下：

　１．对合并股东权益的影响数

　此项会计政策变更本公司调增了２００８年１月１日所有者权益２２，８４３，９９３．４３元，其中归属于母公司的所有者权益增加２１，９０６，１０２．６１元（其中：调增盈余公积１５，１３３，１８５．１１元，调增年初未分配利润６，７７２，９１７．５０元），归属于少数股东的权益增加９３７，８９０．８２元。

　（２）对合并净利润的影响数

　此项会计政策变更使２００７年度的净利润增加了１６，５５５，３３２．０３元，其中归属于母公司所有者的净利润增加了１５，９５６，２８４．８１元，归属于少数股东的损益增加了５９９，０４７．２２元。

　（３）对母公司股东权益的影响数

　此项会计政策变更本公司调增了２００８年１月１日所有者权益１１，１２０，３５８．０７元，其中：调增盈余公积１５，１３３，１８５．１１元，调减年初未分配利润４，０１２，８２７．０４元。

　（４）对母公司净利润的影响数

　此项会计政策变更使２００７年度的净利润增加了９，０６７，２４１．８５元。

　三、会计差错更正

　１、控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司的子公司沁阳市黄河碳素有限责任公司为福利企业，根据国家税务总局国税发（２００７）６７号规定，原福利企业在２００７年１月１日至２００７年７月１日期间的企业所得税，凡符合原福利企业政策规定的企业所得税减免条件的，仍可按原规定予以减征或免征企业所得税。因此减免企业所得税５，９５４，３１６．８６元，税务部门汇算调减当年应交所得税８６６，７２７．３０元；另外该子公司的原有股东补分配０７年的股利１２０，７８７．３７元；公司对财务报表项目进行了追溯调整。

　２、因为以上事项的调整，控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司调增了投资成本３４６，６９０．９２元，补提了盈余公积３４，６６９．０９元；在合并报表层次确认投资成本与被投资方的净资产公允价值份额的差额增加了２，３３３，４１１．８０元；另外转回递延所得税负债２，７７１，０６９．１５元。控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司的合并报表的２００７年末的未分配共调增５，４１６，５０２．７８元。

　三、公司董事会认为：公司对上述事项进行追溯调整及会计差错更正是恰当的，有助于提到公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

　公司独立董事认为：董事会关于执行新会计准则会计政策变更事项符合《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际财务状况，程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

　公司独立董事认为：经审查公司重大会计差错更正追溯调整事项，我们认为，公司的重大会计差错更正符合会计政策和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

　公司监事会认为：公司会计政策变更追溯调整及会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用追溯调整及会计差错更正进行利润调节的问题。

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司董事会

　二〇〇九年四月九日

　股票代码 ０００９３３ 股票简称 神火股份 公告编号：２００９－０１３

　河南神火煤电股份有限公司

　关于２００９年度日常经营性关联交易预计情况

　的公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　１、预计２００９年度日常关联交易情况

　单位：（人民币）万元

　■

　２、公司与河南神火建筑安装工程有限公司（以下简称“建安公司”）、河南神火集团新利达有限公司（以下简称“新利达公司”）和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司（以下简称神火集团商丘分公司）同属河南神火集团有限公司下属单位，上述日常交易构成了关联交易。

　３、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要申请行政许可。２００９年４月７日公司召开了董事会第四届第十二次会议，会议以５票同意、０票反对、０票弃权、４票回避审议通过了该项关联交易，关联董事李孟臻先生、李崇先生、赵奇先生及张光建先生回避了表决，公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，该议案须提请公司股东大会批准，关联股东应回避表决。

　二、关联方基本情况

　（一）建安公司

　１、基本情况

　住所：河南省永城市光明路１００号

　企业性质：有限责任公司

　注册地：河南省永城市

　主要办公地点：河南省永城市光明路１００号

　法定代表人：张光建

　注册资本：２０００万元

　税务登记证号码：４１１４８１７７３６７３１９０４

　主营业务：房屋建筑工程施工、机电设备安装工程、室内装饰装潢、市政工程、建筑材料、涂料销售。

　主要股东或实际控制人：河南神火集团有限公司

　２、历史沿革、主要业务、最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

　建安公司成立于１９８４年，１９９６年经建设部核定为房屋建筑工程二级资质企业，２００１年改制为有限责任公司。近年来，公司发展状况良好，年施工能力不断增强，２００６年营业收入９，０２７．０６万元，净利润１６２．４３万元；２００７年营业收入１２，３５７．２３亿元，净利润１６４．８８万元；２００８年营业收入２７，４３７．７５亿元，净利润３７４．４９万元。截至２００８年底，建安公司净资产２，８０４．５７万元。

　３、与本公司的关联关系：同属河南神火集团有限公司控股子公司。

　４、履约能力分析：关联人财务状况良好，经营情况正常，具有较好的履约能力。

　（二）新利达公司

　１、基本情况

　住所：河南省永城市新城区光明路

　企业性质：有限责任公司

　注册地：河南省永城市

　主要办公地点：河南省永城市新城区光明路

　法定代表人：张光建

　注册资本：１００万元

　税务登记证号码：４１１４８１１７０６６９９３６Ｘ

　主营业务：机械加工、修理及修配、矿山支护产品、橡胶制品、五金电料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、铸钢及铸铁件、消防器材销售、机电设备安装、服装加工销售。

　主要股东或实际控制人：河南神火集团有限公司

　２、历史沿革、主要业务、最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

　新利达公司成立于１９９６年，经过多年的自我积累、滚动发展，已从年产值不足千万元的小单位发展到目前以机械制造、铸造为主，以新型建材、机电安装、防腐工程、商贸服务等为辅的年产值超亿元的综合性企业。２００６年营业收入５，３４７．８２万元，净利润２４１．６１万元；２００７年营业收入６，６５０．７２万元，净利润１７８．７５万元；２００８年营业收入１０，７２８．７４万元，净利润１，１０８．２０万元。截至２００８年底，新利达公司净资产３，１９３．９０万元。

　３、与本公司的关联关系：同属河南神火集团有限公司控股子公司。

　４、履约能力分析：关联人盈利状况良好，经营情况正常，具有较好的履约能力。

　（三）河南神火集团有限公司商丘铝业分公司

　神火集团商丘铝业分公司成立于２００８年１１月４日，营业地址为商丘市梁园区李庄乡鑫丰大道１号，负责人是李崇先生，经营范围是电解铝、铝材及铝合金材料的生产、销售。截至２００９年２月底，商丘铝业分公司总资产６．８８亿元，所有者权益–０．５３亿元，１至２月份营业收入１．３５亿元，亏损１，６５０．００万元。

　与本公司的关联关系：同属河南神火集团有限公司控制。

　履约能力分析：商丘铝业分公司不具有法人资格，其民事责任由神火集团承担。神火集团财务状况良好，现金流量良好，履约能力强。

　三、交易的定价政策及定价依据

　本公司与建安公司、新利达公司、神火集团商丘分公司均视对方为独立的市场主体，以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务，并以货币资金进行结算。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务，降低采购成本，同时优化资源配置，提高管理效率，发挥规模经济优势，符合公司的整体利益和长远利益。

　该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、当年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额

　■

　六、独立董事书面意见

　２００９年度公司日常关联交易是与关联方发生的正常业务往来。关联交易定价原则公允，不存在内幕交易。上述关联交易不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。公司应努力通过自身努力，尽量减少并摆脱关联交易。该议案尚需提交董事会、股东大会审议批准。

　七、备查文件

　１．公司第四届董事会十二次会议决议

　２．独立董事书面意见

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司董事会

　二〇〇九年四月九日

　股票代码 ０００９３３ 股票简称 神火股份 公告编２００９－０１５

　河南神火煤电股份有限公司董事会

　关于召开２００８年度股东大会的通知

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南神火煤电股份有限公司２００８年度股东大会召集方案已经董事会第四届十二次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１．会议召开时间

　现场会议召开时间为：２００９年５月５日（星期二）１４：３０

　网络投票时间为：２００９年５月５日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年５月５日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年５月４日１５：００至２００９年５月５日１５：００期间的任意时间。

　２．股权登记日：２００９年４月２９日（星期三）

　３．现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路１７号公司办公楼四楼会议室

　４．召集人：公司董事会

　５．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　６．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　７．会议出席对象

　①凡２００９年４月２９日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必是本公司股东）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　②公司董事、监事和高级管理人员。

　③公司聘请的见证律师、注册会计师。

　二、会议审议事项

　■

　除上述审议事项外，会议还将听取公司独立董事２００８年度述职报告。

　备注：

　１、上述提案的具体内容详见公司于２００９年４月１０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的河南神火煤电股份有限公司《２００８年年度报告》、《董事会决议公告》、《日常关联交易公告》。

　２、议案七涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

　３、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　三、现场股东大会会议登记方法

　１、登记方式：电话、传真或邮件

　２、登记时间： ２００９年５月４日－５日的正常工作时间

　３、登记地点：河南省永城市东城区光明路１７号公司办公楼四楼会议室

　４、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

　四、采用交易系统的投票程序

　①投票代码与投票简称

　投票代码：３６０９３３ 股票简称：神火投票

　②股东投票的具体程序

　ａ、买卖方向为买入投票；

　ｂ、在＂委托价格＂项下填报股东大会会议议案序号，１００代表总议案，１．００代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 如下表所示：

　■

　注：

　投资者通过交易系统投票的，对“总提案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。对于议案７中有多个需表决的子议案，７．００元代表对议案７下全部子议案进行表决７．０１元代表议案７中子议案（１），７．０２元代表议案７中子议案（２），依此类推。

　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。

　ｃ、对议案的表决一经投票，不能撤单；

　ｄ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　五、采用互联网投票系统的投票程序

　①股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　ａ．申请服务密码的流程

　申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的＂密码服务专区＂；填写＂ 姓名＂、＂证券账户号＂、＂身份证号＂等相关信息并设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　ｂ．激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂ 激活校验码＂激活服务密码。

　买入证券 买入价格 买入股数

　３６９９９９ １元 ４位数字的＂激活校验码＂

　该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　②股东根据服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

　六、其它事项

　１．会议联系方式：

　联系地址：河南省永城市新城区光明路１７号

　联 系 人：李宏伟 吴长伟

　联系电话：０３７０－５９８２４６６ ５９８２７２２

　传 真：０３７０－５１８００８６

　邮政编码：４７６６００

　２．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理

　３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持有股数：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　授权范围：

　委托日期：２００９年５月 日

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司董事会

　二〇〇九年四月九日