证券代码：６００７５５     证券简称：厦门国贸 编号：２００９－０６

　厦门国贸集团股份有限公司

　董事会决议公告暨二００八年度股东大会通 知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第五届董事会二００九年度第一次会议于２００９年３月２７日以书面方式通知全体董事，并于２００９年４月８日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事９人，实到８人，卢永华独立董事委托陈汉文独立董事代为出席表决，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，通过如下决议：

　一、《公司二００八年年度报告及摘要》

　二、《公司董事会二００八年度工作报告》

　三、《公司二００八年度财务决算报告及二００九年度预算案》

　四、《公司二００八年度利润分配预案》

　经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计确认，公司２００８年度母公司会计报表净利润为８５，５３７，８８４．１８ 元，按照《公司章程》规定，计提 ２００８年度母公司会计报表净利润１０％的法定盈余公积８，５５３，７８８．４２元，以２００８年１２月３１日的总股本４９６，４８５，９９８股为基础，向全体股东每１０股派现金股利人民币１．５０元（含税），共计７４，４７２，８９９．７０元，剩余未分配利润结转以后年度。

　五、《公司二００八年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；

　根据《企业会计准则》和公司现行会计政策，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司认可，公司二００八年度根据应收款项、存货、长期股权投资资产可回收金额与帐面成本差额分别计提坏帐准备５６，３９４，５６４．６元、存货跌价准备７０，５３９，９６９．０６元，冲回长期股权投资减值损失１０２，３４０．３９元。计提的金额较大的坏账准备情况如下：

　１）公司与常熟科弘材料科技有限公司、常熟星岛新兴建材有限公司存在采购合同纠纷，公司已向常熟市人民法院提起诉讼，请求法院判令解除本公司分别与科弘材料公司、星岛建材公司签订的《销售合同》，判令该两家公司返还货款、利息、定金，并承担全部诉讼费。基于谨慎性原则，公司将向科弘材料公司、星岛建材公司预付的款项转入其他应收款，并分别计提坏账准备２，３５２．６９万元和１，１４５．７８万元；

　２）公司委托汕头市益诚仓储有限公司储存保管的部分存货在其保管过程中丢失，公司已向厦门市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令益诚仓储公司立即向本公司返还货物或赔偿损失，判令担保人佘延和为益诚仓储公司的上述债务承担连带保证责任，判令益诚仓储公司和佘延和承担本案全部的诉讼费。基于谨慎性原则，公司将被丢失的存货按账面价值转入其他应收款核算，并计提坏账准备１，７４８．９７万元。

　在已计提的坏帐准备中，６，７７８，５９５．３５ 元帐龄已超过三年并且无法收回，对该部分坏帐准备进行核销；在已计提的长期股权投资减值准备中，根据被投资项目实际情况，分别对厦门鹭江国际船舶代理有限公司的９７，６５９．６１元和对厦门国贸煤炭有限公司的７０５，０００元长期投资减值准备予以核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

　六、《关于公司支付会计师事务所二００八年度审计费用及续聘二００九年审计机构的议案》

　根据公司二００七年度股东大会对董事会的授权，基于天健光华（北京）会计师事务所有限公司二００八年度为公司提供审计的工作情况、服务意识、职业操守和履职能力，同意向其支付二００八年度审计费用１５５万元人民币。经公司第五届董事会审计委员会二００九年度第一次会议审议通过，同意继续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司二００九年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其二００九年度审计费用。

　七、《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》

　鉴于公司第五届董事会将于二００九年到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会推荐何福龙、许晓曦、周任千、王燕惠、肖伟和李植煌为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人议案详见附件）。

　八、《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　鉴于公司第五届董事会将于二００九年到期，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司第五届董事会提名陈汉文、戴亦一、辜建德为公司第六届董事会独立董事候选人（各独立董事候选人简历、提名人声明及候选人声明详见附件）。

　九、《关于延长二００八年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案》

　鉴于公司二００八年第三次临时股东大会审议通过的公司二００八年度配股方案中有关配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限均为一年，目前公司的配股申请尚处在证监会审核过程中，为使公司配股工作顺利开展，提议股东大会延长二００八年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜授权的期限，具体期限为自本议案经股东大会批准之日起一年，其它与二００八年度配股相关的决议内容不变。

　十、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（议案内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　十一、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》

　随着公司及公司控股子公司业务的发展，公司于二００九年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案》中所确定的综合授信额度预计不足以满足实际经营的需要。为确保公司及公司控股子公司业务的顺利开展，同意公司及公司各控股子公司每会计年度在不超过等值人民币２０８亿元额度内分别向银行申请综合授信额度，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。公司二００九年第一次临时股东大会审议通过的原《关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案》自本议案经公司二００八年度股东大会通过之日起废止。

　公司及各子公司拟申请授信额度情况如下：

　■

　十二、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　十三、《关于为公司参股企业提供担保的议案》

　十四、《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

　十五、《公司二００八 年度社会责任报告》（第十四、十五项目议案内容详见上海证券交易所网站公司二００八年年度报告附件）

　十六、《关于修订审计委员会工作细则的议案》

　十七、《关于修订对外担保管理规定的议案》

　十八、《关于修订关联交易管理规定的议案》

　十九、《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

　二十、《关于修订投资者关系管理制度的议案》（第十六、十九、二十项议案中修订后的各相关制度详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　二十一、《关于提请召开公司二００八年度股东大会的议案》

　兹定于２００９年４月３０日（周四）９：００点在公司１２层会议室召开公司二００八年度股东大会。

　上述议案经与会董事全票通过，其中第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十七、十八项议案尚需经公司二００八年度股东大会审议。

　现将公司二００八年度股东大会有关事项通知如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　１、会议召开时间：２００９年４月３０日（上午９：００）

　２、股权登记日：２００９年４月２３日

　３、会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦１２层会议室

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议出席对象

　（１）２００９年４月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

　（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　（３）公司聘请的见证律师。

　二、本次股东大会审议事项

　１、《公司二００八年年度报告及摘要》

　２、《公司董事会二００八年度工作报告》

　３、《公司监事会二００八年度工作报告》

　４、《公司独立董事二００八年度述职报告》

　５、《公司二００八年度财务决算报告及二００九年度预算案》

　６、《公司二００八年度利润分配预案》

　７、《关于公司支付会计师事务所二００八年度审计费用及续聘二００九年审计机构的议案》

　８、《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》

　９、《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　１０、《关于公司第五届监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》

　１１、《关于延长二００八年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案》

　１２、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　１３、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》

　１４、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　１５、《关于为公司参股企业提供担保的议案》

　１６、《关于修订对外担保管理规定的议案》

　１７、《关于修订关联交易管理规定的议案》

　三、本次股东大会现场会议的登记事项

　１、登记时间：２００９年４月２４ ——２９日８：３０－１２：００和１４：００－１７：３０。

　２、登记方式：

　（１）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　３、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦１２层证券事务部

　电话：０５９２－５８９８６７７、５８９８５７７

　传真：０５９２－５１６０２８０

　邮编：３６１００４

　联系人：石慧、陈弘

　四、其他事项

　１、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　２、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　特此公告。

　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　二００九年四月八日

　附件一：

　厦门国贸集团股份有限公司

　二OO八年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） ，出席厦门国贸集团股份有限公司二００八年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。

　■

　■

　１、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　附件二：第六届董事会董事及独立董事候选人简历

　何福龙，男，中共党员，１９５５年１０月出生，公司第五届董事会成员，本科学历，高级经济师、会计师，统计师。厦门市第十二、十三届人大代表，人大财经委员会委员，厦门大学经济学院兼职教授，中国对外贸易经济合作企业协会兼职副会长，厦门市企业与企业家联合会副会长，厦门外经贸企业协会副会长，厦门国际商会副会长，厦门上市公司董事协会副会长，厦门市股份制企业协会副会长。曾任香港大公报稽核、财务部经理，厦门市商贸国有资产投资有限公司副总经理，公司第三、四届董事会董事。现任公司董事长、党委书记，厦门国贸控股有限公司董事长、党委书记。

　许晓曦，男，中共党员，１９６９年１１月出生，公司第五届董事会成员，经济学博士，高级经济师，福建省对外经贸教育协会常务理事、福建省青年企业家协会副会长、福建省十届青联委员、厦门市青年企业家协会会长、厦门市企业与企业家联合会副会长、厦门上市公司协会理事、厦门市港口协会副理事长。自１９９１年７月起在厦门国贸集团股份有限公司工作，历任部门经理、公司第四届董事会董事、总裁助理、副总裁、常务副总裁，现任公司副董事长、总裁、党委副书记，厦门国贸控股有限公司董事、党委常委。

　周任千，男，１９５４年６月出生，公司第五届董事会成员，大专学历，经济师，商务师，厦门市第十届、第十一届政协委员。曾任公司总裁助理，公司第三、四届董事会董事，公司全资子公司宝达投资（香港）有限公司总经理。现任公司董事、副总裁，厦门国贸控股有限公司董事。

　王燕惠，女，１９６４年１０月出生，本科学历，研究生文化水平，公司第五届董事会成员，厦门市思明区第十三届人大代表。曾任福建省龙海市副市长，公司第三、四届董事会董事。现任公司董事、厦门国贸控股有限公司副总经理。

　肖伟，男，中共党员，１９６５年６月出生，公司第五届董事会成员，法学博士，教授，高级经济师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国法学会世界贸易组织法研究会理事及证券法研究会理事，福建省企业法律工作协会会长，厦门市企业法律顾问协会副会长，厦门仲裁委员会仲裁员，厦门英合律师事务所律师。曾任公司第三、四届董事会董事、董事会秘书、法律顾问室主任，现任公司董事、法律总顾问。

　李植煌，男，中共党员，１９６６年３月出生， １９８８年７月参加工作，高级经理工商管理硕士，高级会计师，厦门市会计学会常务理事，厦门市内部审计协会副会长，厦门市总会计师协会常务理事。曾任公司财务部经理、财务副总监。现任公司副总裁、财务总监。

　陈汉文，男，１９６８年出生，经济学博士，会计学教授，博士生导师。中国审计学会常务理事、中国会计学会财务成本分会副会长、中国金融会计学会专家委员会委员、福建省审计学会副会长、福建省内部审计协会副会长、厦门市会计学会副会长、厦门市审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、审计署商业银行审计指南评审专家。现任公司第五届董事会独立董事，厦门大学管理学院副院长。

　戴亦一，男，１９６７年出生，经济学博士、中国注册房地产估价师（非执业）、管理学教授，美国哈佛商学院、凯洛格商学院高级访问进修学者。长期从事工商企业管理、房地产投资与项目评价等领域的教学科研和管理咨询工作。曾任厦门大学经济学院计统系副主任、厦门大学管理学院ＥＭＢＡ中心主任，现任公司第五届董事会独立董事，厦门大学管理学院教授、副院长，兼任清华、北大等院校“房地产总裁班”特聘教授，福建省房地产业协会顾问，厦门建发股份有限公司、七匹狼实业股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司独立董事。

　辜建德，男，１９４３年出生，北京大学数学系毕业，教授，长期从事系统工程理论及其应用研究，享受国务院政府特殊津贴。曾任厦门大学数学系教师、厦门大学计算机与系统科学系代主任、厦门大学校长助理、集美大学副校长、厦门翔鹭化纤股份有限公司独立董事、翔鹭石化股份有限公司独立董事。现任集美大学校长兼党委副书记、厦门国际航空港股份有限公司独立董事。

　附件三：独立董事提名人声明及候选人声明

　厦门国贸集团股份有限公司独立董事提名人声明

　提名人厦门国贸集团股份有限公司现就提名陈汉文、戴亦一、辜建德为厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与厦门国贸集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合厦门国贸集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门国贸集团股份有限公司及其附属企业任职；

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有厦门国贸集团股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有厦门国贸集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　四、被提名人及其直系亲属不是厦门国贸集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为厦门国贸集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　六、被提名人不在与厦门国贸集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。

　包括厦门国贸集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在厦门国贸集团股份有限公司连续任职未超过六年。

　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人：厦门国贸集团股份有限公司

　二００九年四月八日

　厦门国贸集团股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人陈汉文、戴亦一、辜建德，作为厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门国贸集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括厦门国贸集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人： 陈汉文、戴亦一、辜建德

　二００九年四月八日

　证券代码：６００７５５ 证券简称：厦门国贸 编号：２００９－０７

　厦门国贸集团股份有限公司

　监事会决议公告

　公司第五届监事会二００九年度第一次会议于二００九年四月八日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下议案：

　一、公司监事会二００八年度工作报告

　二、公司二００八年年度报告及摘要

　三、公司二００八年度提取资产减值准备进行资产核销的议案？

　四、关于公司监事会换届选举的议案

　鉴于公司第五届监事会将于二００九年到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会推荐高成勇、张洁民为公司第六届监事会监事候选人（各监事候选人简历详见附件）。

　五、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　全体监事一致认为：

　１、公司二００八年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

　２、公司二００八年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　３、天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的 “天健光华审（２００９）ＧＦ字第０２０００１号”审计报告公允地反映了公司二００八年度的财务状况、经营成果和现金流量；

　４、在公司监事会提出本意见之前， 公司监事会成员未发现参与二００八年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　５、公司监事会成员保证公司二００八年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　其中第一、二、四项议案尚需提交公司二００八年度股东大会审议。

　厦门国贸集团股份有限公司

　监 事 会

　二ＯＯ九年四月八日

　附：第六届监事会监事候选人简历

　高成勇，男，中共党员，１９５２年１０月出生，中专学历，公司第五届监事会成员。厦门市第十一届政协委员。曾任中共厦门市委组织部干部，中国厦门国际经济技术合作公司董事、纪委书记，公司第三、四届监事会召集人。现任公司第五届监事会主席，厦门国贸控股有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席、监事会副主席。

　张洁民，男，中共党员，１９６４年８月出生，本科学历，曾任厦门特贸金轮电动自行车有限公司总经理，厦门雄震股份有限公司企划部经理，厦门商贸国有资产投资有限公司产权部副经理。现任厦门国贸控股有限公司证券事务部经理，厦门信达股份有限公司董事，中国厦门国际经济技术合作公司董事，厦门宝达投资管理有限公司董事。

　证券代码：６００７５５     证券简称：厦门国贸 编号：２００９－０８

　厦门国贸集团股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、担保情况概述

　二００九年四月八日，公司第五届董事会二００九年度第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》及《关于为公司参股企业提供担保的议案》：

　１、同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在人民币３５亿元、美元４亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式向各控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、诉讼财产保全担保等）；

　拟对子公司担保情况如下：

　■

　２、为促进公司参股子公司厦门国贸东部开发有限公司业务顺利开展，拟与该司另一股东共同为该司向银行申请的人民币２０，０００万元授信额度提供保证担保，以用于该司位于大嶝岛的Ａ、Ｂ地块商品房项目的开发。

　二、被担保人基本情况

　１、各子公司基本情况

　单位：万元

　■

　２、厦门国贸东部开发有限公司基本情况

　厦门国贸东部开发有限公司成立于２００３年，注册资本２０００万元，其中公司全资子公司厦门国贸地产有限公司持有该司４９％的股份。该公司营业执照号３５０２００１００６９２１，经营范围主要为从事房地产开发和经营、物业管理、土地平整、基础设施配套建设等。截至２００８年末，该司总资产１７，１１１．４６万元，净资产１，５０８．１６万元。

　三、董事会意见

　董事会认为，本次担保是为确保各子公司及参股公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，整体担保风险不大。公司董事会提请股东大会授权董事长在总金额不超过３５亿元人民币及４亿元美元的额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止公告日，公司累计对外担保余额为１００，６２８．８３万元，没有逾期对外担保情况。

　特此公告。

　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　二OO九年四月十日