§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

　■

　１．４ 中准会计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

　１．５ 公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务部部长廖兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

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　２．２ 联系人和联系方式

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　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

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　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

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　注：公司于２００８年１月１６日发行了８．２亿元海马转债。海马转债于２００８年７月１６日进入转股期。截至２００８年１２月３１日，累计转股７，３１０，９９２股，公司总股本增至８２６，３４２，２０８股。

　“最新股本计算的每股收益”是以截至２００９年３月３１日的公司总股本８８３，９８３，８９０股计算。

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

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　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

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　限售股份变动情况表

　单位：股

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　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　1、控股股东情况介绍

　名 称：海南汽车有限公司

　法定代表人：景柱

　成立日期：2001年1月8日

　注册资本：2000万元

　经营范围：轻型客货车、面包车、旅行车、专用车、汽车（含小轿车）及汽车零部件的开发、制造、改装、销售及售后服务，汽车租赁、储运，机械产品、建材、电子产品、仪器仪表、化工产品（化学危险品除外）、家用电器、农副土特产品，实业投资，房地产投资，高科技项目投资，汽车产业投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

　2、实际控制人情况介绍

　景柱，男，1966年生，经济学博士后，教授级高级工程师。现任本公司董事长、海南汽车及海马投资董事长。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　４．４ 可转换公司债券情况

　４．４．１报告期海马转债持有人情况

　■

　４．４．２ 报告期海马转债变动情况

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　４．４．３报告期海马转债转股价格调整情况

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　４．４．４债券持有人会议

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　４．４．５转债担保人

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　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

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　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

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　６．３ 营业收入分地区情况

　单位：（人民币）万元

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　６．４ 采用公允价值计量的项目

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 募集资金使用情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

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　变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 非募集资金项目情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

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　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　■

　公司前三年现金分红情况

　单位：（人民币）元

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　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　√ 适用 □ 不适用

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　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　７．３ 重大担保

　□ 适用 √ 不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

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　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

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　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　□ 适用 √ 不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　√ 适用 □ 不适用

　１、股权分置改革中做出的特别承诺

　海马投资承诺所持有的本公司原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

　报告期内，海马投资严格履行了上述特别承诺。海马投资所持有的本公司原非流通股股份已于２００８年１２月１９日解除限售。

　２、定向增发收购资产中做出的特别承诺

　⑴ 海南汽车承诺所持有２．９６亿股自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起，即自２００６年１２月４日起３６个月内不上市交易或转让。

　证券代码：０００５７２ 证券简称：海马股份 公告编号：２００９－１４

　债券代码：１２５５７２ 债券简称：海马转债

　海马投资集团股份有限公司

　（下转D058版）