股票简称：百利电气 股票代码：６００４６８ 公告编号：２００９—０８

　天津百利特精电气股份有限公司

　二○○九年第一次临时股东大会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会于２００９年４月８日１４：００在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共４名，代表股份１９９，０５０，９０９股，占公司总股份的６２．８３％。公司董事６名、监事３名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于２００９年３月１７日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议并以记名投票方式表决，决议如下：

　一、审议通过《关联交易管理制度》

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股， 弃权０股。

　二、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股， 弃权０股。

　三、审议通过关于董事会换届选举的议案，选举出公司第四届董事会成员。

　１、选举张文利先生为公司第四届董事会非独立董事。

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股， 弃权０股。

　２、选举史祺先生为公司第四届董事会非独立董事。

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股， 弃权０股。

　３、选举曹立志先生为公司第四届董事会非独立董事。

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股， 弃权０股。

　４、选举魏立青女士为公司第四届董事会非独立董事。

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股， 弃权０股。

　５、选举戴金平女士为公司第四届董事会独立董事。

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股，

　弃权０股。

　６、选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事。

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股， 弃权０股。

　７、选举张立民先生为公司第四届董事会独立董事。

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、 审议通过关于监事会换届选举的议案，选举出公司第四届监事会成员。

　１、选举王德华女士为公司第四届监事会监事。

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股， 弃权０股。

　２、选举赵久占先生为公司第四届监事会监事。

　同意１９９，０５０，９０９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股， 弃权０股。

　全部议案均获审议通过。

　万钧律师事务所律师列席了本次股东大会，出具的《万钧律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，合法有效。

　特此公告

　天津百利特精电气股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年四月十日

　股票简称：百利电气 股票代码：６００４６８ 公告编号：２００９－０９

　天津百利特精电气股份有限公司

　董事会四届一次会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司四届一次董事会于２００９年４月８日在公司召开，会议通知于２００９年３月２８日由董事长张文利先生签发。应出席会议的董事七名，实际出席七名。公司监事三名及部分高级管理人员参加了会议。会议由公司董事张文利先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论表决，决议如下：

　一、审议通过关于选举张文利先生为公司董事长的议案， 任期与本届董事会任期一致。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　二、审议通过《董事会专业委员会议事规则》修订案。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　三、审议通过关于选举董事会战略发展专业委员会委员的议案。选举张文利先生、曹立志先生为公司战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张文利先生为主任委员（召集人）。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　四、审议通过关于选举董事会财务审计专业委员会委员的议案。选举张立民先生、魏立青女士为公司财务审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张立民先生为主任委员（召集人）。财务审计委员会中，张立民先生为独立董事。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　五、审议通过关于选举董事会公司治理专业委员会委员的议案。选举戴金平女士、史祺先生为公司治理委员会委员，任期与本届董事会任期一致，戴金平女士为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，戴金平女士为独立董事。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　六、审议通过关于选举董事会薪酬与考核专业委员会委员的议案。选举张文利先生、陈建国先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，陈建国先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，陈建国先生为独立董事。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　七、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案。根据公司董事长张文利先生提名，董事会讨论通过，聘任孙文志先生为公司董事会秘书，刘敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　八、审议通过关于聘任史祺先生为公司总经理的议案。根据公司控股股东提名，董事会讨论通过，聘任史祺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　九、审议通过关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人的议案。根据公司总经理史祺先生提名，董事会讨论通过，聘任乔霖先生、杨子女士为公司副总经理，梁燕女士为公司总工程师，李军女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　十、审议通过关于修订《高级管理人员薪酬体系纲要》的议案。

　同意七票，反对○票，弃权○票。

　特此公告

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　二○○九年四月十日

　股票简称：百利电气 股票代码：６００４６８ 公告编号：２００９－１０

　天津百利特精电气股份有限公司

　监事会四届一次会议决议公告

　特别提示

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司监事会四届一次会议于２００９年４月８日在公司召开。会议应到监事三人，实到三人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事王德华女士主持，经过有效表决，形成如下决议：

　选举王德华女士为公司监事会主席，依法履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责。

　特此公告

　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　二〇〇九年四月十日