§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

　■

　１．４ 中瑞岳华会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．５ 公司负责人杨金光、主管会计工作负责人安涛及会计机构负责人（会计主管人员）闫庆祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　单位：股

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　公司实际控制人情况介绍

　_ 名 称：中国电力投资集团公司

　法人代表：陆启洲

　成立日期：2003年8月31日

　注册资本：120亿元

　经济性质：全民所有制

　经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务等。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　■

　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

　■

　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　一、报告期经营情况

　（一）公司经营范围

　火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；电力项目科技咨询；煤炭的采购与销售；客房、餐饮、娱乐、租赁；运输服务；不锈钢制品及金属材料制造、加工、销售。

　（二）报告期经营情况回顾

　１．总体经营情况

　报告期内公司发电设备容量８５万千瓦，占吉林省火电统调机组期末发电设备总容量的９．４９％。本年度销售电力产品４３３，４０６万千瓦时，占吉林省电力公司统调机组上网电量的１０．７８％；热力产品销售７７４．４２８０万吉焦，其中：向通化市销售热产品１３７．０５７０万吉焦，占当地供热市场的８０％；向白山市销售热产品１８０．００６９万吉焦，占当地供热市场的９０％；向吉林市销售热产品４５７．３６４１万吉焦，占当地供热市场的３０％。

　项 目＿本年累计（元）＿上年实际（元）＿报告期较上年实际增减变动（％）

　营业收入＿１，５６０，５５７，６９３．０２＿ １，８２２，０２７，６１２．３７＿－１４．３５％

　营业利润＿ －４４０，５１４，５６１．５３＿ １２８，１３４，１２９．２７＿－４４３．７９％

　净利润＿ －４０４，６１８，６７６．４５＿ １２５，８９８，９２８．０４＿－４２１．３８％

　报告期公司利润减少的主要原因：

　从结算电量上看，受公司关停浑江发电公司１－４号机组影响，２００８年结算电量同比减少１０．８１亿千瓦时，影响电力收入同比减少３１，４７９万元。

　从结算电价上看，受煤电、热价格联动影响，２００８年度平均结算电价为３０６．４３元／千千瓦时，比上年同期上升了１５．２５元／千千瓦时，影响电力收入同比增加６，６０９万元。

　综上，结算电价升高无法弥补结算电量的降低对收入的影响，导致营业收入大幅下降；同时公司虽严格控制固定成本支出，但受燃料价格上涨影响，燃料成本大幅增加；公司按照谨慎性原则计提资产减值准备，加之公司以权益法核算的白山热电、通化热电亦因燃料成本过高亏损等因素，导致报告期利润大幅下降。

　２．公司主营业务及其经营状况

　结算电量构成情况 单位：万千瓦时

　项 目＿２００８年＿２００７年＿增减变动幅度（％）

　结算电量合计＿４３３，４０６＿５４１，５１５＿－１９．９６％

　其中：基本结算电量＿３２１，２５７＿２３１，８９２＿３８．５４％

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２００９－０１２

　（下转D072版）

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２００９－００９

　吉林电力股份有限公司

　第五届董事会第七次会议决议公告

　公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林电力股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２００９年３月２７日以书面送达方式发出。２００９年４月８日上午，在公司十六楼会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事黄其励因工作原因未能参加本次会议，全权委托谢素华女士进行表决。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　会议审议并通过了以下事项：

　一、公司董事会２００８年度工作报告

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司董事会２００８年度工作报告，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　二、２００８年度总经理工作报告

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，批准了公司２００８年度总经理工作报告。

　三、公司２００８年度财务决算报告

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２００８年度财务决算报告。同意将《公司２００８年度财务决算报告》提交２００８年度股东大会审议批准。

　四、公司２００８年度利润分配预案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２００８年度利润分配预案，同意提交２００８年度股东大会审议批准。利润分配预案如下：

　经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司２００８年度净利润亏损４０４，６１８，６７６．４５元，每股收益－０．４８元，每股净资产２．７４元。２００７年末，公司未分配利润９７，９８５，３２５．２９元，本报告年度对前期会计差错进行更正减少１３，６１５，５７５．２４ 元，调减后未分配利润剩余８４，３６９，７５０．０５ 元。

　扣除上述因素后２００８年年初未分配利润为８４，３６９，７５０．０５元，加上本年归属母公司所有者的净利润－４４２，４３３，３２０．０３元转入，２００８年年末可供分配利润为－３５８，０６３，５６９．９８元。

　公司２００８年度拟不分配股利，不转增股本。

　公司独立董事认为：公司２００８年度利润分配预案符合公司实际情况，同意２００８年度利润分配预案。

　五、公司２００９年度融资计划议案

　公司２００９年拟新增生产经营性资金贷款和基本建设项目融资合计４８亿元，其中启动白城项目银团贷款２２亿元、风电项目银行贷款６．４亿元、吉林松花江扩建项目过桥贷款７．５２亿元、四平热电扩建项目过桥贷款７．３亿元。

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《公司２００９年度融资计划议案》，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　六、公司２００８年度报告及摘要

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２００８年度报告及摘要，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　七、公司关于变更固定资产折旧政策的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司关于变更固定资产折旧政策的议案，同意公司自２００９年１月１日起对固定资产的折旧年限和残值率进行变更，审计机构出具了《关于吉林电力股份有限公司变更固定资产预计使用寿命及预计净残值的专项说明》，并得到了公司董事会独立董事的认可。

　八、公司２００８年度计提资产减值准备情况的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２００８年度计提资产减值准备的议案，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　九、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００９年审计机构的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００９年审计机构的议案，续聘后２００９年度审计费用仍为４０万元，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　十、关于续聘北京中咨律师事务所为公司法律顾问的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了续聘北京中咨律师事务所为公司法律顾问的议案。

　十一、修订公司《章程》的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了关于修订公司《章程》的议案，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　修订的内容主要有：

　１、第六条“公司注册资本为人民币７７，９１０万元。”修改为“公司注册资本为人民币８３，９１０万元。”

　２、第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；煤炭的采购与销售；油页岩的勘探、开发、销售，油页岩油的炼制、销售、储运；功能高分子膜材料研究、开发、生产（凭环保许可证经营）批发、零售（需专项审批除外）；食品包装的印刷、生产与销售。”修改为“经依法登记，公司经营范围是：火电、水电、供热、工业供气、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；煤炭的采购与销售；油页岩的勘探、开发、销售，油页岩油的炼制、销售、储运；客房、餐饮、租赁（由分支机构凭许可证经营）。

　３、第十九条“公司股份总数为７７，９１０万股，无其他类别的股份。公司的股本结构为：普通股７７，９１０万股。”修改为“公司股份总数为８３，９１０万股，无其他类别的股份。公司的股本结构为：普通股８３，９１０万股。”

　４、根据中国证监会２００８年１０月９日发出的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，在第八章增加现金分红的内容，增加的条款为：

　第一百五十五条 公司在盈利的条件下，可以进行中期现金分红。

　第一百五十六条 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　第一百五十七条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

　５、重新定义对外担保事项和交易事项，增加了需召开网络会议的内容及需由股东大会特别决议批准的事项。

　十二、修订公司《股东大会议事规则》的议案

　因２００８年新发布了公司需遵循的规章制度，加上公司《章程》修订，《股东大会议事规则》相应条款也随之做了修订。

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　十三、修订公司《董事会议事规则》的议案

　因２００８年新发布了公司需遵循的规章制度，加上公司《章程》修订，《董事会会议事规则》相应条款也随之做了修订。

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了关于修订公司《董事会会议事规则》的议案，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　十四、修订公司《关联交易管理制度》的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

　十五、公司２００９年日常关联交易的议案

　关联董事杨金光在表决该议案时，进行了回避，与会的八名非关联董事一致同意公司２００９年度日常关联交易议案，同意公司同公司的第一大股东——吉林省能源交通总公司签署３００万元的《委托管理合同》；同意公司下属浑江发电公司与白山市鸿成电力实业有限公司签署１，４８５万元的《综合服务协议》；同意公司下属二道江发电公司与通化能源实业有限公司签署４４２万元的《综合服务协议》。

　独立董事对《公司２００９年日常关联交易议案》所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；由于电力行业特点和历史原因，公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避免。公司受托管理管理方的资产为正常的商业往来，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。关联方所提供的综合服务满足了公司日常经营和管理的实际需要，属于必要的日常交易行为。长期以来上述交易一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍然将持续发生。本次交易价格的确定公允，没有损害公司及非关联股东权益。

　十六、长岭风电项目解除合资意向和追加投资的议案

　公司长岭风电项目的原合作方中电国际新能源控股有限公司，因其参股投资风电项目的政策基础发生重大变化，故决定放弃参股投资吉林长岭三十号和腰井子风电项目。为确保长岭风电项目工程进度和ＣＤＭ交易的顺利进行，加上国家增值税政策调整后购置固定资产可以抵扣进项税，公司拟解除与中电国际新能源控股有限公司的合资意向，追加对吉林长岭风电项目２５％的投资，单独建设运营风电项目。

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了长岭风电项目解除合资意向和追加投资的议案，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　十七、公司开展长春东南热电联产项目（２×３５０ＭＷ）前期准备工作及成立筹建处的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了关于公司开展长春东南热电联产项目（２×３５０ＭＷ）前期准备工作及成立筹建处的议案。

　十八、拟成立吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司的议案

　为盘活公司下属科技开发分公司存量资产，拟与上海宇洋不绣钢制品有限责任公司（简称宇洋公司）合作成立不绣钢制品有限责任公司（简称），生产和经营不锈钢焊管。拟设立的特种钢公司注册资本１０００万元，公司以仓库、生产车间等出资５１０万元，持有５１％股权，宇洋公司以现金３００万元、机器设备１９０万元出资，持有４９％股权。

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了拟成立吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司的议案。

　十九、吉林电力股份有限公司浑江发电公司＃１—４关停机组资产报废处置的议案

　根据国务院国发［２００７］２号《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》、吉林省经济委员会吉经济电力［２００７］１３５号《关于制定关停小火电机组实施方案有关工作的通知》要求，通过“上大压小”方式，浑江发电公司＃１、＃２机组于２００７年３月３０日；＃３、＃４机组于２００７年６月３０日分别进行了关停，现公司拟准备拆除进行报废处置。

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了吉林电力股份有限公司浑江发电公司＃１－４关停机组资产报废处置的议案，同意对关停机组进行拆除并报废处置，要求发挥资产的最大效益，并严格按照有关程序办理。

　二十、吉林电力股份有限公司科技开发分公司“高阻隔热收缩膜项目”部分设备处置的议案

　根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，同意在长春高新开发区设立科技开发分公司，生产销售 “高阻隔热收缩保鲜膜”，产品主要适用于屠宰业的包装生产线，作为牛、羊肉的长途或长时间运输包装，该项目以技术转让及合作的方式进行生产经营。项目投产后，由于市场的需求量过低和产品质量存在问题，致使该项目亏损。科技公司围绕着提高产品质量和产品改进开展了多次的试验和设备改造工作，但始终无法解决产品存在的质量问题。该项目现已停产，设备处于闲置状态，拟准备处置。

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了吉林电力股份有限公司科技开发分公司“高阻隔热收缩膜项目”部分设备处置的议案。

　二十一、审议公司内部控制自我评价报告

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司内部控制自我评价报告。

　独立董事认为：公司制定了公司切实可行的内部控制管理制度，其制定程序及内容符合有关法律法规的规定。公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定执行，保证了公司生产经营的有序进行，公司治理情况良好。

　二十二、刘咏坪先生辞去吉林电力股份有限公司证券事务代表的辞呈

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，同意刘咏坪先生辞去吉林电力股份有限公司证券事务代表，对其在职期间对公司所做的贡献表示感谢。

　二十三、聘任武家新先生为吉林电力股份有限公司证券事务代表的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了聘任武家新先生为吉林电力股份有限公司证券事务代表的议案。

　二十四、召开公司２００８年度股东大会的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》，同意２００９年５月１２日在公司本部召开２００８年度股东大会。股东大会将审议包括《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、修订公司《章程》、对关停机组资产处置、科技公司闲置资产处置和对长岭风电项目追加投资等在内的十五个议案。

　附件：武家新先生简历

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司董事会

　二OO九年四月八日

　附件：

　武家新先生简历

　武家新，男，汉族，１９７５年５月生，中共党员，１９９８年７月毕业于吉林大学法学院，大学本科学历，法学学士学位。于２００８年１１月参加了深圳证券交易所举办的第二十七期董事会秘书资格培训及考试，并取得了董事会秘书资格。其工作简历如下：

　１９９８．７—２００５．１１ 吉林省能源交通总公司法律事务部

　２００５．１１－－－－２００６．９ 吉林电力股份有限公司总经理工作部

　２００６．９－－－－２００８．１２ 吉林电力股份有限公司证券部

　２００８．１２至今 吉林电力股份有限公司总经理工作部

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２００９－０１０

　吉林电力股份有限公司

　第五届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林电力股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于２００９年３月２７日以书面送达方式发出。２００９年４月８日下午，在公司十六楼会议室召开。会议应到监事五人，实到监事四人，监事周湘林因工作原因未能参加本次会议，全权委托李春华女士进行表决。

　出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　会议审议并通过了以下事项：

　一、２００８年度监事会工作报告

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，同意将《２００８年度监事会工作报告》提交２００８年度股东大会审议批准。

　二、２００８年度总经理工作报告

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，批准了公司２００８年度总经理工作报告。

　三、公司２００８年度财务决算报告

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，同意将《公司２００８年度财务决算报告》提交２００８年度股东大会审议批准。

　四、公司２００８年度利润分配预案

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，同意将公司２００８年度利润分配预案提交２００８年度股东大会审议批准。利润分配预案如下：

　经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司２００８年度净利润亏损４０４，６１８，６７６．４５元，每股收益－０．４８元，每股净资产２．７４元。２００７年末，公司未分配利润９７，９８５，３２５．２９元，本报告年度对前期会计差错进行更正减少１３，６１５，５７５．２４ 元，调减后未分配利润剩余８４，３６９，７５０．０５ 元。

　扣除上述因素后２００８年年初未分配利润为８４，３６９，７５０．０５元，加上本年归属母公司所有者的净利润－４４２，４３３，３２０．０３元转入，２００８年年末可供分配利润为－３５８，０６３，５６９．９８元。

　公司２００８年度拟不分配股利，不转增股本。

　五、审议公司２００８年度报告及摘要

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２００８年度报告及摘要，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　六、修订公司《监事会议事规则》的议案

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了修订公司《监事会会议事规则》的议案，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　七、公司关于变更固定资产折旧政策的议案

　会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司关于变更固定资产折旧政策的议案，同意公司自２００９年１月１日起对固定资产的折旧年限和残值率进行变更，审计机构出具了《关于吉林电力股份有限公司变更固定资产预计使用寿命及预计净残值的专项说明》，并得到了公司董事会独立董事的认可。

　八、公司２００８年度计提资产减值准备情况的报告

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２００８年度计提资产减值准备情况的报告，同意提交２００８年度股东大会审议批准。

　九、关于公司２００９年日常关联交易的议案

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２００９年经常性关联交易方案。

　监事会关注到，董事会在表决该议案时，关联董事杨金光进行了回避，与会的八名非关联董事一致同意公司２００９年度日常关联交易议案。

　监事会认为：本次交易审议程序合法，该项交易是由于电力行业特点和历史原因，公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避免。关联方所提供的综合服务满足了公司日常经营和管理的实际需要，属于必要的日常交易行为。长期以来上述交易一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍然将持续发生。本次交易价格的确定公允，没有损害公司及非关联股东权益。

　十、吉林电力股份有限公司浑江发电公司＃１－４关停机组资产报废处置的议案

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了吉林电力股份有限公司浑江发电公司＃１－４关停机组资产报废处置的议案。

　十一、吉林电力股份有限公司科技开发分公司“高阻隔热收缩膜项目”部分设备处置的议案

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了吉林电力股份有限公司科技开发分公司“高阻隔热收缩膜项目”部分设备处置的议案。

　十二、公司内部控制自我评价报告

　会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司内部控制自我评价报告。

　独立董事认为：公司制定了公司切实可行的内部控制管理制度，其制定程序及内容符合有关法律法规的规定。公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定执行，保证了公司生产经营的有序进行，公司治理情况良好。

　监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所的相关文件要求；公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关文件，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度保证了公司经营活动的规范、有序进行；报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司监事会

　二OO九年四月八日

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２００９—０１１

　吉林电力股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　金额单位：人民币万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）吉林省能源交通总公司

　１、法定代表人：杨金光

　２、注册资本：柒亿伍仟万元

　３、主营业务：开发建设电力、地方煤炭、交通项目；电力、交通建设所需的钢材、水泥购销等。

　４、住所：吉林省长春市工农大路５０号

　５、关联关系：是公司第一大股东

　（二）白山鸿成电力实业有限公司（原白山市浑江能源非经营性资产租赁管理有限责任公司）

　１、法定代表人：徐宏民

　２、注册资本：伍佰伍拾万元

　３、主营业务：资产租赁；室内外装饰装修、房屋及设施维修维护等

　４、住所：吉林省白山市光明街１号

　５、关联关系：是公司第一大股东——吉林省能源交通总公司之全资子公司

　（三）通化能源实业有限公司（原通化恒达能源非经营性资产租赁管理有限责任公司）

　１、法定代表人：孙海博

　２、注册资本：壹仟零伍拾万元

　３、主营业务：资产租赁服务。为其他企业提供劳务服务。

　４、住所：吉林省通化市东明路１５８号

　５、关联关系：是公司第一大股东——吉林省能源交通总公司之全资子公司

　（四）履约能力分析：

　公司对发电资产管理优势突出，相关经营管理资源丰富，由本公司对受托资产和股权进行管理，在每一会计年度工作结束后，由第一大股东向本公司支付受托管理费。大股东不存在欠付本公司款项的可能。

　上述关联人具备为公司提供相关服务的资质，相关服务工作结束后，由本公司进行验收，经双方确认无异议后，本公司再支付相关价款。不存在关联人欠付本公司款项的可能。

　（五）与上述关联人进行的各类日常关联交易总额：

　１、公司与吉林省能源交通总公司的日常关联交易预计２００９年度为３００万元；

　２、公司与白山鸿成电力实业有限公司的各类日常关联交易金额２００８年为１４８５万元，预计２００９年度为１４８５万元；

　３、公司与通化能源实业有限公司的各类日常关联交易金额２００８年为９９０万元，预计２００９年度为４４２万元。

　三、定价政策和定价依据

　本公司所属发电公司接受关联方相关服务和受托管理资产，定价方式为：如有国家价格，按照国家价格标准执行；如无国家价格，则按市场公允价格来确定；如无以上两种标准，则双方协议定价。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司受托管理资产，为正常的商业往来，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

　由于电力行业特点和历史原因，公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述接受关联方相关服务难以避免。关联方所提供的综合服务满足了公司日常经营和管理的实际需要，属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍然将持续发生。

　上述关联交易均已签署相关协议，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　五、审议程序

　１、根据深圳证券交易所的有关规定，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于公司２００９年度日常关联交易的议案》，关联董事杨金光在表决该议案时履行了回避义务，与会的八名非关联董事一致通过该项议案。

　２、独立董事黄其励、赵燕士、谢素华对上述日常关联交易发表了如下独立意见：

　白山鸿成电力实业有限公司和通化能源实业有限公司，分别为公司所属浑江发电公司、二道江发电公司提供必要的日常综合服务；公司受托经营管理吉林省能源交通总公司的相关资产和股权，均与公司签署了相关协议，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　六、关联交易协议签署情况

　２００９年４月，公司与吉林省能源交通总公司签署了《委托管理协议》。

　１９９８年９月，公司与吉林省电力公司、吉林省能源交通总公司分别签署了《关于浑江电厂的综合服务协议》、《关于二道江电厂的综合服务协议》。

　２００１年１月，吉林省电力公司和吉林省能源交通总公司依据上述两个协议中“双方同意在丙方（吉电股份）股票发行上市后，以该等非经营性资产作为出资设立——有限责任公司”的约定，分别成立了白山市浑江能源非经营性资产租赁管理有限责任公司和通化恒达能源非经营性资产租赁管理有限责任公司。２００２年吉林电力公司将持有上述两个非经营公司的股权划拨给吉林省能源交通总公司。两个非经营公司设立和划拨后，仍然依据《关于浑江电厂的综合服务协议》、《关于二道江电厂的综合服务协议》履行相关责任和义务。

　经公司第五届董事会第七次会议批准，公司根据市场、服务内容、主体变化的情况，修订了《综合服务协议》，主要内容如下：

　（一）交易价格：白山鸿成电力实业有限公司１４８５万元人民币，通化能源实业有限公司４４２万元人民币，计１９２７万元。（白山鸿成电力实业有限公司和通化能源实业有限公司，以下简称：乙方）

　（二）付款安排：每月２０日前乙方开具给甲方当月应付服务费的发票。自甲方（本公司）收到乙方开具发票起５个工作日内，甲方应向乙方银行账户支付相同的合同款。

　（三）结算方式：按月结算服务费，合同期满前２０日将当年服务费结清。

　（四）其他主要条款

　违约责任：

　１、甲乙任意一方未能按本合同约定履行义务，均视为违约，由此给对方造成的损失，由违约方赔偿。

　２、甲方未按合同约定向乙方支付合同费用，影响乙方的服务活动，乙方有权要求甲方在规定的时间内支付，并要求甲方从逾期之日起按银行同期利息支付滞纳金。给乙方造成经济损失的，甲方应予以补偿。

　３、乙方未按合同要求或合同附件要求提供服务，甲方可根据合同约定或合同附件对乙方进行违约处罚，要求乙方限期整改，整改后仍未达到服务标准，核减所付服务费用，但年度核减额度不超过总费用的５％。；乙方因自身原因不能完成合同规定的内容或因管理不善给甲方造成重大经济损失，甲方有权终止合同，乙方应当赔偿损失。

　４、乙方无故提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退。

　５、甲乙双方任何一方无正当理由擅自终止合同的，应向守约方支付合同金额的２０％作为赔偿；给守约方造成经济损失的，还应当赔偿。

　合同变更、补充、终止

　合同履行过程中，任何一方不得擅自终止合同，如任何一方提出终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，并进行协商，如未通知另一方擅自终止履行的，所造成的损失由违约方承担。

　本协议修订后，有效期为一年。年度终了后，将依据实际情况经双方协商后进行修订或终止。

　七、备查文件目录

　１、第五届董事会第七次会议决议

　２、第五届监事会第五次会议决议

　３、独立董事意见

　４、吉林省能源交通总公司《企业法人营业执照》

　白山鸿成电力实业有限公司《企业法人营业执照》

　通化能源实业有限公司的《企业法人营业执照》

　八、附件

　上市公司关联交易情况概述表

　吉林电力股份有限公司董事会

　二OO九年四月八日

　附件：

　■

　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２００９－０１４

　关于召开吉林电力股份有限公司

　二○○八年年度股东大会的通知

　重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　会议召集人：公司董事会

　会议召开时间：２００９年５月１２日上午９：００

　会议召开地点：吉林省长春市人民大街５６８８号紫荆花饭店

　会议召开方式：现场会议

　出席对象：

　１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

　２、截止２００９年５月８日下午３：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　３、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

　二、会议审议事项

　１、审议批准２００８年董事会工作报告；

　２、审议批准２００８年监事会工作报告；

　３、审议批准２００８年财务决算报告；

　４、审议批准２００８年利润分配方案；

　５、审议批准２００９年度融资计划议案；

　６、审议批准２００８年年度报告及摘要；

　７、审议批准公司２００８年度计提资产减值准备情况的议案；

　８、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案；

　９、修订公司《章程》；

　１０、修订《股东大会议事规则》；

　１１、修订《董事会议事规则》；

　１２、修订《监事会议事规则》；

　１３、审议批准《关于长岭风电项目解除合资意向和追加投资的议案》。

　三、会议登记方法

　１、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

　２、登记地点：吉林省长春市人民大街５６８８ 号，吉林电力股份有限公司证券部。

　３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　四、其他事项

　出席会议者食宿、交通费用自理。

　联系电话：０４３１—８５６０３１３０、８５６０３２５０

　传真：０４３１—８５６０３２５０

　邮编：１３００２２

　联系人：石岚 孙娟

　特此公告。

　附《授权委托书》

　吉林电力股份有限公司董事会

　二OO九年四月八日

　吉林电力股份有限公司

　２００８年年度股东大会授权委托书

　吉林电力股份有限公司：

　兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于２００９年５月１２日在吉林省长春市人民大街５６８８号紫荆花饭店召开的２００８年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　■

　委托人（法定代表人）签名： 身份证号：

　股东账户卡号： 持股数：

　代理人签字：

　（公司盖章）

　年 月 日

　股票代码：０００８７５ 股票简称：吉电股份 公告编号：２００９－０１５

　吉林电力股份有限公司

　关于变更固定资产折旧政策的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林电力股份有限公司于２００９年４月８日召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更固定资产折旧政策的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次变更情况概述

　变更日期：从２００９年１月１日起。

　变更原因：根据《企业会计准则第４号—固定资产》第十九条的规定，公司于２００８年底对在用固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法进行了复核，根据复核的实际情况决定对部分固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行变更，以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

　（一）变更前采用的会计政策

　１、机器设备中的发电及供热设备的预计使用寿命：１２年。

　２、公司固定资产预计净残值率：０～３％。

　（二）变更后采用的会计政策

　１、机器设备中的发电及供热设备的预计使用寿命变更为２０年。

　２、公司固定资产预计净残值率统一变更为５％。

　（三）本次变更对会计报表的影响

　根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计估计变更从２００９年１月１日开始执行，本次会计估计变更将对２００９年度的财务报表产生影响，对以前年度财务报表没有影响。经测算，本次会计估计变更预计将影响公司２００９年度营业成本减少７，７２１万元。

　二、董事会关于公司会计估计变更的合理性说明

　对于第一项变更，公司２００５年１２月３１日、２００６年１２月３１日、２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日已提足折旧但尚在使用的固定资产原值分别占当年固定资产原值的１８．３２％、１９．９４％、２０．１０％、２３．２１％。由于公司对于原来的固定资产的预计使用寿命预计偏短，致使已提足折旧但尚在使用的固定资产原值的绝对金额及相对比例逐年增加。为了使对固定资产使用寿命的估计更接近实际使用情况，公司根据固定资产的实际使用情况适当延长了部分固定资产的使用寿命。

　对于第二项变更，我们将公司与同行业的上市公司如京能热电、大连热电、滨海能源、赣能股份、内蒙华电、郴电国际、明星电力、深南电等公司进行了对比，对比后发现公司的预计净残值率在同行业中处于较低水平。结合同行业情况及公司的实际情况，公司决定将预计净残值率由原来固定资产原值的０～３％统一变更为５％，公司董事会认为本次会计估计变更是合理的。

　三、本次会计估计变更对公司的影响

　经测算，本次会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过５０％，也不会直接导致公司的盈利能力发生重大变化，不需要提交股东大会审批。

　四、独立董事意见

　本公司独立董事认为：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，并同意将上述事项提交董事会审议。

　公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，会议履行了法定程序。公司变更固定资产折旧政策后，公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司变更固定资产折旧政策。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则第２８号－－－会计政策、会计估计变更和差错更正》，为更加公允反映公司固定资产状况，提高固定资产的使用效率，同意公司自２００９年１月１日起变更所属发电企业发电及供热设备使用年限和统一固定资产残值率。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月８日

　股票代码：０００８７５ 股票简称：吉电股份 公告编号：２００９－０１６

　吉林电力股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林电力股份有限公司于２００９年４月８日召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　根据企业会计准则和公司会计政策，经过减值测试，本年度计提资产减值情况如下：

　１、本年度对停产的科技分公司库存商品计提跌价准备１，４２３，８７５．０９元；

　２、本年度对关停的浑江发电公司１－４＃机组计提固定资产减值损失９９，２３６，００４．３５元；

　３、本年度对停产的科技分公司专用设备计提资产减值损失３，５７６，１２４．９１元；

　４、本年度对长期应收款中应收松江河电厂债权计提了５０％的减值准备７０，３９２，６１４．３３元。

　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　董事会认为：上述资产有证据表明资产已经被闲置，终止使用，资产所创造的净现金流量和经营亏损远远低于预期金额，资产已经发生了减值，按照企业会计准则和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备证据充分，预计合理。

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提的资产减值准备金额对所有者权益的影响比例不超过５０％，也不会直接导致公司的资产发生重大变化。

　四、独立董事意见

　本公司独立董事认为：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，并同意将上述事项提交董事会审议。

　公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，会议履行了法定程序。公司计提资产减值准备后，更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司计提资产减值准备。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：公司根据企业会计准则和公司会计政策，为更加公允反映公司资产状况，同意计提资产减值准备。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月８日

　独立董事关于变更固定资产折旧政策的独立意见

　根据《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，本人作为吉林电力股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议《关于变更固定资产折旧政策的议案》，发表如下独立意见：

　本公司独立董事认为：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，并同意将上述事项提交董事会审议。

　公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，会议履行了法定程序。公司变更固定资产折旧政策后，公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司变更固定资产折旧政策。

　独立董事： 黄其励

　赵燕士

　谢素华

　２００９年４月８日