§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
１．３ 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）陆忠明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
√适用 □不适用
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４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
江苏新城实业集团有限公司为本公司控股股东，报告期内新城集团与交银国际信托有限公司合作设立集合资金信托计划将本公司股份１８０００万股质押，新城集团为常州富域发展有限公司向上海爱建信托投资有限责任公司信托贷款提供质押并承担连带责任担保将本公司股份１４２，３９８，６７８股质押。２００９年２月１０日，上述新城集团质押给交银国际信托有限公司的合计１８０００万股本公司股份解除质押，并办理了股权质押登记解除手续。
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 法人控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
（１） 法人控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
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（２） 自然人实际控制人情况
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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说明：
１、报告期内，公司没有实施股票期权的行为，也没有限制性股票情形。
２、报告期内，除公司董事戚伯明先生持有公司流通Ｂ股外，其他公司董事、监事及高级管理人员均不持有公司任何种类股份。董事戚伯明因公司报告期内实施２００７年度利润分配按１０送１０股的比例向全体股东派送红股，持有公司股份数量从２５４４０股增加至５０８８０股。
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况的回顾
１、主要政策及市场情况
２００８年是极不平凡的一年。我国社会经济发展经受了历史罕见的重大挑战和考验，为防止经济下滑风险，提振发展信心，国家确定了进一步扩大内需、促进经济增长的政策，并相应提出４万亿元经济刺激计划和行业振兴规划。
房地产业与宏观经济密切相关，在经历国家连续几年的宏观调控下，本报告期内出现了逐渐深入调整的迹象，市场观望气氛浓厚、成交量萎缩。２００８年以来，为应对复杂多变的国际国内经济形势，国家出台的大部分房地产业的宏观调控政策都在具备“承前启后”的特点下，更加注重当前经济形势下的房地产状况，及其发展对国民经济的影响，调控的目的是进一步落实、改善已进行多年的房地产调控，使其为国民经济平稳较快发展做贡献，这些政策主要来自土地管理、信贷和住房保障三方面。
为防止我国房地产业不合理发展给整体经济带来的潜在风险，报告期内政府出台一系列土地相关政策，严把土地供应关，严格监督房地产 市场土地使用状况；进一步加强银行信贷管理，提高二套房贷条件，从起源和终端控制房地产企业开发规模和发展速度，有效抑制过度投资现象；同时，在首套房税费方面降低门槛，鼓励居民理性消费、按需消费；加快经济房、廉租住房建设，调整产业结构，促进房地产市场理性和平稳发展。
面对房地产市场的日益低迷和国际国内严峻的金融和经济形势，将至年末时，国家宏观调控主导方针发生变化，开始对房地产行业发出“稳定、健康”的基调，房地产又重新被确认为“支柱产业”，地方政府和中央政府相继采取积极措施稳定房地产市场，以其房地产业能在国民经济保八争十的经济建设和奋斗目标中起重要作用。
２、公司应对措施及效果
公司经营业务分布在长三角沪宁沿线的常州、南京、苏州、无锡和上海地区，０８年在全国的房地产低迷的形势下，客户观望气氛浓厚，又因为世界金融危机的影响，本地区的房地产投资规模和销售形势相比０７年有大幅下降。面对宏观调控、金融危机影响下的全国和长三角房地产市场变化，公司采取了积极的应对措施。
投资：０８年土地市场也在宏观经济和房地产不景气的大环境下，出现疲软，竞地者明显减少，土地流拍时常可见，在建项目也出现大量滞销状况。面对持续低迷的房地产市场，公司及时调整发展策略和开发规模，０８年公司仅签约上海嘉定新城一宗土地，将发展前景相对偏淡的南京江宁区地块通过协商予以退回，另外将公司部分商业地块项目予以转让，以减少经营风险；报告期内公司共新增土地储备约１４０亩，至０８年末累计土地储备３９３１亩，可保障公司未来３－５年的业务发展所需。报告期内，针对不同地区市场状况，及时调整项目开发计划，适当缩减开发规模，项目开发进度视市场情况加快或减缓；０８年中期，公司调整全年开发计划，全年新开工面积比原定计划减少６９．０７万平方米。０８年总体上在保障财务安全情况下，提高资金利用效率，降低运营风险。
产品结构：针对在持续宏观调控下２００７年开始出现的充足的市场供应量和日渐激烈的市场竞争格局，依靠多年的专业开发能力，积极调整产品供应结构，提高产品性能和功能，应对市场变化和客户所需，在０８年交易惨淡的市场行情下，依托新产品取得了积极的成果。
融资：公司融资受到多重影响，一是仍然受限于纯Ｂ股上市公司资本市场不能融资；二是受央行对房地产信贷限制紧缩银根的影响；三是受金融政策和市场影响融资成本明显提高。虽然货币政策先紧后松，但受国家宏观调控和风险防范的影响，房地产企业信贷极为艰难，但公司凭借良好的资信，通过积极的商业银行贷款和信托融资，保障了公司业务的健康发展。
销售：２００８年，公司提出“全员体验式营销”理念，加强销售团队的培训，增强员工责任心和感恩客户，拓展客户广度、延伸营销进程；同时继续贯彻全程营销理念，通过提高项目定位的准确性，针对市场情况适时推出各项促销政策，以合理价格促进销售、提高成交率。在诸多措施努力下，公司各区域的产品销售速度和销售回款在２００８年极为不景气的市场背景下取得了较为理想的效果。上海青浦“新城盛景”项目０８年实现销售１０１９套，名列上海市当年单盘销售套数和面积第一；无锡“盛世新城”项目在０８年市场最低迷时期逆境放彩，项目开盘后持续热销，后续加推数期，销售业绩数月独占无锡市场头名；苏州昆山“新城域”项目０８年销售１２５５套，名列昆山市当年住宅类单盘销售套数和面积第二；公司常武地区近年来一直是业务收入的主要来源，０８年虽然整体市场低迷、销售放缓，但通过及时有力地促销，数个项目销售名列市场前矛，公司在常武地区销售市场份额在连续数年领袖市场的情形下０８年下半年急速上升，逆市扩大，一度引起市场震动。０８年公司销售回款超过４５．６６亿元，其中４９．３％来自常武地区，２９．６７％来自上海地区，１４．３３％来自苏州地区，４．４９％来自无锡地区，２．２１％来自南京地区项目，上海地区比重明显较０７年有所提高，常武地区比重基本持平，销售回款分布较为合理。
管理和内控：
①继续完善流程建设。报告期公司运行体系建设成效显著，组织管理体系、系统运行能力得到提升，基于公司发展战略和规范化、专业化管理要求编制了更多公司内部管理制度、专业流程文件，逐步发布设计、工程、产品的标准化手册，有效促进了公司规范化、专业化管理。
②加强信息化应用，提高工作效率。公司在现有ＣＫＭ内部办公、ＥＨＲ人力资源管理系统平台上，不断开发工作模块，增加工作方式，提高工作效率，为公司决策支持系统建设提供了必要的平台。
③继续深化全员绩效考核。在公司原有年度目标责任状、季度考核的基础上，今年增加了月度考核，使绩效考核更深入、更具体，工作更有目的和时效；同时强化内部责任问责机制，制定了相应制度并认真实施，加强了员工工作责任心和自我操控能力，有力提高员工工作能力，同时有力保障了公司各项绩效目标任务的全面完成。
④“变革引领、精细致胜”，持续推进专业化建设。公司加强对客户、品牌、产品深入研究，制定工作模块和标准化手册；推进成品房开发和实施；提高施工质量验收标准；进一步研究对新开项目成本控制；强化交付整改验收工作，细化交付标准，有效保证公司产品、质量、功能、服务满足市场和客户需求。
３、公司战略实施
公司继续坚持“布局三角、深入专业化”的战略布局，在最具有经济活力的长三角区域城市“深耕”，不断提高市场占有率，提高公司品牌知名度和美誉度。为实施公司发展战略，公司深抓内部管理、绩效管理、吸引更多专业化人才，提高产品设计标准、工程质量标准，完善项目开发流程，提升专业化程度。在专业中创造价值，在成长中实现增长，在增长中提升公司行业地位。
４、行业地位和客户美誉度
专业创造价值，报告期内，公司获得荣誉部分列示如下：
２００８年３月，被中国房地产业协会、国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院四家机构联合评为“２００８中国房地产百强企业”第２０位，同时获评运营效率ＴＯＰ１０企业第４位；
２００８年６月，被中国房地产ＴＯＰ１０研究组评为“２００８沪深房地产上市公司财富创造能力ＴＯＰ１０”第４位；
２００８年８月，“新城”被认定为中国驰名商标；
２００８年９月，被中国房地产ＴＯＰ１０研究组评为“２００８中国华东房地产公司品牌价值ＴＯＰ１０”第１位，品牌价值为人民币壹拾叁亿伍仟陆佰万元 （连续三年）；
２００８年９月，获江苏省２００７年度房地产开发综合实力５０强企业第１名（连续三年）；
２００８年１０月，全国工商联系统抗震救灾先进集体
２００８年１０月，被中国人力资源管理年度评选组委会授予“２００８年度中国行业十佳雇主企业”称号（连续四年）；
２００８年１０月，被中国广告协会＂诚信广告中国行＂活动组委会评为“中国诚信广告主长城奖金奖”；
２００８年１１月，江苏省民营企业纳税百强第五名
５、公司主营业务及其经营状况
公司主营业务为房地产投资、开发、销售及物业管理，公司主营业务收入主要来自于房地产业务。至报告期末，公司下属有常武地区的“新城南都三期Ｂ、Ｃ、Ｄ区、中心商业街西、菜场”、“新城公馆一期、二期、西区”、“新城帝景商业”、“新城熙园”、“新城长岛一期”、“四季新城金典”、“蓝钻景庭”、“新城尚东区”、“新城逸境”、“新城首府”、“玉龙湾二期、三期”、“清水湾”“公园壹号续建”３２个子项目，南京地区的“新城尚座”项目，苏州地区的“翡翠湾二期”、“新城域二期、三期、四期”４个子项目和上海的“新城盛景”、“清水颐园三期”４个子项目，共４１个子项目在建，在建面积达３１８．３１万平方米。
报告期内，常武地区的“新城南都三期Ａ区、Ｂ区”、“新城公馆一期Ｂ区”、“新城长岛一期Ａ区、Ｂ区、别墅”、“四季新城金典”、“新城尚东区一期、二期”、“新城蓝钻”、“蓝钻景庭一期”、”“玉龙湾二期”、“人民家园二期Ｂ区”，苏州的“翡翠湾一期Ｂ区”和“新城域一期Ｂ区、二期”，上海的“新城盛景一期Ａ区”、“清水颐园三期”共１８个项目实现竣工交付，竣工面积为１２１．５９万平方米。
截止２００８年１２月３１日，公司总资产１０９．５２亿元，净资产１９．０６亿元。报告期内，公司实现回笼资金４５．６６亿元，项目实现结算面积８３．７７万平方米，实现主营业务收入４０．５０亿元，较上年增长１７．８１％；实现净利润４０４５７．６９万元，较上年减少８．３５％。
报告期内各主要项目结算和销售情况：
■
２００８年末主要在建项目一览表：
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６、主营业务分产品、分地区情况说明
（１）占主营业务收入或主营业务利润总额１０％以上的主要产品
单位：人民币元
■
（２）主营业务分地区情况表
单位：人民币元
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报告期内，公司子公司江苏新城物业管理有限公司、常州新城万嘉建筑设计有限公司实现收益占公司主营业务收入比例较小，在主营业务分地区和构成情况的讨论分析中暂不列入分析比较。公司无锡地区开发的项目在报告期内只是处于预售期，尚未有结算收入，因此本报告仍不列入分析比较。
７、控股子公司的经营情况及业绩
单位：人民币万元
■
８、主要供应商、客户情况
■
９、主要财务状况、经营成果及现金流量比较情况及分析
单位：人民币元
报告期内公司资产构成同比情况及分析
■
报告期内经营成果同比情况及分析
■
报告期内现金流量同比情况
■
（二）公司未来发展的展望
１、２００９年宏观形势分析
２００８年度以来，受全球金融风暴影响，实体经济受到严重波及，我国为稳定经济形势、提振国民信心，中央即时推出了４万亿投资规划，提出十大行业振兴规划，虽然没有着重提出对房地产业的重要规划，但是在十大行业振兴规划外首先重视并关注的就是房地产业的稳定和健康发展。
从中长期看，国家对于房地产行业的宏观调控仍将持续，政策力度、方向将会根据经济形势变化和市场反映，适时推出和调整，但对住房信贷条件、土地利用、房屋质量和性能方面仍会提出较高的要求；同时，保障房和廉租房的建设和供给会加速实施。
目前我国的经济仍处于回落调整区间，加上国际、国内诸多不利因素的影响，我国的房地产行业可能存在一个较长时间的盘整周期，这是我国房地产行业坚定走市场化道路发展至今所必须经历的过程，这种调整是市场客观规律的作用，是供需能力平衡、市场杠杆作用的过程。但不论这个调整周期是短是长，支持房地产市场长期发展的各项因素依然存在，中国的传统居家理念是房地产市场发展的根本，中国的城市化仍将持续推进，居民收入在长期内仍会保持较快增长，居民对住宅产品的品质、结构、功能的改善需求依旧强烈，这些都是驱动中国房地产市场长期向好的因素。而从中短期来看，目前的调整仍将持续一段时间，经济调整周期、通货膨胀预期、信贷控制力度都会对房地产行业产生直接的影响。
２、针对上述宏观趋势，管理层认为：
２００９年是国家经济最困难的一年，也是具有诸多不确定因素的一年，但房地产行业则是肯定会发生深刻变革的一年。一是国际经济动荡尚未完全结束，对我国经济的风险蔓延和冲击未完全释放；二是国内受此次金融危机影响的紧缩尚在进行中，国家提振经济计划效果尚不确定；三是房地产业与国民经济的相互作用，使决策层为应对经济和市场变化所采取的调控政策较难把握；四是房地产业的调整尚未完成；五是经过０８年一年的调整行业资金状况和投资变化给未来市场造成新的变数；六是保障性住房的全面加快实施对房地产行业的影响；七是地方政府地方债的发行对土地财政收入的替代性。
面对复杂多变且难以预测的经济和房地产业形势，管理层始终认为“现金为王”是目前最为安全的经营策略，较强的专业开发能力是能够及时应对市场变化的保障，提升产品质量和性能、适应客户需求、提高客户满意度是争取市场的必要条件，同时安全的资金流和规范高效的管理是实现公司健康发展的保障。
３、公司２００９年度的目标与任务：
２００９年公司将坚持“布局长三角，深入专业化”的战略，积极开拓新的发展空间、盈利模式，以专业能力创造价值，着力打造客户“幸福”产品线、以客户简单获取幸福为营销主线开创市场新的营销模式。
２００９年，针对市场的复杂性，公司将以稳定健康发展为首要目标，确保增长，计划新开工１２个项目，建筑面积１，０１６，５６０平方米。为此公司在２００９年基本工作思路如下：
（１）项目开发将在现有规模上持谨慎态度，将视政策和市场变化及时决定项目开发进程；
（２）改善资产结构和财务状况，保证资金安全，加强存货去化，加强成本控制；
（３）提高产品质量、研发能力，开发适应客户需求、销售稳定、盈利能力强的产品；
（４）进一步加强内部管理、加强绩效考核，提高工作绩效、提高专业化能力；
（５）探索、实施营销新模式，改善现有营销状况，积极获取市场资源；
（６）加强融资运作，确保资金需求。
２００９年计划开发项目一览表：
■
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
未出席董事职务 |
未出席董事姓名 |
未出席董事的说明 |
独立董事 |
聂梅生 |
因出国无法出席董事会 |
股票简称 |
新城Ｂ股 |
股票代码 |
９００９５０ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 |
江苏省常州市武进区湖塘人民东路１５８号高新开发区经创中心
江苏省常州市和平北路２１号中银大厦２０楼 |
邮政编码 |
２１３００３ |
公司国际互联网网址 |
ｗｗｗ．９００９５０．ｃｏｍ |
电子信箱 |
ｘｃｇｆ＠９００９５０．ｃｏｍ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
唐云龙 |
王国宁 |
联系地址 |
江苏省常州市和平北路２１号中银大厦２０楼 |
电话 |
０５１９－８８１２７２８８ |
传真 |
０５１９－８８１５６６９８ |
电子信箱 |
ｘｃｇｆ＠９００９５０．ｃｏｍ |
ｗｇｎ９００９５０＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年
增减（％） |
２００６年 |
营业收入 |
４，０５０，０５０，００９．０７ |
３，４３７，７７２，８８３．００ |
１７．８１ |
２，５７３，６０３，６１２．４９ |
利润总额 |
５５８，６８８，６４５．２２ |
６７８，０３２，９２６．９０ |
－１７．６ |
４５９，８３７，８４１．４９ |
归属于上市公司股东的净利润 |
３８８，３７３，４３７．５４ |
４２９，３９６，３４２．１１ |
－９．５５ |
２９３，８７５，０３２．８４ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
４１８，４０９，７９６．８９ |
４２９，１８４，４４９．１６ |
－２．５１ |
２６８，４９２，６１７．５８ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－３８，０５７，１８３．１７ |
－１，０５２，４５３，７２６．８７ |
不适用 |
４０，４２３，３５０．４２ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
总资产 |
１０，９５１，７９５，３９０．２５ |
９，７３８，４３９，９７８．６２ |
１２．４６ |
５，６３７，６２２，４９７．７５ |
所有者权益（或股东权益） |
１，８３４，９８１，５５３．６８ |
１，４４６，６０８，１１６．１４ |
２６．８５ |
１，０４５，９５９，６８９．５１ |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年
增减（％） |
２００６年 |
基本每股收益（元／股） |
０．３６５７ |
０．４０４３ |
－９．５５ |
０．２７６７ |
稀释每股收益（元／股） |
０．３６５７ |
０．４０４３ |
－９．５５ |
０．２７６７ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
０．３９３９ |
０．４０４１ |
－２．５２ |
０．２５２８ |
全面摊薄净资产收益率（％） |
２１．１６ |
２９．６８ |
减少８．５２个百分点 |
２８．１０ |
加权平均净资产收益率（％） |
２３．６７ |
３４．０６ |
减少１０．３９个百分点 |
３１．６４ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） |
２２．８０ |
２９．６７ |
减少６．８７个百分点 |
２５．６７ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） |
２５．５０ |
３４．０４ |
减少８．５４个百分点 |
２８．９０ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
－０．０３５８ |
－０．９９０９ |
不适用 |
０．０３８１ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末
增减（％） |
２００６年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
１．７２７７ |
１．３６２０ |
２６．８５ |
０．９８４８ |
非经常性损益项目 |
金额 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
－３９，３２６，７３２．３３ |
少数股东权益影响额 |
１，０７１，６７７．１ |
所得税影响额 |
８，２１８，６９５．８８ |
合计 |
－３０，０３６，３５９．３５ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、未上市流通股份 |
|
１、发起人股份 |
１，４７８，４００ |
０．２７８ |
|
１，４７８，４００ |
|
|
１，４７８，４００ |
２，９５６，８００ |
０．２７８ |
其中： |
|
国家持有股份 |
|
|
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|
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|
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|
|
境内法人持有股份 |
１，４７８，４００ |
０．２７８ |
|
１，４７８，４００ |
|
|
１，４７８，４００ |
２，９５６，８００ |
０．２７８ |
境外法人持有股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
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|
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２、募集法人股份 |
３１５，３２１，６００ |
５９．３７６ |
|
３１５，３２１，６００ |
|
|
３１５，３２１，６００ |
６３０，６４３，２００ |
５９．３７６ |
３、内部职工股 |
|
|
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|
|
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４、优先股或其他 |
|
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未上市流通股份合计 |
３１６，８００，０００ |
５９．６５４ |
|
３１６，８００，０００ |
|
|
３１６，８００，０００ |
６３３，６００，０００ |
５９．６５４ |
二、已上市流通股份 |
|
１、人民币普通股 |
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２、境内上市的外资股 |
２１４，２６２，４００ |
４０．３４６ |
|
２１４，２６２，４００ |
|
|
２１４，２６２，４００ |
４２８，５２４，８００ |
４０．３４６ |
３、境外上市的外资股 |
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４、其他 |
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已上市流通股份合计 |
２１４，２６２，４００ |
４０．３４６ |
|
２１４，２６２，４００ |
|
|
２１４，２６２，４００ |
４２８，５２４，８００ |
４０．３４６ |
三、股份总数 |
５３１，０６２，４００ |
１００ |
|
５３１，０６２，４００ |
|
|
５３１，０６２，４００ |
１，０６２，１２４，８００ |
１００ |
报告期末股东总数 |
３９，６１４户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
报告期内增减 |
股份类别 |
持有非流通股数量 |
质押或冻结的
股份数量 |
江苏新城实业集团有限公司 |
境内非国有法人 |
５８．８６ |
６２５，１５２，０００ |
３１２，５７６，０００ |
未流通 |
６２５，１５２，０００ |
质押３２２，３９８，６７８ |
旭昇香港投资有限公司 |
境外法人 |
０．８０ |
８，４６５，１１１ |
８，４６５，１１１ |
已流通 |
０ |
未知 |
金濠（合肥）建设发展有限公司 |
境外法人 |
０．６３ |
６，７４１，３０６ |
６，７４１，３０６ |
已流通 |
０ |
未知 |
顾虹 |
境内自然人 |
０．６２ |
６，５８０，８００ |
３，２９０，４００ |
已流通 |
０ |
未知 |
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ |
境外法人 |
０．３８ |
３，９８３，１１２ |
２，４９０，８９０ |
已流通 |
０ |
未知 |
常州市华顺建筑工程有限公司 |
境内非国有法人 |
０．３２ |
３，３７９，２００ |
１，６８９，６００ |
未流通 |
３，３７９，２００ |
未知 |
ＮＯＲＧＥＳ ＢＡＮＫ |
境外法人 |
０．３０ |
３，１７４，３９１ |
３，１７４，３９１ |
已流通 |
０ |
未知 |
王伟东 |
境内自然人 |
０．２８ |
３，０１２，８６８ |
１，５０６，４３４ |
已流通 |
０ |
未知 |
唐起麟 |
境内自然人 |
０．２５ |
２，６２７，２５８ |
２，６２７，２５８ |
已流通 |
０ |
未知 |
张群学 |
境内自然人 |
０．２３ |
２，４３７，５６９ |
１，５１６，５６９ |
已流通 |
０ |
未知 |
前十名流通股股东持股情况 |
股东名称 |
持有流通股的数量 |
股份种类 |
旭昇香港投资有限公司 |
８，４６５，１１１ |
境内上市外资股 |
金濠（合肥）建设发展有限公司 |
６，７４１，３０６ |
境内上市外资股 |
顾虹 |
６，５８０，８００ |
境内上市外资股 |
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ |
３，９８３，１１２ |
境内上市外资股 |
ＮＯＲＧＥＳ ＢＡＮＫ |
３，１７４，３９１ |
境内上市外资股 |
王伟东 |
３，０１２，８６８ |
境内上市外资股 |
唐起麟 |
２，６２７，２５８ |
境内上市外资股 |
张群学 |
２，４３７，５６９ |
境内上市外资股 |
汪妙润 |
２，３９９，６８０ |
境内上市外资股 |
简秀枝 |
２，３９２，６０６ |
境内上市外资股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司未知前十名股东之间或前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
名称 |
法定代表人 |
注册资本 |
成立日期 |
主营业务 |
江苏新城实业集团有限公司 |
王振华 |
１６，０００ |
１９９６年６月３０日 |
房产投资、开发，室内外装璜，建筑材料、装饰材料、建筑工程机械销售，房屋及配套设施和场地的管理、维修、服务。 |
姓名 |
国籍 |
是否取得其他国家或地区居留权 |
最近五年内的职业 |
最近五年内的职务 |
王振华 |
中国 |
是 |
企业经营 |
公司董事长 |
王晓松 |
中国 |
是 |
学生 |
无 |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起止日期 |
是否在公司领取报酬、津贴 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后） |
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
王振华 |
董事长 |
男 |
４７ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
１２１ |
否 |
吕小平 |
董事／总裁 |
男 |
４８ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
９０ |
否 |
周中明 |
董事 |
男 |
５３ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
否 |
|
是 |
徐国平 |
董事／副总裁 |
男 |
５３ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
７０ |
否 |
戚伯明 |
董事 |
男 |
５７ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
否 |
|
是 |
闵远松 |
董事／副总裁 |
男 |
３５ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
７０ |
否 |
聂梅生 |
独立董事 |
女 |
６８ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
１０ |
否 |
陈华康 |
独立董事 |
男 |
５７ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
１０ |
否 |
朱 伟 |
独立董事 |
男 |
４７ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
１０ |
否 |
曹元炳 |
监事会主席 |
男 |
５９ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
４０ |
否 |
田桂华 |
监事 |
男 |
３９ |
２００８年１０月１６日～２０１０年５月２１日 |
否 |
|
是 |
王建美 |
监事 |
女 |
４３ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
否 |
|
是 |
管建新 |
副总裁 |
男 |
５１ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
４１ |
否 |
欧阳捷 |
副总裁 |
男 |
４８ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
４８ |
否 |
梁志诚 |
总裁助理 |
男 |
４０ |
２００７年６月２０日～２０１０年５月２１日 |
是 |
３５ |
否 |
唐云龙 |
董事会秘书 |
男 |
４５ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
４０ |
否 |
陆忠明 |
财务负责人 |
男 |
３７ |
２００７年５月２２日～２０１０年５月２１日 |
是 |
４６ |
否 |
分行业或分产品 |
主营业务收入 |
主营业务成本 |
主营业务利润率（％） |
主营业务收入比上年增减（％） |
主营业务成本比上年增减（％） |
主营业务利润率比上年增减（％） |
房地产开发销售 |
４，０１７，８８８，１５７．００ |
２，７３６，５４９，４３０．５５ |
２４．３０ |
１８．０２ |
１９．９３ |
减少１．９１个百分点 |
公司名称 |
主营业务 |
主要产品或服务 |
注册资本 |
资产规模 |
净利润 |
常州新城房产开发有限公司 |
房地产开发与销售 |
常州金色新城
常州四季新城 |
１１０，０００ |
６５８，５０９．９３ |
１９，６４７．３６ |
常州新龙创置房地产开发有限公司 |
房地产开发与销售 |
常州清水湾 |
１０，０００ |
２７，７２１．４２ |
－４３４．４０ |
常州鼎佳房地产开发有限公司 |
房地产开发与销售 |
常州玉龙湾 |
１０，０００ |
５０，４６６．４９ |
１，０９４．２８ |
常州新城东郡房地产开发有限公司 |
房地产开发与销售 |
常州公园壹号 |
１０，０００ |
２９，６２２．６２ |
－４８５．３７ |
常州新城置地房地产开发有限公司 |
房地产开发与销售 |
常州尚东区 |
９，０００ |
８１，１３７．９２ |
２７０．３３ |
常州万方新城房地产开发有限公司 |
房地产开发与销售 |
常州新城帝景 |
２，０００ |
３２，８７９．５４ |
－４２９．１７ |
常州新城万博置业有限公司 |
房地产开发与销售 |
常州惠商地块 |
２，０００ |
４３，１９８．２７ |
－１４４．６５ |
常州泰隆房地产开发有限公司 |
房地产开发与销售 |
常州蓝湾苑 |
１，０００ |
９，８７９．７８ |
－１．３５ |
南京新城创置房地产有限公司 |
房地产开发与销售 |
南京尚东区 |
１２，０００ |
７３，５０８．５１ |
－１，４３５．６６ |
南京新城尚郡房地产有限公司 |
房地产开发经营、物业管理、房屋租赁、经济信息咨询服务 |
南京尚郡项目 |
１０００ |
９７０．３１ |
－３２．５３ |
上海新城创置房地产有限公司 |
房地产开发与销售 |
上海新城盛景 |
２１，０００ |
１２９，３４８．７０ |
４，４２９．８３ |
上海新城万嘉房地产有限公司 |
房地产开发与销售 |
上海新城枫景 |
３，０００ |
４６，７０７．２９ |
－７５．２４ |
上海新城宝缘房地产有限公司 |
房地产开发与销售 |
上海新城尚景 |
３，０００ |
７，５７０．８８ |
６３４．２９ |
上海清水颐园房地产有限公司 |
房地产开发与销售 |
上海清水颐园 |
１５，０００ |
７４，９８６．７４ |
２３，２８６．６４ |
上海东郡房地产开发有限公司 |
房地产开发与销售 |
上海高行地块 |
１０，０００ |
９，６８７．８４ |
－２２２．９５ |
上海新城创佳置业有限公司 |
房地产开发经营 |
上海嘉定新城Ｂ地块 |
１０００ |
１０００．９３ |
－０．０７ |
苏州新城万嘉房地产有限公司 |
房地产开发与销售 |
苏州翡翠湾 |
１０，０００ |
２８，７１６．７７ |
－２，２７１．８９ |
苏州新城万博置业有限公司 |
房地产开发与销售 |
苏州新城金郡 |
２５，０００ |
９８，７１９．７２ |
－１，１５８．３１ |
昆山新城创置房地产有限公司 |
房地产开发与销售 |
昆山新城域 |
１０，０００ |
１００，０２２．２０ |
８，７２３．７０ |
无锡新城万嘉置业有限公司 |
房地产开发与销售 |
无锡盛世新城 |
２２，０００ |
６７，４３９．９５ |
－１，３２３．１０ |
常州新城资产经营管理有限公司 |
资产的管理、租赁 |
健身服务、食品服务 |
１００ |
１０５．６７ |
－５．１１ |
常州万嘉置业咨询有限公司 |
置业咨询服务、房地产经纪与销售代理、房地产策划 |
房产代理与咨询 |
１００ |
１０２．３６ |
－０．６４ |
常州新城万嘉建筑设计有限公司 |
建筑、装饰等设计、咨询 |
建筑设计 |
１００ |
７４３．９３ |
－６４．９４ |
常州嘉枫市场调查有限公司 |
市场调查、营销策划、企业形象策划 |
调查、营销策划 |
５０ |
１７，１９４．２６ |
－０．２４ |
江苏新城物业服务有限公司 |
托管范围的房屋管理、维修、服务 |
物业管理 |
５００ |
５，２２０．３３ |
－５７８．５０ |
上海新城万嘉物业管理有限公司 |
托管范围的房屋管理、维修、服务 |
物业管理 |
５０ |
２８５．５６ |
３．５８ |
常州市四季新城消费品市场有限公司 |
市场内摊位出租、管理服务 |
摊位出租、管理 |
５０ |
５１．４９ |
０．０１ |
项目 |
２００８年末 |
２００７年末 |
增减额 |
增减幅度（％） |
原因分析 |
总资产 |
１０，９５１，７９５，３９０．２５ |
９，７３８，４３９，９７８．６２ |
１，２１３，３５５，４１１．６３ |
１２．４６ |
主要是开发成本的增加 |
其他应收款 |
３１０，８８１，４２７．１６ |
３９１，５４５，８５４．７３ |
－８０，６６４，４２７．５７ |
－２０．６０ |
主要是上年末公司土地招投标保证金在本报告期相应收回 |
存货 |
８，０８４，４９３，９４０．２１ |
６，９１７，１６４，８３１．６５ |
１，１６７，３２９，１０８．５６ |
１６．８８ |
系各项目开发成本增加和本年完工交付增加开发产品 |
无形资产 |
１，３４９，１０１．６２ |
６１８，１６４．３７ |
７３０，９３７．２５ |
１１８．２４ |
主要是各类大型管理软件的增加 |
应付账款 |
１，１２８，９００，９９４．１１ |
８０１，１６８，８７８．１４ |
３２７，７３２，１１５．９７ |
４０．９１ |
系本年完工项目预估工程款增加 |
其他应付款 |
１１６，０４１，５９８．５１ |
３６７，２５７，１７０．４０ |
－２５１，２１５，５７１．８９ |
－６８．４０ |
主要是公司归还大股东临时借款 |
总负债 |
９，０４５，３１５，９４５．８５ |
８，２６５，９３７，３９５．８４ |
７７９，３７８，５５０．０１ |
９．５５ |
银行借款和应付帐款的增加 |
股东权益 |
１，９０６，４７９，４４４．４０ |
１，４７２，５０２，５８２．７８ |
４３３，９７６，８６１．６２ |
２９．４７ |
本年实现的净利润增加所致 |
项目名称 |
销售面积
（平方米） |
销售总额
（万元） |
结算面积
（平方米） |
结算金额
（万元） |
常州四季新城金典 |
１５，８４１．１０ |
５，７８１．８０ |
３１，８６８．９３ |
１１，８７７．１２ |
常州新城长岛 |
５０，０１６．０７ |
１８，６８３．７９ |
９８，６４５．４３ |
３６，９４２．３３ |
常州新城公馆 |
６８，８３４．９１ |
３９，９６３．８２ |
２１，７２８．２３ |
１１，９１９．５０ |
常州新城南都 |
６３，１３１．７０ |
２４，３９３．１５ |
１２６，０２５．６４ |
４９，６１２．０４ |
常州新城帝景商业 |
９，６２０．１８ |
１７，４９４．２７ |
|
|
常州新城熙园 |
１１，７７４．１０ |
４，９５１．６３ |
|
|
常州金色新城 |
４，２７６．０３ |
３，１０５．４１ |
１４，３９１．６３ |
７，６５６．９６ |
常州人民家园二期 |
５，３６７．４３ |
３，１９４．０５ |
４２，８３５．８２ |
２４，４５２．０５ |
常州新城逸境 |
４９，１１７．８５ |
２３，４３６．６６ |
|
|
常州尚东区 |
５７，００４．３２ |
３２，３３２．１２ |
３５，６０５．００ |
１６，８４６．９０ |
常州蓝钻 |
５，８０７．８３ |
３，５９０．２８ |
５３，３７８．２５ |
２３，５３２．６３ |
常州蓝钻景庭 |
１４，３８８．０４ |
７，１４２．０５ |
２６，６４５．６９ |
１２，２７２．３１ |
常州玉龙湾 |
４６，０７３．１９ |
１７，４９３．０１ |
５２，４９０．５９ |
１９，４７７．５９ |
常州公园壹号 |
１５，２９１．９１ |
６，６３５．５０ |
６，７５４．８９ |
３，１３６．９２ |
常州清水湾一期 |
２３，３６９．１７ |
６，８６８．２９ |
|
|
南京新城逸境 |
|
|
６２８．５３ |
２７８．８０ |
南京尚东区 |
２，７４２．５５ |
２，６３０．２３ |
１１，３１０．５３ |
９，１４６．７８ |
南京尚座花园 |
８，６８８．１０ |
６，１８８．２３ |
|
|
上海新城盛景 |
８９，９６７．０８ |
７２，９４７．５６ |
３７，０７４．２０ |
２６，７３４．５９ |
上海清水颐园 |
５０，１７１．６７ |
４８，３７３．５６ |
８６，０６５．０７ |
７７，２９５．１２ |
上海新城尚景 |
３，４９７．２４ |
３，９８８．２１ |
３，５０３．４４ |
３，９６０．３１ |
昆山翡翠湾 |
３７，４６０．１３ |
１４，８２７．５２ |
２２，５９８．９０ |
７，５７７．１２ |
昆山新城域 |
１０６，２０３．６６ |
４８，８３９．５５ |
１６５，８０６．１２ |
５８，８９７．７６ |
无锡盛世新城 |
４５，８２６．５３ |
２３，７０１．９３ |
|
|
常州老项目 |
|
|
３８４．２１ |
１７２．０１ |
小计 |
７８４，４７０．７９ |
４３６，５６２．６２ |
８３７，７４１．０９ |
４０１，７８８．８２ |
项目 |
２００８年末 |
２００７年末 |
增减额 |
增减幅度（％） |
原因分析 |
主营业务收入 |
４，０５０，０５０，００９．０７ |
３，４３７，７７２，８８３．００ |
６１２，２７７，１２６．０７ |
１７．８１ |
系２００８年竣工交付项目的增加 |
主营业务成本 |
２，７７１，７６２，９３１．８５ |
２，３０５，０３９，６０４．３７ |
４６６，７２３，３２７．４８ |
２０．２５ |
随主营业务收入的增加相应增加 |
销售费用 |
１２３，７３１，４４３．６３ |
８１，８９６，７５８．９５ |
４１，８３４，６８４．６８ |
５１．０８ |
主要是０８年加大销售推广力度所致 |
管理费用 |
１５９，５６１，０２３．８９ |
１２３，２２５，１１８．０５ |
３６，３３５，９０５．８４ |
２９．４９ |
主要系人员增加所致 |
财务费用 |
５２，０２１，１９１．８１ |
１７，６８３，９０８．４５ |
３４，３３７，２８３．３６ |
１９４．１７ |
系公司本年完工项目利息支出增加 |
营业外收入 |
１１，３４３，９０８．９３ |
３，５８７，２９８．５２ |
７，７５６，６１０．４１ |
２１６．２２ |
主要是常州东郡、南京创置取得财政补贴 |
归属于母公司的净利润 |
３８８，３７３，４３７．５４ |
４２９，３９６，３４２．１１ |
－４１，０２２，９０４．５７ |
－９．５５ |
主要系主营业务利润率比去年下降，另本年费用与去年相比有大幅增加 |
项目 |
２００８年末 |
２００７年末 |
增减额 |
增减幅度（％） |
原因分析 |
收到其他与经营 活动有关现金 |
２２７，８５３，９３７．７８ |
３０１，４９２，４８５．８５ |
－７３，６３８，５４８．０７ |
－２４．４２ |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
３，５６２，５５８，７１１．５１ |
５，４４１，３６１，８８２．９２ |
－１，８７８，８０３，１７１．４１ |
－３４．５３ |
由于本报告期减少了新增土地储备 |
支付其他与经营 活动有关现金 |
５５０，９０５，２９８．６４ |
４２２，４６４，９８８．２９ |
１２８，４４０，３１０．３５ |
３０．４０ |
主要系本报告期归还上年大股东临时借款 |
经营活动产生的 现金流量净额 |
－３８，０５７，１８３．１７ |
－１，０５２，４５３，７２６．８７ |
１，０１４，３９６，５４３．７０ |
９６．３８ |
|
项目名称 |
地理位置 |
占地面积
（平方米） |
总建筑面积
（平方米） |
计划
开工时间 |
计划
竣工时间 |
预计总投资（万元） |
常州新城南都三期Ｃ区 |
常州武进文秀苑 |
２１，４８６ |
５６，３７０ |
２００７－１２ |
２００９－０６ |
１２，７００ |
常州新城南都三期Ｄ区 |
常州武进文秀苑 |
１９，１８９ |
６３，３０５ |
２００８－０７ |
２０１０－０６ |
１５，８００ |
常州新城南都商业街西 |
常州武进文秀苑 |
８，４６０ |
５，９００ |
２００７－１１ |
２００９－０３ |
２，０００ |
常州新城南都菜场 |
常州武进文秀苑 |
４，５４５ |
６，２１３ |
２００７－０８ |
２００９－０６ |
１，８００ |
常州新城公馆二期 |
常州武进小庙 |
３１，４９０ |
７５，２１６ |
２００７－０９ |
２００９－１１ |
２５，４００ |
常州新城公馆西区一期 |
常州武进小庙 |
１５，６３２ |
３２，９４８ |
２００７－０９ |
２００９－１０ |
９，０００ |
常州新城公馆西区二期 |
常州武进小庙 |
３９，１４３ |
７６，６１１ |
２００８－０４ |
２０１０－０５ |
２１，６００ |
常州新城长岛一期Ｃ区 |
常州武进夏雷 |
３６，２６７ |
７３，４９９ |
２００７－１１ |
２００９－０６ |
１８，１００ |
常州蓝钻景庭二期 |
常州市常澄路 |
２４，１６０ |
７３，０３１ |
２００７－０９ |
２００９－０３ |
２６，１００ |
常州新城首府办公楼 |
常州万福路 |
８，１８５ |
４２，１１５ |
２００８－０４ |
２０１０－０５ |
２６，３００ |
常州新城首府公寓 |
常州万福路 |
８，２００ |
５３，０８２ |
２００８－０６ |
２０１０－０６ |
２８，１００ |
常州新城首府一期 |
常州万福路 |
１７，２００ |
３５，９２９ |
２００８－０８ |
２０１１－０９ |
２６，５００ |
常州新城逸境一期 |
常州龙游路 |
３６，４６９ |
７９，９８７ |
２００８－０１ |
２００９－１１ |
３０，８００ |
常州新城逸境二期 |
常州龙游路 |
２７，０９３ |
９９，６１６ |
２００８－０６ |
２００９－１２ |
３３，１００ |
常州清水湾一期Ａ区 |
常州新区机场路 |
２７，８００ |
５６，４００ |
２００８－１２ |
２０１１－０６ |
１４，５００ |
常州新城熙园一期 |
常州湖塘 |
２３，５５５ |
４０，８４４ |
２００８－０９ |
２００９－１２ |
１２，１００ |
常州新城帝景商业 |
常州湖塘花园街 |
３８，２００ |
６４，８２９ |
２００８－１０ |
２００９－１１ |
２６，８００ |
常州公园壹号补建 |
常州东方大道 |
７，８００ |
１９，５３６ |
２００８－０６ |
２００９－１１ |
６，５００ |
常州玉龙湾三期 |
常州市飞龙路 |
３６，７００ |
８１，８４８ |
２００７－１２ |
２００９－１０ |
２３，７００ |
常州尚东区三期 |
常州市竹林路 |
１８，５３５ |
８２，６７６ |
２００８－０８ |
２０１０－１０ |
２５，８００ |
昆山翡翠湾二期 |
昆山马鞍山路 |
４１，６８０ |
９５，１４１ |
２００８－０５ |
２００９－１２ |
２８，０００ |
昆山新城域三期 |
昆山长江路 |
１７，００６ |
７５，４４４ |
２００８－０３ |
２００９－１２ |
１７，７００ |
昆山新城域四期 |
昆山长江路 |
６４，７０８ |
１６０，７４０ |
２００８－０８ |
２０１０－１２ |
４２，２００ |
苏州金郡一期 |
苏州市吴中区 |
７９，２９９ |
１２２，７６０ |
２００８－１０ |
２０１０－０６ |
５５，３００ |
上海新城盛景一期Ｂ区 |
上海青清汇金路 |
５１，７３２ |
７５，２４１ |
２００７－０８ |
２００９－０５ |
３２，９００ |
上海新城盛景二期 |
上海青清汇金路 |
４３，５７４ |
４８，３４６ |
２００８－０３ |
２００９－１０ |
２３，３００ |
上海新城盛景三期 |
上海青清汇金路 |
７０，４００ |
７１，６６２ |
２００８－０８ |
２０１０－０６ |
３６，７００ |
南京新城尚座花园 |
南京合班村 |
２３，３２４ |
５１，８５４ |
２００８－０６ |
２００９－１１ |
２４，５００ |
无锡盛世新城一期 |
无锡北塘区 |
５２，１１４ |
１４６，１２１ |
２００８－０５ |
２０１０－１０ |
６２，１００ |
小 计 |
|
８９３，９４６ |
１，９６７，２６４ |
|
|
７０９，４００ |
分地区 |
主营业务收入 |
占主营业务收入比例（％） |
主营业务利润 |
占主营业务利润比例（％） |
常州市 |
２，１７８，９８３，４４１．００ |
５４．２３％ |
３７９，０２１，０９９．６０ |
３８．８１％ |
南京市 |
９４，２５５，７９２．００ |
２．３５％ |
３５，５５１，２９８．８０ |
３．６４％ |
上海市 |
１，０７９，９００，１３３．００ |
２６．８８％ |
４４７，１５９，７７７．０４ |
４５．７９％ |
苏州市 |
６６４，７４８，７９１．００ |
１６．５４％ |
１１４，７７２，９８９．８８ |
１１．７５％ |
合计 |
４，０１７，８８８，１５７．００ |
１００．００％ |
９７６，５０５，１６５．３２ |
１００．００％ |
前五名供应商采购金额合计（元） |
５４９，０４５，０３２ |
占采购总额比重（％） |
２２．９９ |
前五名客户销售金额合计（元） |
６４，１２７，６５４ |
占销售总额比重（％） |
１．５８ |
项目名称 |
地理位置 |
０９年预计开工占地面积（平方米） |
０９年预计开工建筑面积（平方米） |
预计开工时间 |
预计竣工时间 |
常州清水湾一期Ｂ区 |
常州新北区 |
４２，３１７ |
６３，９８２ |
２００９年３月 |
２０１０年１２月 |
常州新城熙园二期 |
武进湖塘东庄 |
２７，９９７ |
６５，２２４ |
２００９年１１月 |
２０１１年１２月 |
常州新城长岛二期 |
武进湖塘夏雷 |
３４，３０７ |
８２，７９０ |
２００９年５月 |
２０１０年１２月 |
常州新城南都东南角公寓 |
武进文秀苑 |
２，４５０ |
９，５００ |
２００９年１０月 |
２０１２年１２月 |
常州惠商地块 |
常州西瀛里东 |
３０，１１０ |
２１０，７７０ |
２００９年１２月 |
２０１２年６月 |
常州潞横路地块 |
常州戚区东方路 |
２４，０００ |
６０，０００ |
２００９年１０月 |
２０１１年６月 |
南京湖北路项目 |
南京湖北路 |
１１，６２７ |
３６，５００ |
２００９年７月 |
２０１２年７月 |
上海新城盛景四期 |
上海青浦汇金路 |
６２，３４９ |
６９，１６６ |
２００９年７月 |
２０１０年１２月 |
上海嘉定新城一期 |
上海嘉定新城 |
３３，０００ |
６０，０００ |
２００９年１１月 |
２０１１年９月 |
昆山翡翠湾三期 |
昆山巴城路 |
３３，７７１ |
６１，４４８ |
２００９年９月 |
２０１１年６月 |
昆山新城域五期 |
昆山长江路 |
６７，２８６ |
１３６，３０２ |
２００９年８月 |
２０１１年９月 |
无锡盛世新城二期 |
无锡民丰路 |
６６，７０６ |
１６０，８７８ |
２００９年９月 |
２０１１年９月 |
小计 |
|
４３５，９２０ |
１，０１６，５６０ |
|
|
（下转D068版）
证券代码：９００９５０ 证券简称：新城Ｂ股 编号：２００９－００８
江苏新城房产股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告暨
召开公司２００８年度股东大会的通知
本公司第四届董事会第二十次会议于２００９年４月８日上午９点在常州市天宁区和平北路２１号中银大厦２１楼本公司会议室召开，会议应到董事９名，实到８名，董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和独立董事陈华康、朱伟参加会议，独立董事聂梅生因出国没能参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司２００８年度董事会工作报告；
二、公司２００８年度财务决算报告；
三、公司２００８年度利润分配预案；
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司２００８年度母公司实现净利润为１４５，２９７，６４４．４９元，按公司《章程》规定提取１０％盈余公积金１４，５２９，７６４．４５元，年初未分配利润为５７１，４５２，５５６．７２元；２００８实施２００７年度利润分配案，以２００７年１２月３１日总股本５３１，０６２，４００股为基数，向全体股东每１０股送红股１０股，共送红股５３１，０６２，４００股，期末累计可供股东分配利润为１７１，１５８，０３６．７６元。
根据公司《章程》和有关规定，本年度可供股东分配利润为１７１，１５８，０３６．７６元。董事会决定：２００８年度利润分配拟以２００８年１２月３１日总股本１，０６２，１２４，８００股为基数，每１０股派送现金人民币０．５０元，分配总额为５３，１０６，２４０元，尚余１１８，０５１，７９６．７６元未分配利润结转下次分配。本年度资本公积金不转增股本。
四、公司２００８年度报告全文，及其摘要；
五、关于聘请公司２００９年度审计师及支付其报酬的议案；
拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２００９年度境内审计师。根据２００９年度审计业务工作量初步估算，拟支付给审计师２００９年度财务审计费为人民币７０万元，并提请股东大会授权公司董事会根据２００９年度审计业务实际情况，可适当调整报酬。
六、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
根据公司现有项目的进展情况、２００９年的资金状况和公司发展资金需求，以及银行对房地产项目融资的相关要求，董事会提请股东大会对公司的担保授权如下：
１、公司在２００８年度股东大会召开之日起至２００９年度股东大会召开之日止的期间内，增加公司与控股子公司（含实际控股子公司）之间的担保（含公司为控股子公司和控股子公司间相互担保）额度３０亿元。
２、授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关的法律文件。
３、担保对象为：常州新城房产开发有限公司、常州新城置地房地产开发有限公司、常州新城东郡房地产开发有限公司、常州新龙创置房地产开发有限公司、常州鼎佳房地产开发有限公司、常州万方新城房地产开发有限公司、常州泰隆房地产开发有限公司、常州新城万博置业有限公司、南京新城创置房地产有限公司、南京新城尚郡房地产有限公司、上海东郡房地产开发有限公司、上海新城创置房地产有限公司、上海新城万嘉房地产有限公司、上海新城宝缘房地产有限公司、上海清水颐园房地产有限公司、上海新城创佳置业有限公司、苏州新城万嘉房地产有限公司、苏州新城万博置业有限公司、昆山新城创置房地产有限公司、无锡新城万嘉置业有限公司等实际控股子公司，以及公司在担保期间内新设立的控股子公司或项目公司。
在超出上述担保额度及对象范围的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
七、公司《章程》修正案；
公司《章程》第１６１条原文为：“公司应以现金、股票或其他合法的方式分配股利。公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。”
修改为：“公司进行利润分配时应保证公司经营活动的持续性和稳定性，制定的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（一）公司应以现金、股票或其他合法的方式分配股利；
（二）公司可进行年度和中期现金分红；
（三）公司每连续三年至少进行一次现金红利分配，具体分配比例由公司董事会根据公司经营业绩和中国证监会有关规定拟定，提请股东大会审议批准后执行。
（四）公司的股利以人民币计价和宣派，对内资股股东以人民币支付，对境内上市外资股股东以外币支付。人民币与外币的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。”
八、董事会审计委员会关于审计师从事公司年度审计工作的总结报告；
内容详细上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
九、关于修订《董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案；
内容详细上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十、关于召开公司２００８年度股东大会的议案。
经公司董事会研究决定，于２００９年５月６日召开公司２００８年度股东大会。具体事项通知如下：
（一）会议议题：
１、公司２００８年度董事会工作报告；
２、公司２００８年度监事会工作报告；
３、公司２００８年度财务决算报告；
４、公司２００８年度利润分配预案；
５、关于聘请公司２００９年度审计师及支付其报酬的议案；
６、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
７、公司《章程》修正案；
（二）会议时间：２００９年５月６日上午９：３０
（三）会议地点：常州市天宁区和平北路２１号中银大厦２１楼本公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）出席会议对象
１、公司董事、监事及高级管理人员。
２、本次股东大会的股权登记日为２００９年４月２４日（Ｂ股最后交易日为４月２１日），在股权登记日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议参加表决，该代理人不必是公司股东。
３、公司聘任的律师等见证人员和董事会邀请的其他人员。
４、股东大会工作人员
（六）现场参加会议登记方法
１、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明按公司公告时间、地点进行登记；法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人登记时还需同时出示本人身份证、书面委托书；异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００９年４月３０日上午８：３０至下午５：００。
３、登记地点：常州市天宁区和平北路２１号中银大厦２０楼
联系人：唐云龙、王国宁
电 话：０５１９－－８８１２７２８８
传 真：０５１９－－８８１５６６９８
（七）会期半天，与会股东费用自理。
附：股东授权书
以上第一、二、三、五、六、七项议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月八日
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏新城地产股份有限公司２００８年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
１、对列入股东大会议程的第（ ）项审议事项投同意票；
２、对列入股东大会议程的第（ ）项审议事项投反对票；
３、对列入股东大会议程的第（ ）项审议事项投弃权票；
４、对可能纳入股东大会议程的临时提案有／无表决权，如果有表决权，对关于（ ）的提案投同意票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票。
５、对以上事项未作具体指示的，股东代理人可／不可按自己的意思表决。
委托人签名（法定代表人签字并盖公章）：
委托人身份证或营业执照号：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期：
本授权委托书的有效期限为 年 月 日至 年 月 日
注：此委托书剪贴或复印均有效
证券代码：９００９５０ 证券简称：新城Ｂ股 编号：２００９－００９
江苏新城地产股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司第四届监事会第八次会议于２００９年４月８日下午１：００在本公司会议室召开，会议以现场方式召开，公司３名监事曹元炳、王建美、田桂华全部参加会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司２００８年度监事会工作报告；
二、公司２００８年度财务决算报告；
三、公司２００８年度利润分配预案；
四、公司２００８年度报告全文，及其摘要。
本公司监事认为，公司２００８年度报告编制和审议符合相关法律法规和公司章程的规定，编制的信息能从各个方面真实地反映出公司２００８年度的经营管理和财务状况，未发现公司参与年报编制人员和审议人员有违反保密义务规定的行为。
以上第一项议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年四月八日
证券代码：９００９５０ 证券简称：新城Ｂ股 编号：２００９－０１０
江苏新城地产股份有限公司
２００９年３月经营月报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报告数据可能因后续过程变化或结算要求存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
江苏新城地产股份有限公司２００９年３月经营状况月度简报：
一、公司销售情况
本月公司有常武地区的清水湾一期小高层房源、苏州新城金郡一期首批房源实现新开盘销售，同时加快各存量在售中的楼盘销售。
本月公司实现房屋销售１７６８套、销售面积约１８３８１０平方米、销售合同总值约９４５７７万元，本月实现资金回笼约８１４０３万元。
本月实现交付结算面积约１７８２２８平方米、结算收入约９０４５４万元，本年累计实现交付结算面积约２４８３６３平方米、结算收入约１２４５６４万元。
二、公司项目开发情况
本月公司有常武地区的蓝钻景庭二期项目和昆山新城域二期商铺实现竣工交付，无新开工项目，各在建项目按公司计划进行。
三、本月公司未有新增土地储备。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司
二ＯＯ九年四月九日
证券代码：９００９５０ 证券简称：新城Ｂ股 编号：２００９－０１１
江苏新城地产股份有限公司
２００９年一季度业绩预增公告
一、预计的本期业绩情况
１、业绩预告期间：２００９年１月１日至２００９年３月３１日。
２、业绩预告情况：预计公司２００９年一季度净利润比上年同期增加４０００％以上。
３、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩情况
１、２００８年１月１日至２００８年３月３１日净利润：３，０９０，４７４．３５元
２、２００８年１月１日至２００８年３月３１日每股收益：０．００５元
注：每股收益上年同期数以总股本５３１０６．２４万股为基数计算，本报告期公司总股本为１０６２１２．４８万股。
三、业绩预增情况说明
根据公司２００９年度项目建设计划安排，２００９年一季度竣工交付的项目有２个，另外，公司一季度将存货去化做为工作重点，对各已竣工交付的项目加强了交付工作力度，因此本报告期实现主营业务收入较上年同期有大幅增加，经初步测算：预计公司２００９年一季度净利润比上年同期增加４０００％以上。
有关公司２００９年度一季度经营业绩的具体数据，公司将于２００９年４月２５日披露的２００９年一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏新城地产股份有限公司
二OO九年四月九日
上一期 下一期
