§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　１．３ 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人徐伟梧、主管会计工作负责人姜树勤及会计机构负责人（会计主管人员）沈根发声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

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　２．２ 联系人和联系方式

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　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　３．２ 主要财务指标

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　非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　３．３ 境内外会计准则差异：

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　□适用 √不适用

　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

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　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　单位：元 币种：人民币

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　４．３．２．２ 法人实际控制人情况

　单位： 元 币种：人民币

　■

　３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

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　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　本报告期，公司营业收入１３０，７３５．２９万元，比上年同期减少１３．１８％，净利润９，６６５．３４万元，比上年同期增长１．４３ ％。其中，物业经营收入比上年同期减少２％，营业利润率减少１６．２３％；出租汽车营业收入６５７８．８３万元，比上年同期增加７％， 营业利润率比上年同期增长４．１１％。公司合并范围内制造业板块主营业务收入１１６２８１万元，比上年同期减少１２．１９％，主营业务利润７１９７万元，比上年同期减少２４．９３％。公司对参股企业实现投资收益１３９９元。地处上海市中心福州路６６６号建筑面积４．１８万平方米的上海金陵海欣大厦出租率达到９９．３９ ％，为公司不动产的继续增值作出了贡献。年内，公司名列全国电子信息百强企业第７７位。

　报告期内，正处在不断转型过程中的公司，积极推进“积极拓展服务业，稳定发展制造业”的企业发展战略，以丰补欠，比较多地运用了过去留存的金融资产，出售了部分持有的上市公司股票，使公司保持了较好的盈利水平，取得较好业绩。由于受全球金融危机的影响，公司的工业制造业也受到相当程度的波及，从２００８年中期开始，各企业订单不断下降，有的出现开工不足的现象，虽然各企业通过产品调整、内部挖潜等＂过冬”方式积极应对，但各企业的营业收入和净利润都有不同程度的下降。预计这种情况将在２００９年继续延续，公司将会积极应对，苦练内功，不断提高企业抗风险能力。

　园区建设在不动产领导小组的有力领导下，协调、整合公司资源，加快园区经济的发展，从体制与机制上进行了配备与调整，工程建设部加强现场管控与监督，定期举行会议推进项目整体进度。２００８年金桥园区建设从规划、设计、建设、租赁、管理、服务方面合力打造“金领之都”精品，为公司整体经济效益提高奠定良好的基础。该园区地块地处上海浦东金桥开发区内的金海路１０００号路，将建成３０万平方米左右的现代工商物业建筑群。已完成园区建筑面积８．８２万平方米，在建项目１１万平方米，还有１０ 万平方米左右的建筑也已完成方案设计。

　随着上海经济格局的进一步变化，公司将进一步调整和完善企业发展战略，明晰公司的产业方向，相应的调整公司的主营业务结构，使公司的后续发展紧随上海的变化，成为一家具有鲜明产业特征的上市公司。

　与公允价值计量相关的项目

　√适用 □不适用

　单位：万元

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　持有外币金融资产、金融负债情况

　□适用 √不适用

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

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　６．３ 主营业务分地区情况表

　单位：万元 币种：人民币

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　６．４ 募集资金使用情况

　□适用 √不适用

　变更项目情况

　□适用 √不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　经上海众华沪银会计师事务所有限公司“沪众会字（２００９）第１５９２号”《审计报告》确认，公司原２００８年年初未分配利润为１２４，８４４，７３７．１２元， ２００８年实施２００７年度利润分配方案，支付现金股利６２，８８９，８８２．１２元，结余未分配利润为６１，９５４，８５５．００元。２００８ 年度实现净利润９６，６５３，４２７．９４元，根据《公司法》的有关规定，在提取当年法定盈余公积金５，１２１，６０１．１０元后， 加上上年分配后结余数，２００８年末可用作分配的利润为１５３，４８６，６８１．８４元。经公司六届三次董事会讨论决定，２００８年度公司利润分配预案是以２００８年末总股本５２４，０８２，３５１股（每股面值１元）为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利０．５０元（含税），共计派送现金红利２６，２０４，１１７．５５元，尚余１２７，２８２，５６４．２９元未分配利润留待以后年度分配。

　２００８年末资本公积为２２４，８３９，１８７．４１元，年末资本公积不转增股本。

　本分配预案将提交公司第十八次股东大会审议，通过后由公司董事会实施。

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□适用 √不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　□适用 √不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　７．４．２ 关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　■

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　√适用 □不适用

　本年度无重大诉讼、仲裁事项。

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　√适用 □不适用

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　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　√适用 □不适用

　■

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□适用 √不适用

　７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否

　§８ 监事会报告

　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查，公司监事会认为董事会各项决策程序合法，关联交易公平，未损害公司利益，无违反法律、法规行为。

　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　公司监事会 对公司２００８年的财务情况进行了检查，认为公司２００８年度财务报告基本上能真实反映公司的经营状况，经上海众华沪银会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，比较真实地反映了公司的资产情况、财务状况和经营成果。

　§９ 财务会计报告

　９．１ 审计意见

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　９．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：上海金陵股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐伟梧 主管会计工作负责人：姜树勤 会计机构负责人：沈根发

　母公司资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：上海金陵股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐伟梧 主管会计工作负责人：姜树勤 会计机构负责人：沈根发

　合并利润表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币