§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

　１．４ 广东大华德律会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

　１．５ 公司负责人简伟文、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人（会计主管人员）何迺铿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　单位：股

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　报告期内，公司控股股东未发生变化，为立邦（香港）实业有限公司（以下简称“立邦（香港）”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

　立邦（香港）为依据香港公司条例在香港注册成立的有限责任公司，注册地址为香港德辅道中１６１号香港贸易中心１４字楼，法定股本为５００，０００港币；法定代表人为简伟文，持有其１００％股权。立邦（香港）主要业务为投资管理，目前没有从事制造或贸易业务。

　公司实际控制人为简伟文先生，中国国籍，男，１９６２年生，１９９８年５月成为加拿大永久居民，硕士，工程师。１９８３年７月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；１９８８年６月取得华南理工大学工学硕士学位；１９８３年８月至１９８５年８月任广东省机械研究所助理工程师；１９９３年６月起担任公司董事长；２００６年８月当选为公司第一届董事会董事，现任本公司董事长，任期为２００６年８月至２００９年８月。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　注：独立董事不存在直接或间接持有公司股份，其他董事、监事及高级管理人员均为间接持有公司股份。

　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

　■

　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　（一）报告期内公司经营情况

　１、公司报告期内总体经营情况

　２００８年，公司管理层班子在进一步构造完整的产业链、完善内部管理机制、整合资源、成本控制等方面都采取了一定措施，但受美国金融危机对全球经济进一步恶化的影响，主要发达国家的消费者购买力下降，公司销往美国市场的电烤炉订单下滑、销往日本市场的订单达不到预期的增长，同时受原材料价格波动，劳动力成本上升，人民币兑美元升值等因素的影响，造成了公司业绩的下滑。

　２００８年度，公司实现实现营业总收入７２，７６６．５９万元，营业利润２，３２７．９０万元，利润总额２，６５２．３５万元，净利润２，１６９．４６万元，分别较上年同期下降８．２４％、４９．３１％、４２．０４％和４７．２６％，公司第一次出现了收入、净利润同比有所下降的情况。

　２、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

　报告期内，本公司合并报表范围内控股子公司为：蓝海实业有限公司、立邦（美国）有限公司、广州邦芝家用电器有限公司。

　报告期内，本公司不存在其他参股公司。公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的情况。

　公司控股子公司经营和业绩情况：

　（１） 蓝海实业有限公司

　蓝海实业为注册在香港的有限责任公司，２００６年９月４日在香港公司注册处注册登记，登记证号码为３７１４５０３９－０００－０９－０６－８。目前该公司注册资本及实收资本均为７８万港元，为本公司全资子公司，注册地址为香港九龙荔枝角长顺街７号西顿中心１２楼１２０４室。２００８年实现销售收入６２５，３０９，２２０．６７元，实现营业利润１３，７０４，３７８．７２元，实现净利润１１，３９６，８３０．８６元，截止２００８年１２月３１日总资产８８，９９５，８５７．８７元，净资产为１３，７５５，５５９．５７元。

　（２） 立邦（美国）有限公司

　立邦（美国）为注册在美国的有限责任公司，英文名称为ＥＬＥＣＰＲＯ（ＵＳＡ），ＩＮＣ．，成立于２０００年１２月１８日。目前该公司注册资本及实收资本均为５万美元，为本公司全资子公司。注册地址为美国加利福尼亚州旧金山市。２００８年实现销售收入１０，００３，５１７．５５元，实现营业利润１２９，６３９．１０元，实现净利润１２４，０８０．７２元，截止２００８年１２月３１日总资产１，０１１，８０９．４２元，净资产为－１，１１０，０３９．６５元。

　（３） 广州邦芝家用电器有限公司

　广州邦芝为注册在广东省广州市的有限责任公司，成立于２００５年４月２８日；目前该公司注册资本及实收资本均为人民币３００万元，为本公司全资子公司。注册地址为广州市越秀区先烈中路７６号１５Ｂ房。经营范围为：批发、零售、维修、技术服务：家用电器。２００８ 年实现销售收入６２，０３４，０７３．６３元，实现营业利润－５，７０８，１６７．５０元，实现净利润－５，７９０，８７２．９８元，截止２００８年１２月３１日总资产５７，８３４，０２４．７２元，净资产为－３，１９０，２５６．６１元。

　（二） 公司的优势和面临的风险

　１、主要优势

　（１） 技术创新能力

　在小家电产业链整合的过程中，小家电制造商之间的竞争焦点正在从价格向技术创新能力转移，技术创新能力体现在企业的产品战略以及技术驱动的成本战略的实施上，技术创新能力强的企业实施自主创新产品战略，走在行业前列，否则只能采用模仿战略。

　公司的研发能力在国内小家电制造商中处于前列位置，被认定为高新技术企业、外商投资先进技术企业，同时成立了“广东省家用电热器具工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”，凭借着较为强大的研发能力，公司正在实施自主创新产品战略，立志成为国内外小家电细分产品的领导者。

　（２） 客户资源

　公司产品远销北美、日本及欧洲、东南亚及南美地区，在国际小家电市场上，公司拥有很好的客户资源区域优势，大客户集中于北美和日本，拥有这些品牌及销售渠道就拥有市场。目前，公司是Ａｐｐｌｉｃａ、ＧＥ、ＱＶＣ、ＪＣＳ等国际著名品牌的主要供应商，是Ｔｏｓｈｉｂａ、Ｓａｎｙｏ的战略合作伙伴。同时，公司与主要的下游客户形成了长期合作关系，从四年到十年不等，这种长期形成的合作关系有利于保证公司订单的稳定和增长；另外，由于日本法律要求品牌商在产品停止销售后再提供５－７年的售后服务，这进一步强化了制造商和品牌商长期合作的重要性。在小家电产业链整合的过程中，这种重要性将更加明显。

　公司成立以来，一直处于与国际小家电品牌商以及销售商的整合过程，正是与客户良好的紧密合作关系实现了主营业务收入保持快速增长的良好势头。目前公司正加大对美国及日本市场以外，尤其是国内市场的开拓力度，寻求更大的市场空间。

　２、面临的风险

　（１） 人民币升值

　公司主要销售收入为海外市场业务且进出口结算主要以美元为主，自２００７年以来，人民币升值速度明显加快，２００８年人民币对美元汇率保持了稳定的上升势头，人民币累计升值１０％，这对公司的直接影响很大。从目前情况看，人民币汇率在未来较长的一段时期内，有可能保持持续升值的趋势，将对公司预估盈利和业绩造成持续性的影响。

　应对措施：公司正在实施加大进口原材料采购比例、调整市场结构开拓国内市场、改善产品结构、采用短期外汇借款对冲等多项金融工具、提升内部管理实效等一系列综合性措施，弱化人民币汇率风险对公司的不利影响。

　（２） 主要原材料价格波动

　２００８年下半年，大宗原材料价格增长虽有所下降，但相对来说仍处于高位，对公司的经营业绩产生了很大的影响。随着国际政治环境的不确定性及国内通货膨胀等因素的不断出现，２００９年，主要原材料价格仍可能出现大幅波动，这将给公司控制成本带来困难。

　应对措施：公司密切关注原材料市场价格的走势，采用更加合理的采购手段，优化供应商体系结构，降低原材料成本。

　（３） 生产配套能力

　证券代码：００２２６０ 证券简称：伊立浦 公告编号：２００９－０２１

　（下转D056版）

　证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－０１５

　广东伊立浦电器股份有限公司

　关于第一届董事会第十八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００９年４月８日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２００９年３月３０日以传真或邮件方式送达。出席会议的董事应到９人，实际出席董事９人，公司监事、高管及保荐机构代表人梁江东先生列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度总经理工作报告》

　二、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度董事会工作报告》

　公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２００８年度股东大会上述职。

　《独立董事二〇〇八年度述职报告》全文刊登于２００９年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　本报告需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　三、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度财务决算报告》

　经广东大华德律会计师事务所审计，２００８年公司合并全年实现营业总收入７２，７６６．５９万元，净利润２，１６９．４６万元；２００８年母公司全年实现营业总收入６９，１９７．１２万元，净利润１，５７３．５８万元。

　本报告需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　四、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　经广东大华德律会计师事务所有限公司审计，２００８年度公司实现合并净利润２１，６９４，６４６．９９元，母公司净利润１５，７３５，７７４．０２元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，提取１０％法定盈余公积金１，５７３，５７７．４０元，加上年初未分配利润５５，９６１，７８５．５６元，年末未分配利润为７０，１２３，９８２．１８元。

　公司拟以２００８年１２月３１日公司总股本１２，０００万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利１元（含税） ，余下未分配利润将用于补充公司流动资金；同时，以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每１０股转增３股，每股价格１元，本年资本公积金余额为１５０，８００，０９９．９５元，转增股本３６，０００，０００．００元后，资本公积余额为１１４，８００，０９９．９５元。

　本预案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　五、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度关联交易执行情况报告》

　关联董事简伟文先生回避了表决。

　本报告需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　六、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年日常关联交易预计的议案》

　关联董事简伟文先生回避了表决。

　本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　七、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度募集资金使用情况专项报告》

　广东大华德律会计师事务所出具了华德专审字［２００９］２１７号《募集资金２００８年度使用情况的鉴证报告》，独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了独立意见。

　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　八、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》

　公司监事会、独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　九、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所２００８年审计工作的总结报告》

　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　十、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意续聘广东大华德律会计师事务所有限公司为本公司２００９年度会计审计机构，具体审计费用将在２００８年审计费用的基础上结合公司２００９年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定２００９年审计费用。

　本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　十一、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２００８年年度财务会计报表的议案》

　十二、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２００８年年度报告及其摘要的议案》

　《２００８年年度报告》刊登于２００９年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２００８年年度报告摘要》刊登于２００９年４月１０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　十三、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　具体修改内容：

　（一） 原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经中华人民共和国商务部商资批［２００６］１５２５号文件批准，由佛山市南海立邦电器有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。

　公司在广东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

　现修改为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经中华人民共和国商务部商资批［２００６］１５２５号文件批准，由佛山市南海立邦电器有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。

　公司在佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

　（二） 原第四十三条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。

　公司股东或者实际控制人不得侵占公司资产。公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员有义务维护公司资金安全，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员发现公司股东或实际控制人侵占公司资产的，应当及时向董事会汇报。

　现修改为：第四十三条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。

　公司控股股东、实际控制人不得以任何形式侵占公司资产或占用公司资金。一旦发生公司控股股东或实际控制人侵占公司资产的，董事会应立即申请对该股东所持股份进行司法冻结，该股东应尽快采取现金清偿的方式偿还，如不具备现金清偿能力的，公司董事会应通过变现该股东所持公司股份以偿还侵占资产。

　公司控股股东及实际控制人须按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》及深圳证券交易所发布的有关规范性文件规定规范其行为，恪守承诺和善意行使其对公司的控制权，规范买卖公司股份，严格履行有关信息披露管理义务和责任。

　公司董事、监事、高级管理人员承担维护公司资金安全的法定义务，不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定的，应立即返还被侵占的公司资产，其所得收入归公司所有，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。同时，公司董事会视情节轻重可以对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事，董事会应当向公司股东大会提请罢免该董事，构成犯罪的，移送司法机关处理。

　（三） 原第一百零三条 属于股东大会审议范畴的关联交易事项（公司拟与关联方达成的交易总额高于３，０００万元且高于公司最近经审计净资产值的５％的关联交易），由董事会提交股东大会审议通过后实施。

　现修改为：第一百零三条 属于股东大会审议范畴的关联交易事项（公司拟与关联方达成的交易总额高于１，５００万元或高于公司最近经审计净资产值的５％的关联交易），由董事会提交股东大会审议通过后实施。

　（四） 原第一百二十九条 （一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于３００万元或者高于公司最近经审计净资产值的５％的关联交易）、聘用或者解聘会计师事务所应由二分之一以上独立董事同意后，方能提交董事会讨论；经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

　现修改为：第一百二十九条 （一）重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额高于３０万元或与关联法人达成的总额高于３００万元或者高于公司最近经审计净资产值的５％的关联交易）、聘用或者解聘会计师事务所应由二分之一以上独立董事同意后，方能提交董事会讨论；经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

　（五） 原第一百四十一条（十七） 发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分或对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

　现修改为：第一百四十一条（十七） 发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免，构成犯罪的，移送司法机关处理。

　（六） 原第二百一十四条 公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配制度，且公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

　现修改为：第二百一十四条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应实行持续、稳定的利润分配制度。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

　对于报告期内盈利但公司董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

　本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　十四、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　十五、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２００８年年度股东大会的议案》

　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　广东伊立浦电器股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年四月十日

　证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－０１６

　广东伊立浦电器股份有限公司董事会

　关于２００８年度募集资金使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］８３４号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券有限责任公司于２００８年７月７日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币６．６６元。截至２００８年７月１１日止，本公司共募集资金人民币１９９，８００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币１８，９９９，９００．０５元，本公司实际募集资金净额为人民币１８０，８００，０９９．９５元。

　截至２００８年７月１１日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师事务所”）以２００８年７月１１日出具的“深华验字［２００８］７９号”验资报告验证确认。

　截至２００８年１２月３１日止，本公司募集资金使用合计５３，７１１，５４０．００元，其中：资金到位后直接投入募集资金项目３，７１１，５４０．００元，利用闲置募集资金补充流动资金５０，０００，０００．００元。

　截至２００８年１２月３１日止，募集资金账户应有余额１３６，５８８，４６０．００元（含未置换预先已通过非募集资金账户支付与发行有关的费用人民币９，４９９，９００．０５元），实际余额为７２，１０９，３４０．６３元，差额系两部分组成：１） 募集资金账户产生利息收入５２０，８８０．６３元；２） ２００８年１０月２８日，从募集资金账户中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行转出６，５００万元，存入非募集资金账户，存款期限为三个月。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东伊立浦电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　本公司、民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行（以下简称“商业银行”）签订《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　根据上述三方监管协议，本公司单次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币１，０００万元（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，并提供专户的支出清单。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

　报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

　截止２００８年１２月３１日，募集资金专用账户的存储情况列示如下：

　单位：人民币元

　■

　＊初始存放金额中包含未扣除的发行费用９，４９９，９００．０５元，该费用本公司已通过非募集资金账户全部支付，截至２００８年１２月３１日止未从募集资金专户中置换。

　三、报告期内募集资金实际使用情况

　单位：人民币万元

　■

　注１：招股说明书中未有按会计年度投入金额的披露，故无截至期末承诺投入金额。

　注２：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“商用智能厨房电器生产技术改造项目”， 该项目建设期为１年，达产期为３年。项目达产后，将实现年销售收入１１，０４３万元，税后净利润８８３万元。该项目正按计划进度建设中，本年度试产产生效益，新增销售收入７６８．１４万元，新增税后利润１３．００万元。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本年度公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司于２００８年１０月２８日将６，５００万的资金从募集资金专户转入非专用账户（中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行，账号为４４００１６６７２４６０４９８８８８８８），存为三个月定期存款。

　针对定期存单的情况，本公司于２００９年３月２０日与保荐机构民生证券有限责任公司分别与商业银行签订《募集资金三方监管协议》补充协议，该协议经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过。协议内容：１、公司以定期存款的方式在银行存放部分募集资金。公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金专户存储协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单的方式续存，并通知保荐机构。２、公司的存单到期、续存均需要从专户中经过。公司的存单不得质押。

　广东伊立浦电器股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年四月十日

　证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－０１８

　广东伊立浦电器股份有限公司

　关于第一届监事会第十次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００９年４月８日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２００９年３月３０日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的监事应到３人，实际出席监事３人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席章胜先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度监事会工作报告》

　本报告需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　二、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度财务决算报告》

　经广东大华德律会计师事务所审计，２００８年公司合并全年实现营业总收入７２，７６６．５９万元，净利润２，１６９．４６万元；２００８年母公司全年实现营业总收入６９，１９７．１２万元，净利润１，５７３．５８万元。

　本报告需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　三、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　经广东大华德律会计师事务所有限公司审计，２００８年度公司实现合并净利润２１，６９４，６４６．９９元，母公司净利润１５，７３５，７７４．０２元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，提取１０％法定盈余公积金１，５７３，５７７．４０元，加上年初未分配利润５５，９６１，７８５．５６元，年末未分配利润为７０，１２３，９８２．１８元。

　公司拟以２００８年１２月３１日公司总股本１２，０００万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利１元（含税） ，余下未分配利润将用于补充公司流动资金；同时，以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每１０股转增３股，每股价格１元，本年资本公积金余额为１５０，８００，０９９．９５元，转增股本３６，０００，０００．００元后，资本公积余额为１１４，８００，０９９．９５元。

　本预案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　四、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度关联交易执行情况报告》

　本报告需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　五、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年日常关联交易预计的议案》

　本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　六、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　广东大华德律会计师事务所出具了华德专审字［２００９］２１７号《募集资金２００８年度使用情况的鉴证报告》，独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了独立意见。

　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　七、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》

　独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　八、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意续聘广东大华德律会计师事务所有限公司为本公司２００９年度会计审计机构，具体审计费用将在２００８年审计费用的基础上结合公司２００９年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定２００９年审计费用。

　本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　九、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２００８年年度财务会计报表的议案》

　十、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２００８年年度报告及其摘要的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　广东伊立浦电器股份有限公司

　监事会

　二〇〇九年四月十日

　证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－０１９

　广东伊立浦电器股份有限公司

　关于日常关联交易事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计公司２００９年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生日常关联交易。

　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　１、关联人：佛山市南海奔达模具有限公司（下称“南海奔达”）

　２、交易内容：铝合金压铸零配件采购、模具采购

　３、２００９年度与南海奔达预计发生关联交易总金额不超过１６００万元；２００８年度同类交易实际发生金额为１１７４．７８万元。

　■

　二、关联人和关联关系的基本情况

　１、佛山市南海奔达模具有限公司

　（１） 基本情况

　南海奔达成立于１９９３年２月６日，注册资本６００万元人民币。法定代表人简伟文，经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸，产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。

　（２） 关联关系

　南海奔达为奔达（香港）实业有限公司的全资子公司，奔达（香港）实业有限公司受公司实际控制人简伟文及其一致行动人控制。

　（３） 履约能力分析

　南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件，各自占销售收入的５０％。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大，市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前，南海奔达的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。

　（４） 预计日常关联交易总额

　２００９年，公司预计向南海奔达采购铝合金压铸零配件不超过１５００万元，采购模具不超过１００万元。

　三、关联交易的定价政策和定价依据

　公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定；当关联方供应的铝合金压铸零配件或模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　鉴于南海奔达专业人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率高，良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

　五、关联交易协议签署情况

　２００９年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，尚需履行相关审批程序。

　六、回避表决说明

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，简伟文先生作为关联交易对方的法人单位的实际控制人被认定为关联董事，对该议案回避表决。

　七、独立董事意见

　公司独立董事一致认为：１、公司与南海奔达发生的铝合金压铸零配件及模具采购事项，是公司因正常生产经营活动需要而发生的，定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益；２、公司董事会、股东大会审议通过，会议的决策程序符合法律、法规的规定，有关关联董事遵守了回避表决的制度；３、赞同公司对２００９年度的日常关联交易事项作出的预计；４、独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

　特此公告。

　广东伊立浦电器股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年四月十日

　证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－０２０

　广东伊立浦电器股份有限公司

　关于召开２００８年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十八次会议决定于２００９年４月３０日召开公司２００８年年度股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开方式：现场投票表决

　３、会议召开日期和时间：２００９年４月３０日（星期四）下午２：００开始。

　４、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

　５、股权登记日：２００９年４月２３日

　二、会议审议事项：

　（一） 本次会议审议的议案由公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　（二） 本次会议审议以下议案：

　１、《２００８年度董事会工作报告》；

　独立董事刘国常、涂健、郑伟文将在会上作２００８年年度述职工作报告。

　２、《２００８年度监事会工作报告》；

　３、《２００８年度财务决算报告》；

　４、《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　５、《２００８年度关联交易执行情况报告》；

　６、《２００９年日常关联交易预计的议案》；

　７、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　８、《关于公司２００８年年度报告及其摘要的议案》；

　９、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　１０、《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。

　三、会议出席对象

　１、截止２００９年４月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　３、公司聘请的律师。

　４、公司保荐机构的保荐代表人

　四、会议登记方法

　１、登记方式：

　（１） 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　（２） 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

　（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　２、登记时间：２００９年４月２４日（上午９：００～１２：００；下午１４：００～１７：００）

　３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“２００８年年度股东大会”字样。

　联系人：陈国辉

　联系电话：０７５７－８８３７４３８４

　联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转董事会秘书办公室）

　邮编：５２８２３４

　五、其他

　１、联系地址及联系人：

　联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

　联系人：陈国辉

　电话：０７５７－８８３７４３８４

　传真：０７５７－８８３７４９９０

　邮编：５２８２３４

　２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　３、授权委托书见附件

　特此公告。

　广东伊立浦电器股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年四月十日

　附：授权委托书样式

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　委托日期：

　委托人对审议事项的表决指示：

　受托人签名：

　注：

　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　广东伊立浦电器股份有限公司

　独立董事对相关事项发表的独立意见

　一、公司独立董事关于对公司关联交易的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经对公司实地考察，对公司的关联交易进行了仔细核查，现就公司２００８年度发生的关联交易事项及２００９年度日常关联交易事项的预计发表如下意见：

　１、我们查阅了公司与佛山市南海奔达模具有限公司签署的《业务合作协议书》，我们认为：公司与关联方发生的零配件采购、模具采购关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。

　２、关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过，会议的决策程序符合法律、法规的规定，有关关联董事遵守了回避表决的制度。

　３、赞同公司对２００９年度的日常关联交易事项作出的预计。

　４、独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

　二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况的独立意见

　根据中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

　１、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

　２、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至２００８年１２月３１日的违规关联方占用资金情况。

　３、截至２００８年１２月３１日，公司未进行任何对外担保行为。

　三、公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第十八会议《关于续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：

　广东大华德律会计师事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘广东大华德律会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构。

　四、公司独立董事关于２００８年度内部控制自我评价报告的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司２００８年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

　经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　独立董事： 涂 健 刘国常 郑伟文

　２００９年４月８日