§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

　１．４ 北京兴华会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．５ 公司负责人阎永江、主管会计工作负责人陶志明及会计机构负责人（会计主管人员）李利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　单位：股

　■

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　公司控股股东为唐山晶源科技有限公司，法定代表人孟令富，公司成立日期为１９９８年８月２０日，注册资本１００８万元，主要从事电子元件的开发、生产、销售；精密机械的开发、制造、销售。

　公司实际控制人为阎永江先生，中国国籍，至今未曾取得其他国家及地区居留权。大专学历，现任唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事长兼总经理、唐山晶源科技有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长，深圳市晶源裕丰电子有限公司董事、深圳市晶源健三电子有限公司董事长。目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

　■

　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　无

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　一、公司报告期内总体经营情况

　２００８年度，在董事会的领导下，公司继续贯彻“实施人才战略，勤奋务实积淀行业核心技术；坚持管理创新，持续改进提升晶源竞争力”的发展战略，积极推进技术创新工作，大力提升产品质量，实施并取得ＴＳ１６９４９体系认证。虽然２００８年１０月以后金融危机对我公司订单也造成了一定的减少影响，但经过全体员工的共同努力，公司２００８年仍取得了较好的经营业绩，并通过了高新技术企业认定。

　２００８年公司实现销售收入２６９２５．９０万元，较上年同期增长１６．５５％，实现利润总额３７２０．９２万元，较上年降低６．３５％，归属母公司净利润３０５４．７９万元，较上年降低１．３％。

　报告期内，营业收入增长１６．５５％，主要是公司ＳＭＤ产品产销规模增长所致。

　营业利润、利润总额、归属上市公司净利润较上年均有所下降，主要原因：

　１、利润降低的原因是２００８年人民币升值较快，出口收汇折算为本币造成售价降低，以及汇兑损失比上年增加金额１１１万元。

　２、金融危机造成２００８年第４季度订单减少，对利润有一定的影响。

　３、资产减值损失今年比去年增加较大，主要是本公司控股子公司深圳市晶源裕丰电子有限公司应收夏新电子股份有限公司货款１，３８４，６０４．９４元。２００８年深圳晶源向厦门市思明区人民法院提起诉讼，２００８年１０月２２日，思明区人民法院以（２００８）思民初字第７３９６号《民事判决书》判决夏新电子于本判决生效之日起十日内偿还上述欠款。但是，夏新电子截至报告日仍未偿还欠款，依据谨慎会计原则，深圳晶源对该笔款项全额计提了坏账准备。

　二、公司２００９年度的经营计划和经营目标

　２００９年，正面临着全球性百年不遇的金融危机，市场也发生了重大变化，公司采取积极的应对措施：及时调整生产线，提出降低费用，谨慎投资，保证资金安全运转；转危为“机”，利用工时宽松时机，抓好管理改进和技术提高工作等应对措施，同时，有预测地做好生产、技术准备，以超常的速度应对市场变化，尽最大可能满足客户要求，以减少经济危机影响，力争全年实现销售收入２４６３０万元。为实现２００９ 年经营目标，公司将着力做好以下工作：

　２００９年度公司工艺技术改进及产品研发项目：

　１、ＤＩＰ产品部、ＳＭＤ产品部实施ＰＤＭ技术管理系统。

　２、ＳＭＤ产品部研发量产高频振荡器；研发２５２０型产品主要频点量产。

　３、器件部：启动三级钟／９＊１４－ＴＣＸＯ产品、三级钟／ＯＣＸＯ 产品、高端ＶＣＸＯ产品产业化项目，实现一定的批量生产能力；研发Ⅱ级钟ＯＣＸＯ产品；研发ＳＭＤ／７０５０型三级钟／ＴＣＸＯ产品。

　２００９年度经营管理工作目标：

　第一、深化实施以降低成本为核心的考核激励制度，把提高产品良品率作为降低成本的重点。

　第二、改进各工厂生产管理方式，在车间内部建立起以班次为单位的管理团队，实行按班次考核良品率，并做到不良品可追溯。

　第三、制定非生产线人员岗位职责，编写作业指导书，明确考核程序和考核办法并建立岗位工作记录存档制度，结合岗位职责和作业指导书及相关专业要求，制定和实行岗位技职知识培训工作。。

　第四、在提高实施ＩＳＯ９００１体系、ＩＳＯ１４０００体系的基础上强化实施ＴＳ１６９４９质量管理体系，进一步完善实施细则和点检办法。

　三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及应对措施

　１、市场风险

　２００９年，受全球性金融危机的影响，随着电子整机产品市场变化，压电石英晶体行业的市场存在较大的不确定性，公司产品以出口为主，产品的最终用户也多为大的跨国公司，全球的经济形势及电子信息产业的发展变化，将直接影响本公司产品销售。

　面对国际市场风险，公司加强国际市场情报的收集与分析，及时根据国际市场的变化调整销售策略，增强市场应变能力；在巩固国际市场的基础上，积极拓展国内新型元器件和高端精密器件市场，逐步形成国外国内两个市场，优势互补的营销网络，以规避市场的风险。

　２、产品价格下降的风险

　随着下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格的不断下降，以及压电石英晶体元器件行业竞争日益激烈，本公司主要产品销售价格呈现下降的趋势。

　面对公司部分产品价格下降的风险，公司通过加大新产品的研发力度和优化产品结构，提高附加值较高产品的销售比重，从而增强对下游产品价格波动的承受能力以保持相对稳定的综合毛利率，同时，公司通过加强内部管理，加大市场开拓力度，扩大生产规模，实现规模经济，进而有效地降低产品的生产成本。

　３、技术风险

　随着电子整机产品技术的发展，对石英晶体元器件提出小型化，安装技术表面贴装化和器件高精度多功能化的要求。如果公司持续的技术开发能力和新产品研发速度不能满足客户要求，将会丧失市场机会。

　对此，公司制定的技术发展战略是：引进专业高级技术人才和加大公司内工程技术人才的培养力度。同时加强与科研院校合作，增加研发投入，加强自主研发能力，完善研发与实现产业化紧密衔接新产品开发管理制度；加强同国际上有实力的同行业公司之间的战略合作，吸取引进国际先进技术；建立前瞻性的产品发展规划，即加快发展片式新型元器件，加大高端精密器件研发和产业化力度。以此建立公司持续发展的技术能力。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

　■

　６．４ 采用公允价值计量的项目

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 募集资金使用情况

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

　■

　变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 非募集资金项目情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（２００９）京会兴审字第６－１４８号审计报告确认，公司２００８年实现净利润３０，５４７，８６０．２０元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金２，７５５，９１６．７１元，子公司（合资企业）按５％提取职工奖励及福利基金１１８，３１０．８３元，加上年初未分配利润６２，４２６，４０４．６２元，减去年中已分配股利１３，５００，０００．００元，截止２００８年１２月３１日，公司可供股东分配的利润为７６，６００，０３７．２８元。

　本年度利润分配预案：以公司２００８年末总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．１０元（含税），共计派发现金１４，８５０，０００．００元，剩余未分配利润６１，７５０，０３７．２８元结转至下一年度。

　公司前三年现金分红情况

　单位：（人民币）元

　■

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　７．３ 重大担保

　□ 适用 √ 不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　□ 适用 √ 不适用

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　□ 适用 √ 不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　√ 适用 □ 不适用

　（一）２００３年８月２３日公司控股股东唐山晶源科技有限公司向本公司出具了《避免同业竞争协议书》，２００３年１０月１０日公司实际控制人阎永江先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。

　（二）公司持股５％以上股东唐山晶源科技有限公司承诺：

　１、股东履行股权分置改革特殊承诺的情况：

　（１）自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；

　（２）在第（１）项承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于１２．８５元（若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。因实施２００５、２００６、２００７年度利润分配方案和２００８年半年度资本公积金转增股本方案，减持价格调整为８．２９元。

　报告期内，股东严格遵守承诺，没有出现违反承诺事项的情况。

　２、２００８年８月２１日，公司控股股东唐山晶源科技有限公司承诺：

　（１）唐山晶源科技有限公司持有的本公司股票，股改时承诺锁定至２００８年１１月７日解禁，基于长期投资，促使公司长期健康发展的理念，再次承诺所持有的股票两年内即在２０１０年１１月７日前不通过深圳证券交易所证券交易系统（含大宗交易系统）挂牌交易的方式减持。

　（２）上述再次承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格，继续履行股改时承诺的不低于１２．８５元，若在承诺期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除息除权处理。（因实施２００５、２００６、２００７年度利润分配方案和２００８年半年度资本公积金转增股本方案，减持价格调整为８．２９元）。

　报告期内，股东严格遵守承诺，没有出现违反承诺事项的情况。

　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　一、监事会工作情况

　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

　２００８年度，公司监事会共召开了６次会议，会议情况如下：

　１、公司第三届监事会第三次会议于２００８年４月６日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《２００７年度监事会工作报告》、《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》、《２００７年度财务决算报告》、《２００７年度利润分配预案》、《董事会关于２００７年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于续聘２００８年度审计机构的议案》。

　２、公司第三届监事会第四次会议于２００８年４月２３日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司２００８年第一季度报告》。

　３、公司第三届监事会第五次会议于２００８年４月２８日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　４、公司第三届监事会第六次会议于２００８年８月２１日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司２００８年半年度报告及其摘要》和《公司２００８年半年度资本公积金转增股本预案》。

　５、公司第三届监事会第七次会议于２００８年１０月２８日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司２００８年第三季度报告》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关联交易管理制度》。

　６、公司第三届监事会第八次会议于２００８年１１月５日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　二、监事会对２００８年度公司有关事项的独立意见

　１、公司依法运作情况

　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

　２、检查公司财务情况

　报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。北京兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司２００８年度的财务状况和经营成果。

　３、公司募集资金使用情况

　报告期内，公司严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与公司披露的投资项目相一致。募集资金投资项目没有发生变更。

　公司为了提高募集资金使用效率，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的决策程序，在实际使用过程中没有超出批准额度和批准期限的情况。

　４、公司收购、出售资产情况

　本报告期内，公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　证券代码：００２０４９ 证券简称：晶源电子 公告编号：２００９－０９

　（下转D031版）

　证券代码：００２０４９ 证券简称：晶源电子 公告编号：２００９－０７

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于２００９年３月２９日以专人送达和电子邮件的方式发出，２００９年４月８日上午９：００在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长阎永江先生主持。会议应出席董事９人，实际出席９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００８年度总经理工作报告》。

　２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００８年度董事会工作报告》。

　公司独立董事王震先生、崔树军先生、黄显核先生向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上进行述职，详细内容刊登于２００９年４月１０日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　３、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》。

　《２００８年年度报告》全文刊登于２００９年４月１０日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２００８年年度报告摘要》刊登于２００９年４月１０日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　４、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００８年度财务决算报告》。

　２００８年度公司财务状况及财务成果等相关会计信息，已由北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出据了２００８年度标准无保留意见的审计报告，截至２００８年１２月３１日公司总资产为４９０２０．５４万元，比上年增长２．３７％，总负债８５７２．７２万元，比上年降低６．６２％，股东权益４０４４７．８２万元（其中股本１３５００万元），比上年增长４．５０％，２００８年度公司营业总收入２６９２５．９０万元，比上年增长１６．５５％，利润总额３７２０．９２万元，比上年下降６．３５％，净利润３１０４．３５万元，比上年下降３．８５％，其中归属于母公司净利润３０５４．７９万元，较上年下降１．３０％。净资产收益率为７．９７％，基本每股收益０．２２６３元。

　本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　５、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００８年度利润分配预案》。

　经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（２００９）京会兴审字第６－１４８号审计报告确认，公司２００８年实现净利润３０，５４７，８６０．２０元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金２，７５５，９１６．７１元，子公司（合资企业）按５％提取职工奖励及福利基金１１８，３１０．８３元，加上年初未分配利润６２，４２６，４０４．６２元，减去年中已分配股利１３，５００，０００．００元，截止２００８年１２月３１日，公司可供股东分配的利润为７６，６００，０３７．２８元。

　公司２００８年度利润分配预案为：以公司２００８年末总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．１０元（含税），共计派发现金１４，８５０，０００．００元，剩余未分配利润６１，７５０，０３７．２８元结转至下一年度。

　本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　６、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《董事会关于２００８年度募集资金使用情况的专项报告》。

　详细内容见公司于２００９年４月１０日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　７、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００８年度内部控制自我评价报告》。

　独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司２００８ 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　详细内容刊登于２００９年４月１０日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　８、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《审计委员会对北京兴华会计师事务所有限责任公司２００８年度审计工作的总结报告》。

　详细内容刊登于２００９年４月１０日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　９、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于续聘２００９年度审计机构的议案》。

　同意继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构， 聘期一年，到期可以续聘。

　独立董事发表如下独立意见：北京兴华会计师事务所有限责任公司自担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构。

　本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　１０、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　鉴于公司独立董事人选发生了变化，为保持董事会专门委员会的正常运作，对董事会专门委员会委员进行相应调整。调整后的各专门委员会委员和召集人如下：

　战略委员会：阎永江、陈新（独立董事）、阎立群、张立强、孟令富，阎永江为召集人。

　审计委员会：王震（独立董事）、崔树军（独立董事）、孟令富，王震为召集人。

　提名委员会：崔树军（独立董事）、王震（独立董事）、陈新（独立董事）、阎永江、毕立新，崔树军为召集人。

　薪酬与考核委员会：崔树军（独立董事）、王震（独立董事）、陈新（独立董事）、阎永江、吴捷，崔树军为召集人。

　各专门委员会委员任期与董事会任期一致，至第三届董事会届满止。

　１１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》。

　同意公司于２００９年４月３０日在公司会议室召开２００８年度股东大会，详细内容见公司于２００９年４月１０日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２００８年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年四月十日

　证券代码：００２０４９ 证券简称：晶源电子 公告编号：２００９－０８

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于２００９年３月２９日以电子邮件的方式发出，会议于２００９年４月８日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议由监事会主席王晓东先生主持，会议应出席监事５人，实际出席５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《２００８年度监事会工作报告》。

　该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》。并发表审核意见如下：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核唐山晶源裕丰电子股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　３、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《２００８年度财务决算报告》。

　该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《２００８年度利润分配预案》。

　该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　５、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《董事会关于２００８年度募集资金使用情况的专项报告》

　６、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于续聘２００９年度审计机构的议案》。

　该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　７、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《２００８年度内部控制自我评价报告》。

　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司２００８年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　特此公告。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　监 事 会

　二ＯＯ九年四月十日

　证券代码：００２０４９ 证券简称：晶源电子 公告编号：２００９－１０

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

　关于２００８年度募集资金使用情况的专项报告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金基本情况

　１、资金募集情况

　经本公司２００６年９月８日第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］ ３６号《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，公司向社会非公开定向发行人民币普通股（Ａ股）１，４５０万股，每股面值为人民币１元，每股发行价为人民币１０．００元，应募集资金总额为１４，５００．００万元。截至２００７年２月２５日，公司收到参与非公开定向发行的股东缴纳的出资款１４，５００．００万元，扣除发行费用５２５．００万元，实际募集资金净额１３，９７５．００万元。募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具（２００７）京会兴验字第１－８号验资报告。

　本公司２００７年度累计已使用募集资金３８１２．９０万元，本年度募集资金实际使用金额９２６９．１２万元，其中：募集资金项目投入５２６９．１２万元，补充流动资金４０００．００万元。截至２００８年１２月３１日，募集资金账户余额为１０７４．７４万元，其中募集资金余额为８９２．９８万元，募集资金存款利息为１８１．７６万元。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者利益，本公司于２００３年９月１２日制定了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》并经第一届董事会第九次会议审议通过。后本公司根据有关规定对《募集资金管理办法》进行了多次修订，并分别经公司董事会和股东大会审议通过。２００８年度，公司根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订），再次修订了公司《募集资金管理办法》，并经公司第三届董事会第六次会议和公司２００７年度股东大会审议通过。

　根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于２００７年４月１０日和２００７年６月２６日，分别与中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行、中国农业银行玉田县支行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　根据《募集资金监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》规定，公司一次或１２个月累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币１，０００万元或募集资金总额的５％（以较低者为准）的，银行应及时通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

　截至２００８年１２月３１日，募集资金的明细余额如下（单位：人民币元）：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　１．募集资金投资项目的资金使用情况。

　本年度募集资金实际使用金额９２６９．１２万元，其中补充流动资金４０００．００万元，募集资金项目投入５２６９．１２万元，按照实际投资项目列示如下：

　单位：人民币万元

　■

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　董 事 会

　二零零九年四月八日

　证券代码：００２０４９ 证券简称：晶源电子 公告编号：２００９－１１

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　关于召开２００８年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于２００９年４月３０日召开公司２００８年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开日期和时间：２００９年４月３０日（星期四）上午９：００开始，会期半天。

　３、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街３１２９号）

　４、会议召开方式：现场投票表决

　５、股权登记日：２００９年４月２３日

　二、会议出席对象

　１、截止２００９年４月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。

　２、本公司董事、监事、高级管理人员；

　３、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

　三、会议审议事项

　１、《２００８年度董事会工作报告》；

　２、《２００８年度监事会工作报告》；

　３、《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；

　４、《２００８年度财务决算报告》；

　５、《２００８年度利润分配预案》；

　６、《关于续聘２００９年度审计机构的议案》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　四、会议登记办法

　１、登记方式：

　（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　２、登记时间：２００９年４月２９日（上午８：００～１１：００；下午１４：００～１７：００）

　３、登记地点及授权委托书送达地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办公室（河北省玉田县无终西街３１２９号），信函请注明“股东大会”字样。

　联系人：陶志明 董玉沾

　联系电话：０３１５－６１９８１６１ ６１９８１８１

　联系传真：０３１５－６１９８１７９

　邮编：０６４１００

　五、其他事项

　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

　特此公告。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月８日

　附件一：

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　２００８年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席唐山晶源裕丰电子股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

　委托人股东账号： 受托人身份证号：

　委托人身份证号（营业执照号）：

　委托人持股数：

　委托日期：

　注：单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

　证券代码：００２０４９    证券简称：晶源电子　 公告编号：２００９－１２

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　关于举行２００８年年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２００９年４月１７日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００８年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次年度报告说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理阎永江先生、财务总监兼董事会秘书陶志明先生、独立董事王震先生、公司保荐代表人江荣华先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此通知。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月１０日