本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开和出席情况

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度股东大会于２００９年３月６日发出通知，并于２００９年３月２８日上午９时采取现场会议的方式在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计３人，代表股份９９，８７４，６８３股，占公司股份总数的７０．８３％。本次会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持，独立董事万解秋先生因出国委托独立董事俞雪华先生代为述职并签署相关文件，其他董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合公司法、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　一、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》；

　表决结果：赞成票９９，８７４，６８３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；

　二、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》；

　表决结果：赞成票９９，８７４，６８３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；

　三、审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》；

　表决结果：赞成票９９，８７４，６８３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；

　四、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》；

　表决结果：赞成票９９，８６４，７８３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９％，反对票０股，弃权票９，９００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０１％；

　五、审议通过了《公司２００８年度报告及其摘要》；

　表决结果：赞成票９９，８７４，６８３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；

　六、审议通过了《关于增加注册资本的议案》；

　表决结果：赞成票９９，８７４，６８３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；

　七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果：赞成票９９，８７４，６８３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；

　八、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；

　表决结果：赞成票９９，８７４，６８３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；

　九、审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

　表决结果：赞成票９９，８７４，６８３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事俞雪华先生、杨新海先生向大会作了２００８年度独立董事述职报告，独立董事万解秋先生委托独立董事俞雪华先生代为述职，述职报告全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　本公司法律顾问江苏方本律师事务所指派居兆律师、石荣律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经公司参会董事签字的２００８年度股东大会决议；

　２、江苏方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司２００８年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年三月二十八日