本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　● 本次股东大会没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　南通江山农药化工股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年３月２８日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持，出席会议的股东及其授权代表共１５名，代表股份１１７，２７４，６６７股（其中有限售条件的流通股为１１１，７４４，０００股，无限售条件的流通股为５，５３０，６６７股），占公司有表决权股份总额的５９．２３％，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

　二、提案审议情况

　会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

　１、会议以１１７，２７４，６６７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《公司２００８年度董事会工作报告》。

　２、会议以１１７，２７４，６６７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《公司２００８年度监事会工作报告》。

　３、会议以１１７，２７４，６６７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《公司２００８年度独立董事述职报告》。

　４、会议以１１７，２７４，６６７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《公司２００８年度财务决算报告》。

　５、会议以１１７，２７４，６６７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对， ０股弃权，审议通过《公司２００８年度利润分配方案》。

　６、会议以１１７，２７２，６６７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的９９．９９８３％），２，０００股反对， ０股弃权，审议通过《关于２００９年度独立董事津贴的议案》。

　７、会议以１１７，２７４，６６７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《关于聘用公司２００９年度审计机构及支付审计费用的议案》。

　８、会议以１１７，２７４，６６７股赞成（占出席大会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　三、律师见证情况

　广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司２００８年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字的股东大会决议。

　２、律师法律意见书。

　南通江山农药化工股份有限公司

　２００９年３月２８日