股票代码：６００４１８ 股票简称：江淮汽车 编号：临２００９－０９

安徽江淮汽车股份有限公司

２００８年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

１、会议召开的时间和地点

会议时间：２００９年３月３０日上午９：００。

会议召开地点：安徽省合肥市东流路１７６号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼３０１会议室。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式

４、会议主持人：董事长左延安先生

５、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本１２８８７３６６３５股。参加表决的股东及授权代表共６人，代表股份６０９９８０４０４股，占公司总股本的４７．３３％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

１、２００８年度董事会工作报告

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

２、２００８年度监事会工作报告

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

３、２００８年独立董事述职报告

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

４、关于修改公司章程的议案

以特别决议方式审议通过。

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

５、２００８年度报告及摘要

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

６、２００８年度财务决算报告和２００９年度财务预算报告

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

７、２００８年度利润分配议案

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

８、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

９、关于２００９年度日常关联交易事项的议案

关联股东安徽江淮汽车集团有限公司回避表决。

同意股数１６２０７３８６０股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

１０、关于公司董事２００８年度薪酬的议案

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

１１、关于前次募集资金使用情况说明的议案

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

１２、关于放弃实施业绩股票激励计划的议案

以特别决议方式审议通过。

同意股数６０９９８０４０４股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

１３、关于选举第四届董事会成员的议案

以累积投票方式审议通过该项议案，选举左延安、钟荣光、安进、赵厚柱、戴茂方、俞能宏、汤书昆、许敏、赵惠芳为公司董事，其中汤书昆、许敏、赵惠芳为独立董事。具体表决结果如下：

姓名	累积票数
左延安	６０９９８０４０４
钟荣光	６０９９８０４０４
安进	６０９９８０４０４
赵厚柱	６０９９８０４０４
戴茂方	６０９９８０４０４
俞能宏	６０９９８０４０４
汤书昆	６０９９８０４０４
许敏	６０９９８０４０４
赵惠芳	６０９９８０４０４

１４、关于选举第四届监事会成员的议案

以累积投票方式审议通过该项议案，选举王才焰、陈劲吉、江闽涛为公司监事。具体表决结果如下：

姓名	累积票数
王才焰		６０９９８０４０４
陈劲吉		６０９９８０４０４
江闽涛		６０９９８０４０４

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、陈军律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

１、安徽江淮汽车股份有限公司２００８年度股东大会决议；

２、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司２００８年度股东大会决议的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

２００９年３月３０日

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２００９－１０

安徽江淮汽车股份有限公司

四届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）四届一次董事会会议于２００９年３月３０日在本公司管理大楼３０１会议室召开。出席本次董事会的董事应到９人，实到９人；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安先生主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

选举左延安先生为公司董事长，钟荣光先生为公司副董事长。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司第四届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

１、提名委员会（５人）

主任委员：汤书昆

委员：汤书昆、左延安、安进、许敏、赵惠芳

２、战略委员会（５人）

主任委员：许敏

委员：许敏、左延安、安进、汤书昆、赵惠芳

３、审计委员会（５人）

主任委员：赵惠芳

委员：赵惠芳、左延安、安进、许敏、汤书昆

４、薪酬与考核委员会（５人）

主任委员：汤书昆

委员：汤书昆、左延安、钟荣光、许敏、赵惠芳

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任安进先生为公司总经理。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任王敏先生为公司董事会秘书。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任赵厚柱先生、戴茂方先生、严刚先生、佘才荣先生为公司副总经理。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

聘任贺佩珍女士为公司财务负责人。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任冯梁森同志为公司证券事务代表。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

２００９年３月３０日

附件：

人员简历

左延安先生：中国国籍，高级工程师，研究生学历，毕业于清华大学经济管理学院。全国劳动模范、国务院特殊津贴享受者、第十届、十一届全国人大代表，中国汽车行业协会副会长、安徽省上市公司协会会长。历任合肥江淮汽车制造厂总经济师、厂长等职。现任江汽集团董事长、公司董事长。

钟荣光先生：新加坡国籍。１９８０年毕业于英国特许秘书学院，并拥有英国ＳｈｅｆｆｉｅｌｄＨａｌｌａｍ（雪菲尔）大学商业管理文凭。１９９６年升为英国特许秘书学院高级会员。历任新加坡金狮控股有限公司总经理、金狮金属工业有限公司董事、新加坡金狮亚太有限公司董事、公司副董事长。

安 进先生：中国国籍，正高级工程师，武汉理工大学管理科学与工程博士。全国劳动模范、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、中国汽车工程学会副理事长。历任安徽省汽车研究所所长，现任江汽集团副董事长、总裁、本公司董事、总经理。

赵厚柱先生：中国国籍，高级工程师，中国人民大学工商管理（ＭＢＡ）硕士（研修）生，合肥工业大学管理科学与工程专业硕士（进修）研究生。历任合肥江淮汽车制造厂分厂厂长、生产部部长等职。现任本公司董事、副总经理。

戴茂方先生：中国国籍，正高级工程师，硕士研究生，毕业于合肥工业大学机械工程专业。历任安徽省汽车研究所设计室主任、所长、公司技术中心常务副主任等职。现任本公司董事、副总经理。

严刚先生：中国国籍，硕士研究生。２００６年荣获省五一劳动奖章，２００８年任合肥市人大代表。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间先后兼任商务车分公司总经理、乘用车制造公司总经理、发动机分公司总经理、轿车营销公司总经理，现任公司副总经理兼技术中心常务副主任。

佘才荣先生：中国国籍，硕士研究生。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间兼任国际公司总经理，现任公司副总经理兼国际公司总经理。

王敏先生：中国国籍。曾任北京武装部队装甲兵训练基地技师、教员、合肥江淮汽车制造厂纪检办主任、江汽集团人事部部长等职，近五年主要就任公司董事会秘书。

贺佩珍女士：中国国籍，会计师。历任合肥江淮汽车制造厂财务会计科科长、财务部副部长等职，近五年主要就任公司财务负责人。

冯梁森先生：中国国籍，本科学历，２００２年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。２００２年起任职于公司董事会办公室，２００６年至今就任公司证券事务代表。

证券代码：６００４１８ 证券名称：江淮汽车 编号：临２００９－１１

安徽江淮汽车股份有限公司

四届一次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）四届一次监事会会议于２００９年３月３０日在本公司管理大楼３０１会议室召开。会议应到监事５人，实到５人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王才焰先生主持。

会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王才焰先生为公司第四届监事会主席。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司监事会

２００９年３月３０日