证券代码：０００９７１ 证券简称：＊ＳＴ迈亚 公告编号：２００９－０９号

　湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２００９年３月２０日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于２００９年３月３０日（星期一）上午１０：００以通讯方式召开，会议应参加表决的董事８名，实际表决的董事８名。会议由董事长唐常军先生召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

　一、《关于向深交所申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》；

　根据武汉众环会计师事务所对公司２００８年年度报告出具的标准无保留审计意见，公司２００８年度实现扭亏为盈，符合深交所《上市规则》申请对公司股票交易撤销退市风险警示的条件，拟向深交所申请撤销退市风险警示。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　二、《关于向中信银行武汉分行申请办理５０００万元综合授信的议案》；

　公司２００８年向中信银行武汉分行申请的５０００万元借款现已到期，根据公司经营需要，拟向中信银行武汉分行申请办理５０００万元综合授信，用于原材料采购及补充流动资金，期限为一年。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、《关于聘任杜振刚为公司内部审计负责人的议案》。

　为完善公司内部控制工作，董事会审计委员会向董事会提交了关于聘任杜振刚为公司内部审计负责人的提名函。审计委员会在对杜振刚（简历附后）的简历进行审核后，认为杜振刚具备丰富的审计、内部控制职业经验，并具有审计、财务、法律、经营管理方面的专业知识，符合内部审计负责人的任职条件，提名杜振刚为公司内部审计负责人，负责内部审计与内部控制工作，聘任期限至第六届董事会届满。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告！

　湖北迈亚股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年三月三十日

　附件：

　杜振刚简历

　杜振刚，男，汉族，１９６４年８月出生，中南财经大学商业经济管理专业大专学历。

　１９９８－２０００年在丝宝集团从事计划财务工作，任职主管、主任。２００１－２００２年在丝宝集团经营总公司监管部任职主任。２００３－２００７年在丝宝集团监察审计部任职审计副经理、经理。２００８年至今担任湖北迈亚股份有限公司监事、审计部部长。杜振刚与本公司存在关联关系、与本公司控股股东和目前实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００９７１ 证券简称：＊ＳＴ迈亚 公告编号：２００９－１０号

　湖北迈亚股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的提示性公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　由于本公司２００６年度和２００７年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，本公司股票交易于２００８年４月１４日被实行退市风险警示。

　公司２００８年年度报告已经武汉众环会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司２００８年度归属于上市公司股东的净利润为１２，１４１，３７５．４０元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为－１１８，６４９，７７３．１９元。

　根据上述审计结果及《上市规则》相关规定，公司董事会第十二次会议审议通过了《关于向深交所申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，并于２００９年３月３０日向深圳证券交易所提出了撤销对公司股票交易实行退市风险警示的申请。

　本公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所核准。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖北迈亚股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年三月三十一日