本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　铜陵三佳科技股份有限公司２００８年度股东大会定于２００８年４月１５日下午２：３０在公司办公楼四楼会议室召开。２００８年３月３０日，公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（持有本公司４４９１３３３３股，占公司总股本３９．７３％）向公司董事会提交了《关于增加三佳科技２００８年度股东大会临时议案的函》，该函提交了《变更两名董事、两名监事的议案》的临时议案，具体内容为决定“将董事何炬变更为黄言勇、董事杨雪峰变更为张庆联；监事郜光辉变更为杨雪峰、监事史金宝变更为黄胜利”。

　本公司董事会根据本公司章程的规定，将该项临时议案提交２００８年度股东大会审议，公司２００８年度股东大会其他事宜不变。

　董事、监事候选人的简历请见附件。

　特此公告

　铜陵三佳科技股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年三月三十日

　附件：董事、监事候选人简历

　黄言勇先生：１９６７年８月出生，研究生学历，安徽长丰人，中共党员。早年在北京卫戍区部队服役，后历任合肥冰箱配件厂团委书记，国风注塑总厂组干处长、办公室主任，国风集团有限公司党委委员、人力资源部部长，国风集团党委委员、安徽国风金属制品有限公司董事长，国风集团有限公司党委委员、安徽国风塑业股份有限公司总经理，国风集团有限公司党委委员、国风塑业公司党委书记、总经理。

　张庆联先生：现年５２岁，大专，工程师。曾任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司机械制造分厂厂长、铜陵市宏光异型材模具厂厂长、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理助理，铜陵宏光模具有限公司董事总经理、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事，铜陵三佳模具股份有限公司董事总经理、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事，铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司行政总监、北京三佳挤出技术有限公司董事长，现任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司行政总监。

　杨雪峰先生：现年５５岁，大专，政工师。曾任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司组织部副部长、部长，宏光模具有限公司董事、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼党委副书记，铜陵三佳模具股份有限公司（后更名为铜陵三佳科技股份有限公司）董事、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼党委副书记。

　黄胜利先生：１９６８年６月出生，研究生学历，河北人，中共党员。曾任中国建筑工程总公司项目经理，中房集团城乡投资置业公司投资部经理，民政部中国社工协会常务理事，中国保利集团保利通信有限公司董事总裁，海南保利瑞丰产业发展有限公司董事长。